证券代码：００００４９ 证券简称：德赛电池 公告编号：２００９—００５
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于２００９年３月２３日以电子邮件方式发出，会议于２００９年４月３日上午９：３０在惠州市德赛大厦２４楼会议室召开。
会议应出席董事９名，实际出席董事８名，陈国英独立董事因个人原因未能出席，特授权委托温绍海独立董事代为出席和表决。公司三名监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议
通过的有关事项公告如下：
一、非关联交易事项
会议采用举手表决方式审议通过了以下议案，并同意将以下２—８项议案提交２００８年年度股东大会审议：
１、《资产减值准备的议案》
根据财政部现行企业会计制度及企业会计准则规定，按公司制定的防范资产损失风险要求，公司对应收款项、交易性金融资产、存货、长期投资、固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款等八项资产进行了全面清查和估算决定对２００８年末计提减值准备合计１３,１９１,０００．４２元，其中坏帐准备增提人民币１０，００１，８３６．６０元，存货跌价准备增提人民币１，５３５，６４４．９４ 元，长期股权投资减值准备增提人民币１，６５３，５１８．８８ 元。
２、《资产核销的议案》
深万山遗留一批帐龄三年以上并已经全额计提了坏帐准备的应收款、其他应收款和长期股权投资的坏帐现董事会建议对这些坏帐进行核销总额为人民币５６，１６３，２２８．７５元（资产核销明细请见下表） 。
由于已全额计提减值准备，故对当期损益没有影响。
附：
资产核销明细表
单位：人民币元
| 入账科目 | 公司名称 | 账面金额 | 已提坏账 | 账面余额 | 说明 |
| 应收账款 | 市西湖企业公司 | ４，０００，０００．００ | ４，０００，０００．００ | － | 原万山公司遗留往来账，账龄在三年以上 |
| 应收账款 | 北京真得技术公司 | ４１，９７０．００ | ４１，９７０．００ | － | 原万山公司遗留往来账，账龄在三年以上 |
| 应收账款 | 北京华汇希翼公司 | １３，６８６．７５ | １３，６８６．７５ | － | 原万山公司遗留往来账，账龄在三年以上 |
| 应收账款 | 北京星进公司 | ８，２６０．００ | ８，２６０．００ | － | 原万山公司遗留往来账，账龄在三年以上 |
| 小计 | | ４，０６３，９１６．７５ | ４，０６３，９１６．７５ | － | |
| 其他应收款 | 台山发展公司 | ９５０，０００．００ | ９５０，０００．００ | － | 原万山公司遗留往来账，账龄在三年以上 |
| 其他应收款 | 华誉实业公司 | ６００，０００．００ | ６００，０００．００ | － | 原万山公司遗留往来账，账龄在三年以上 |
| 其他应收款 | 万通公司 | ９８３，０５０．００ | ９８３，０５０．００ | － | 原万山公司遗留往来账，账龄在三年以上 |
| 其他应收款 | 沃田公司 | １１５，５２５．００ | １１５，５２５．００ | － | 原万山公司遗留往来账，账龄在三年以上 |
| 其他应收款 | 上海嘉禾房地产公司 | ２，５６０，０００．００ | ２，５６０，０００．００ | － | 原万山公司遗留往来账，账龄在三年以上 |
| 其他应收款 | 市实成投资公司 | ６００，０００．００ | ６００，０００．００ | － | 原万山公司遗留往来账，账龄在三年以上 |
| 其他应收款 | 香港鹏兆公司 | ３，４７４，５０７．２０ | ３，４７４，５０７．２０ | － | 原万山公司遗留往来账，账龄在三年以上 |
| 其他应收款 | 优誉科普有限公司 | ５００，０００．００ | ５００，０００．００ | － | 原万山公司遗留往来账，账龄在三年以上 |
| 其他应收款 | 黑龙江外经委驻深办 | ３，０００，０００．００ | ３，０００，０００．００ | － | 原万山公司遗留往来账，账龄在三年以上 |
| 其他应收款 | 深圳市合田投资有限公司 | ２９，３８７，８１８．８５ | ２９，３８７，８１８．８５ | － | 原万山公司遗留往来账，账龄在三年以上 |
