证券代码:002065 证券简称:东华合创 公告编号:2009-004
北京东华合创数码科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京东华合创数码科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议,在 2009年3月20日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案,会议于2009年4月7日9:00在公司会议室召开。会议应到董事12人,实到12人,全体监事和公司保荐代表人列席,会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《 公司法 》、《 公司章程 》及《董事会议事规则》的有关规定 。经与会董事审议表决,形成如下决议:
1、会议以12票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度总经理工作报告》;
2、会议以12票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度董事会工作报告》,该工作报告需提交公司2008年度股东大会审议;
公司独立董事耿建新、林中、范玉顺、蔡荣生、甄秀欣向董事会提交了《2008年度独立董事述职报告》,并将在公司2008年度股东大会述职,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、会议以12票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了,《2008年度报告及年度报告摘要》,该年度报告及其摘要需提交公司2008年度股东大会审议;详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、会议以12票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度财务决算报告》,该财务决算报告需提交公司2008年度股东大会审议;
公司2008年财务数据经北京兴华会计师事务所有限公司审计,并出具了(2009)京会兴审字第6-149号的审计报告。本年度公司经营情况良好,营业总收入、利润总额和净利润均大幅增长。实现营业总收入115,892.17万元,比去年同期增长45.20%,全年共实现利润总额18,856.84万元,净利润17,768.86万元,分别比去年同期增长83.25%和87.51%。
5、会议以12票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);
6、会议以12票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度利润分配预案》,本次利润分配及资本公积转增股本预案,需提交2008年度股东大会审议;
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,公司2008年度母公司净利润108,460,414.34 元,加年初未分配利润227,904,199.98 元,提取法定盈余公积金10,846,041.43元,扣除2007年度分配的现金红利28,399,006元,本年度可供分配利润总额为297,119,566.89元。
本年度进行利润分配,拟以2008年末总股本283,990,060股为基数,向全体股东每10股送2股红股、派人民币现金1 元(含税),用资本公积金向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润211,922,548.89 元滚存至下一年度;资本公积由369,423,801.09 元减少到284,226,783.09元。
本次利润分配及资本公积转增股本预案,需提交2008年度股东大会审议,批准后实施,并授权董事会办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。
7、会议以12票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《募集资金2008年度使用情况的专项报告》,全文详见同日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);
北京兴华会计师事务所有限公司出具了(2009)京会兴核字第6-69号《募集资金使用情况鉴证报告》,详细内容见公司指定信息披露网巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
8、会议以12票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2009年度审计机构并决定其报酬的议案》,本议案需提交公司2008年度股东大会审议;
截至2008年12月31日,北京兴华会计师事务所有限责任公司已为本公司提供了8年审计服务。该所在为公司审计期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司拟续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构,负责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年,审计费用不超过60万元。
独立董事对该议案发表了独立意见,详细内容见公司指定信息披露网巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
9、会议以12票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,本议案需提交2008年度股东大会审议;
原章程第四十一条 修订为 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:
(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;
(二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;
(三)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;
(四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;
(六)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币;
(七)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;
(八)证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。
股东大会审议前款第(五)项担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第一百一十八条 修订为 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。但董事会对公司对外提供担保事项作出决议,必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意通过。
董事会决议的表决,实行一人一票。
第一百五十五条 修订为 公司利润分配政策为:按照股东持有的股份比例分配利润;可以采取现金或者股票方式分配利润;重视对投资者的合理投资回报,公司每年的利润分配应当保证现金分红占适当的比例,最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围;董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。
