§１ 重要提示
１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议
１．３本公司全体董事均已亲自出席审议本年报摘要的第四届董事会第五次会议。
１．４本年度报告已经开元信德会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
１．５本公司董事长伍跃时先生、总裁颜卫彬先生、财务负责人郭荣先生、会计机构负责人邹振宇先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：（人民币）元
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注：
１、营业收入较上年增长５１．８５％的主要原因系主营业务销售收入增长及本年度将湖南亚华种子有限公司和湖南亚华棉花种子有限公司全年收入纳入合并范围，而上年度仅合并其被收购后的收入所致。
２、利润总额较上年增长９０．９３％及归属于上市公司股东的净利润较上年增长３１．５３％的主要原因系转让长沙融城置业有限公司（现名长沙嘉里有色置业有限公司）股权获得投资收益及公司主营业务利润增长所致。
３、经营活动产生的现金流量净额较上年增长４７．０２％的主要原因系主营业务产生的净现金流量增加以及本年收回已处置的长沙融城置业有限公司往来款所致。
４、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年大幅变动的主要原因系中国证监会于２００８年对非经常性损益项目进行了调整，将短期投资收益由经常性损益项目调整至非经常性损益项目所致。
５、股本较上年增长６０％的主要原因系公司于２００８年７月１日实施了２００７年度分红派息及公积金转增股本方案，每１０股送１股，同时以资本公积金每１０股转增５股所致。详细情况见公司于２００８年６月２５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司２００７年度分红派息及公积金转增股本实施公告》。
３．２ 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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３．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
单位：股
■
注：
１、２００８年３月１７日，长沙新大新威迈农业有限公司持有公司７，８７５，０００股有限售条件股份解除限售，获得上市流通，公司有限售条件股份总数由４７，５００，７５０股减少至３９，６２５，７５０股，无限售条件股份总数由１０９，９９９，２５０股增加至１１７，８７４，２５０股。详细情况见公司于２００８年３月１４日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司限售股份上市流通的提示性公告》。
２、公司于２００８年５月８日召开２００７年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司２００７年度利润分配及公积金转增股本议案》，并于２００８年７月１日实施了该方案。方案实施后，公司股本总额由１５７，５００，０００股增加至２５２，０００，０００股，其中有限售条件股份总数由３９，６２５，７５０股增加至６３，４０１，２００股，无限售条件股份总数由１１７，８７４，２５０股增加至１８８，５９８，８００股。详细情况见本节第（二）项“证券发行与上市情况”。
３、公司独立董事孟国良先生分别于２００６年３月２９日和４月６日各买入公司１０００股股份，并于２００７年１月９日卖出１０００股股份。
限售股份变动情况表
单位：股
■
注：
１、公司控股股东长沙新大新威迈农业有限公司持有公司７，８７５，０００股有限售条件股份于２００８年３月１７日解除限售后，其持有的有限售条件股份由３５，０００，０００股减少为２７，１２５，０００股。公司于２００８年７月１日实施２００７年度利润分配及公积金转增股本预案后，长沙新大新威迈农业有限公司持股数由３５，０００，０００股增加至５６，０００，０００股，其中持有的有限售条件股份数由２７，１２５，０００股增加至４３，４００，０００股。
２、公司实施２００７年度利润分配及公积金转增股本预案后，公司第二大股东湖南杂交水稻研究中心持股数由１２，５００，０００股增加至２０，０００，０００股，且尚未获得上市流通。
３、公司实施２００７年度利润分配及公积金转增股本预案后，公司独立董事孟国良持股数由７５０股增加至１２００股。
４、公司股权分置改革的保荐人方正证券有限责任公司与瑞士信贷（Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ）合资设立瑞信方正证券有限责任公司，并分别于２００８年１０月２４日和２００８年１２月２９日领取《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》。瑞信方正证券有限责任公司的业务范围主要为证券承销和保荐，方正证券有限责任公司作为其控股股东，证券承销和保荐资格已被取消，原有投资银行业务均由瑞信方正证券有限责任公司承继，故公司保荐人变更为瑞信方正证券有限责任公司。瑞信方正证券有限责任公司已向中国证监会提交了保荐机构资格申请材料，目前尚待批准。
