本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年３月２６日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十五次会议的通知》。２００９ 年４月５日上午，公司在烟台市牟平区水道镇金政街１１号公司主办公楼三楼会议室召开了第五届董事会第十五次会议。本次会议由王信恩董事长召集并主持。应到董事９人，实到董事９人。公司监事、经理、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式一致通过了以下决议：
一、审议通过《２００８ 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票；
二、审议通过《２００８ 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 ９票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票；本报告需提交 ２００８ 年度股东大会审议。
全文详见２００９ 年４月８日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）的公司《 ２００８年年度报告》 。
公司独立董事林志先生、徐景熙先生、彭怀生先生向董事会提交了《独立董事２００８ 年度述职报告》，并将在公司２００８ 年年度股东大会上进行述职，具体内容登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。伍绍辉先生为新任独立董事并未在２００８年履职，不需要在２００８年度股东大会上述职。
三、审议通过《２００８ 年度财务决算报告》
经山东汇德会计师事务所有限公司审计的本公司会计报表，２００８年度公司营业收入２，１２７，６４３，３１８．３７ 元，利润总额２３７，３０６，５６９．３８ 元，净利润１８７，７９６，９７７．３２ 元，基本每股收益２．１９元。
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票；本议案需提交２００８年年度股东大会审议。
报告全文刊登于２００９年４月８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
四、审议通过《２００８ 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
报告全文刊登于２００９年４月８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事伍绍辉先生、林志先生、徐景熙先生对董事会提交的《内部控制自我评价报告》，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，发表如下意见：
１、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。
２、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
３、公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对加强内部控制的努力方面比较明确。
公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
国联证券作为恒邦股份的保荐人，根据深圳证券交易所深证上〔２００８〕１６７ 号《关于做好中小企业板上市公司２００８ 年年度报告工作的通知》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，对公司编制的《内部控制自我评估报告》发表以下保荐意见：
我们同意公司的《内部控制自我评估报告》，认为该报告真实反映了公司内控制度的情况，公司对组织机构、控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等内部的重点控制活动进行了说明，情况属实；公司对存在的问题提出了改进及整改措施，保荐人将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。
五、审议通过《２００８ 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票；
报告全文登载于２００９年４月８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
公司保荐人国联证券股份有限公司根据中国证监会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，作为恒邦股份ＩＰＯ的保荐人，国联证券对恒邦股份 ＩＰＯ 所募集资金 ２００８ 年度的使用情况进行了核查，发表如下意见：
恒邦股份２００８年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，恒邦股份管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》关于恒邦股份公司２００８年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
六、审议通过《２００８年度社会责任报告》
表决结果：同意票９票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票；
报告全文登载于２００９年４月８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
七、审议通过《关于公司首次募集资金投资项目进展情况的报告》
表决结果：同意票９票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票；
报告全文登载于２００９年４月８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
八、审议通过《２００８ 年年度报告及摘要》
表决结果：同意票９票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票；本报告需提交 ２００８ 年度股东大会审议。
