股票代码：００２２７１ 股票简称：东方雨虹 公告编号：２００８－０１８
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于２００９年３月２０日以专人、邮件或传真等书面方式发出，会议于２００９年４月６日上午９：００在公司六层会议室召开。本次会议应到董事７名，实到７名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长李卫国先生召集和主持。
本次会议经逐项审议通过了如下决议：
一、审议通过了《２００８年年度报告》及摘要，并同意将该议案提交公司２００８年年度股东大会审议；
经表决，同意７票，反对０票，弃权０票。
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司２００８ 年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议通过了《２００８年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司２００８年年度股东大会审议；
经表决，同意７票，反对０票，弃权０票。
公司独立董事朱冬青、黄庆林、梅夏英向董事会提交了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事２００８年述职报告》并将在２００８年度股东大会上做述职报告，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、审议通过了《２００８年度总经理工作报告》；
经表决，同意７票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过了《２００８年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司２００８年年度股东大会审议；
经表决，同意７票，反对０票，弃权０票。
公司２００８年度财务数据经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了北京京都天华审字（２００９）第０５９６号的审计报告。２００８ 年公司实现营业总收入７１２，３１７，６１５．３９元，同比增长４７．０２％，实现利润总额５３，５０３，０４９．２９元，归属于母公司净利润４４，１２３，８７３．１７元，同比增长２２．８１％。截至２００８ 年１２ 月３１ 日，公司资产总额６６０，４８５，４８３．９０元，同比增长８５．８２％，每股收益１．０３ 元，每股净资产８．０１元。
五、审议通过了《２００８年利润分配预案》，并同意将该议案提交公司２００８年年度股东大会审议；
经表决，同意７票，反对０票，弃权０票。
经审计，母公司本年实现净利润４１，４２２，００５．０８元，依《公司法》和《公司章程》公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积４，１４２，２００．５１元，当年可供股东分配的利润为３７，２７９，８０４．５７元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为４０，９５７，１７７．８６元，公司累计可供股东分配的利润为７８，２３６，９８２．４３元。
２００８年度利润分配预案为：以２００８年１２月３１日公司总股本５，２７６共万股为基数，以资本公积金每１０股转增股本５股，并按每１０股派发现金红利３．５０ 元（含税），共向新老股东派发现金人民币１，８４６．６０万元，剩余未分配利润结转以后年度。
六、审议通过了《关于投资设立四川东方雨虹防水工程有限公司（暂定名）的议案》；
经表决，同意７票，反对０票，弃权０票。
董事会同意公司于成都市投资设立四川东方雨虹防水工程有限公司。公司独立董事对该对外投资出具了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、审议通过了《关于投资设立广东东方雨虹防水工程有限公司（暂定名）的议案》；
经表决，同意７票，反对０票，弃权０票。
董事会同意公司于广州市投资设立广东东方雨虹防水工程有限公司。公司独立董事对该对外投资出具了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、审议通过了《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司的议案》，并同意将该议案提交公司２００８年年度股东大会审议；
经表决，同意７票，反对０票，弃权０票。
董事会同意续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司２００９年度年报审计机构。公司独立董事对此出具了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、审议通过了《关于募集资金２００８年度存放与使用情况的专项说明》；
经表决，同意７票，反对０票，弃权０票。
北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具了北京京都天华专字（２００９）第０６８７号《２００８年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人张文生、刘禹出具了《平安证券有限责任公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司２００８年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。公司《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于募集资金２００８年度存放与使用情况的专项说明》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十、审议通过了《关于申请调整银行综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司２００８年年度股东大会审议；
