证券代码：６０８６２ 证券简称：南通科技 公告编号：临２００９－００６号

　　南通科技投资集团股份有限公司

　　第六届监事会二００九年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第六届监事会２００９年第１次会议通知于２００９年３月２６日书面发出，并于２００９年４月５日中午在南通市工农路２８号公司一楼大会议室召开。应到监事３名，实到３名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席施进宇先生主持。会议形成以下决议：

　　一、审议并一致通过了《公司２００８年度监事会工作报告》；

　　监事会对公司２００８年度的经营情况进行了严格的监督和检查，并就有关情况发表意见如下，与会监事一致认为：

　　（一）关于公司依法运作情况：２００８年度，公司董事会按照股东大会决议要求，履行了各项决议，其决策和程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。报告期内，公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害股东和本公司利益的行为。

　　（二）关于检查公司财务的情况：２００８年度的公司财务报告，能够真实地反映公司财务状况和经营状况。万隆亚洲会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

　　（三）关于公司关联交易的情况：２００８年度，公司实际控制人收购亏损子公司的关联交易公平，未发现有损害上市公司利益的情况。

　　（四）关于公司出售资产的情况：２００８年度，公司实际控制人按照股改承诺收购了与本公司主营业务非相关的上海纵横投资有限公司、南通机床集团交通机械有限公司、上海纵横国际贸易有限公司、深圳南星电子有限公司等四家控股子公司的股权。处置过程中未发现有损害上市公司利益的情况。

　　二、审议并一致通过了《公司２００８年年度报告及摘要》；

　　公司监事会根据上交所有关规定，对公司２００８年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

　　（一）公司２００８年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　（二）公司２００８年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２００８年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２００８年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（四）因此，我们保证公司２００８年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、审议并一致通过了《公司２００８年度财务决算报告》；

　　四、审议并一致通过了《公司２００８年度利润分配预案》。

　　同意将以上第一、三、四项议案提交公司２００８年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　南通科技投资集团股份有限公司

　　监事会

　　２００９年４月７日

证券代码：６０８６２ 证券简称：南通科技 公告编号：临２００９－００５号

　　南通科技投资集团股份有限公司

　　第六届董事会二００九年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第六届董事会２００９年第１次会议通知于２００９年３月２６日书面发出，并于２００９年４月５日上午９时在南通市工农路２８号公司一楼大会议室召开。应到董事７人，实到６人。独立董事于成廷先生因公务未出席会议，授权独立董事茅宁先生对会议审议的全部议案投赞成票，并在董事会决议上签字。公司监事和经营层列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈照东先生主持。与会董事以举手表决的方式形成了以下决议：

　　一、审议并一致通过了《公司２００８年年度报告及摘要》；

　　二、审议并一致通过了《公司２００８年度董事会工作报告》；

　　三、审议并一致通过了《公司２００８年度财务决算报告》；

　　四、审议并一致通过了《公司２００８年度利润分配预案》：

　　经万隆亚洲会计师事务所审计，公司２００９年实现净利润４８，３３４，９９５．５３ 元，减本年度因合并报表范围变化影响数－ １，６６５，１９２．３７元，加成本法转换权益法调整影响数 ５，５７３，３０７．２３元，加同一控制下吸收合并内部结转影响数４６４．２８元，加年初未分配利润－１１３，１２８，８２０．９７元， ２００８年末可供分配利润 －５７，５５４，８６１．５６ 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，２００８年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　五、审议并一致通过了《关于长江饲料等三家清算子公司坏账核销以及运纬达公司计提特别坏账的议案》：

　　（一）鉴于镇江长江饲料有限公司、南通多福机械有限公司、南通悦利机械塑胶制品有限公司已完成清算，我公司对上述公司的长期股权投资２９８１．６４万元、其他应收款１６００．３３万元予以核销；

　　（二）深圳市运纬达机床贸易有限公司是我公司在华南地区机床销售的总代理，自２００８年起基本处于歇业状态。鉴于应收“运纬达”货款全部收回的可能性较小，２００８年再次对应收“运纬达” 货款单项计提坏账３２３．３５万元，至２００８年年末累计已计提坏账７６６．７４万元。

　　六、审议并一致通过了《公司２００９年度续聘会计师事务所的议案》：

　　本公司２００８年度审计机构为万隆亚洲会计师事务所，公司支付万隆亚洲会计师事务所２００８年度审计费用为８０万元，同意续聘万隆亚洲会计师事务所为公司２００９年度审计机构。

　　七、审议并一致通过了《公司董、监事及高级管理人员２００８年度考核薪酬兑现方案》；

　　八、审议并一致通过了《关于南通乾通物业管理有限责任公司变更投资主体的议案》：

　　南通乾通物业管理有限责任公司（以下简称：乾通物业）是本公司全资子公司南通万通置业有限责任公司（以下简称：万通置业）于２００８年３月注资３００万元成立的孙公司，根据南通市关于“不得将物业项目委托给自己投资的物业管理单位进行管理”的文件精神：公司同意建议将乾通物业的投资主体由万通置业变更为本公司，转让价为３００万元。

　　九、审议并一致通过了《关于召开公司２００８年年度股东大会的议案》。以上第２、３、４、６、７项决议将提交公司２００８年年度股东大会审议批准。具体召开２００８年年度股东大会的有关事项将另行通知。

　　特此公告。

　　南通科技投资集团股份有限公司

　　董事会

　　２００９年４月７日