| 其他应收款 | 仙岛公司 | ５０，０００．００ | ５０，０００．００ | － | 原万山公司遗留往来账，账龄在三年以上 |
| 其他应收款 | 布吉龙华管理费 | ３００，７７８．５０ | ３００，７７８．５０ | － | 原万山公司遗留往来账，账龄在三年以上 |
| 其他应收款 | 康福医疗器械公司 | １，２１７，２３１．２６ | １，２１７，２３１．２６ | － | 原万山公司遗留往来账，账龄在三年以上 |
| 小计 | | ４３，７３８，９１０．８１ | ４３，７３８，９１０．８１ | － | |
| 长期股权投资 | 深圳建华旅游
用品有限公司 | ２０４，１４８．１１ | ２０４，１４８．１１ | － | 该公司已被吊销营业执照，不能对其
实施控制。 |
| 长期股权投资 | 青岛万嘉崂山蒸馏
水有限公司 | ８，１００，２２９．４８ | ８，１００，２２９．４８ | － | 该公司已被吊销营业执照，不能对其实施控制。 |
| 长期股权投资 | 深圳康福医疗
器械有限公司 | ５６，０２３．６０ | ５６，０２３．６０ | － | 该公司已被吊销营业执照，不能对其实施控制。 |
| 小计 | | ８，３６０，４０１．１９ | ８，３６０，４０１．１９ | － | |
| 合计 | | ５６，１６３，２２８．７５ | ５６，１６３，２２８．７５ | － | |
３、《董事会２００８年度工作报告》
４、《２００８年度公司财务审计报告》
经广东大华德律会计师事务所审计，本公司２００８年度实现营业收入７．７５亿元，合并后实现净利润１５５．５９万元，母公司实现净利润１
８２０．５５万元。
截止２００８年１２月３１日，公司总资产为６０３６６万元，归属于母公司股东权益为１５１９０．１９万元，每股收益０．０１１４元，扣除非经常性损益后的每股收益０．０１２２元，每股净资产为１．１１０２元。
５、《关于２００８年度公司利润分配及分红派息方案》
经广东大华德律会计师事务所审计，２００８年度母公司实现净利润１８２０．５５万元。公司在按净利润１０％的比例提取盈余公积金２１８．４７万元后，加上年初未分配利润２９２．６０万元，本年可供投资者分配的利润为１８９４．６８万元。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定
董事会建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。可供投资者分配的利润１８９４．６８万元
用以补充流动资金。
独立董事对此分配方案表示认可。
６、《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司审计委员会的提议，董事会同意向２００８年年度股东大会建议续聘广东大华德律会计师事务所为本公司２００９年度财务审计机构，并提请２００８年年度股东大会授权董事会确定其报酬金额为人民币４５万元。
会前，公司三位独立董事讨论了续聘广东大华德律会计师事务所为本公司２００９年度财务审计机构的问题，同意将此议案提交董事会讨论。
７、《公司２００８年年度报告》及其摘要
８、《修改公司章程的议案》
董事会建议将《公司章程》第一百八十条“（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因”修改为：“（二）公司每一会计年度如实现盈利，董事会应向股东大会提出现金股利分配预案；如实现盈利但未提出现金股利分配预案，董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途”。
９、《内部控制自我评价报告》
１０、同意召开２００８年年度股东大会（请见同日公告的《２００８年度股东大会通知》）。
二、关联交易事项：《２００９年日常关联交易预计的议案》
根据２００８年公司日常关联交易的实际情况，公司预计２００９年日常关联交易总额为５０６０万元，预计需支付惠州德赛进出口公司代理费约２５万元。
由于该议案属关联交易，公司关联董事刘其、冯大明、李兵兵、钟晨和白小平回避表决，会议由其他四位非关联董事表决。非关联董事采用举手表决方式审议通过了该议案，并同意将该议案提交２００８年年度股东大会审议通过。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司
