本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 会议召集人:公司董事会
2. 本公司董事会第五届第三十六次会议上决定,召开公司2008年度股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
3. 会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2009年4月10日14时;
网络投票时间:通过互联网投票系统投票开始时间为2009年4月9日15:00至2009年4月10日15:00;通过交易系统进行网络投票的时间为2009年4月10日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。
4. 召开方式:
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
5. 会议出席对象:
(1)截至2009年4月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
6. 会议地点:北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室。
二、会议审议事项
1. 《2008年度报告及摘要》
2. 《2008年度董事会报告》
3. 《关于公司2008年度财务决算的报告》
4. 《关于公司2008年度利润分配预案》
5. 《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》
6. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
7. 《关于补充固定资产类型和折旧政策的议案》
8. 《关于控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
9. 《关于为控股子公司申请银行综合授信额度担保的议案》
议案披露情况见同日公告
三、会议登记办法
1. 登记方式:出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2. 登记时间:2009年4月8日 上午8:30-11:30,下午13:00-17:00
3. 登记地点:北京市海淀区学院路40号研6楼高鸿股份
四、参加网络投票的具体操作流程
1. 采用交易系统投票程序
(1)本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年4月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票代码:360851;投票简称:高鸿投票
(3)投票具体程序为:
① 买卖方向为买入股票;
② 在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意意见,则可只对“总议案”进行投票。
| 议案序号 | 议案名称 | 议案序号 |
| １００ | 总议案 | １００．００ |
| １ | 《２００８年度报告及摘要》 | １．００ |
| ２ | 《２００８年度董事会报告》 | ２．００ |
| ３ | 《关于公司２００８年度财务决算的报告》 | ３．００ |
| ４ | 《关于公司２００８年度利润分配预案》 | ４．００ |
| ５ | 《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司２００９年度财务审计机构的议案》 | ５．００ |
| ６ | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | ６．００ |
| ７ | 《关于补充固定资产类型和折旧政策的议案》 | ７．００ |
| ８ | 《关于控股子公司申请银行综合授信额度的议案》 | ８．００ |
| | 子议案一：北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在渤海银行北京分行申请综合授信额度２亿元。 | ８．０１ |
| | 子议案二：北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在华夏银行亮马河支行申请综合授信额度５０００万元。 | ８．０２ |
| ９ | 《关于为控股子公司申请银行综合授信额度担保的议案》 | ９．００ |
| | 子议案一：为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在渤海银行北京分行申请２亿元综合授信提供担保； | ９．０１ |
| | 子议案二：为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在华夏银行亮马河支行申请５０００万元综合授信提供担保。 | ９．０２ |
③ 在委托股数项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
⑤ 不符合上述申报规定的申报无效,深圳证券交易所自动撤单处理。
2. 采用互联网交易投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活日指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年4月9日15:00至2009年4月10日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1. 联系方式:
联系人:孙迎辉
联系电话:01062303100—8029
传真电话:01062301900
2. 会议费用:参会股东费用自理
特此通知。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
董事会
2009年4月7日
附件:授权委托书(注:授权委托书复印、剪报均有效)
兹全权委托( )先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2008年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名:
委托人身份证号码:
委托人股东帐号:
委托人持股数量:
受托人身份证号码:
受托人签名或盖章:
(法人股东加盖单位印章)
法人股东法定代表人签名
委托日期: 年 月 日
