证券代码：００２２３５ 证券简称：安妮股份 公告编号： ２００８－００３
厦门安妮股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于２００９年４月６日１４时 在公司第一会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３ 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席高树荣先生主持。经与会监事以投票决方式，审议通过了如下决议：
一、 关于《公司２００８年度监事会工作报告》的议案；
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
二、 关于《公司２００８年度财务决算》的议案；
２００８年公司合并后主要指标：营业收入全年实现４８，８０１．８８万元，利润总额５９９８．５５万元，净利润５２４２．９４万元，其中归属于母公司所有者的净利润为５２７８．２８万元，年末未分配利润为８０６６．１５万元。
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
三、 关于《公司２００８年度利润分配方案》的议案；
经中审国际会计师事务所有限公司出具的编号为“中审国际审字［２００９］第００００１号”的《审计报告》确认，２００８年度公司实现净利润５２，４２９，４１４．４８元。其中归属于母公司所有者的净利润５２，７８２，８３１．５７元，按２００８年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金５，２７１，０１０．５３元，加上年母公司年初未分配利润３３，１４９，６９４．９３ 元，实际可供股东分配的利润为８０，６６１，５１５．９７元。２００８ 年１２ 月３１ 日资本公积为２６１，６７０，８８４．４０ 元。
２００８ 年度利润分配预案为：以２００８ 年１２ 月３１ 日公司总股本１００，０００，０００．００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．２０元（含税），共计派发１２，０００，０００．００ 元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度；同时以资本公积转增股本，每１０股转增５股。
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
四、 审议通过《２００８年年度报告》，详情见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门安妮股份有限公司《２００８年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、 关于修改公司章程的议案；
《公司章程》第八十二条
原文：
“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事的提名程序为：
（一）董事会可以向股东大会提出董事、非职工监事候选人的提名议案。单独或合并持股３％以上的股东、监事会可以向董事会书面提名董事、非职工监事的候选人，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举；
（二）监事会中的职工代表监事通过公司职工大会、职工代表大会或其他民主形式选举产生；
（三）独立董事的提名方式和程序应该按照法律、法规及其他规范性文件的规定执行。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。公司另行制定累积投票实施细则，由股东大会审议通过后实施。”
现修改为：
“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：
（一）董事会可以向股东大会提出董事的提名议案。单独或者合并持股３％以上的股东向董事会亦可以书面提名推荐非独立董事候选人，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举。
（二）监事会可以向股东大会提出非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持股３％以上的股东向监事会亦可以书面提名推荐非职工监事候选人，由监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。
（三）监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
（四）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制度。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。”
《公司章程》第一百五十五条
原文：
“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
现修改为：
“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司可以进行中期现金分红。
公司股利的具体分配方案，由公司董事会根据公司的经营状况和发展需要拟定，并提交公司股东大会通过。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配或以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
公司董事会拟定的股利分配方案，应随公司年度财务报告一同公布，并按照本章程的规定公告。
公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
本议案需提交公司２００８年年度股东大会审议。
特此公告
厦门安妮股份有限公司
监事会
２００９年４月６日
证券代码：００２２３５ 证券简称：安妮股份 公告编号： ２００９－００４
厦门安妮股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于二ＯＯ九年四月七日上午９时３０分在厦门市集美区杏林锦园南路９９号公司第一会议室召开第一届董事会第十六次会议。本次会议由董事长张杰先生召集和主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、 审议关于《公司２００８年度总经理工作报告》的议案。
表决结果： 同意： ７ 票； 反对： ０ 票； 弃权： ０ 票
二、 审议关于《公司２００８年度董事会工作报告》的议案。
《２００８ 年度董事会工作报告》全文详见公司２００８ 年年度报告。