10、会议以12票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保制度的议案》;
原对外担保制度 第十五条 修订为 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:
(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;
(二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;
(三)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;
(四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;
(六)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币;
(七)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;
(八)深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。
股东大会审议前款第(五)项担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
除前款规定的对外担保行为外,公司其他对外担保行为,须经董事会审议通过。
第十六条 修订为 董事会对公司对外提供担保事项作出决议,必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意通过。如果董事与该审议事项存在关联关系,则该董事应当回避表决,该董事会会议由无关联关系的董事的过半数出席即可举行,董事会会议所做决议应由全体无关联关系董事的三分之二以上同意通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的,应将该担保事项提交股东大会审议。
11、会议以12票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《对外投资设立天津子公司的议案》,详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司对外投资公告;
12、会议以12票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《对外投资设立顺义子公司的议案》,详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司对外投资公告;
13、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2008 年度股东大会的议案》会议通知。详见同日《中国证券报》、《证券时报》公司公告《北京东华合创数码科技股份有限公司关于召开 2008 年度股东大会的通知》。
特此公告。
北京东华合创数码科技股份有限公司
董事会
二零零九年四月八日
证券代码:002065 证券简称:东华合创 公告编号:2009-005
北京东华合创数码科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
北京东华合创数码科技股份有限公司第三届监事会第八次会议,于2009年3月20日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案,并于2009年4月7日13:30在公司会议室召开 。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持,会议审议并通过了如下议案:
1、会议以3票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度监事会工作报告》,并同意提交公司2008年度股东大会审议;
2、会议以3票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度财务决算报告》,并同意提交公司2008年度股东大会审议;
3、会议以3票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度报告及年度报告摘要》,并同意提交公司2008年度股东大会审议;
4、会议以3票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度利润分配预案》,并同意提交公司2008年度股东大会审议;
5、会议以3票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募集资金2008年度使用情况的专项说明》,
6、会议以3票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2009年度审计机构并决定其报酬的议案》,并同意提交公司2008年度股东大会审议。
特此公告。
北京东华合创数码科技股份有限公司
二零零九年四月八日
证券代码:002065 证券简称:东华合创 公告编号:2009-007
北京东华合创数码科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东华合创数码科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第十三次会议,于2009年4月7日以现场表决方式召开,审议通过了《关于对外投资设立天津子公司的议案》。现就相关事项公告如下:
一、对外投资概述
公司决定以自有资金出资人民币5000万元,独资设立“天津东华合创数码科技有限公司”,开展自主知识软件产品研发和国内外软件外包业务。
本公司于2009年4月7日第三届董事会第十三次会议,以12票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资设立天津子公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定,此次投资事项属于本公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。
二、对外投资的基本情况
1、公司名称:天津东华合创数码科技有限公司(暂定名,具体以在有关政府部门登记注册的公司名称为准);
2、拟设地点:天津滨海高新技术产业开发区;
3、企业法人:薛向东;
4、注册资本:5000万;
5、业务范围:开展自主知识软件产品研发和国内外软件外包业务。
三、对外投资对公司的影响
天津高新区拥有良好的软件产业配套环境,公司本次对外投资设立天津东华合创数码科技有限公司,旨在利用天津市在税收、人才、用地等方面的优惠政策,在原有经验积累的基础上,提高公司盈利水平,增强公司抗风险能力。
四、备查文件
1、北京东华合创数码科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
北京东华合创数码科技股份有限公司
董 事 会
二零零九年四月七日
证券代码:002065 证券简称:东华合创 公告编号:2009-008
北京东华合创数码科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东华合创数码科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第十三次会议,于2009年4月7日以现场表决方式召开,审议通过了《关于对外投资设立顺义子公司的议案》。现就相关事项公告如下:
一、对外投资概述
1、以自有资金出资人民币1000万元,独资设立“顺义东华合创数码科技有限公司”,开展自主知识软件产品研发和国内外软件外包业务。
