本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司定于2009年4月10日(星期五)10:00-12:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理刘建军先生、独立董事陈斌才先生，副总经理兼董事会秘书常文瑛先生、财务总监宋勇先生、国信证券保荐人代表范信龙先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　天水华天科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年四月八日