４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用√不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
截至报告期末，公司控股股东为长沙新大新威迈农业有限公司。长沙新大新威迈农业有限公司成立于１９９６年９月２０日，法定代表人为伍跃时，注册资本为叁亿伍仟叁佰万元整，企业性质为有限责任公司（台港澳与境内合资），经营范围为农副产品深加工，先进农业技术开发、推广和应用，先进农业技术科技咨询和其他相关服务，先进农业技术和产品的企业管理服务，企业投资咨询服务和其他管理、咨询服务（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定须经许可后方可经营），营业期限自２００７年７月１９日至２０５７年７月１８日。
公司实际控制人为伍跃时先生。伍跃时先生简历如下：
伍跃时，男，１９５８年出生，硕士研究生学历，ＥＭＢＡ，曾在湖南省邵阳市劳动局、中共湖南省委党校、湖南省劳动厅工作，１９９３年任海南星海工贸技术发展公司总经理，１９９６年至２００７年任长沙新大新集团有限公司（原长沙新大新置业有限公司）董事局主席。２００７年至今任湖南新大新股份有限公司董事长，长沙新大新威迈农业有限公司董事长，本公司董事长，兼任湖南省工商业联合会（总商会）副主席。
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √不适用
５．２ 董事出席董事会会议情况
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青先国先生兼任湖南杂交水稻研究中心党委书记、常务副主任，因公务原因出差，连续两次未能亲自出席公司第三届董事会第二十七次（临时）会议和第二十八次会议。青先国先生分别委托伍跃时先生和廖翠猛先生代其出席前述两次会议。
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§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
２００８年是公司积极应对外部经营环境变化，深入研究公司产业发展状况和中长期战略，为做大做强主导产业和实现跨越式发展夯实基础的一年。虽然席卷全球的金融危机逐渐向实体经济传导，不可避免地给公司的生产经营带来了一定的影响，但在公司董事会的正确领导下，公司管理团队带领全体员工，克服重重困难，坚定不移地发展以杂交水稻为核心的主导产业，同时，适时收缩策略性投资，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入１，０８１，３０１，７３９．７１元，较去年同期增长５１．８５％；实现利润总额９６，５６２，２０５．４３元，较去年同期增长９０．９３％；实现净利润６４，８８７，０６５．１９元，较去年同期增长３１．５３％，连续三年实现了大股东在股权分置改革中对广大股东的业绩承诺。
报告期内，公司董事会围绕年初确定的指导思想，主要完成了以下重要工作：
１、深入研究公司产业现状，进一步完善公司产业发展战略
党的十七届三中全会再次确认了农业的基础地位，开启了在新形势下的农村改革发展之路。在土地承包经营权可流转的大前提下，农业经营体制机制的创新和农业经营方式的转变成为必然趋势，为公司实现跨越式发展带来了重大机遇。报告期内，公司董事会深入解读国家农业产业政策，研究国际和国内农业发展的变化趋势，并在公司内部组织了全面的战略调研，摸清产业发展现状。根据调研结果，公司董事会制订了各业务单元的战略目标与系统内资源优化方案和组织运营的保障体系，产业发展思路进一步明晰。
２、加大研发投入，促进研发升级
随着世界种业巨头进入中国市场，种业的竞争逐渐体现为科技创新的竞争，而提升科技创新能力成为公司保持核心竞争力的基石。公司已经拥有领先的种质资源和育种技术，并在人力资源、科研管理、激励制度等方面具备优势，如何将现有优势科研资源最大化，整合各主体的科技资源合力，成为公司董事会２００８年着力推动完成的重点工作。报告期内，公司对现有科研平台进行了整合，在总部层面成立了研发中心，建立并完善了以湖南亚华种业科学研究院、湖南隆平超级杂交稻工程研究中心、上海隆平农业生物技术有限公司为主体，以长沙暮云、春华、海南三亚研发基地、菲律宾国际研发中心和全国重点生态区域育种站、生态测试网为基础，以各细分产业分、子公司等区域性研发主体为后盾的科技创新体系，使公司各研发机构的资源得到了有效集中和优化、管理得到加强。
随着生物技术成为推动世界农业可持续发展的重要力量，公司日益重视生物技术在种业发展中发挥的先锋作用，并与中国科学院上海生命科学院共同设立了上海隆平农业生物技术有限公司，将生物技术与传统育种相结合，明确了杂交水稻等主要农作物基因定位、克隆与转基因技术育种的科研方向。