本公司于2009年4月7日第三届董事会第十三次会议,以12票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资设立顺义子公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定,此次投资事项属于本公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。
二、对外投资的基本情况
1、公司名称:顺义东华合创数码科技有限公司(暂定名,具体以在有关政府部门登记注册的公司名称为准);
2、拟设地点:北京市顺义区;
3、企业法人:薛向东;
4、注册资本:1000万;
5、业务范围:开展自主知识软件产品研发和国内外软件外包业务。
三、对外投资的目的和对公司的影响
北京市顺义区拥有良好的软件产业配套环境,公司本次对外投资设立顺义东华合创数码科技有限公司,旨在利用顺义区在税收、人才、用地等方面的优惠政策,在原有经验积累的基础上,提高公司盈利水平,增强公司抗风险能力。
四、备查文件
1、北京东华合创数码科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
北京东华合创数码科技股份有限公司
董 事 会
二零零九年四月八日
证券代码:002065 证券简称:东华合创 公告编号:2009-009
北京东华合创数码科技股份有限公司
募集资金2008年度使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9 号:募集资金年度使用情况的专项报告》的规定,现将北京东华合创数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
北京东华合创数码科技股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会2006年7月25日《关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》(文号为“证监发行字[2006]55号”)核准,并经深圳证券交易所同意,于2006年8月16日前完成了向境内投资者首次公开发行21,600,000人民币普通股[A股]股票的工作,发行价格为每股 14.50 元,应募集资金 总额为31,320 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币 29,645.60 万元。
2006年8月16日,募集资金 29,645.60 万元已全部存入本公司北京银行股份有限公司友谊支行开立的人民币账户(账号:01091009600120105033708)。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的“(2006)京会兴验字第1-32号”验资报告验证。
二、募集资金管理情况
根据2005年4月20日公司2005年度第一次临时股东大会通过的《北京东华合创数码科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定,本公司对募集资金采用专项存储制度,对募集资金使用情况进行监督,并与保荐机构恒泰证券有限责任公司及北京银行股份有限公司友谊支行、中国民生银行股份有限公司北京中关村支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。同时,公司定期向中国证监会北京监管局及保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明,自觉接受保荐机构的监督。
2007年6月18日,根据深交所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则(2007修订)》的要求,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了新修订的《募集资金管理及使用制度》,并已经2007年9月24日2007年第一次临时股东大会审议通过。公司内部审计机构定期对募集资金进行审计,较好地发挥了监督职能。
截止2008年12月31日止,本公司在各银行专户存放的募集资金余额情况如下:
| 实际投资项目 | 存款方式 | 存款余额 |
| 北京银行股份有限公司友谊支行 | 定期存款 | ２５，０００，０００．００ |
| 北京银行股份有限公司友谊支行 | 活期存款 | ３，４５１，７２７．８０ |
| 中国民生银行股份有限公司中关村支行 | 定期存款 | １０，０００，０００．００ |
| 中国民生银行股份有限公司中关村支行 | 活期存款 | ６，４５８，１５６．６５ |
| 合 计 | | ４４，９０９，８８４．４５ |
三、募集资金的实际使用情况
单位:(人民币)万元
| 募集资金总额 | ３１，３２０．００ | 本年度投入募集资金总额 | ３５７０．９８ |
| 变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ２５，７０５．１１ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 东华电信业务综合结算系统与移动增值业务统一管理平台 | 否 | ３，３５９．３５ | ３，３５９．３５ | ３，３５９．３５ | ４８６．７０ | ２，７３２．９３ | －６２６．４２ | ８１．３５％ | ２００８年０８月３１日 | １，６１６．０５ | 是 | 否 |
| 东华电子政务平台 | 否 | ３，２４５．２４ | ３，２４５．２４ | ３，２４５．２４ | ５０２．３５ | ２，８４６．２３ | －４２０．０１ | ８７．７０％ | ２００８年０８月３１日 | ７００．７７ | 是 | 否 |
| 东华商业银行综合业务系统 | 否 | ３，４２８．６９ | ３，４２８．６９ | ３，４２８．６９ | ６９５．６３ | ２，９０９．１１ | －５１９．５８ | ８４．８５％ | ２００８年０８月３１日 | ２７１．７７ | 是 | 否 |
| 东华人力资源管理系统 | 否 | ３，０７５．４０ | ３，０７５．４０ | ３，０７５．４０ | ５５９．６１ | １，８８５．６９ | －１，１８９．７１ | ６１．３２％ | ２００８年０８月３１日 | １０７．４４ | 是 | 否 |
| 东华ＩＴ服务管理系统 | 否 | ３，０８３．４８ | ３，０８３．４８ | ３，０８３．４８ | ６９９．０５ | ２，７５４．０９ | －３２９．３９ | ８９．３２％ | ２００８年０８月３１日 | ４８５．２８ | 是 | 否 |
| 东华煤矿联网安全监控系统 | 否 | ３，３２５．７４ | ３，３２５．７４ | ３，３２５．７４ | ６２７．６４ | ２，６０５．８１ | －７１９．９３ | ７８．３５％ | ２００８年０８月３１日 | ３１７．６０ | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | １０，１２７．７０ | １０，１２７．７０ | １０，１２７．７０ | ０．００ | ９，９７１．２５ | －１５６．４５ | ９８．４６％ | ２００８年０８月３１日 | ０．００ | 是 | 否 |
| 合计 | － | ２９，６４５．６０ | ２９，６４５．６０ | ２９，６４５．６０ | ３，５７０．９８ | ２５，７０５．１１ | －３，９４０．４９ | － | － | ３，４９８．９１ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司购买的募投项目开发用房屋在２００７年８月底才完成装修交付使用，部分募投项目的后续投入在进入新的研发环境后才执行，影响了投入进度；但由于，此前公司利用原有开发环境已完成部分软件产品模块的开发，因此对效益影响不大。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 截至２００８年１２月３１日，本公司无变更募集资金项目使用资金的情况。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司将部分尚未投入使用的募集资金用于存入北京银行股份有限公司友谊支行、中国民生银行股份有限公司北京中关村支行作为定期存款，无其他临时使用用途。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