公司独立董事赵伟先生、何少平先生、郭永芳女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司２００８ 年年度股东大会上述职。《独立董事二〇〇八年度述职报告》全文详见２００９ 年４月８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交公司２００８年年度股东大会审议。
表决结果： 同意： ７ 票； 反对： ０ 票； 弃权： ０ 票
三、 审议关于《公司２００８年度财务决算》的议案。
２００８年公司合并后主要指标：营业收入全年实现４８，８０１．８８万元，利润总额５９９８．５５万元，净利润５２４２．９４万元，其中归属于母公司所有者的净利润为５２７８．２８万元，年末未分配利润为８０６６．１５万元。
本议案需提交公司２００８年年度股东大会审议。
表决结果： 同意： ７票； 反对： ０ 票； 弃权： ０ 票
四、 审议关于《２００８ 年年度报告》和《２００８ 年年度报告摘要》的议案
《２００８ 年年度报告摘要》２００９年４月８日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号２００９－００７；《２００８年年度报告》全文详见２００９年４月８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交公司２００８ 年年度股东大会审议。
表决结果： 同意： ７票； 反对： ０ 票； 弃权： ０ 票
五、 审议关于《公司２００８年度利润分配方案》的议案。
经中审国际会计师事务所有限公司出具的编号为“中审国际审字［２００９］第００００１号”的《审计报告》确认，２００８年度公司实现净利润５２，４２９，４１４．４８元。其中归属于母公司所有者的净利润５２，７８２，８３１．５７元，按２００８年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金５，２７１，０１０．５３元，加上年母公司年初未分配利润３３，１４９，６９４．９３ 元，实际可供股东分配的利润为８０，６６１，５１５．９７元。２００８ 年１２ 月３１ 日资本公积为２６１，６７０，８８４．４０ 元。
２００８ 年度利润分配预案为：以２００８ 年１２ 月３１ 日公司总股本１００，０００，０００．００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．２０元（含税），共计派发１２，０００，０００．００ 元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度；同时以资本公积转增股本，每１０股转增５股。
本议案需提交公司２００８年年度股东大会审议。
表决结果： 同意：７ 票； 反对： ０ 票； 弃权： ０ 票
六、 审议关于续聘会计师事务所的议案。
中审国际会计师事务所有限公司于２００８年为我公司提供年度审计服务。该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。公司决定继续聘请中审国际会计师事务所有限公司为本公司提供２００９年度的财务审计服务。
公司独立董事经过核查，对该事项发表了同意意见。
本议案需提交公司２００８年年度股东大会审议。
表决结果： 同意： ７ 票； 反对： ０ 票； 弃权： ０ 票
七、 审议关于修改公司章程的议案。
具体详见公司章程修正案（附件１）
本议案需提交公司２００８年年度股东大会审议。
表决结果： 同意： ７ 票； 反对： ０ 票； 弃权： ０ 票
《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
八、 审议《独立董事年报工作制度》的议案。
表决结果： 同意：７ 票； 反对： ０ 票； 弃权： ０ 票
（《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））
九、 审议《审计委员会年报工作规程》的议案。
表决结果： 同意：７ 票； 反对： ０ 票； 弃权： ０ 票
（《审计委员会年报工作规程》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））
十、 审议《２００８ 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
《关于２００８ 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》２００９年４月８日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号２００９－００９。中审国际会计师事务所有限公司出具了中审国际审字［２００９］第０００１－２号《关于厦门安妮股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告》，全文详见２００９年４月８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果： 同意： ７ 票； 反对： ０ 票； 弃权： ０ 票
十一、审议《２００８ 年度内部控制的自我评价报告》的议案。
《董事会关于２００８ 年度内部控制的自我评价报告》及监事会、独立董事、保荐机构独立意见，详见２００９年４月８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果： 同意： ７ 票； 反对： ０ 票； 弃权： ０ 票
十二、审议《审计委员会关于会计师事务所从事２００８ 年度公司审计工作的总结报告》的议案
表决结果： 同意： ７ 票； 反对： ０ 票； 弃权： ０ 票
（《审计委员会关于会计师事务所从事２００８ 年度公司审计工作的总结报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））
十三、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案
表决结果： 同意： ７ 票； 反对： ０ 票； 弃权： ０ 票
本议案需提交公司２００８年年度股东大会审议。
该议案的具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２００９－００８）
十四、审议关于召开公司２００８年年度股东大会的议案。
公司董事会提议召开２００８年度股东大会，时间订于２００８ 年４月２８日１４：００，地点在厦门市集美区杏林锦园南路９９号公司第一会议室。
表决结果： 同意： ７ 票； 反对： ０ 票； 弃权： ０ 票
