本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宝山钢铁股份有限公司（以下称"宝钢股份"）董事会于2009年4月7日收到宝钢集团有限公司《关于修订<宝山钢铁股份有限公司公司章程>部分条款的临时提案》,现根据宝钢股份《公司章程》第14条之"单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。"的有关规定，将该提案提交2009年4月28日召开的2008年年度股东大会审议，具体内容请见附件。

　　特此公告

　　宝山钢铁股份有限公司董事会

　　2009年4月8日

　　附件：

　　关于修订《宝山钢铁股份有限公司公司章程》

　　部分条款的临时提案

　　根据《宝山钢铁股份有限公司股东大会议事规则》第14条之"单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人"的有关规定，本公司向宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"）2008年年度股东大会召集人宝钢股份董事会提交本临时提案，具体内容如下：

　　将《宝山钢铁股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）第133条第3款"公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及总经理助理为公司高级管理人员。"修订为"公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。"

　　《公司章程》第10条、第105条（10）、第137条（6）亦作相应修订。

　　以上，提交宝钢股份2008年年度股东大会审议。

　　宝钢集团有限公司

　　2009年4月7日