经表决，同意７票，反对０票，弃权０票。
公司于２００８年１２月１３日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司向银行申请总额不超过５亿元的综合授信额度。鉴于当前国家加大基础设施投入的良好市场机遇，公司资金需求量将有所增加，因此调整公司的综合授信额度。２００９年调整后申请的综合授信额度总额为不超过８亿元人民币，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。公司可以根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
十一、审议通过了《关于调整为控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司担保额度的议案》，并同意将该议案提交公司２００８年年度股东大会审议；
经表决，同意７票，反对０票，弃权０票。
上海东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称“上海技术公司”）为公司之控股子公司，因其生产基地已建成投产，目前经营规模大幅度扩大，需要向商业银行争取资金支持。公司于２００８年１２月１３日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司为上海技术公司向银行申请借款提供担保的议案，担保总额不超过６，０００万元。现根据上海技术公司２００９年的经营计划，该公司资金需求量比预期增加。因此，公司为上海技术公司向银行申请借款的再提供担保额度９，０００万元。本次担保后公司对上海技术公司累计对外担保金额不超过１５，０００万元人民币。
公司独立董事对此出具了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。公司《北京东方雨虹防水技术股份有限公司为控股子公司提供担保公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十二、审议通过了《关于调整内部审计机构负责人的议案》；
经表决，同意７票，反对０票，弃权０票。
公司内部审计部门负责人蔡建国先生由于工作调动原因不再担任原职务，经审计委员会提名，现决定聘任邓睿女士（简历详见附件）担任公司内部审计部门负责人。邓睿女士未在关联企业任职，与公司实际控制人不存在关联关系。
十三、审议通过了《关于公司２００８年内部控制自我评价报告的议案》；
经表决，同意７票，反对０票，弃权０票。
公司独立董事对上述报告出具了独立意见，北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具了北京京都天华专字（２００９）第０６８６号《内部控制自我评估报告审核评价意见》，公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人张文生、刘禹出具了对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并发表了独立意见。公司《北京东方雨虹防水技术股份有限公司２００８年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十四、审议通过了《关于提请召开公司２００８年年度股东大会的议案》；
经表决，同意７票，反对０票，弃权０票。
公司决定于２００９年４月２８日上午１０时在公司会议室召开２００８年年度股东大会，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
二００九年四月八日
附件：
邓睿，女，１９６０年出生，专科学历，会计师。１９９８年１月至２００３年２月在湖南东方雨虹防腐保温防水工程有限公司任财务经理；２００３年３月至２００３年６月任北京东方雨虹防水技术股份有限公司财务副经理；２００３年７月至２００９年２月任北京高能垫衬工程有限公司财务经理。
股票代码：００２２７１ 股票简称：东方雨虹 公告编号：２００９－０１９
关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司
２００８年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
● 股东大会召开时间：２００９年４月２８日上午１０：００时
● 股东大会召开地点：中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区４号楼
● 会议方式：现场会议方式
一、 召开股东大会的基本情况
兹通知：根据北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十八次会议于２００９年４月６日做出的董事会会议决议，本公司董事会（召集人）提议于２００９年４月２８日上午１０时在中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区４号楼以现场会议方式召开２００８年年度股东大会。
二、股东大会审议事项
１、审议《２００８年年度报告》及摘要；
２、审议《２００８年度董事会工作报告》（独立董事将在本次年度股东大会上述职）；