上述第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项、第十三项议案需提交２００８ 年年度股东大会审议。《关于召开公司２００８ 年年度股东大会的通知》２００９ 年４月８日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号２００９－００６。
特此公告
厦门安妮股份有限公司
董事会
２００９年４月７日
附件一：
公司章程修正案
公司章程修正如下：
《公司章程》第八十二条
原文：
“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事的提名程序为：
（一）董事会可以向股东大会提出董事、非职工监事候选人的提名议案。单独或合并持股３％以上的股东、监事会可以向董事会书面提名董事、非职工监事的候选人，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举；
（二）监事会中的职工代表监事通过公司职工大会、职工代表大会或其他民主形式选举产生；
（三）独立董事的提名方式和程序应该按照法律、法规及其他规范性文件的规定执行。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。公司另行制定累积投票实施细则，由股东大会审议通过后实施。”
现修改为：
“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：
（一）董事会可以向股东大会提出董事的提名议案。单独或者合并持股３％以上的股东向董事会亦可以书面提名推荐非独立董事候选人，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举。
（二）监事会可以向股东大会提出非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持股３％以上的股东向监事会亦可以书面提名推荐非职工监事候选人，由监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。
（三）监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
（四）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制度。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。”
《公司章程》第一百五十五条
原文：
“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
现修改为：
“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司可以进行中期现金分红。
公司股利的具体分配方案，由公司董事会根据公司的经营状况和发展需要拟定，并提交公司股东大会通过。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配或以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
公司董事会拟定的股利分配方案，应随公司年度财务报告一同公布，并按照本章程的规定公告。
公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
其它条款不变。
厦门安妮股份有限公司
２００９年４月７日
证券代码：００２２３５ 证券简称：安妮股份 公告编号： ２００９－００５
厦门安妮股份有限公司
关于聘任的会计师事务所名称变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
厦门安妮股份有限公司日前接到聘任的会计师事务所北京中审会计师事务所有限公司通知：该公司现已更名为“中审国际会计师事务所有限公司”，其余信息不变。并已完成在北京市工商行政管理局的名称变更登记手续。
厦门安妮股份有限公司
董事会
２００９年４月７日
证券代码：００２２３５ 证券简称：安妮股份 公告编号： ２００９－００６
厦门安妮股份有限公司
关于召开 ２００８年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
厦门安妮股份有限公司第一届董事会第十六次会议于２００９年４月７日在厦门市集美区杏林锦园南路９９号本公司第一会议室召开，会议决定于２００９年４月２８日召开公司２００８年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
（一）、会议召集人：厦门安妮股份有限公司董事会
（二）、会议召开时间：
现场会议召开时间：２００９年４月２８日（星期二）１４时
网络投票时间：２００９年４月２７日－－２００９年４月２８日。其中：
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００９年４月２８日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００；
２、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２００９年４月２７日１５：００至２００９年４月２８日１５：００期间的任意时间。
（三）股权登记日：２００９年４月２３日
（四）现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路９９号公司第一会议室。
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项：
１、审议《２００８年度董事会工作报告》；
２、审议《２００８年度监事会工作报告》；
３、审议《２００８年度财务决算报告》；
４、审议《２００８ 年年度报告》和《２００８ 年年度报告摘要》；
５、审议《关于公司２００８年度利润分配方案的议案》；
６、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
７、审议《修改公司章程的议案》；
８、审议《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。
公司独立董事将分别在本次大会上进行述职。以上议案内容详见２００９年４月８日证券时报与巨潮资讯网。
三、出席会议对象
（一）截止２００９年４月２３日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
四、提示性公告
公司将于２００９年４月２５日对于本次股东大会的召开发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
五、参加现场会议的办法
