证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２００９－００４
江苏东源电器集团股份有限公司
第四届董事会第七会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于２００９年４月７日在苏州三德大酒店会议室召开，会议应出席董事１１名，实际到会董事１１名。公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源主持，经与会董事充分讨论，表决通过了如下决议：
一、审议通过了公司《２００８年度董事会工作报告》
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
本报告需提交公司２００８年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《２００８年度总经理工作报告》
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
三、审议通过了公司《２００８年年度报告及摘要》
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
公司将于２００９年４月８日在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登公告供投资者查阅。
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
四、审议通过了公司《２００８年财务决算报告》
２００８年公司实现营业收入４６４５４．３１万元，营业成本３４１５９．７３万元，净利润３９４２．２９万元，每股收益０．２８元。
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
本报告需提交公司２００８年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《２００９年财务预算报告》
以公司２００８年度的经营业绩及２００９年的营销计划、生产经营计划等资料为依据，公司２００９年合并营业收入预算为５２８７８万元。
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
本报告需提交公司２００８年度股东大会审议。
六、审议通过了公司《２００８年利润分配方案》
根据江苏天华大彭会计师事务所有限公司出具的苏天会审一（２００９） ５８号审计报告，东源电器公司２００８年度实现净利润３１，３５４，６５１．２２ 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司应提取１０％的法定盈余公积金３，１３５，４６５．１２ 元，加年初未分配利润７３，８９１，７２０．１５ 元，扣除２００８年已分配的股利８２８００００．００元，２００８年度可供股东分配的利润９３，８３０，９０６．２５ 元。
考虑到公司发展需要和股东的利益，２００８年度公司利润分配拟定预案为：以２００８年１２月３１日总股本１４０７６．００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金１．００元（含税）。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司２００８年度募集资金使用情况的专项说明》
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
公司将于２００９年４月８日在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登公告供投资者查阅。
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
八、审议通过了《公司２００８年度内部控制自我评价报告》
独立董事对以上事项发表了独立意见。
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
公司将于２００９年４月８日在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登公告供投资者查阅。
九、审议通过了《关于公司高管人员变更的议案》
会议同意成卫东先生辞去副总经理职务，同意周国建先生辞去总工程师职务。根据总经理邱卫东先生的提名，同意聘任王兴昌先生担任公司总工程师职务（简历见附件），任期与本届董事会相同。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
十、审议通过了《关于公司２００９年银行授信额度的议案》
根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家银行洽谈后，银行已经同意为公司办理２００９年度授信总额度为１．８亿元。其中，中国农业银行通州市支行十总分行４０００万元，中国农业银行通州市支行２０００万元，中国工商银行通州市支行３０００万元，江苏银行南通北濠支行４０００万元，中国交通银行南通分行唐闸支行３０００万元，中国银行通州市支行２０００万元。由董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，办理、出具对银行贷款时所需的手续。
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
会议同意公司为控股子公司苏州东源天利电器有限公司１０００万元人民币银行贷款额度提供担保，为控股子公司通州市东源机械工程有限公司１３００万元人民币银行贷款额度提供担保。两项担保均为连带责任保证担保。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年，担保方式均为连带责任保证方式。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
公司将于２００９年４月８日在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登公告供投资者查阅。
十二、审议通过了《关于续聘公司２００９年度财务审计机构的议案》
会议同意续聘江苏天华大彭会计师事务所有限公司为本公司２００９年度财务审计机构，年审计费用为２０万元人民币。
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于召开２００８年度股东大会的议案》
会议同意于２００９年４月２８日上午在江苏省通州市十总镇振兴北路１６号公司技术中心三楼会议室召开公司２００８年度股东大会，审议下列事项：
１、审议《２００８年度董事会工作报告》
２、审议《２００８年度监事会工作报告》
３、审议《２００８年度报告及其摘要》
４、审议《２００８年度财务决算报告》
５、审议《２００９年财务预算报告》
６、审议《２００８年度募集资金使用情况的专项说明的议案》
７、审议《关于公司２００９年银行授信额度的议案》
８、审议《关于续聘公司２００９年度财务审计机构的议案》
另外，公司独立董事还将在会议上宣读 《独立董事年度述职报告》。
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
公司将于２００９年４月８日在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登公告供投资者查阅。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇〇九年四月八日
附件：
王兴昌先生：男，中共党员，１９４５年１１月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大学本科学历，教授级高工。历任电力部第八工程局技术员、助理工程师、工程师，南通供电局变电工区检修专职工程师、主任工程师、副主任，南通供电公司副总工程师、高级工程师、教授级高级工程师。曾被江苏东源电器集团股份有限公司第二届、第三届董事会聘为公司总工程师。
