本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　昆明云内动力股份有限公司2008年年度股东大会于2009年4月7日在公司办公大楼会议室召开。会议采用现场投票方式表决，会议由公司董事会召集，李映昆董事长主持。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议认真审议并表决通过了召开股东大会通知中所列提案。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共45人，代表股份149,112,364股，占公司有表决权总股份的39.43%。

　　四、提案审议和表决结果

　　（一）审议通过《公司2008年度报告正文及摘要》

　　同意149,112,364股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。

　　（二）审议通过《公司2008年度董事会工作报告》

　　同意149,112,364股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。

　　（三）审议通过《公司2008年度监事会工作报告》

　　同意149,112,364股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。

　　（四）审议通过《公司2008年度财务决算报告》

　　同意149,112,364股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。

　　（五）审议通过《公司2008年度利润分配方案》

　　按公司2008年末股本总数378,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金56,730,000.00元。

　　同意148,654,485股，反对457,879股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.69%。

　　（六）审议通过《公司董事、高管人员2008年年度薪酬的议案》

　　公司董事、高管人员2008年年度薪酬有关事项授权董事会组织实施。

　　同意149,112,364股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。

　　（七）审议通过《关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》

　　聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2009年度的财务审计机构（含控股子公司的审计），具体事宜授权董事会办理。

　　同意149,112,364股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。

　　（八）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　同意149,112,364股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。

　　五、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事陈鹰先生、杨勇先生、申立中先生、李复华先生、龙云刚先生分别向大会作了2008年度工作的述职报告。《独立董事陈鹰2008年度述职报告》、《独立董事杨勇2008年度述职报告》、《独立董事申立中2008年度述职报告》、《独立董事李复华2008年度述职报告》、《独立董事龙云刚2008年度述职报告》已于2009年3月5日登载于指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

　　六、律师出具的法律意见

　　云南勤业律师事务所徐天云律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会表决结果、决议合法有效。

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司

　　二○○九年四月八日