证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２００９００７
浙江东晶电子股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
由于公司财务总监方兆彩先生年事已高，经与公司董事会协商，于４月３日提交了书面辞职报告，请求辞去公司财务总监职务。公司董事会根据公司章程的有关规定，尊重方兆彩先生的个人意愿，接受其辞职申请，辞职报告自２００９年４月６日起生效。在此，公司董事会谨向方兆彩先生在担任公司财务总监期间所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二ＯＯ九年四月八日
证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２００９００８
浙江东晶电子股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于２００９年４月６日在公司会议室召开。本次董事会应到董事９名，实到董事９名。会议由董事长李庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《２００８年度总经理工作报告》；
表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。
二、审议通过了《２００８年度董事会工作报告》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。
三、审议通过了《２００８年度财务决算报告》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。
四、审议通过了《２００８年度利润分配预案》；
经立信会计事务所有限公司审计：公司２００８年实现净利润２１，４５７，１７３．５８元，提取法定公积金２，１４５，７１７．３６元后， 加上上年度末未分配利润３６，１３８，５５８．０５元，减去本年度分配 ２００７ 年度股利８，０６０，０００元，本年度末可供股东分配的利润总额为４７，３９０，０１４．２７元，资本公积金１１６，５１０，７２３．８１元。
董事会建议拟以 ２００８ 年末公司总股本６２，０００，０００股为基数，每 １０ 股派发现金股利 １．５０ 元（含税），共派发现金股利 ９，３００，０００元，其余可供股东分配利润结转至下一年度；拟以２００８ 年末总股本６２，０００，０００ 股为基数，向全体股东以资本公积每１０ 股转增３股，共计转增股本１８，６００，０００股，转增后资本公积金９７，９１０，７２３．８１元。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。
五、审议通过了《２００９年度财务预算方案》；
预计２００９年公司实现销售收入２３８００万元，成本费用控制在２１３８０万元，力争实现净利润２３００万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。
六、审议通过了《２００８年年度报告》及《２００８年年度报告摘要》；
《２００８年年度报告摘要》登载于２００９ 年４ 月８日出版的《证券时报》上。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。报告全文同日登载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。
七、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的预案》；
根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，对公司《章程》进行了修订，共涉及三个方面内容，具体修订内容详见《公司章程修正案》，《公司章程修正案》见附件一。
公司《章程》，登载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司继续聘请立信会计师事务所有限公司作为公司２００９年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。经与该所协商， ２００９年度报酬确定为２８万元人民币。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。
九、审议通过了《关于续聘律师事务所的议案》；
为公司法律服务的持续性、连续性，继续聘请上海市锦天城律师事务所杭州分所为公司２００９年度法律顾问，聘期为一年。
表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。
十、审议通过了《关于募集资金２００８年度使用情况的专项报告》；
《公司董事会关于募集资金２００８ 年度使用情况的专项报告》登载于同日出版的《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。
十一、审议通过了《董事会审计委员会关于２００８年度内部控制自我评价的报告》
《董事会审计委员会关于２００８年度内部控制自我评价的报告》登载于同日出版的《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。
十二、审议通过了以下５项制度的修订，相关制度登载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（１）《公司董事会议事规则》
本规则的修订需提交公司股东大会审议。
表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。
（２）公司《独立董事工作制度》
表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。
（３）公司《关联交易管理制度》
表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。
（４）公司《对外担保管理制度》
本制度的修订需提交公司股东大会审议。
表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。
（５）公司《总经理工作细则》
表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。
十三、审议通过了《关于财务总监聘任的议案》
根据总经理的提名，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任徐军先生担任公司财务总监职务，自董事会通过起生效，任期与本届董事会第一次会议所聘高级管理人员任期相同（自董事会聘任之日起至２０１０ 年９月）。徐军先生简历见附件二。