王兴昌先生未持有本公司股票，与持有本公司５％以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒。
证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２００９－００５
江苏东源电器集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于２００９年４月７日在苏州三德大酒店会议室召开，应出席本次会议的监事５名，实际到会的监事５名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席刘霞女士主持。经与会监事逐项审议、表决，会议通过如下决议：
一、审议通过了公司《２００８年度监事会工作报告》
经审核，监事会认为公司股东大会、董事会决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能履行诚实、勤勉义务，执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
该项议案需提请公司２００８年度股东大会审议通过。
二、审议通过了公司《２００８年度总经理工作报告》
赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
三、审议通过了公司《２００８年年度报告及摘要》
赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏东源电器集团股份有限公司２００８ 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案需提请公司２００８年度股东大会审议通过。
四、审议通过了公司《２００８年财务决算报告》
２００８年公司实现营业收入４６４５４．３１万元，营业成本３４１５９．７３万元，净利润３９４２．２９万元，每股收益０．２８元。
赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
该项议案需提请公司２００８年度股东大会审议通过。
五、审议通过了公司《２００９年财务预算报告》
以公司２００８年度的经营业绩及２００９年的营销计划、生产经营计划等资料为依据，公司２００９年合并营业收入预算为５２８７８万元。
赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
该项议案需提请公司２００８年度股东大会审议通过。
六、审议通过了公司《２００８年利润分配方案》
根据江苏天华大彭会计师事务所有限公司出具的苏天会审一（２００９） ５８号审计报告，东源电器公司２００８年度实现净利润３１，３５４，６５１．２２ 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司应提取１０％的法定盈余公积金３，１３５，４６５．１２ 元，加年初未分配利润７３，８９１，７２０．１５ 元，扣除２００８年已分配的股利８２８００００．００元，２００８年度可供股东分配的利润９３，８３０，９０６．２５ 元。
考虑到公司发展需要和股东的利益，２００８年度公司利润分配拟定预案为：以２００８年１２月３１日总股本１４０７６．００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金１．００元（含税）
赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
该项议案需提请公司２００８年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《２００８年度募集资金使用情况的专项说明》
赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
该项议案需提请公司２００８年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《公司２００８年度内部控制自我评价报告》
赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
经审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
九、审议通过了《关于公司２００９年银行授信额度的议案》
根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家银行洽谈后，银行已经同意为公司办理２００９年度授信总额度为１．８亿元。其中，中国农业银行通州市支行十总分行４０００万元，中国农业银行通州市支行２０００万元，中国工商银行通州市支行３０００万元，江苏银行南通北濠支行４０００万元，中国交通银行南通分行唐闸支行３０００万元，中国银行通州市支行２０００万元。由董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，办理、出具对银行贷款时所需的手续。
赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
该项议案需提请公司２００８年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
会议同意公司为控股子公司苏州东源天利电器有限公司１０００万元人民币银行贷款额度提供担保，为控股子公司通州市东源机械工程有限公司１３００万元人民币银行贷款额度提供担保。两项担保均为连带责任保证担保。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年，担保方式均为连带责任保证方式。
赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
十一、审议通过了《关于续聘公司２００９年度财务审计机构的议案》
会议同意续聘江苏天华大彭会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构的议案，年审计费用为２０万元人民币。
赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
该项议案需提请公司２００８年度股东大会审议通过。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司监事会
二ＯＯ九年四月八日
证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２００９－００６
江苏东源电器集团股份有限公司
关于召开２００８年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏东源电器集团股份有限公司第四届董事会第七次会议提议召开２００８年年度股东大会，具体内容如下：
（一）召开会议基本情况
１、会议召集人：江苏东源电器集团股份有限公司董事会
２、现场会议召开时间：２００９年４月２８日上午９：００
３、现场会议召开地点：江苏省通州市十总镇振兴北路１６号，江苏东源电器集团股份有限公司技术中心三楼会议室
４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式进行
（二）会议审议事项
１、审议《２００８年度董事会工作报告》
２、审议《２００８年度监事会工作报告》
３、审议《２００８年度报告及其摘要》
４、审议《２００８年度财务决算报告》
５、审议《２００９年财务预算报告》
６、审议《２００８年度利润分配方案》
７、审议《２００８年度募集资金使用情况的专项说明的议案》
８、审议《关于公司２００９年银行授信额度的议案》
９、审议《关于续聘公司２００９年度财务审计机构的议案》
另外，公司独立董事还将在会议上宣读 《独立董事年度述职报告》。(下转D27版)