《２００８年年度报告》全文于２００９年４月８日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２００８年年度报告摘要》全文登载于２００９年４月８日出版的《证券时报》、《中国证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、审议通过了《关于＜累积投票实施细则＞的议案》
表决结果：同意票９票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票；本议案须提交２００８年年度股东大会审议。
《山东恒邦冶炼股份有限公司累积投票实施细则》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十、 审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。本议案须提交股东大会审议。
《公司章程正案》全文见附件一 ，《公司章程（草案）》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十一、审议通过《关于董事、监事报酬及独立董事津贴的议案》
公司董事会在过去一年里能够认真贯彻执行股东大会决议，圆满地完成了各项工作。在日常工作中能够科学决策，规范运作。监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司财务支出、资金运用、经营成果的真实性、合法性、合理性进行了检查；对公司董事、经理班子和其他高级管理人员在执行职务时的行为、公司的经营活动和商业行为进行了监督，维护了公司和股东的利益。
公司董事、监事按照在公司所任职务领取薪酬，薪酬情况如下：
| 姓 名 | 职 务 | 报告期内从公司领取的
报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或
其他关联单位领取薪酬 |
| 王信恩 | 董事长 | ２４．００ | 否 |
| 高正林 | 董 事
总经理 | ２１．６０ | 否 |
| 王家好 | 董 事 | ０．００ | 是 |
| 张吉学 | 董 事 | ０．００ | 是 |
| 曲胜利 | 董 事
副总经理 | １５．６０ | 否 |
| 王学乾 | 董 事
总经理助理 | １２．００ | 否 |
| 彭怀生 | 独立董事 | ３．００ | 否 |
| 林 志 | 独立董事 | ３．００ | 否 |
| 徐景熙 | 独立董事 | ３．００ | 否 |
| 张延瀚 | 监事会主席 | ０．００ | 是 |
| 孔 涛 | 监 事 | ３．６５ | 否 |
| 李新军 | 监 事 | ３．２８ | 否 |
表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。本议案须提交股东大会审议。
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关规定，公司独立董事伍绍辉先生、林志先生、徐景熙先生就公司２００８ 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况发表如下意见：
公司本次提出的薪酬议案是根据公司发展状况，结合本公司的实际经营效益制定的。方案合理，有利于调动董事、监事及高管人员的工作积极性，健全激励约束机制，有利公司持续稳定健康发展，符合公司及中小股东的长远利益。同时公司关于该议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意该议案。
十二、审议通过《关于推荐第六届董事会候选人的议案》
表决结果：同意票９票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票；本议案须提交２００８年年度股东大会审议，本次选举将采取累积投票制。
公司第五届董事会任期即将届满，经董事会决议选举王信恩先生、高正林先生、王家好先生、张吉学先生、曲胜利先生、王学乾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，选举伍绍辉先生、林志先生、徐景熙先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。独立董事候选人其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事伍绍辉先生、林志先生、徐景熙先生对公司第五届董事会第十五次会议审议通过的 《关于推荐第六届董事会候选人的议案》发表如下独立意见：
同意提名王信恩先生、高正林先生、王家好先生、张吉学先生、曲胜利先生、王学乾先生为公司第六届董事会董事候选人；同意提名伍绍辉先生、林志先生、徐景熙先生为第六届董事会独立董事候选人。
我们认为，本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形。同意将该议案提请公司２００８年年度股东大会进行审议。
十三、审议通过《２００８年度利润分配及公积金转增股本预案》
经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２００８年度实现净利润１８７，７９６，９７７．３２元，加年初未分配利润１７５，３８９，６６５．５３元，减去 ２００８年度提取的法定公积金２１，７１６，３１７．８４，加上其他专项储备金转入３，７５９，１５６．６３元，可供分配的利润３４５，２２９，４８１．６４元。
以 ２００８ 年１２月３１日的公司总股本９５，８００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派息３．５元（含税），共派发现金红利３３，５３０，０００．００元，剩余未分配利润暂不分配，滚存至下一年度。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增１０股，共计转增９５，８００，０００．００股。本次送红股及资本转增股本后，公司总股本变为１９１，６００，０００股。
