本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示:

　　1、合同类型：建设工程施工合同

　　2、合同生效条件：提交履约保函，合同双方签字盖章后生效

　　3、合同履行期限：自业主开工令之日起，计划工期8个月或20个月不等。

　　4、对上市公司当期业绩的影响：该合同履约对公司2009年业绩将会产生影响。

　　特别风险提示：

　　合同履行中的风险：一是原材料及人工费上涨风险；二是工程价款按时结算的风险。

　　一、董事会决议情况

　　按照《公司章程》和《公司总经理工作细则》的规定，本工程项目由公司总经理办公会评审和决策。

　　二、合同标的和对方当事人情况

　　1、合同标的情况

　　合同标的：嫩江至泰来高速公路齐齐哈尔至嫩江段扩建项目（以下简称"嫩泰高速齐嫩段"）KA1（工期8个月）、KA2（工期8个月）、KA3（工期8个月）、KA4（工期8个月）、KA7（工期20个月）、KA8（工期20个月）、KA9（工期20个月）、KA10（工期20个月）标段，路基工程施工。技术标准为一级。

　　嫩泰高速齐嫩段KB1（工期8个月）、KB2（工期8个月）、KB4（工期8个月）、KB5（工期8个月）、KB6（工期8个月）、KB7（工期8个月）、KB8（工期8个月）、KB9（工期20个月）、KB10（工期20个月）、KB11（工期20个月）标段，桥涵工程施工。技术标准为一级。

　　工程地点：黑龙江省境内，齐齐哈尔至嫩江区间。

　　项目建设期：自业主开工令之日起，计划工期8个月或20个月不等。

　　项目资金来源：该项目资金来源有三部分：银行贷款、交通部补贴和省内自筹。

　　可行性分析及需要履行的审批手续：该项目经黑龙江省发改委批准建设，并经过了公司前期充分论证和考察。

　　2、合同对方当事人情况

　　名称：黑龙江省国道G111线工程建设指挥部

　　地址：国道京加公路（G111）齐齐哈尔至讷河段112公路处

　　工程指挥部副指挥：刘德海

　　该指挥部为黑龙江省交通厅为完成此项工程而成立的临时机构，不是法人实体。

　　本合同不构成关联交易。

　　三、合同主要条款

　　1、合同价款：KA1标段合同价46,402,319.00元、KA2标段合同价51,111,547.00元、KA3标段合同价42,543,163.00元、KA4标段合同价46,998,042.00元、KA7标段合同价127,428,545.00元、KA8标段合同价127,386,042.00元、KA9标段合同价121,966,175.00元、KA10标段合同价132,583,725.00元、KB1标段合同价20,381,000.00元、KB2标段合同价19,228,697.00元、KB4标段合同价29,703,519.00元、KB5标段合同价25,509,969.00元、KB6标段合同价20,241,817.00元、KB7标段合同价31,853,340.00元、KB8标段合同价21,581,467.00元、KB9标段合同价42,056,615.00元、KB10标段合同价27,181,005.00元、KB11标段合同价25,777,905.00元,18个标段合同总价959,934,892.00元。

　　2、工程价款结算方式：工程价款结算是每月按照实际完成工程量，根据计量清单中相应单价进行计量价款，由监理工程师在计量清单上签字，业主根据计量清单支付工程款。

　　3、合同工期：自业主开工令之日起，计划工期为8个月或20个月不等。

　　4、质量标准：按照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）执行。

　　5、合同生效条件及时间：上述18个标段的合同由黑龙江省国道G111线工程建设指挥部副指挥刘德海签署，本公司签署人为公司法定代表人的授权代理人。公司在提交了履约保函后，合同于2009年3月29日双方签字盖章后生效。

　　6、合同签署时间及地点：2009年3月29日于黑龙江省国道G111线工程建设指挥部。

　　四、合同履行对公司的影响

　　1、由于本项目合同于近日签订，随着北方气候的转暖，近期就可能开工建设，该合同履约对公司2009年业绩将会产生影响。本合同工程工期为8个月或20个月不等，合同履行将增加公司未来两年的资产总额、净资产和净利润，具体数额目前还无法准确预测，今后将在公司定期报告中披露。本次合同的签订，将为公司2009年及以后年度生产任务的完成提供有力保障，并对公司今后的发展产生积极影响。

　　2、该合同的签署和履行不会对公司的业务独立性构成不利影响。

　　五、合同履行的风险分析

　　本合同的履行可能存在以下风险：

　　1、原材料价格及人工费上涨可能对项目实施带来一定的影响；

　　2、工程施工过程中可能存在工程价款不能按时结算的风险。

　　六、备查文件

　　嫩泰高速齐嫩段KA1、KA2、KA3、KA4、KA7、KA8、KA9、KA10标段；KB1、KB2、KB4、KB5、KB6、KB7、KB8、KB9、KB10、KB11标段合同协议书。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2009年4月7日