股票代码：６０００７５ 股票简称：新疆天业 公告编号：临２００９－０１０

新疆天业股份有限公司２００９年第二次临时董事会

会议决议及召开２００８年年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２００９年４月１日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开２００９年第二次临时董事会会议的通知。２００９年４月７日以通讯方式召开了此次会议。会议应收回表决票９票，实际收回表决票９票，会议由董事长侯国俊主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议如下：

一、审议并通过为新疆天业节水灌溉股份有限公司５５００万元银行借款提供担保的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）

新疆天业节水灌溉股份有限公司（以下简称天业节水）成立于１９９９年１２月２７日，为台港澳与境内合资上市公司，于２００６年２月２８日在香港联交所上市，是农业节水行业的龙头企业，注册资本５１９５２１５６０人民币元，本公司持股３８．９１％，为公司控股子公司。截止２００８年１２月３１日，经审计公司资产总额为９８４６７．２５万元，负债总额为３０６４４．３３万元，净资产为６５５１８．６３万元，少数股东权益为２３０４．２９万元，净利润为５４１．９９万元。

日前，天业节水向中国工商银行股份有限公司石河子分行分别借款４０００万元和１５００万元，共计５５００万元流动资金，期限一年，为保证控股子公司正常生产经营，公司拟为其提供连带责任担保。

二、２００８年年度股东大会召开日期为２００９年４月 ３０日。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）

有关２００８年年度股东大会的具体事宜通知如下：

１、会议时间：２００９年４月３０日（星期四）上午１１：００（北京时间）；

２、会议地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路３６号公司办公楼１０楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

５、会议出席对象

（１）凡２００９年４月２３日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（２）公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师等。

６、会议议题：

（１）、审议《２００８年董事会工作报告》的议案。

（２）、审议《２００８年监事会工作报告》的议案。

（３）、审议《２００８年决算报告》的议案。

（４）、审议２００８年度利润分配的预案。

（５）、审议《２００８年年度报告正文》及摘要的议案。

（６）、审议续聘会计师事务所及支付报酬的议案。

（７）、审议为控股子公司累计不超过４亿元的银行借款提供担保计划的议案。

（８）、审议２００９年度日常关联交易的议案。

（９）、审议修改公司章程的议案。

上述议案的详情，股东可以查阅：

（１）刊登于２００９年３月２７日的《上海证券报》、《证券时报》董事会、监事会及日常关联交易公告；

（２）上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的本公司的公告资料。

７、会议登记办法

（１）登记时间：２００９年４月２８－２９日北京时间１０：３０——１６：３０

（２）登记方式：

Ａ、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

Ｂ、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

Ｃ、股东也可以用传真或信函形式登记。

（３）登记地点：公司董事会秘书办公室

６、联系方式：

（１）联系地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路３６号

（２）邮政编码：８３２０００

（３）联系人：李刚 李新莲

（４）联系电话：０９９３－２６２３１１８ 传真：０９９３－２６２３１６３

７、其他事项：会期半天，交通、食宿费用自理。

特此公告

新疆天业股份有限公司

董事会

二○○九年四月八日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席新疆天业股份有限公司２００８年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人营业执照／身份证号码：

委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

委托事项：

本公司／本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见

序号	审议事项	同意	反对	弃权
１	审议《２００８年董事会工作报告》的议案
２	审议《２００８年监事会工作报告》的议案
３	审议《２００８年决算报告》的议案
４	审议２００８年度利润分配的预案
５	审议《２００８年年度报告正文》及摘要的议案
６	审议续聘会计师事务所及支付报酬的议案
７	审议为控股子公司累计不超过４亿元的银行借款提供担保计划的议案
８	审议２００９年度日常关联交易的议案
９	审议修改公司章程的议案

委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：

委托日期：

注：１、委托人对代理人的授权委托指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项议案的表决，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或对同一项议案有多项授权指示的，则代理人可自行决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。

股票代码：６０００７５ 股票简称：新疆天业 公告编号：临２００９－０１１

新疆天业股份有限公司对外担保实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：新疆天业节水灌溉股份有限公司（以下简称天业节水）

本次担保数量：为天业节水担保５５００万元

对外担保累计数量：７９０００万元，其中：为控股子公司担保３００００万元，为天业集团担保４９０００万元

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司为控股子公司５５００万元流动资金借款提供担保事宜已经２００９年第二次临时董事会批准。现将担保情况进行公告。

二、本次担保情况

本次担保有二项：

１、第一项是公司为新疆天业节水灌溉股份有限公司向中国工商银行股份有限公司石河子分行４０００万元人民币流动资金借款提供担保，借款日为２００９年３月２７日，期限一年，为连带责任担保，担保对象为公司控股子公司。

２、第二项是公司为新疆天业节水灌溉股份有限公司向中国工商银行股份有限公司石河子分行１５００万元人民币流动资金借款提供担保，借款日为２００９年３月３１日，期限一年，为连带责任担保，担保对象为公司控股子公司。

三、被担保人基本情况

天业节水成立于１９９９年１２月２７日，为台港澳与境内合资上市公司，于２００６年２月２８日在香港联交所上市，是农业节水行业的龙头企业，注册资本５１９５２１５６０人民币元，本公司持股３８．９１％，为公司控股子公司。

财务状况：截止２００８年１２月３１日，经审计公司资产总额为９８４６７．２５万元，负债总额为３０６４４．３３万元，净资产为６５５１８．６３万元，少数股东权益为２３０４．２９万元，净利润为５４１．９９万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司对外担保总额为７９０００万元，其中：为控股子公司担保３００００万元，为天业集团担保４９０００万元 。公司对外担保总额占公司２００８年度经审计的１６０１３７．７４万元净资产（归属于母公司）的４９．３３％，逾期担保金额为零。 公司对外担保均履行了相应的决策程序，无违规担保情况。

五、备查文件目录

１、２００９年第二次临时董事会决议；

２、天业节水营业执照复印件；

３、天业节水２００８年年度财务报表；

４、中国工商银行保证合同、流动资金借款合同；

５、中国工商银行保证合同、流动资金借款合同。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

二〇〇九年四月八日