表决结果：同意票９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票；本议案需提交 ２００８ 年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于聘请公司２００９年度审计机构并确定其报酬的议案》
山东汇德会计师事务所有限公司作为公司聘请的财务审计机构，２００８年度为公司提供审计服务。公司认为山东汇德会计师事务所在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。
为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司 ２００９年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币４０万元／年。
表决结果：同意票９票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票； 本议案需提交 ２００８ 年度股东大会审议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事伍绍辉先生、林志先生、徐景熙先生就公司聘任２００９ 年度审计机构发表如下意见：
经核查，山东汇德会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构，并且同意将该议案提请公司２００８年年度股东大会进行审议。
十五、审议通过《关于＜２００９年度经营计划＞的议案》
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票；本议案需提交 ２００８ 年度股东大会审议。
《山东恒邦冶炼股份有限公司关于２００９年经营计划的公告》（编号：２００９－０１８）全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。
十六、审议通过《关于＜２００９年度投资计划＞的议案 》
为加大公司技术创新力度，提高企业核心竞争力，实现节能减排、挖潜增效的目的，进而推动企业持续、快速、健康发展，２００９年计划投资４９，８６０．６９万元，其中，上市募集资金项目拟投资４０７６０．６９万元，改造、改建项目投资８，１００万元，地质探矿技术研究项目１０００万元。具体内容如下列示：
| 项 目 名 称 | 目 的 | 投资估算（万元） |
| 复杂金精矿综合回收技术改造项目 | 拓宽原料来源，提高有价元素综合回收率 | ４０，７６０．６９ |
| 磷复肥技术改造项目 | 实现生产部分原料充分供给，降低成本 | ４，５００ |
| 黄金冶炼系统技术改造项目 | 增加处理量、产品产量，提高有价元素回收率 | ２，０００ |
| 黄金冶炼废水集中深度处理、废渣综合利用项目 | 废水集中深度处理，循环利用，废渣综合回收利用 | １，６００ |
| 地质找矿技术研究 | 为公司长远发展提供资源保障 | １，０００ |
| 合 计 | ４９，８６０．６９ |
表决结果：同意票 ９票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票； 本议案需提交 ２００８ 年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于２００９年度募集资金使用计划的议案》
表决结果：同意票９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票；本议案需提交 ２００８ 年度股东大会审议。
《山东恒邦冶炼股份有限公司２００９年度募集资金使用计划》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十八、审议通过了《关于向中国农业银行及中信银行申请授信额度的议案》
公司对外进口金精矿业务已基本步入正轨，为给公司募集资金投资项目复杂金精矿综合回收技术改造项目准备充足的原料，现拟再向中国农业银行烟台市牟平区支行增加申请综合授信额度人民币叁亿元整；拟再向中信银行股份有限公司烟台分行增加申请银行综合授信额度人民币柒仟万元整。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，提议董事会授权公司总经理高正林先生负责办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：同意票９票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票；本议案需提交 ２００８ 年度股东大会审议。
十九、审议《关于公司２００９年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：同意票３票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票；本议案需提交 ２００８ 年度股东大会审议。
《山东恒邦冶炼股份有限公司日常关联交易公告》（编号：２００９－０１９）全文登载于２００９年４月８日出版的《证券时报》、《中国证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
鉴于本项议案表决中王信恩先生、高正林先生、王家好先生、张吉学先生、曲胜利先生、王学乾先生为关联董事，需回避表决。因此，３名独立董事对此议案进行表决。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》和《关联交易内部决策制度》的有关规定，公司独立董事伍绍辉先生、林志先生、徐景熙先生对公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于２００９年度预计日常关联交易的议案》进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为公司２００９ 年预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意，同意提交股东大会审议。
保荐机构国联证券股份有限公司通过核查公司２００８ 年度关联交易协议和执行情况、董事会会议记录和决议等必要核查程序，取得相关文件，就上述事项发表意见如下：