３、审议《２００８年度监事会工作报告》；
４、审议《２００８年度财务决算报告》；
５、审议《２００８年度利润分配预案》；
６、审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司的议案》；
７、审议《关于申请调整银行综合授信额度的议案》；
８、审议《关于调整为控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司担保额度的议案》。
三、出席股东大会的对象
（一）公司董事、监事及高级管理人员；
（二）截至２００９年４月２３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；
（三）北京市国枫律师事务所见证律师。
四、会议登记办法：
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件１）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件２）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件２）。
（二）登记时间：２００９年４月２４日上午８：００－１２：００，下午１４：００－１８：００。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（三）登记地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园４号楼公司证券部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件２）办理登记手续。
（五）会议联系人： 杨 艳
（六）联系电话：（０１０－８５７６２６２９）
联系传真：（０１０－８５７６２６２９）
五、其他事项：
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
附件：
１．异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）
２．授权委托书
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
二○○九年四月八日
附件１：
回 执
截至２００９年 月 日，本单位（本人）持有北京东方雨虹防水技术股份有限公司股票 股，拟参加公司２００８年年度股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件２：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司２００８年年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。
编
号 | 议 案 名 称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《２００８年年度报告》及摘要 | | | |
| ２ | 《２００８年度董事会工作报告》 | | | |
| ３ | 《２００８年度监事会工作报告》 | | | |
| ４ | 《２００８年度财务决算报告》 | | | |
| ５ | 《２００８年度利润分配预案》 | | | |
| ６ | 《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司的议案》 | | | |
| ７ | 《关于申请调整银行综合授信额度的议案》 | | | |
| ８ | 《关于调整为控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司担保额度的议案》 | | | |
委托人姓名或名称（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量： 委托人股东账户：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托单位（公章）
年 月 日
证券代码：００２２７１ 证券简称：东方雨虹 编号：２００９－０２０
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于２００９年３月２０日以专人送达方式发出会议通知，于２００９年４月６日上午８：００在公司六楼会议室召开，由监事会主席刘泽军先生主持。应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决所形成决议合法、有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：
一、审议通过了《２００８年年度报告》及摘要，并同意将该议案提交公司２００８年年度股东大会审议；
经表决，同意３票，反对０票，弃权０票。
监事会认为：董事会编制和审核公司２００８ 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《２００８年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议通过了《２００８年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司２００８年年度股东大会审议；
经表决，同意３票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过了《２００８年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司２００８年年度股东大会审议；