四、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2008年12月31日,本公司无对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况。
五、募集资金实际使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在问题。不存在将募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
北京东华合创数码科技股份有限公司董事会
二○○九年四月八日
证券代码:002065 证券简称:东华合创 公告编号:2009-010
北京东华合创数码科技股份有限公司
关于收购资产2008 年度盈利状况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 收购资产2008年度盈利预测的基本情况
2008 年1月11日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]78号文核准,公司向自然人秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤五人定向发行1,264 万股人民币普通股,购买其持有的北京联银通科技有限公司(以下简称“联银通科技”)100%股权。
根据北京德祥资产评估有限责任公司出具的《北京联银通科技有限公司资产评估报告书》,预计2008 年联银通科技实现营业总收入13,960.80万元,净利润3,190.28万元。
二、 收购资产2008 年度业绩承诺
在重大资产收购过程中,联银通科技股东就联银通科技2007~2009年所实现的净利润作出承诺,具体为:联银通科技2007 年净利润将不低于3000万元,2008年和2009年净利润分别比上一年增长不低于20%。若上述业绩承诺未能实现,联银通科技股东同意在次年将其股份的一部分按其发行认购的比例无偿赠送给东华合创的全部其他股东。
三、收购资产2008年度完成盈利预测的基本情况
北京兴华会计师事务所有限责任公司对北京联银通科技有限公司2007年度的财务报表进行了审计,并出具了文号为(2008)京会兴审字第6- 号的审计报告,北京联银通科技有限公司2007年度经审计净利润3,008.52万元。
北京兴华会计师事务所有限责任公司审核了北京联银通科技有限公司盈利预测实现情况,并出具了文号为(2009)京会兴核字第6-70号的专项审核意见。截止2008年12月31日,联银通科技实现净利润3,616.95万元。
北京联银通科技有限公司净利润同比增长20.22%。2008 年度实现的净利润已超过盈利预测数,增长率超过业绩承诺数。
特此公告。
北京东华合创数码科技股份有限公司董事会
二零零九年四月八日
证券代码:002065 证券简称:东华合创 公告编号:2009-011
关于召开北京东华合创数码科技股份有限公司
2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集人:公司第三届董事会。
二、会议时间:2009年5月6日(星期三)上午9:00—12:00点,会期半天。
三、会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层。
四、表决方式:现场投票方式。
五、会议审议议案:
1、审议《2008年度董事会工作报告》》(独立董事将在本次年度股东大会上述职);
2、审议《2008年度监事会工作报告》;
3、审议《2008年度报告及年度报告摘要》;
4、审议《2008年度财务决算报告》;
5、审议《2008年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘任2009年度审计机构并决定其报酬的议案》;
7、审议《关于修订公司章程的议案》;
8、审议《关于修订对外担保制度的议案》。
六、出席会议人员:
1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师、保荐代表人;
2、截止2009年5月4日(星期一)下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
七、会议登记事项:
1、登记时间:2009年5月5日(星期二)的上午9:00-12:00、下午13:30-16:00;
2、登记地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层,信函请注明“股东大会”字样;
联系人:杨健、康提
联系电话:010-62662188
传 真:010-62662299
邮政编码:100190
3、登记方式:
法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;
个人股东持本人身份证、股东帐户卡进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡进行登记;异地股东可以信函或传真方式登记。(信函或传真方式以2009年5月5日下午16:00前到达本公司为准)
参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。
八、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。
北京东华合创数码科技股份有限公司董事会
二零零九年四月八日
附:授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席北京东华合创数码科技股份有限公司2008年度股东大会,并对以下议题以投票方式代为行使表决权。(请以画“√”对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)。
1、《2008年度董事会工作报告》; □ 同意 □ 反对 □ 弃权
2、《2008年度监事会工作报告》; □ 同意 □ 反对 □ 弃权
3、《2008年度报告及其摘要》; □ 同意 □ 反对 □ 弃权
4、《2008年度财务决算报告》; □ 同意 □ 反对 □ 弃权
5、《2008年度利润分配预案》; □ 同意 □ 反对 □ 弃权
6、《关于聘任2009年度审计机构并决定其报酬的议案》;
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
7、《关于修订公司章程的议案》;
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
8、《关于修订对外担保制度的议案》 □ 同意 □ 反对 □ 弃权
如股东大会有临时提案,委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(同意、反对、弃权)进行表决。
委托人姓名(签字或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人持股数:
委托人股东账户号码:
受托人签名:
受托人身份证号码:
受托书有效期限:
委托日期:2009年 月 日
注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章;授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