（一）登记时间：２００９年４月２４日９：３０－１１：３０、１３：３０－１５：３０。
（二）登记地点：厦门安妮股份有限公司董事会办公室
（三）登记办法：
１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００９年４月２８日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００；
２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| ３６２２３５ | 安妮投票 | 买入 | 对应申报价格 |
３、股东投票的具体程序为：
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码３６２２３５；
（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。
本次股东大会议案对应的申报价格为：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申
报价格 |
| １００ | 总议案 | １００．００ |
| １ | ２００８年度董事会工作报告 | １．００ |
| ２ | ２００８年度监事会工作报告 | ２．００ |
| ３ | ２００８年度财务决算报告 | ３．００ |
| ４ | ２００８年年度报告和２００８年年度报告摘要 | ４．００ |
| ５ | 关于公司２００８年度利润分配方案的议案 | ５．００ |
| ６ | 关于续聘会计师事务所的议案 | ６．００ |
| ７ | 修改公司章程的议案 | ７．００ |
| ８ | 继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 | ８．００ |
（４）在“委托股数” 项下输入表决意见；
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | １股 | ２股 | ３股 |
（５）确认投票委托完成。
４、计票规则：
（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程：
１、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １．００元 | ４ 位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６，申请数字证书咨询电子
邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ，网络投票业务咨询电话：
０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。
２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门安妮股份有限公司２００８年第三次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２００９年４月２７日１５：００ 至２００９年４月２８日１５：００的任意时间。
七、其他事项：
１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
２、联系人：王梅英、陈韧
３、联系电话：（０５９２） ３１５２３７２；传真： （０５９２） ３１５２４０６
４、邮政编码：３６１０２２
特此通知
厦门安妮股份有限公司董事会
二零零九年四月七日
附件：授权委托书（格式）
厦门安妮股份有限公司
２００８年年度股东大会授权委托书（格式）
兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２００９年４月２８日召开的厦门安妮股份有限公司２００８年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| ２００８年度董事会工作报告 | | | |
| ２００８年度监事会工作报告 | | | |
| ２００８年度财务决算报告 | | | |
| ２００８年年度报告和２００８年年度报告摘要 | | | |
| 关于公司２００８年度利润分配方案的议案 | | | |
| 关于续聘会计师事务所的议案 | | | |
| 修改公司章程的议案 | | | |
| 继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 | | | |
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均无效。
证券代码：００２２３５ 证券简称：安妮股份 公告编号： ２００９－００８
厦门安妮股份有限公司关于继续使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］５７５号文核准，公司首次向社会公开发行普通股股票２５００万股，实际募集资金净额为人民币２５０，４３６，９４４．４５元。北京中审会计师事务所对本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中审验字［２００８］第９０３７号《验资报告》，募集资金已于２００８年５月９日全部到位。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年２月修订）的规定，再次使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币７，９００万元，使用期限不超过６个月，自公司归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金之日起计算。公司承诺在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后，再使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金金额的１０％以上，需提请公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
２００８年１１月２６日公司第一届董事会第十三次会议审议通过使用４，０００万元闲置募集资金补充流动资金的议案，使用期限为股东大会批准之日起不超过６个月。该项决议于２００８年１２月１２日经２００８年第三次临时股东大会决议通过，按相关规定，公司需于２００９年６月１２日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。