独立董事的独立意见：
１、一致同意聘任徐军先生为公司财务总监职务。
２、本次聘任公司财务总监的提名、表决、聘任等程序符合国家法律、法规及《公司章程》规定；
３、经审阅候选人徐军先生的个人履历等相关资料，我们未发现其存在《公司法》第１４７ 条规定的不得担任高级管理人员的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。
十四、审议通过了《关于召开２００８年度股东大会的通知》。
公司定于２００９年４月２８日（星期二）召开公司２００８年度股东大会。会议具体情况详见登载于２００９年４月８日出版的《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二ＯＯ九年四月八日
附件一：
浙江东晶电子股份有限公司
公司章程修正案
根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《浙江东晶电子股份有限公司章程》进行了修订，具体修订如下：
一、第二十八条增加一款
公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。
二、第四十一条增加第（六）项
按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的５０％，且绝对金额超过５０００万元以上；
三、第一百五十五条
原：第一百五十五条公司的利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。
公司的利润分配应当持续、稳定。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
修改为：
第一百五十五条 公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；
（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（六）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月六日
附件二：
徐军简历
徐军先生，中国国籍，５０ 岁，硕士研究生学历，曾任浙江金华制药厂财务科科长、浙江金华康恩贝生物制药有限公司财务部财务主管。２００８ 年３月至今任本公司财务经理。徐军先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２００９００９
浙江东晶电子股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东晶电子股份有限公司第二届监事会六次会议于２００９年４月６日下午２：００在公司二楼会议室召开，会议应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，一致同意形成如下监事会决议：
一、审议通过《２００８年年度报告》及《２００８年年度报告摘要》；
公司监事会全体成员就公司２００８年度报告及２００８年年度报告摘要发表如下意见：
１、监事会认为《２００８年年度报告》及《２００８年年度报告摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、《２００８年年度报告》及《２００８年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司２００８年度的经营状况。
表决结果：５票同意、０票弃权、０票反对。
二、审议通过《２００８年监事会工作报告》；
表决结果：５票同意、０票弃权、０票反对。
三、审议通过《２００８年度财务决算报告》；
表决结果：５票同意、０票弃权、０票反对。
四、审议通过《２００８年度利润分配预案》；
经立信会计事务所有限公司审计：公司２００８年实现净利润２１，４５７，１７３．５８元，提取法定公积金２，１４５，７１７．３６元后， 加上上年度末未分配利润３６，１３８，５５８．０５元，减去本年度分配 ２００７ 年度股利８，０６０，０００元，本年度末可供股东分配的利润总额为４７，３９０，０１４．２７元，资本公积金１１６，５１０，７２３．８１元。
董事会建议拟以 ２００８ 年末公司总股本６２，０００，０００股为基数，每 １０ 股派发现金股利 １．５０ 元（含税），共派发现金股利 ９，３００，０００元，其余可供股东分配利润结转至下一年度；拟以２００８ 年末总股本６２，０００，０００ 股为基数，向全体股东以资本公积每１０ 股转增３股，共计转增股本１８，６００，０００股，转增后资本公积金９７，９１０，７２３．８１元。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：５票同意、０票弃权、０票反对。
五、审议通过《２００９年度财务预算方案》；
表决结果：５票同意、０票弃权、０票反对。
六、审议通过《关于修改公司〈章程〉的预案》；
表决结果：５票同意、０票弃权、０票反对。
七、审议通过《董事会审计委员会关于２００８年度内部控制自我评价的报告》；
公司监事会全体成员就公司２００８年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
１、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则， 按本公司实际情况，己基本建立健全了公司的内部控制制度， 保证了公司正常业务活动。
２、健全了公司内部控制组织机构， 公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。
３、２００８年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述， 公司内部控制自我评价全面、真实、准确， 反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：５票同意、０票弃权、０票反对。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
监事会
二ＯＯ九年四月八日
证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２００９０１２
浙江东晶电子股份有限公司
关于募集资金年度使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４４８号文核准，本公司于２００７ 年１２月１３日由主承销商（保荐人） 国信证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（Ａ股）股票 １，６００ 万股，发行价为每股人民币 ８．８０ 元，应募集资金总额为人民币 １４０，８００，０００．００元。截至 ２００７ 年１２月 １３日止，共募集资金 １４０，８００，０００．００元，扣除发行费用１５，６０９，２７６．１９元后，募集资金净额为１２５，１９０，７２３．８１元。