１、关联交易是恒邦股份生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。同时，公司与关联方之间发生的关联交易总额占公司全年经营收入的比例较小，公司的业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖关系。
２、关联交易已经恒邦股份独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，关联董事执行了回避表决。另外，上述日常关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东烟台恒邦集团、王信恩、高正林、王家好、张吉学、孙立禄应放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
３、关联交易将遵循市场化定价原则，保荐机构将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。
４、国联证券对恒邦股份拟发生的上述关联交易无异议。
二十、审议通过了《关于召开２００８年度股东大会的议案》
表决结果：同意票 ９票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票；
《山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开２００８年度股东大会的通知》（公告编号为：２００９－０１７）全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
二○○九年四月五日
附件一：
章程修正案
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》以及深圳证券交易所《关于做好中小企业板上市公司２００８ 年年度报告工作的通知》的要求，公司拟对公司章程进行修订：
原“第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
修改为：
“第一百五十五条 公司的利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利；
（二）公司可以进行中期现金分红；
（三）年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。”
本章程修正案经公司２００８年年度股东大会审议通过之日起生效。
附件二：
第六届董事会候选人简历
王信恩先生简历
王信恩，男，汉族，中国国籍，１９５０年１１月出生，大专学历，高级经济师。曾任牟平绣花厂车间主任、牟平造纸厂副厂长、牟平皮鞋材料厂副厂长、公司前身原牟平县黄金冶炼厂厂长。现为本公司董事长，兼任恒邦集团董事长及恒邦集团下属子公司威海恒邦、恒邦泵业、恒邦机械、天水恒邦、恒邦珠宝、恒邦服饰董事长。同时，王信恩还担任烟台市牟平区人大常委，烟台市牟平区工商联合会会长，烟台市工商联合会副会长，烟台市人大代表，中国黄金报理事会理事。王信恩先生持有恒邦集团有限公司３１．６０％的股份；间接持有公司股票数量为１５２９．１６万股，直接持有公司７８０万股，占股份总额的２４．１０％；为公司实际控制人，在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
高正林先生简历
高正林，男，汉族，中国国籍，１９５９年１月出生，大专学历，会计师。曾任牟平金矿副矿长、公司党委副书记、恒邦集团副总经理。现任本公司董事、总经理，兼任恒邦集团董事，恒邦物资董事长，恒邦贸易董事长。高正林先生持有恒邦集团有限公司１１．３８％的股份；间接持有公司股票数量为５５０．４８万股，直接持有公司２６５万股，占股份总额的８．５１％。其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王家好先生简历
王家好，男，汉族，中国国籍，１９６２年４月出生，本科学历，工程师。曾任招远黄金冶炼厂副科长，本公司副总经理。现任本公司董事，兼任恒邦集团董事、总经理，恒邦化工董事长、总经理。王家好先生持有恒邦集团有限公司９．４１％的股份；间接持有股票数量为４５５．５３万股，直接持有公司２６５万股，占股份总额的７．５２％。其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张吉学先生简历
张吉学，男，汉族，中国国籍，１９５５ 年 ６ 月出生，高中学历。曾供职玉林店金矿、牟平采矿厂、哈沟山金矿，曾任本公司副总经理。现任本公司董事，兼任恒邦集团董事，恒邦助剂董事、总经理。张吉学先生持有恒邦集团有限公司７．３６％的股份；间接持有公司股票数量为３５５．８８万股，直接持有公司２６５万股，占股份总额的６．４８％。其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曲胜利先生简历
曲胜利，男，汉族，中国国籍，１９６６年１月出生，在读博士，工程师。１９９０ 年起历任原牟平县黄金冶炼厂车间主任、公司企管科科长、生产技术科科长、调度室主任。现任本公司董事、副总经理、技术总监，兼任威海恒邦董事，养马岛旅行社董事长。曲胜利先生持有恒邦集团有限公司９．４１％的股份，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王学乾先生简历
王学乾，男，汉族，中国国籍，１９６８年８月出生，本科学历，工程师。曾任公司辽上矿区车间副主任、公司监事、总工办主任。现任本公司董事、总经理助理。王学乾先生持有恒邦集团有限公司５．１５％的股份，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
伍绍辉先生简历
伍绍辉，男，１９６７ 年１０ 月生，汉族，清华大学工商管理专业硕士毕业，现为中国恩菲工程技术有限公司副总经理，主管市场、采购及信息管理。
１９９０—２００２ 年，北京有色冶金设计研究总院，先后历任助理工程师、工程师、高级工程师、营销经理、经营部经理。２００３ 至今，中国恩菲工程技术有限公司，先后历任工程计划部副主任、生产运营部副主任、董事、项目运营部主任、副总经理。伍绍辉与持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（下转D26版）