本次使用７，９００万元闲置募集资金补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司需随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。公司保证到期后足额归还，不存在影响和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
公司继续运用部分闲置募集资金补充流动资金，金额不超过人民币７，９００万元，使用期限不超过六个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的投资时间计划作出的，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司董事会关于继续运用部分闲置募集资金暂补充公司流动资金的意见。
公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐人对该事项发表意见如下：
１、２００９年４月７日，安妮股份第一届董事会第十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司董事会决定再次使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币７，９００万元，使用期限不超过６个月，自公司按承诺于２００９年６月１２日前归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金之日起计算。安妮股份本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金金额的１０％以上，需提请公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
２、２００８年１１月２６日公司第一届董事会第十三次会议审议通过使用４，０００万元闲置募集资金补充流动资金的议案，使用期限为股东大会批准之日起不超过６个月。该项决议于２００８年１２月１２日经２００８年第三次临时股东大会决议通过，按相关规定，公司需于２００９年６月１２日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。
３、安妮股份本次使用７，９００万元闲置募集资金补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司需随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
作为安妮股份的保荐机构，在安妮股份根据相关法律法规履行完相关程序，获得股东大会批准，并于２００９年６月１２日前按承诺归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金４，０００万元后，平安证券同意安妮股份本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
公司监事会就该事项发表如下意见：
经审核，监事会认为公司本次继续运用部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。公司监事会同意公司继续运用部分闲置募集资金补充流动资金。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ九年四月七日
证券代码：００２２３５ 证券简称：安妮股份 公告编号： ２００９－００９
厦门安妮股份有限公司关于２００８ 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］５７５号文《关于核准厦门安妮股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）２，５００万股，每股面值１元，每股发行价人民币１０．９１元，应募集股款为人民币２７２，７５０，０００．００元 。截至２００８年５月９日止，公司募集资金共计人民币２７２，７５０，０００．００元，扣除与发行有关的费用人民币２２，３１３，０５５．５５元贵公司实际募集资金净额为人民币 ２５０，４３６，９４４．４５元。该募集资金已于２００８年５月９日全部到位，业经北京中审会计师事务所有限公司审验并出具了中审验字［２００８］第９０３７号《验资报告》验证。
截止２００８年１２月３１日，募集资金专户余额１１９，６２９，２０８．７９元（其中利息收入７００，１６８．２２元）。２００８ 年度，公司募集资金使用情况如下：
１、公司实际从募集资金专户转出资金１３１，５０７，９０３．８８元，明细如下：
① 用于募集资金项目投资９１，５０７，９０３．８８元；
② 募集资金用于补充流动资金４０，０００，０００．００元。
２、公司募集资金专户存入资金２５，７００，１６８．２２元，明细如下：
① 流动资金归还募集资金２５，０００，０００．００元，其中归还本期补充流动资金２５，０００，０００．００元；
② 收到募集资金专户利息收入７００，１６８．２２元。
二、募集资金管理情况
１、募集资金管理制度
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，及时制定、修改了《厦门安妮股份有限公司募集资金管理办法》。公司已在中国光大银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门湖滨北支行、交通银行股份有限公司厦门湖里支行、兴业银行股份有限公司厦门湖里支行开立募集资金专业账户。公司已与保荐人平安证券有限责任公司、开户银行中国光大银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门湖滨北支行、交通银行股份有限公司厦门湖里支行、兴业银行股份有限公司厦门湖里支行共同签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
２、募集资金的存放情况
截至２００８年１２月３１日止募集资金在各银行专户的存储情况如下：
| 银行名称 | 账号 | 年初余额 | 募集增加 | 利息收入 | 本年支付 | 期末余额 |
| 建行 | ３５１０１５３２７０１０５９５１６５１６ | | ６３，８２０，０００．００ | １３０，０９４．２６ | ３４，２７２，５１１．４３ | ２９，６７７，５８２．８３ |
| 交行 | ３５２０００６７８６０８５１０００１３７１ | | ７７，３８０，０００．００ | ２１８，３７３．１４ | ４２，０７３，９８１．１７ | ３５，５２４，３９１．９７ |
| 光大 | ３７５１００５３０００００８０１１ | | ９０，１５０，０００．００ | ２０７，２０５．７９ | ４２，８０１，７７７．８３ | ４７，５５５，４２７．９６ |
