本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　本次股东大会未出现否决议案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2009年4月7日（星期二）上午10：30时

　　2、召开地点：深圳华侨城汉唐大厦17楼公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人： 本公司董事会

　　5、主持人： 本公司第五届董事会董事长杨海贤先生

　　6、公司董事会于2009年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东及授权代表6人，代表股份：410,871,434 股，占总股本602,762,596股的68.16%。

　　2、内资股股东出席情况：

　　内资股股东及授权代表4人，代表股份：251,936,992 股，占公司内资股股东表决权股份总数 74.34%；

　　3、外资股股东出席情况：

　　外资股股东及授权代表 2 人，代表股份：158,934,442股，占公司外资股股东表决权股份总数60.24%。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决方式，审议了以下议案并形成相关决议：

　　1、审议通过《关于公司为深南电（中山）电力有限公司贷款提供担保、临时性垫资的议案》；

　　同意409,767,673股，占出席会议有表决权股份的99.73%，其中：内资股股东250,833,231 股，占出席会议有表决权内资股股份的99.56 %；外资股股东158,934,442 股，占出席会议有表决权外资股股份的100 %；反对 0股；弃权1,103,761 股，占出席会议有表决权股份的0.27%，其中：内资股股东1,103,761股，占出席会议有表决权内资股股份的0.44 %，外资股股东0股。

　　2、审议通过《关于深圳新电力实业有限公司为深南电（中山）电力有限公司贷款提供担保的议案》。

　　同意409,767,673股，占出席会议有表决权股份的99.73%，其中：内资股股东250,833,231 股，占出席会议有表决权内资股股份的99.56 %；外资股股东158,934,442 股，占出席会议有表决权外资股股份的100 %；反对 0股；弃权1,103,761 股，占出席会议有表决权股份的0.27%，其中：内资股股东1,103,761股，占出席会议有表决权内资股股份的0.44 %，外资股股东0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

　　2、律师姓名：孔雨泉、张清伟

　　3、结论意见：

　　本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年四月八日