本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北金牛能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２００９年３月２６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上分别刊登了《河北金牛能源股份有限公司关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会提示性公告：
一、召开会议的基本情况
１、会议召集人
公司第四届董事会
２、根据公司第四届董事会第五次会议决议，公司定于２００９年４月１０日召开２００９年第一次临时股东大会。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
３、会议召开时间
现场会议时间为：２００９年４月１０日下午１４：００。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００９年４月１０日上午９：３０～１１：３０和下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２００９年４月９日下午１５：００至２００９年４月１０日下午１５：００期间的任意时间。
４、会议召开方式
本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
５、出席对象
（１）截至２００９年４月７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（２）本公司董事、监事和高级管理人员；
（３）本公司聘请的律师。
６、现场会议召开地点
河北省邢台市中兴西大街１９１号金牛能源大酒店四楼第二会议厅。
二、会议审议事项
本次临时股东大会审议的议案共１０项，该等议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届董事会第五次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。
具体审议事项如下：
１、《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》；
２、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
２．１ 发行股份购买资产涉及的标的资产
２．２ 标的资产的交易价格
２．３ 过渡期损益归属
２．４ 盈利补偿
２．５ 交易标的权属转移
２．６ 发行股份的种类和面值
２．７ 发行方式
２．８ 发行价格
２．９ 发行对象及认购方式
２．１０ 发行数量
２．１１ 本次发行股份的锁定期
２．１２ 上市地点
２．１３ 本次发行前滚存未分配利润的归属
２．１４ 本次非公开发行股份决议的有效期
３、《关于＜河北金牛能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书＞的议案》；
４、《关于本次发行股份购买资产涉及的委托经营、综合服务以及国有土地租赁等事项的议案》；
５、《关于向峰峰集团、邯矿集团和张矿集团租赁国有土地的议案》；
６、《关于峰峰集团、邯矿集团和张矿集团向公司提供综合服务事项的议案》；
７、《关于峰峰集团、邯矿集团和张矿集团委托公司经营相关煤炭开采业务及资产的议案》；
８、《关于与峰峰集团、邯矿集团和张矿集团签署＜补偿协议书＞的议案》
９、《关于提请股东大会批准冀中能源及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
１０、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》。
以上议案２需经参会的有表决权股东所持表决权的２／３以上（特别决议）通过。以上议案的审议、批准和实施互为条件，即如任一议案未获公司股东大会审议通过或未获得中国证券监督管理委员会等相关部门的核准，则前述全部议案将自动撤销及终止实施。
上述第１、４、９、１０项议案的具体内容详见２００８年１２月１２日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《河北金牛能源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》；上述第２、３、５、６、７、８项议案的具体内容详见２００９年３月２６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《河北金牛能源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》。
三、出席现场会议登记方法
１、登记方式
凡符合本通知所述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户卡原件（委托出席者须持授权委托书，见附件）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为２００９年４月９日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
２、登记地点及信函地址
（１）登记地点：河北省邢台市中兴西大街１９１号河北金牛能源股份有限公司证券部
（２）信函地址：河北省邢台市中兴西大街１９１号河北金牛能源股份有限公司证券部
邮政编码：０５４０００
３、登记时间
２００９年４月７日至４月９日，上午８：３０－１２∶００；下午１４：００－１７：３０。
４、联系方式
联系人：陈立军 洪波
联系电话：０３１９－２０９８８２８ ０３１９－２０６８２４２
传真：０３１９－２０６８６６６
四、参与网络投票的操作流程
在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
１、采用交易系统投票的投票程序
本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为２００９年４月１０日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
投票操作流程如下：
（１）投票代码与投票简称
投票代码：３６０９３７ 投票简称：金牛投票
（２）表决议案
①买卖方向为“买入”；
②在“申购价格”项填报股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依次类推，每一议案应以相应的价格分别申报。总议案１００．００元，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
| 议案序号 | 议案名称 | 申购价格 |
| １００ | 总议案 | １００．００ |
| １ | 《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》 | １．００ |
| ２ | 《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》 | ２．００ |
| ２．１ | 发行股份购买资产涉及的标的资产 | ２．０１ |
| ２．２ | 标的资产的交易价格 | ２．０２ |
| ２．３ | 过渡期损益归属 | ２．０３ |
| ２．４ | 盈利补偿 | ２．０４ |
| ２．５ | 交易标的权属转移 | ２．０５ |
| ２．６ | 发行股份的种类和面值 | ２．０６ |
| ２．７ | 发行方式 | ２．０７ |
| ２．８ | 发行价格 | ２．０８ |
| ２．９ | 发行对象及认购方式 | ２．０９ |
| ２．１０ | 发行数量 | ２．１０ |
| ２．１１ | 本次发行股份的锁定期 | ２．１１ |
| ２．１２ | 上市地点 | ２．１２ |
| ２．１３ | 本次发行前滚存未分配利润的归属 | ２．１３ |
| ２．１４ | 本次非公开发行股份决议的有效
期 | ２．１４ |
| ３ | 《关于＜河北金牛能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书＞的议案》 | ３．００ |
| ４ | 《关于本次发行股份购买资产涉及的委托经营、综合服务以及国有土地租赁等事项的议案》 | ４．００ |
| ５ | 《关于向峰峰集团、邯矿集团和张矿集团租赁国有土地的议案》 | ５．００ |
| ６ | 《关于峰峰集团、邯矿集团和张矿集团向公司提供综合服务事项的议案》 | ６．００ |
| ７ | 《关于峰峰集团、邯矿集团和张矿集团委托公司经营相关煤炭开采业务及资产的议案》 | ７．００ |
| ８ | 《关于与峰峰集团、邯矿集团和张矿集团签署＜补偿协议书＞的议案》 | ８．００ |
| ９ | 《关于提请股东大会批准冀中能源及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 | ９．００ |
| １０ | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》 | １０．００ |
（３）表决意见
在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。
（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
２、采用互联网投票的投票程序
（１）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．
ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（３）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２００９年４月９日１５：００至２００９年４月１０日１５：００期间的任意时间。
五、其他
本次临时股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
特此通知。
河北金牛能源股份有限公司董事会
二○○九年四月八日
附件１：授权委托书格式
股东授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（个人）出席河北金牛能源股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证号码：
委托人持股数量：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期： 年 月 日