| 兴行 | １２９９２０１００１００１２８３７３ | | １９，０８６，９４４．４５ | １４４，４９５．０３ | １２，３５９，６３３．４５ | ６，８７１，８０６．０３ |
| 合计 | | | ２５０，４３６，９４４．４５ | ７００，１６８．２２ | １３１，５０７，９０３．８８ | １１９，６２９，２０８．７９ |
根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司从专用账户中一次或１２个月内累计从专户中支取的金额超过１０００ 万元或募集资金总额的百分之五的，公司及银行应当及时通知平安证券有限责任公司保荐代表人，并提供有关支取凭证及说明。公司三方监管协议的履行情况正常。
三、本年度募集资金的实际使用情况
| 募集资金总额 | ２７，２７５．００ | 本年度投入募集资金总额 | ８，４２９．０４ |
| 变更用途的募集资金总额 | ０ | 已累计投入募集资金总额 | ９，１５０．７９ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | ０％ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 特种涂布纸生产扩建项目 | 否 | ９，０１５．００ | ９，０１５．００ | | ４，２８０．１８ | ４，２８０．１８ | ０ | １００．００％ | ２００９年１２月１日 | | 是 | 否 |
| 票据印务扩建项目 | 否 | ７，７３８．００ | ７，７３８．００ | | ２，３２４．９４ | ２，７０７．４０ | ０ | １００．００％ | ２００９年９月１日 | | 是 | 否 |
| 多渠道营销配送网络扩建项目 | 否 | ６，３８２．００ | ６，３８２．００ | | １，５８７．９５ | １，９２７．２５ | ０ | １００．００％ | ２００９年９月１日 | | 是 | 否 |
| 项目开发中心扩建项目 | 否 | ２，０００．００ | ２，０００．００ | | ２３５．９６ | ２３５．９６ | ０ | ０．００％ | ２００９年６月１日 | | 是 | 否 |
| 合计 | － | ２５，１３５．００ | ２５，１３５．００ | | ８，４２９．０４ | ９，１５０．７９ | ０ | － | － | － | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见１ |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见２ |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见３ |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 全额投入到募投项目当中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
１、募集资金投资项目的实施地点变更情况
特种涂布纸生产扩建项目原承诺建设地址位于公司总部所在安妮工业园，安妮工业园占地面积５０，０６８．４４平方米，项目拟分摊土地约２０，０００平方米，公司已用自有资金支付安妮工业园全部土地款并取得“厦地房证第００５６３０９０号”国有土地使用权证。公司基于全国营销网络的布局和未来全国战略规划考虑，公司拟将《招股说明书》中“特种涂布纸生产扩建项目”的实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路９９号的安妮工业园改建在湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇的湖南安妮特种涂布纸有限公司厂区。主要因为：公司新拟定的实施地点湖南常德市西洞庭管理区祝丰镇坐落在未来全国营销网络布局的中枢，该地区供水、供电、通讯、道路、排洪排污基础设施完备，生产成本和建设成本较为低廉，产业链配套完善，建设条件优越。此次变更部分募集资金实施地点及实施主体，将优化公司产业布局，促进公司募投资金项目的实施效益最大化。该议案已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。《第一届董事会第十一次会议决议公告》已刊登于２００８年１０月２２日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上（公告编号：２００８－０２３）
２、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，用于票据印刷项目和多渠道营销配送网络扩建项目等相关费用。北京中审会计师事务所有限公司出具了“中审审字［２００８］第９２１９号”《关于厦门安妮股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》。公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金１０，３６９，４３５．６３元置换上述公司预先已投入募集资金项目的自筹资金。《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》已刊登于２００８年６月４日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上（公告编号：２００８－００８）
３、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
２００８年５月２６日，经公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于用募集资金暂时补充流动资金２５００万元的议案》，决议运用暂时闲置的总额不超过人民币２５，０００，０００．００万元的募集资金补充公司流动资金，使用期限从２００８年５月２６日起至２００８年１１月２６日止。上述用于补充公司流动资金２５，０００，０００．００元已于２００８年１１月２０日归还至募集资金专用账户。
２００８年１１月２６日，经公司第一届董事会第十三次会议审议，并经２００８年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过４０，０００，０００．００ 元，使用期限不超过６个月，从２００８年１２月１５日起至２００９年６月１５日止，到期归还募集资金专用账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司２００８年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司遵守有关规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》，接受保荐代表人的监督，以确保用于募集资金投资项目的建设。公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司