经表决，同意３票，反对０票，弃权０票。
公司２００８年度财务数据经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了北京京都天华审字（２００９）第０５９６号的审计报告。２００８ 年公司实现营业总收入７１２，３１７，６１５．３９元，同比增长４７．０２％，实现利润总额５３，５０３，０４９．２９元，归属于母公司净利润４４，１２３，８７３．１７元，同比增长２２．８１％。截至２００８ 年１２ 月３１ 日，公司资产总额６６０，４８５，４８３．９０元，同比增长８５．８２％，每股收益１．０３ 元，每股净资产８．０１元。
四、审议通过了《２００８年利润分配预案》，并同意将该议案提交公司２００８年年度股东大会审议；
经表决，同意３票，反对０票，弃权０票。
经审计，母公司本年实现净利润４１，４２２，００５．０８元，依《公司法》和《公司章程》公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积４，１４２，２００．５１元，当年可供股东分配的利润为３７，２７９，８０４．５７元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为４０，９５７，１７７．８６元，公司累计可供股东分配的利润为７８，２３６，９８２．４３元。
２００８年度利润分配预案为：以２００８年１２月３１日公司总股本５，２７６共万股为基数，以资本公积金每１０股转增股本５股，并按每１０股派发现金红利３．５０ 元（含税），共向新老股东派发现金人民币１，８４６．６０万元，剩余未分配利润结转以后年度。
五、审议通过了《关于募集资金２００８年度存放与使用情况的专项说明》；
经表决，同意３票，反对０票，弃权０票。
监事会认为：公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致；募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
六、审议通过了《关于公司２００８年内部控制自我评价报告的议案》；
经表决，同意３票，反对０票，弃权０票。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《公司２００８年年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会
二○○九年四月八日
证券代码：００２２７１ 证券简称：东方雨虹 编号：２００９－０２１
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 对外投资概述
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”） 根据“稳固北京、占领上海、拓展天津、渗透全国、谋求海外”的市场发展战略，结合当前国内经济发展状况，为提高公司的市场占有率，扩大产品的辐射范围，公司除在现已布局的北京、上海、岳阳生产基地外，还应积极拓展新的业务发展区域。经过前期大量的调研工作，拟成立四川东方雨虹防水工程有限公司（暂定名，以下简称“四川公司”）和广东东方雨虹防水工程有限公司（暂定名，以下简称“广东公司”），注册地分别为成都市和广州市。
成都市作为四川省会，是我国西部的商贸、科技、金融中心和交通、通讯枢纽，是极具吸引力的开发投资区和西部重要的中心城市。经历雨雪冰冻、特大地震等重大自然灾害和国际金融危机带来的重大考验，国家及四川省出台一系列政策措施，以拉动当地经济的可持续发展。广州市作为广东省会，于２０１０年举办第１６届亚运会，将大量建设比赛场馆。其所在广东省经济地位高，消费水平高，是东南亚经济圈的中心地带。为了应对金融危机带来的严峻形势，广东以重大项目建设带动社会投资，进一步改善基础设施条件。
公司在上述两地区布局，可以缩短产品销售和服务半径，从而有利于提高公司的全国市场占有率，符合公司渗透全国的市场发展战略。
２００９年４月６日公司召开第三届董事会第十八次会议，会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立四川东方雨虹防水工程有限公司（暂定名）的议案》和《关于投资设立广东东方雨虹防水工程有限公司（暂定名）的议案》。
此次设立四川公司和广东公司不属于关联交易。
二、投资主体介绍
北京东方雨虹防水技术股份有限公司注册资本５２７６万元。注册地址：北京市顺义区杨镇曾庄顺平南路。法定代表人：李卫国。经营范围：防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
三、投资标的基本情况
四川东方雨虹防水工程有限公司，为公司之全资子公司，注册资本拟定为２０００万元，注册地点为成都市，主要业务为销售公司生产的产品和提供配套的施工服务。
广东东方雨虹防水工程有限公司，为公司之全资子公司，注册资本拟定为２０００万元，注册地点为广州市，主要业务为销售公司生产的产品和提供配套的施工服务。
公司对四川公司和广东公司的投资资金均来源于自有资金。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
四川省，２００８年的ＧＤＰ达到１２５０６亿元，在全国３１个省（区、市）中居第９位，常住人口为８１３８万人，在国内拥有较高的经济地位。在四川大地震及当前国内外经济形势的背景下，政府极其重视灾后重建和扩大内需这两项工作，灾后重建资金规模一共是１．７万亿元，而四川省省委省政府为扩大内需，共立项和审批通过了５００个重大项目，今年将投入１．２万亿元进行开发和建设，若再加上社会投资，四川省２００９年的建设资金投入不会低于２万亿元。此外，灾后重建资金还将有１万亿元的投入和３年以上的建设时间，四川地方财政为扩大内需和加快重大项目建设，计划至２０１０年将投入超过３万亿元的资金。因此，上述建设项目的防水投资也将十分可观，我公司作为国内建筑防水行业的龙头企业，产品研发能力、品牌影响力和营销能力居于行业前列，应可分享到上述市场的较高份额。