以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于２００７年１２ 月１３日出具的信会师报字（２００７）第１１９７７号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额
截至２００８ 年１２ 月３１ 日止，本公司以前年度已使用金额，本年度使用金额情况为 ：
| 时 间 | 金额（人民币元） |
| ２００７．１２．１３募集资金净额 | １２５，１９０，７２３．８１ |
| 减：以前年度累计使用 | ６，４９４，３００．００ |
| 加：以前年度专户累计利息收入 | ２２，２５２．７８ |
| 减：２００８年度置换 | ３６，２１３，５００．００ |
| ２００８年度使用 | ８３，９６３，１３４．９３ |
| 加：２００８年度专户利息收入 | １，５１１，４５２．５８ |
| 截止２００８．１２．３１募集资金余额 | ５３，４９４．２４ |
截至２００８年１２月３１日止，本公司募集资金专用账户余额为５３，４９４．２４ 元，募集资金余额应为５３，４９４．２４元，无差异。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江东晶电子股份有限公司募集资金专项存储制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行金华分行、中国银行金华分行两个专项账户。
截至２００８年１２ 月３１ 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 年末余额 |
| 中国工商银行金华分行 | １２０８０１１０２９２１０００４１３９ | 活期户 | ２３，７３９．３０ |
| 中国银行金华分行 | ８５０００６６３０４０８０９４００１ | 活期户 | ２９，７５４．９４ |
| 小 计 | | | ５３，４９４．２４ |
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）本公司已于２００８ 年１ 月２４ 日与保荐人国信证券有限责任公司、中国工商银行金华分行、中国银行金华分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 募集资金净额 | １２５，１９０，７２３．８１ | 本年度使用募集资金总额 | ８３，９６３，１３４．９３ |
| 变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计使用募集资金总额 | １２６，６７０，９３４．９３ |
| | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截止期末承诺投资金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投资金额（２） | 截止期末累计投资金额与承诺投资金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截止期末投资进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新型高精度ＳＭＤ石英晶体元器件技改项目 | 否 | ７１，６０９，０９４．０２ | ７１，６０９，０９４．０２ | ７１，６０９，０９４．０２ | ４９，１２０，１４５．１２ | ７４，６１０，９０９．１５ | ３，００１，８１５．１３ | １０４．００％ | ２００９年６月 | ２，６９３，１９１．２８ | 注６（１） | 否 |
| 玻璃封装ＳＭＤ石英晶体谐振器技改项目 | 否 | ２６，３９０，２０４．５８ | ２６，３９０，２０４．５８ | ２６，３９０，２０４．５８ | １２，３４２，２００．９１ | ２９，４２２，２３６．８８ | ３，０３２，０３２．３０ | １１１．００％ | ２００９年６月 | ６５７，１４９．７９ | 注６（２） | 否 |
| 表面贴装元件用石英晶体频率片技术改造项目 | 否 | ２７，１９１，４２５．２１ | ２７，１９１，４２５．２１ | １６，３１４，８５５．１３ | ２２，５００，７８８．９０ | ２２，６３７，７８８．９０ | ６，３２２，９３３．７７ | １３９．００％ | ２００９年１２月 | １，９７８，１４９．９５ | 注６（３） | 否 |
| 合计 | － | １２５，１９０，７２３．８１ | １２５，１９０，７２３．８１ | １１４，３１４，１５３．７３ | ８３，９６３，１３４．９３ | １２６，６７０，９３４．９３ | １２，３５６，７８１．２０ | － | － | ５，３２８，４９１．０２ | － | － |
| 未达到计划进度原因 | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 未发生变更 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 实施方式无调整 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金到位前，公司已先期投入３，６２１．３５万元，本期已置换 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金项目尚在建设中，不存在结余情况 |
| 募集资金其他使用情况 | 不存在募集资金其他使用情况 |
注１：公司招股说明书中披露募集资金项目投资总额为１５３，８４０，０００．００ 元，公司实际募得募集资金净额为１２５，１９０，７２３．８１元，不足部分由公司自有资金投入。上表中“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”及“截止期末承诺投资金额”系按募集资金净额与承诺投资总额比例相应调整各个项目的募集资金投资总额、截止期末承诺投资金额。
注２：“已累计使用募集资金总额”包括实际已先期投入本期置换的金额３，６２１．３５万元。“本年度使用募集资金总额”仅包括募集资金到位后“本年度投入的金额”，未包括实际已先期投入但本期置换的金额。
注３：“本年度投入金额”８３，９６３，１３４．９３元，其中５６，２８２，０７９．１５元系募集资金到位后由于募集资金转为定期存款，公司以自有资金垫付，待募集资金定期存款到期后，公司从募集资金专户划转到自有资金账户。