３、加快国际化步伐，全面推动国际接轨
根据联合国粮农组织的统计数据显示，全球粮食价格２００８年前８个月涨幅超过５０％。粮食价格的大幅上涨和对粮食短缺的预期导致了非洲和东南亚部分国家爆发了粮食危机，粮食安全再次成为全世界关注的问题。拓展海外市场，促进公司在杂交水稻种子等产业的国际化发展，成为公司产业发展的重要途径之一。报告期内，在国际粮食危机和金融危机的双重影响下，通过公司管理层和全体员工的努力，公司种子出口量大幅增长。为了进一步推进公司的国际化战略，逐步实现国际化的研发、生产和销售，公司在菲律宾设立的研发中心已经开始运营，同时，公司还拟在多个国家设立控股子公司，并积极参加目标国家的品种审定，公司产业国际化运营已打下较好的基础。
４、服务体系日臻完善，产业扩张稳妥推进
随着种业市场的竞争日益激烈，服务对产品价值的提升作用日益明显。作为在中国种业市场享有盛誉的种业企业，公司认同农业服务对产业升级的重要意义，深入探索高效的、具有代表性的农业服务模式，力求通过优良的服务提升产品的附加值和公司品牌认知度。报告期内，公司加大了仓储物流、营销管理、乡镇经销商网点等信息化建设的力度，通过信息化网络建设，公司与经销商和客户的沟通渠道更加畅通，在提升服务品质的同时，为经销商管理、核心数据资源获取、自身业务流程规范、内部管理水平提升初步搭建了一个现代化管理系统平台。报告期内，公司还与中国建设银行等单位共同发起设立了湖南桃江建信村镇银行股份有限公司；创立的隆平高科种粮合作社稳步发展，拟充分发挥公司在农村网络资源优势，在为客户提供优良产品的同时，通过对农民的各种服务拓展公司新的业务领域。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
注：
１、农业营业收入较上年增加５６．１２％的主要原因系主营业务销售收入增长及本年度将湖南亚华种子有限公司和湖南亚华棉花种子有限公司全年收入纳入合并范围，而上年度仅合并其被收购后的收入所致。
２、农化产品营业收入较上年增长１５１．４５％的主要原因系控股子公司湖南隆康农资有限责任公司销售收入增长所致。
３、大米营业收入较上年增长２９０．５８％的主要原因系控股子公司隆平米业高科技股份有限公司销售收入增长所致。
６．３ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
６．４ 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：（人民币）元
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６．５ 募集资金使用情况
□ 适用 √不适用
变更项目情况
□ 适用 √不适用
６．６ 非募集资金项目情况
√ 适用 □不适用
单位：（人民币）万元
■
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
单位：（人民币）元
■
公司２００８年度实现归属于母公司所有者的净利润６４，８８７，０６５．１９元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润６８，６３１，２５６．０２元提取１０％的法定公积金６，８６３，１２５．６０ 元，加上２００７年度留存未分配利润３３，８１９，７６７．８８元，减少２００８年已分配的２００７年红利３１，５００，０００．００元，截至２００８年末，可供股东分配的利润为６４，０８７，８９８．３０元。
根据公司的实际情况，董事会建议以公司２００８年１２月３１日的总股本２５２００万股为基数，向全体股东每１０股送１股，派现金红利０．７０元（含税）。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□适用 √不适用
７．２ 出售资产
√适用 □ 不适用
■
７．３ 重大担保
√适用 □不适用
■
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
注：
公司的控股子公司四川隆平高科种业有限公司２００８年度向湖南杂交研究中心购入超级水稻种子Ｙ两优８号的品种使用权３００，０００．００元及少量水稻种子１５４，４８０．００元。
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为０元。
７．４．２ 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √不适用
７．５ 委托理财
√适用 □ 不适用
■
注：
报告期内，公司没有委托他人进行现金资产管理。截止报告期末，公司委托他人进行现金资产管理的累计金额为２０００万元，形式为资金信托，信托管理方为青海庆泰信托投资有限责任公司（该笔资金信托的具体情况详见公司刊登在２００７年３月１９日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》和巨潮资讯网上的《袁隆平农业高科技股份有限公司２００７年年度报告》）。鉴于报告期内青海庆泰信托投资有限责任公司的重组方案尚未得到最后通过，本公司已办理了该笔信托的债权登记手续，具体结果须待青海庆泰信托投资有限责任公司重组结束后再另行公告。（截至本报告期末，公司对该笔资金信托已计提了１６００万元的跌价准备）
