本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年3月31日

　　2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2009年1－3月归属于母公司的净利润将比上年同期下降50％以上。

　　3、本次预计的经营情况未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩

　　1．归属于母公司的净利润： 103,794,514.20元人民币

　　2．每股收益：0.24元

　　三、业绩变动的原因：

　　受国际金融危机及宏观经济形势影响，公司主导产品市场需求减小，出口合同数量下降，同时公司部分主导产品价格下调，营业收入和毛利率同比都出现下降，导致公司盈利能力降低。

　　四、其他相关说明：

　　具体财务数据将在公司2009年第一季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策投资。

　　特此公告。

　　宝鸡钛业股份有限公司

　　董事会

　　二OO九年四月七日