本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2009年4月7日上午10：30开始

　　2、召开地点：广州冷机股份有限公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长赖宁昌先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份134,386,800股，占公司股份总数的60.53%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式表决，审议通过了以下议案：

　　1、《公司2008年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意134,386,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　2、《公司2008年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意134,386,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　3、《公司2008年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意134,386,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　4、《公司2008年度利润分配方案》。

　　表决结果：同意134,386,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　5、《公司2009年度续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

　　表决结果：同意134,386,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　6、《公司2009年向商业银行申请融资额度的议案》。

　　表决结果：同意134,386,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　五、独立董事述职情况

　　本次股东大会听取了公司独立董事2008年度述职报告。报告对2008年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常履职情况进行了报告。`

　　六、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2、律师姓名：张锡海

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　特此公告

　　广州冷机股份有限公司董事会

　　2009年4月7日