注４：截止２００８年１２月３１日累计投资金额１２６，６７０，９３４．９３元，大于募集资金净额１２５，１９０，７２３．８１元，系公司以募集资金产生的利息收入投入募集资金投资项目所致。
注５：各投资项目截止期末累计投资金额均大于承诺投资金额，项目进度均大于１００．００％，主要系公司本期将募集资金全部投入项目，下期承诺的投资金额，将以自有资金投入。
注６：是否达到预计效益的说明
（１）公司在招股说明书中未承诺截止２００８年末实现的项目效益，截止年末该项目尚未完全建成，故无法比较是否达到预计效益。公司预计２００９年６月３０日项目建设完成并进入稳定期。
（２）公司在招股说明书中未承诺截止２００８年末实现的项目效益，截止年末该项目尚未完全建成，故无法比较是否达到预计效益。公司预计２００９年６月３０日项目建设完成并进入稳定期。
（３）公司在招股说明书中未承诺截止２００８年末实现的项目效益，截止年末该项目尚未完全建成，故无法比较是否达到预计效益。公司预计２００９年１２月３１日项目建设完成并进入稳定期。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司２００８年度未有变更募集资金投资项目的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，公司已先期投入３，６２１．３５万元，本期已按招股说明书中披露金额进行置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本公司２００８年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
（六）募集资金其他使用情况
本公司２００８年度不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司２００８年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让等情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
附送：１、募集资金使用情况对照表
２、募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二○○九年四月六日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 募集资金净额 | １２５，１９０，７２３．８１ | 本年度使用募集资金总额 | ８３，９６３，１３４．９３ |
| 变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计使用募集资金总额 | １２６，６７０，９３４．９３ |
| | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截止期末承诺投资金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投资金额（２） | 截止期末累计投资金额与承诺投资金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截止期末投资进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新型高精度ＳＭＤ石英晶体元器件技改项目 | 否 | ７１，６０９，０９４．０２ | ７１，６０９，０９４．０２ | ７１，６０９，０９４．０２ | ４９，１２０，１４５．１２ | ７４，６１０，９０９．１５ | ３，００１，８１５．１３ | １０４．００％ | ２００９年６月 | ２，６９３，１９１．２８ | 注６（１） | 否 |
| 玻璃封装ＳＭＤ石英晶体谐振器技改项目 | 否 | ２６，３９０，２０４．５８ | ２６，３９０，２０４．５８ | ２６，３９０，２０４．５８ | １２，３４２，２００．９１ | ２９，４２２，２３６．８８ | ３，０３２，０３２．３０ | １１１．００％ | ２００９年６月 | ６５７，１４９．７９ | 注６（２） | 否 |
| 表面贴装元件用石英晶体频率片技术改造项目 | 否 | ２７，１９１，４２５．２１ | ２７，１９１，４２５．２１ | １６，３１４，８５５．１３ | ２２，５００，７８８．９０ | ２２，６３７，７８８．９０ | ６，３２２，９３３．７７ | １３９．００％ | ２００９年１２月 | １，９７８，１４９．９５ | 注６（３） | 否 |
| 合计 | － | １２５，１９０，７２３．８１ | １２５，１９０，７２３．８１ | １１４，３１４，１５３．７３ | ８３，９６３，１３４．９３ | １２６，６７０，９３４．９３ | １２，３５６，７８１．２０ | － | － | ５，３２８，４９１．０２ | － | － |
| 未达到计划进度原因 | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 未发生变更 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 实施方式无调整 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金到位前，公司已先期投入３，６２１．３５万元，本期已置换 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金项目尚在建设中，不存在结余情况 |
| 募集资金其他使用情况 | 不存在募集资金其他使用情况 |
附件２：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
| 实际投资项目 | 截止期末投资项目累计产能利用率（注１） | 预计当年效益（注２） | 本年度实现的效益（注３） | 是否达到预计效益（注２） |
| 序号 | 项目名称 |
| １ | 新型高精度ＳＭＤ 石英晶体元器件技改项目 | ４０．８２％ | 注１（１） | － | ２，６９３，１９１．２８ | 注３（１） | － |
| ２ | 玻璃封装ＳＭＤ 石英晶体谐振器技改项目 | ５９．７８％ | 注１（２） | － | ６５７，１４９．７９ | 注３（２） | － |
| ３ | 表面贴装元件用石英晶体频率片技术改造项目 | ２７．０５％ | 注１（３） | － | １，９７８，１４９．９５ | 注３（３） | － |
注１：截止期末投资项目累计产能利用率是指截止期末，投资项目的实际产量与设计产能之比。该项指标主要适应于生产性企业。
注１（１）：新型高精度ＳＭＤ 石英晶体元器件技改项目实际于２００６年期末开始投资，项目的实际产量，系２００８年度比２００６年度新增的产量。截止期末投资项目累计产能利用率不足１００．００％，系项目尚未建成所致。