广东省经济地位高，市场规模巨大，消费水平高，具有独特的区位优势，是华南地区、东南亚经济圈的中心地带。面对国际金融危机带来严峻形势，广东采取了一系列措施，以重大项目建设带动社会投资，进一步改善基础设施条件。实施“新十项工程”，共２２２个项目，５年内计划投资２．３万亿元，并通过重点项目建设带动全社会投资（估算约１．３万亿元）。其中，交通项目投资约６４７２亿元，能源项目投资５５３４亿元，现代产业和自主创新投资１１０４亿元，环境保护和生态建设重点项目投资１５８９亿元。２０１０年亚运会将在广州举行，广州将大量建设比赛场馆，围绕亚运村、新闻中心、地铁运输和市政基础的建设投资总额将达到２０００亿元。同时，广州将有大量的市政工程投资项目。此外，粤港澳经济区已发展成为不可分割的“经济生态带”， 驻粤有利于公司利用其区位优势 “谋求海外”。
作为国内建筑防水行业的龙头企业，国家加大投资的举措和四川灾区的灾后重建无疑给我们提供了绝好的商机。公司在上述两地区布局，将充分抓住四川灾后重建和广州亚运会等重要发展机遇，缩短产品销售和服务半径，从而有利于提高公司的全国市场占有率，符合公司“渗透全国、谋求海外”的市场发展战略。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
二００九年四月八日
股票代码：００２２７１ 股票简称：东方雨虹 公告编号：２００８－０２２
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于募集资金２００８年度存放与使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔２００８〕９２７号）核准，并经深圳证券交易所同意，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（Ａ 股）１３，２００，０００股（每股面值１元），发行价格为每股１７．３３元，共募集资金人民币２２８，７５６，０００．００ 元。扣除承销费和保荐费１４，５００，０００．００元后的募集资金为人民币２１４，２５６，０００．００元，由主承销商平安证券有限责任公司于２００８年９月４日汇入公司在北京银行股份有限公司建国支行开设的账号为０１０９０３２９４００１２０１０９０７３４６２的账户内。另扣除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露及路演费等其他发行费用４，２９２，１０７．４３元后，公司本次募集资金净额为人民币２０９，９６３，８９２．５７元。上述募集资金业经北京京都会计师事务所限责任公司（２００９年起更名为“北京京都天华会计师事务所限责任公司”，下同）验证，并由其出具北京京都验字（２００８）第０８１号《验资报告》。
（二）公司募集资金账户使用金额及当期余额
１、首发募集资金到位前，公司利用自筹资金对募投项目（对上海东方雨虹防水技术有限责任公司增资并建设年产１，０００万平方米防水卷材及１万吨防水涂料项目）已先期投入８８，３３０，３２７．９９元（截至２００８年１０月２０日），募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并自２００８年１０月３１日至２００８年１２月３１日分批将上述资金中的８５，０００，０００．００元从募集资金专户转入公司其他银行账户。
２、２００８年９月至１２月，公司从募集资金专户直接支付募投项目资金为 ４５，７８７，７１９．００元。
３、经２００８年９月２５日公司第三届董事会第十二次会议决议同意，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金２０，０００，０００．００元，使用期限不超过六个月。公司于２００８年９月２５日将上述资金２０，０００，０００．００元自募集资金专户转入公司其他银行账户。
４、募集资金专户２００８年度累计取得利息收入１７５，５３８．６０元。
５、募集资金专户２００８年度累计支付银行手续费１，４３９．５０元。
截止２００８年１２月３１日，公司募集资金专户实际余额为５９，３５０，２７２．６７元。
（三）本年度募集资金投资项目实际投入情况
１、首发募集资金到位前，公司利用自筹资金对募投项目已先期投入８８，３３０，３２７．９９元。
２、除公司利用自筹资金对募投项目已先期投入８８，３３０，３２７．９９元外，２００８年９月至１２月，公司募投项目累计投入额为４９，８１８，９２８．９７元。因此，截至２００８年１２月３１日，公司全部募投项目累计投入为１３８，１４９，２５６．９６元，加上上述经公司第三届董事会第十二次会议决议同意的利用暂时闲置募集资金补充流动资金的２０，０００，０００．００元和募集资金专户２００８年度累计取得利息收入的１７５，５３８．６０元，扣除银行手续费支出１，４３９．５０元，截至２００８年１２月３１日，公司尚未使用的募集资金余额应为５１，９９８，７３４．７１元。截止２００８年１２月３１日，公司募集资金专户实际余额为５９，３５０，２７２．６７元，比募集资金应结余金额５１，９８８，７２４．２１元多出７，３６１，５３７．９６元，其中公司利用自有资金对募投项目先期投入的金额中尚有３，３３０，３２７．９９元未从募集资金专户转出，公司从其他自有资金账户直接支付募投项目４，０３１，２０９．９７元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），该《管理制度》业经公司２００８年１２月１３日第三届董事会第十五次会议审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并分别与平安证券有限责任公司、北京银行股份有限公司建国支行、交通银行股份有限公司北京三元支行、中国建设银行股份有限公司北京财满街支行、深圳平安银行股份有限公司深圳新园支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）截至２００８年１２月３１日，公司募集资金专户存储情况：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 存储金额 |
