证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2009-16

深圳市农产品股份有限公司关于

深圳市民润农产品配送商业连锁有限公司

合作事宜的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2008年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了深圳市民润农产品配送商业连锁有限公司（以下简称"民润公司"）与华润（集团）有限公司（以下简称"华润公司"）正在洽谈合作事宜的公告。

　　日前，民润公司股东举行了临时会议，经讨论，全体股东一致同意由华润公司指定的、以谢刚先生为负责人的工作团队接替原民润公司管理团队负责民润公司的经营管理工作。同意授权华润公司指定的谢刚先生行使民润公司总经理的日常经营管理权利，同意其在民润公司《章程》授权范围内使用民润公司公章，管理民润公司资金、资产与人员，并开展经营活动。

　　目前，民润公司与华润公司的合作事宜正在洽谈中，双方尚未签署合作协议。本公司将就该事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　深圳市农产品股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年四月八日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2009－17

　　深圳市农产品股份有限公司

　　第五届董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第五届董事会于2009年3月30日以通讯表决的方式审议通过了《关于同意祝俊明先生辞去公司总经理职务并由陈少群董事长兼任公司总经理的议案》。

　　祝俊明先生因组织调动，提出辞去本公司总经理职务，董事会经审议，同意其辞职申请。同时，同意由陈少群董事长兼任公司总经理职务。

　　公司对祝俊明先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢！

　　同意12票，反对0票，弃权1票。董事徐国荣先生弃权，理由为希望公司高管主要负责人届中不要随意变动。

　　特此公告。

　　深圳市农产品股份有限公司董事会

　　二○○九年四月八日