注１（２）：玻璃封装ＳＭＤ 石英晶体谐振器技改项目实际于２００６年期末开始投资，项目的实际产量，系２００８年度比２００６年度新增的产量。截止期末投资项目累计产能利用率不足１００．００％，系项目尚未建成所致。
注１（３）：表面贴装元件用石英晶体频率片技术改造项目于２００７年期末开始投资，项目的实际产量，系２００８年度比２００７年度新增的产量。截止期末投资项目累计产能利用率不足１００．００％，系项目尚未建成所致。
注２：公司招股说明书并未披露截止期末的承诺效益，故无法对比预计当年效益与本年度实现的效益是否达到预计效益。
注３：本年度实现的效益说明。
注３（１）：新型高精度ＳＭＤ 石英晶体元器件技改项目实际于２００６年期末开始投资，本年度实现的效益根据２００８年度比２００６年度新增的销量所产生的收入，扣除相应的成本和税费，并按比例扣减表面贴装元件用石英晶体频率片技术改造项目所产生的效益计算得出。因无法单独区分此项目的成本和税费，故根据此项目实现的收入占本年总收入的比例分摊相应的营业成本、营业税金及附加以及期间费用，再扣除所得税影响得出净利润。
注３（２）：玻璃封装ＳＭＤ 石英晶体谐振器技改项目实际于２００６年期末开始投资，本年度实现的效益根据２００８年度比２００６年度新增的销量所产生的收入，扣除相应的成本和税费，并按比例扣减表面贴装元件用石英晶体频率片技术改造项目所产生的效益计算得出。因无法单独区分此项目的成本和税费，故根据此项目实现的收入占本年总收入的比例分摊相应的营业成本、营业税金及附加以及期间费用，再扣除所得税影响得出净利润。
注３（３）：表面贴装元件用石英晶体频率片技术改造项目于２００７年期末开始投资，该项目系为上述两个募集资金项目提供中间产品，本年度实现的效益系２００８年度比２００７年度新增的产量所产生的利润（节约效益），确定收入的单价选取市场上采购该中间产品的平均单价，上述效益金额已扣除所得税影响。
预计当年效益
１、根据该项目的《可行性研究报告》，项目达产后可年新增销售收入１５，１５０ 万元，实现净利润２，３８６ 万元。
２、根据该项目的《可行性研究报告》，项目达产后可年新增销售收入５，７６０ 万元，实现利润１，０６８万元，净利润７１６ 万元。
３、根据本项目《可行性研究报告》，本项目实施后，每年新增内部销售收入２，８８０ 万元，每年形成利润（节约效益）总额为１，５６０ 万元。
证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２００９０１６
浙江东晶电子股份有限公司
关于召开２００８年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于２００９年４月２８日（星期二）召开公司２００８年年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议时间
２００９ 年４月２８日（星期二）上午９时整
二、会议地点
浙江省金华市宾虹西路５５５号公司三楼会议室
三、会议议题
（一）审议《２００８年度董事会工作报告》；
（二）审议《２００８年度监事会工作报告》；
（三）审议《２００８年年度报告》及《２００８年年度报告摘要》；
（四）审议《２００８年度财务决算报告》；
（五）审议《２００８年度利润分配方案》；
（六）审议《２００９年度财务预算方案》；
（七）审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
（八）审议修改《公司董事会议事规则》和《对外担保管理制度》
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
四、会议召集人
公司董事会
五、会议召开方式
现场会议
六、出席会议对象
（一）截止２００９年４月２３日（星期四）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。
七、出席股东大会现场会议的股东及委托代理人登记办法
（一）登记时间、地点和方式
１、登记时间：２００９年４月２４日（上午８：３０～１１：３０，下午１３：３０～１７：３０）
２、登记地点：公司董事会办公室
３、登记方式：
（１）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（２）自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；
（３）异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
（二）登记地点及授权委托书送达地点详细资料
浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：浙江省金华市宾虹西路５５５号董事会办公室；
邮政编码：３２１０１７；
传真号码：０５７９－８９１８６６７７。
（三）其他注意事项
１、会务联系人：吴宗泽；
２、联系电话：０５７９－８９１８６６６８；
３、与会股东的食宿及交通费用自理。
八、授权委托书和回执见附件
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月八日
附件（一）：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江东晶电子股份有限公司２００８年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
（一）《２００８年度董事会工作报告》；
赞成□、反对□、弃权□
（二）《２００８年度监事会工作报告》；
赞成□、反对□、弃权□
（三）《２００８年年度报告》及《２００８年年度报告摘要》；
赞成□、反对□、弃权□
（四）《２００８年度财务决算报告》；
赞成□、反对□、弃权□
（五）《２００８年度利润分配预案》；
赞成□、反对□、弃权□
（六）《２００９年度财务预算方案》；
赞成□、反对□、弃权□
（七）《关于修改公司〈章程〉的议案》；
赞成□、反对□、弃权□
（八）修改《公司董事会议事规则》和《对外担保管理制度》
赞成□、反对□、弃权□
（九）《关于续聘会计师事务所的议案》；
赞成□、反对□、弃权□
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人账户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：２００９年 月 日
附件（二）：回执
回 执
截止２００９年 月 日，我单位（个人）持有浙江东晶电子股份有限公司 股，拟参加公司２００８年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称： （签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
特此通知。