| 北京银行股份有限公司建国支行 | ０１０９０３２９４００１２０１０９０７３４６２ | ５，７３２，８８２．１４ |
| 交通银行股份有限公司北京三元支行 | １１００６０６３５０１８１５０１１５９５６ | ２２，７５１，７７８．３３ |
| 中国建设银行股份有限公司北京财满街支行 | １１００１１１９４０００５２５０７７８１ | ２，６４１，５１９．３１ |
| 深圳平安银行股份有限公司深圳新园支行 | ０３８２１００１６９１３６ | ２８，２２４，０９２．８９ |
| 合 计 | | ５９，３５０，２７２．６７ |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入８８，３３０，３２７．９９元（截至２００８年１０月２０日），其中购买土地支出１５，０７６，３０９．７０元；土建工程投入２１，０７６，０２７．０１元，设备投入１５，４２０，３９５．６５元，铺底流动资金３１，７８１，２００．００元，其他投入４，９７６，３９５．６３元。上述事项业已经北京京都会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具北京京都专字〔２００８〕第１２２６号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。经２００８年１０月２０日公司第三届董事会第十三次会议决议，公司自２００８年１０月３１日起至２００８年１２月３１日分批将上述资金中的８５，０００，０００．００元从公司募集资金专户转入公司其他银行账户。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
２００８年９月２３日，经公司第三届董事会第十二次会议审议同意，利用暂时闲置募集资金补充流动资金２０，０００，０００．００元，使用期限不超过六个月。公司于２００９年９月２５日将上述资金２０，０００，０００．００元自募集资金专户转入公司其他银行账户。该部分资金已在２００９年２月２６日归还，并由公司其他银行账户划入募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
２００８年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
２００８年度，公司已按贵所《关于中小板上市公司募集资金管理细则》和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存在情况。
六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明
２００８年度，公司不存在收购资产及相关承诺。
附件：募集资金使用情况对照表
附件：
募集资金使用情况对照表
２００８年度
编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | ２０，９９６．３９ | 本年度投入募集资金总额 | １３，０７８．７７ |
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | １３，０７８．７７ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额［注２］ | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％） （４）＝（２）／（１） | 项目达到预计可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 对上海东方雨虹防水技术有限责任公司增资并建设年产１０００万平方米防水卷材及１万吨防水涂料项目 | 否 | １１，５２０．１２ | １１，５２０．１２ | ［注１］ | ８，７０３．００ | ８，７０３．００ | ［注１］ | ７５．５５％ | ２００９年内 | ４３９．１０ ［注３］ | 是 | 否 |
| 扩建企业技术中心项目 | 否 | ２，４０９．４３ | ２，４０９．４３ | １３７．９３ | １３７．９３ | ５．７２％ | ２００９年内 | ［注４］ | ［注４］ | 否 |
| 年产５００万平方米高分子防水卷材及年产１万吨防水涂料项目 | 否 | ６，７８２．９７ | ６，７８２．９７ | | | | ２００９年内 | ［注５］ | ［注５］ | 否 |
| 对北京东方雨虹防水工程有限公司增资并补充流动资金项目 | 否 | ４，５００．００ | ４，５００．００ | ４，２３７．８４ | ４，２３７．８４ | ９４．１７％ | ２００９年内 | ［注６］ | ［注６］ | 否 |
