本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于2009年4月3日下午4：00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2009年3月29日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《调整募集资金专户》的议案。

　　根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金须存放于董事会决定的专项账户集中管理。据此，公司调整"环保型特种高压交联电缆项目"募集资金专户。公司控股子公司广东南洋超高压电缆有限公司在中国民生银行广州开发区支行新设立"环保型特种高压交联电缆项目"募集资金专项账户（以下简称"新设专户"），帐号0318014170006118集中管理募集资金。并对募投项目原有的募集资金专户进行调整，相关账户情况如下：

　　1、新设专户情况

　　中国民生银行广州开发区支行，账号0318014170006118 ，该专户仅用于"环保型特种高压交联电缆项目"募集资金的存储和使用。公司控股子公司广东南洋超高压电缆有限公司将与中国民生银行广州开发区支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

　　广东南洋超高压电缆有限公司以定期存款方式存放在"环保型特种高压交联电缆项目"原有募集资金专户的募集资金，应在存款到期后及时转入新设专户进行集中管理。以定期存款、通知存款等方式存放的募集资金不得为该募投项目以外的任何项目作质押和担保。

　　2、原有专户调整情况

　　①交通银行佛山分行，账号446267000018010029052。以定期存款方式存放的募集资金10000万元，在2009年3月26日存款到期后, 已于2009年3月30日备足了2009年4月21日到期的进口设备押汇金额1000万元,并于2009年4月1日将余额9000万元转入新设专户进行集中管理。原来因募集资金项目需要开立的保证金账户，在保证金用于支付所约定的付款项目终结后，将余额及时转入新设专户进行集中管理。

　　②交通银行汕头分行，账号445006110018000311268。存储募集资金金额6,000万元，为募集资金的超额部分，经2008年2月22日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，该笔资金已全部用于补充广东南洋电缆集团股份有限公司流动资金。现不再将该账户作为募集资金专户，解除该账户的监管，公司将与交通银行汕头分行、广发证券股份有限公司签订《解除募集资金三方监管的协议》。

　　③中国银行汕头分行，账号803059566108091001。存储募集资金金额8,199.92万元，为募集资金的超额部分，经2008年2月22日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，该笔资金已全部用于补充广东南洋电缆集团股份有限公司流动资金。现不再将该账户作为募集资金专户，解除该账户的三方监管，公司将与中国银行汕头分行、广发证券股份有限公司签订《解除募集资金三方监管的协议》。

　　特此公告！

　　广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

　　二00九年四月八日