７．６ 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
√适用 □ 不适用
■
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
■
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§８ 监事会报告
√适用 □ 不适用
一、报告期内监事会召开会议的情况
（一）２００８年４月１０日，第三届监事会召开第十三次会议，会议审议通过了《公司２００７年度监事会工作报告》、《公司２００７年度利润分配预案》、《公司２００８年利润分配政策》、《公司２００７年年度报告》及年度报告摘要。
（二）２００８年４月１０日，第三届监事会召开第十四次（临时）会议，会议审议通过了《公司股权激励计划》（草案），并对股权激励计划列明的激励对象进行了资格审查。
（三）２００８年４月２１日，第三届监事会召开第十五次（临时）会议，会议审议通过了《公司２００８年第一季度报告》全文及正文。
（四）２００８年５月１３日，第三届监事会以通讯表决方式召开了第十六次（临时）会议，会议对股权激励计划其他核心经营管理人员和其他核心业务人员主体资格进行了审查。
（五）２００８年６月２０日，第三届监事会召开第十七（临时）次会议，会议审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。
（六）２００８年７月９日，第四届监事会召开第一次（临时）会议，会议选举赵广纪先生为第四届监事会主席。
（七）２００８年８月４日，第四届监事会召开第二次会议，会议审议通过了《公司２００８年半年度报告》全文及摘要。
（八）２００８年１０月２９日，第四届监事会召开第三次（临时）会议，会议审议通过了《公司２００８年第三季度报告》全文及正文。
二、报告期内，监事会成员列席了公司召开的２００７年度股东大会、２００８年第一次临时股东大会和九次董事会会议，并按照《公司法》等法律法规以及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《袁隆平农业高科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，认真地履行监察督促职能，对公司财务状况进行了检查，对董事和高级管理人员执行职务的行为进行了有效监督，就公司在生产经营、人员安排等方面存在的问题提出了合理化建议。
三、报告期内，监事会严格遵照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护公司、股东和员工的利益，并对下列事项发表了如下独立意见：
（一）公司依法运作情况。
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，认为公司股东大会召开程序和决议事项合法合规；公司董事会及董事会各专门委员会能按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权；没有发现违反国家法律、法规和公司章程的行为，没有发现损害公司利益和股东权益的情况。
（二）公司财务情况。
报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为２００８年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，湖南开元信德会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见《袁隆平农业高科技股份有限公司２００８年度财务审计报告》是真实、客观、公正的。
（三）公司募集资金使用情况。
２００７年末，公司已经将全部募集资金按照承诺的项目使用完毕。报告期内，公司不存在募集资金使用情况。
（四）公司收购、出售资产情况。
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况。
报告期内，公司发生的关联交易程序合法，价格公平，未损害公司利益。
（六）公司内部控制自我评价报告
公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，内部控制体系较为完善。
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
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９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
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(下转D18版)
