本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第六届董事会第十三次会议审议，本公司将于２００９年４月１５日召开２００８年年度股东大会，会议通知刊登在２００９年３月２４日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站上。
２００９年４月３日，本公司接到监事会《关于增加提案的函》，要求将本公司第六届监事会第七次会议通过的《公司２００８年度监事会工作报告》作为新增提案提交公司２００８年年度股东大会审议。
经本公司董事会审核，该提案符合《上市公司股东大会议事规则》以及《内蒙古金宇集团股份有限公司章程》的有关规定，提案人资格合法，提案程序合规，同意将上述提案提交本公司２００８年年度股东大会审议。
本次年度股东大会会议议题如下：
（１）公司２００８年度董事会工作报告
（２）公司２００８年度监事会工作报告
（３）公司２００８年度报告正文及摘要
（４）公司２００８年度财务工作报告
（５）公司２００８年度利润分配预案
（６）关于公司向各银行申请２亿元授信额度的议案
（７）关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
（８）关于聘任年度审计机构的议案
（９）公司２００８年度独立董事述职报告
（１０）公司章程修改案
（１１）关于公司改选部分董事的议案
本公司２００８年年度股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议事项不变。（增加提案后的授权委托书见附件）。
特此公告。
内蒙古金宇集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月七日
附件：授权委托书
２００８年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人／本单位出席内蒙古金宇集团股份有限公司２００８年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 公司２００８年度董事会工作报告 | | | |
| ２ | 公司２００８年度监事会工作报告 | | | |
| ３ | 公司２００８年度报告正文及摘要 | | | |
| ４ | 公司２００８年度财务工作报告 | | | |
| ５ | 公司２００８年度利润分配预案 | | | |
| ６ | 关于公司向各银行申请２亿元授信额度的议案 | | | |
| ７ | 关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案 | | | |
| ８ | 关于聘任年度审计机构的议案 | | | |
| ９ | 公司２００８年度独立董事述职报告 | | | |
| １０ | 公司章程修改案 | | | |
| １１ | 关于公司改选部分董事的议案 | | | |
委托人： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：．
受托人： 受托人身份证号：
委托日期