| 合计 | — | ２５，２１２．５２ | ２５，２１２．５２ | | １３，０７８．７７ | １３，０７８．７７ | | ５１．８７％ | | | | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 年产５００万平方米高分子防水卷材及年产１万吨防水涂料项目中，年产５００万平方米高分子防水卷材项目因变更实施地点及实施方式，２００８年尚未投入，进度低于原计划，但２００９年可以如期投产；年产１万吨防水涂料项目２００８年尚未投入，主要原因是募集金不足该项目改由公司自筹资金择机投入。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | ２００９年１月２０日，公司召开第三届董事会第十六次会议，决定将募投项目中公司年产５００万平方米高分子防水卷材项目实施方式变更为拟设立的岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（暂定名），实施地点由北京市变更为岳阳市。 |
| 募集资金投资项目实施方式变更情况 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三（二）之说明 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告三（三）之说明 |
| 项目实施出现资金结余的金额及原因 | 项目尚未结束 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 在募集资金专户存储 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
［注１］：公司募集资金项目预计在２００９年完成，未分年度承诺具体投入额。
［注２］： 截至２００８年末，公司募投项目累计投入１３，８１４．９２万元，其中公司从募集资金专户开支１３，０７８．７７万元，从自有资金账户开支７３６．１５万元（含公司利用自筹资金对募投项目先期投入可置换但尚未自募集资金专户转出的金额３３３．０３万元）。
［注３］：本年度实现的效益情况按实现的利润总额填列。
［注４］：该项目为公司研发投入，不直接产生经济效益。
［注５］：２００８年该项目尚未投入建设，未产生经济效益。
［注６］：该项目为补充流动资金，经济效益主要体现在提高项目承揽能力和履约能力上。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
二○○九年四月八日
股票代码：００２２７１ 股票简称：东方雨虹 公告编号：２００８－０２３
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
为控股子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人：上海东方雨虹防水技术有限责任公司；
●本次担保累计金额不超过９，０００万元人民币；
●本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保金额不超过１５，０００万元人民币；
●本次担保金额占公司上年末经审计净资产的比例为２０．７９％；
●对外担保逾期的累计数量：无；
●本次担保经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
一、担保情况概述
上海东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称“上海技术公司”）为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司，因其生产基地已建成投产，目前经营规模大幅度扩大，需要向商业银行争取资金支持。公司于２００８年１２月１３日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司为上海技术公司向银行申请借款提供担保的议案，担保总额不超过６，０００万元。现根据上海技术公司２００９年的经营计划，该公司资金需求量比预期增加。因此，公司为上海技术公司向银行申请借款的再提供担保额度９，０００万元。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海东方雨虹防水技术有限责任公司；
注册地点：上海市金山区金山卫镇钱鑫路２５８号２０３室；
法定代表人：何绍军；
成立时间：２００７年５月２２日；
主营业务：从事“防水、防腐、保温材料”领域内技术开发、技术服务，防水防腐材料，保温材料制造销售，防水防腐保温工程，从事货物及技术的进出口业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。
上海技术公司注册资本１６，０００万元，公司持有其９３．９７％的股权，为公司控股子公司。
截止２００８年１２月３１日，上海技术公司资产总额２６，４９１．５３万元，净资产１６，９０８．２３万元，资产负债率为３６．１７％，经营稳定，具有良好的偿债能力。
三、担保内容
公司为上海技术公司向银行申请借款的再提供担保额度９，０００万元。在此额度内，上海技术公司可根据实际资金需求申请借贷。本次担保后公司对上海技术公司累计对外担保金额不超过１５，０００万元人民币。
四、董事会意见
上海技术公司为公司的控股子公司，且该公司目前的经营、财务状况符合公司为其担保的条件。该公司的各项贷款均为日常经营所需，为其提供担保是在公司可控的范围之内，不会损害公司的利益。董事会同意：为上海技术公司提供不超过１５，０００万元人民币的贷款担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截止公告日，本公司及控股子公司无任何对外担保。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
二○○八年四月八日