董事会
２００９年４月７日
证券代码：００２２３５ 证券简称：安妮股份 公告编号： ２００９－０１１
厦门安妮股份有限公司
关于独立董事相关事项独立意见的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》第 １６ 条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发［２００３］５６ 号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等的规定和要求，作为厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的检查和问询，对公司进行了审慎核查后，发表如下专项说明和独立意见：
公司能够认真贯彻执行《通知》及上述法律法规的有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用、对外担保风险。截止２００８年１２月３１日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，亦没有为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
独立董事：赵伟、何少平、郭永芳
２００９年４月７日
二、独立董事关于公司日常关联交易的独立意见
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规定和规范性文件的要求，作为公司的独立董事，就公司２００８年度发生的日常关联交易事项发表如下意见：
报告期内，公司没有发生重大或异常的日常关联交易事项。
独立董事：赵伟、何少平、郭永芳
２００９年４月７日
三、独立董事对公司２００８年度募集资金使用情况的独立意见
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币２５０，４３６，９４４．４５元。截至２００８年１２月３１日，公司募集资金专户余额为１１９，６２９，２０８．７９元（其中利息收入７００，１６８．２２元），存在于以下账户：募集资金专用账户交通银行账户（账号３５２０００６７８６０８５１０００１３７１）余额为３５，５２４，３９１．９７元；募集资金专用账户兴业银行账户（账号１２９９２０１００１００１２８３７３）余额为６，８７１，８０６．０３元；募集资金专用账户光大银行账户（账号３７５１００５３０００００８０１１）余额为４７，５５５，４２７．９６元；募集资金专用账户建设银行账户（账号３５１０１５３２７０１０５９５１６５１６）余额为２９，６７７，５８２．８３元。与尚未使用的募集资金余额完全一致。独立董事审阅了公司第一届董事会第十六次会议《董事会关于＜２００８ 年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》和中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际审字［２００９］第０００１－２号《募集资金２００８年度使用情况鉴证报告》，并根据《募集资金专户存储协议》，抽查了募集资金存管银行出具的对账单及有关支取凭证等资料。现发表独立意见如下：
公司２００８年度募集资金运用真实、合规。公司变更募集资金投资项目实施地址、变更募集资金项目均严格按照现行有关规定履行相关投资决策审议、批准程序，决策程序合法、合规。
独立董事：赵伟、何少平、郭永芳
２００９年４月７日
四、独立董事关于２００８年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《关于做好中小企业板上市公司２００８年年度报告工作的通知》等法律法规、规范性文件和厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司２００８年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会审计委员会出具的关于２００８年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
独立董事：赵伟、何少平、郭永芳
２００９年４月７日
五、独立董事关于续聘公司２００９年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规定和规范性文件的要求，作为厦门安妮股份有限公司的独立董事，我们对公司续聘２００９年度审计机构的事项发表如下独立意见：
经核查，中审国际会计师事务所有限公司在担任本公司２００８年度财务报表审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２００９年度财务审计机构。
独立董事：赵伟、何少平、郭永芳
２００９年４月７日
六、独立董事关于２００８年度高管薪酬及２００９年度经营业绩考核的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规定和规范性文件的要求，作为厦门安妮股份有限公司的独立董事，我们对公司２００８年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：
公司２００８年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度执行，所披露的薪酬是合理和真实的，本年度的高管薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司２００９年度经营业绩考核方案是根据公司２００９年经营业绩目标的制订的，能为董事会考评高管团队的工作业绩和高管团队的激励提供依据，符合有关法律、法规及公司章程的规定。
独立董事：赵伟、何少平、郭永芳
２００９年４月７日
七、独立董事关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见
公司继续运用部分闲置募集资金补充流动资金，金额不超过人民币７，９００万元，使用期限不超过六个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的投资时间计划作出的，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
同意公司董事会关于继续运用部分闲置募集资金暂补充公司流动资金的意见。
独立董事：赵伟、何少平、郭永芳
２００９年４月７日