董事会
二○○九年四月八日
证券代码：００００４９ 证券简称：德赛电池 公告编号：２００９—００６
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于２００９年３月２３日以电子邮件及亲自送达方式发出，会议于２００９年４月３日下午１６：００在惠州市德赛大厦２４楼会议室召开。应出席会议监事３人，实际出席会议监事３人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议有关事项公告如下：
会议以３票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过或确认了以下议案：
一、审议并确认了《资产减值准备的议案》。
二、审议并确认了《资产核销的议案》。
三、审议并通过了《监事会２００８年度工作报告》。
四、审议并确认了《２００８年度公司财务审计报告》。
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司２００８年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２００８年度财务报告出具的标准无保留意见的审计意见及所涉及事项是客观公正的。
五、审议并确认了《公司２００８年度利润分配及分红派息方案》。
六、审议并确认了《聘用会计师事务所的议案》。
七、审议并确认了对外披露的《公司２００８年年度报告》及其摘要。全体全体监事认为：公司《２００８年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、审议并确认了《修改公司章程的议案》。
九、审议并确认了公司《内部控制的自我评价报告》。
十、审议并确认了《２００９年日常关联交易预计的议案》。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司
监事会
二○○九年四月八日
证券代码：００００４９ 证券简称：德赛电池 公告编号：２００９—００７
深圳市德赛电池科技股份有限公司
２００９年预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计２００９年全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计总金额
（万元） | 占同类交易金额比率（％） | 去年总金额（万元） |
| 原材料采购 | 惠州市德赛进出口公司 | １８００ | ３．７８％ | １２０２ |
| 惠州市德赛工业发展有限公司 | ４００ | ３７ |
| 惠州市德赛永辉纸品有限公司 | ５０ | ２２ |
| 惠州市德赛精密科技有限公司 | ５０ | ４８ |
| 销售产品 | 惠州市德赛进出口公司 | ２１００ | ４．８５％ | ２８１４ |
| 惠州市德赛视听科技有限公司 | １０００ | １４７ |
| 德赛电子（惠州）有限公司 | ５００ | ５９５ |
| 惠州市德赛汽车电子有限公司 | １００ | １ |
| 惠州市德赛精密科技有限公司 | ３０ | ０ |
预计２００９年全年日常关联交易总额为６０３０万元。
２００８年涉及与关联方德赛进出口的交易，主要是指间接控股的惠州市德赛杰能电池有限公司（以下简称德赛杰能）和惠州市德赛锂电科技有限公司（以下简称“德赛锂电”）、惠州市亿能电子有限公司（以下简称“亿能电子”）有与德赛进出口签订的、代理境外采购和出口销售的协议，约定德赛进出口负责进出口报关，各控股子公司按进出口货物金额的一定比例向德赛进出口支付代理费用。另外，本公司向德赛进出口也有少量的电子元器件及锡材等辅料的采购。
截止到２００８年１２月，德赛进出口代理本公司控股子公司境外采购及出口销售货值共计 ３７２２万元，其中已包括支付给德赛进出口的代理费２９万元；本公司控股子公司向德赛进出口采购辅料共计２９４万元（该部分采购不需支付代理费）。
