本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）定于2009年 4 月 10 日（星期五）下午15：00 - 17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长鲁楚平先生、独立董事黄洪燕先生、副总经理王大力先生、财务总监陈胜先生、董事会秘书熊杰明先生，保荐代表人邱枫先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年 4 月 7 日