根据２００８年德赛进出口代理本公司控股子公司国外采购及出口销售的情况，董事会预计２００９年全年控股子公司向德赛进出口代理境外采购及出口销售货值共计３３００万元，其中已包括预计需支付给德赛进出口的代理费约２５ 万元；全年预计控股子公司向德赛进出口采购辅料６００万元（该部分采购不需支付代理费）。
除与德赛进出口的代理和辅料采购业务外，根据２００８年其他日常关联交易的情况，董事会预计２００９年全年其他日常关联交易共计２１３０万元。
二、关联方介绍和关联关系
１、关联方名称：
（１）公司名称：惠州市德赛工业发展有限公司（以下简称“德赛工业”）
法定代表人：姜捷
注册资本：人民币８７４１．８万元
主营业务： 研制、开发、销售汽车音响、通讯设备、电子计算机及其配件、办公自动化设备、电子产品及其零部件等
经营场所： 惠州市仲恺高新技术产业开发区１６号小区
（２）公司名称：惠州市德赛进出口公司（以下简称“德赛进出口”）
法定代表人：李兵兵
注册资本：人民币１０００万元
主营业务：代理进出口业务
经营场所：惠州市南坛南路二号南坛大厦５楼
（３）公司名称：惠州市德赛视听科技有限公司（以下简称“德赛视听”）
法定代表人：谭燕兵
注册资本：１４５５０万元
主营业务：生产经营影碟机、功放、音响、数码及高清晰电视、汽车音响、移动电话等
经营场所：惠州市陈江镇德赛第三工业区
（４）公司名称：德赛电子（惠州）有限公司（以下简称“德赛电子”）
法定代表人：罗汉松
注册资本：１２０８万美元
主营业务：设计开发、生产和销售各类现代通讯终端产品及其他电子产品。
经营场所：惠州市陈江镇德赛第三工业区
（５）公司名称：惠州市德赛精密部件有限公司（以下简称“德赛精密”）
法定代表人： 李湘松
注册资本： ６４５０万元人民币
主营业务： 生产、销售各类注塑产品、五金产品、高密度数字光盘机用关键件产品（ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＶＣＤ－ＲＯＭ）等。
经营场所： 惠州市陈江镇德赛工业区一栋１－２楼
（６）公司名称：惠州市德赛永辉纸品有限公司（以下简称“永辉纸品”）
法定代表人： 罗汉松
注册资本： ２４０万港币
主营业务：生产各类纸箱、纸浆模塑、彩盒、不干胶及其它包装制品。
经营场所： 广东省惠州市陈江德赛第三工业区
（７）公司名称：惠州市德赛汽车电子有限公司（以下简称“汽车电子”）法定代表人：谭燕兵
注册资本：２５００万人民币
主营业务：开发、生产销售汽车电子产品，产品在国内外市场销售。
经营场所：惠州市惠城区陈江镇德赛第三工业区
２．与上市公司的关联关系：
德赛工业为本公司之控股股东，德赛进出口等其他关联公司同为间接控股的法人直接控股之子公司。
３、履约能力的分析
（１）德赛工业
德赛工业为本公司之控股股东，资信良好，实力及履约能力强。
（２）德赛进出口
该公司具有多年通关代理服务的业务经验，完全可以满足本公司生产经营所需原材料特定的采购交货期限。
（３）德赛视听
目前生产经营情况正常，资信良好，履约能力强，历年来均未发生向本公司支付款项形成坏帐的情况。
（４）德赛电子
目前生产经营情况正常，资信良好，履约能力强，历年来均未发生向本公司支付款项形成坏帐的情况。
（５）德赛精密
目前生产经营情况正常，资信良好，履约能力强。
（６）永辉纸品
目前生产经营情况正常，资信良好，履约能力强。
（７）汽车电子
目前生产经营情况正常，资信良好，履约能力强。
根据经验，以上关联交易不会造成本公司应收款项回收困难。
三、定价政策和定价依据
交易的定价政策：双方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。
定价依据：市场公允价格定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
１、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易情况。
（１）关联销售
本公司与德赛电子和德赛视听所签订的销售合同，主要是向其销售各类电池及配件等业务。本公司与德赛汽车所签订的销售合同，主要是销售蓝牙模块产品。本公司与德赛精密的业务，主要是本公司之测试中心向其提供检测和认证服务，以及本公司向其收取占用场地租金费用。
（２）其他关联交易
(下转D23版)
