(上接D28版)

以上议案经本公司于２００９年４月７日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，提请２００８年度股东大会审议，有关内容详见公司于２００９年４月８日在巨潮资讯网站上披露的相应文件。

（三）出席人员资格

１、２００９年４月２３日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

（四）会议登记办法

１、登记时间：２００９年４月２７日８：００－１５：３０

２、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

３、联系地址：江苏省通州市十总镇东源大道１号，东源电器公司证券部。

（五） 联系人： 陈林芳 许锡

电 话 ： ０５１３－８６２６８７８８

传 真：０５１３－８６２６８２２２

邮政编码：２２６３４１

（六）其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿交通费自理。

特此通知。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇〇九年四月八日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏东源电器集团股份有限公司２００８年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	表决事项	表决意见
		同意	反对	弃权
１	审议《２００８年度董事会工作报告》
２	审议《２００８年度监事会工作报告》
３	审议《２００８年度报告及其摘要》
４	审议《２００８年度财务决算报告》
５	审议《２００９年财务预算报告》
６	审议《２００８年度利润分配方案》
７	审议《２００８年度募集资金使用情况的专项说明的议案》
８	审议《关于公司２００９年银行授信额度的议案》
９	审议《关于续聘公司２００９年度财务审计机构的议案》

注：

１、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

２、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“Ｏ”。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２００９－００７

江苏东源电器集团股份有限公司

２００８年度募集资金使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

根据公司２００５ 年度股东大会决议，公司申请向社会首次公开发行不超过２，５００ 万股人民币普通股（Ａ 股）。经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］７８ 号《关于核准江苏东源电器集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于２００６ 年９ 月２５日，采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票２，４００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币７．８８ 元，募集资金总额为人民币１８，９１２．００万元，扣除发行费用人民币１，７９２．９０万元，实际募集资金净额为人民币１７，１１９．１０万元。上述募集资金实际到位时间为２００６年９月２９日，业经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了天衡验字（２００６）５９号验资报告。

根据招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金投资于ＺＮ７２－４０．５／Ｍ 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进、ＫＹＮ－１２～４０．５ 系列智能化铠装式开关设备技术改造和ＺＨＣ 口－３５～１１０ｋＶ 新型组合电器技术改造三个项目，项目总投资１８，４００ 万元。

公司至２００８年度止累计募集资金实际投资额为１７，２７４．９７ 万元，另尚未支付的发行费用及收到的利息收入等财务费用３３４．０７万元，截止２００８年１２月３１日，募集资金余额为１７８．２０万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，经公司２００５ 年度股东大会批准，公司制定了《募集资金专项使用规定》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更以及募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。经公司２００７年第一次临时股东大会决议批准，对该规定进行了修订。

２００６ 年１１ 月９ 日，公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国建设银行通州市支行、中国农业银行通州市十总办事处签订了《募集资金三方监管协议》，协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

《募集资金专项使用规定》在２００８ 年度得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目的资金支出符合规定。

截止２００８年１２ 月３１ 日，公司募集资金在各专户银行的存储情况如下：（单位：人民币万元）

专户银行	募集资金存储额	存储方式
中国建设银行通州市支行	１６４．００	活期存款
中国农业银行通州市十总办事处	１４．２０	活期存款
合 计	１７８．２０	－

注： 募集资金存储额与前述一、募集资金余额的差异３３４．０７万元，系尚未支付的发行费用及发生的利息收入等财务费用。

三、２００８ 年度募集资金实际使用情况

１、募集资金项目的资金使用情况见附件。

２、变更募集资金项目的资金使用情况

２００８ 年度公司未变更募集资金投资项目。

３、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

２００８ 年度公司未变更募集资金投资项目的实施方式、地点。

４、募集资金项目先期投入情况

在募集资金到位前，经公司２００５ 年第一次临时股东大会批准，公司用自筹资金先期投入ＺＮ７２－４０．５／Ｍ 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目６，８６４．２３ 万元。经公司第三届董事会第十一次会议批准，于２００６ 年１１ 月１３ 日用募集资金置换上述先期投入募集资金项目的自筹资金。

５、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２００８ 年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

６、募集资金其他使用情况

２００８ 年度公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇〇九年四月八日日

附件：

江苏东源电器集团股份有限公司

２００８年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额

１７，１１９．１０

本年度投入募集资金总额

２，５９２．３６

变更用途的募集资金总额：

－

已累计投入募集资金总额

１４，５３９．２０

变更用途的募集资金比例：

－

项目名称

是否已变更项目（含部分变更）

承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额（注２）

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入度（％） （４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

弥补流动资金

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

ＺＮ７２－４０．５／Ｍ 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目

否

９，０００．００

９，０００．００

６，８６４．２３

－２１３５．７７ （注４）

７６．２７％

２００６年６月３０日

注１

２，１３５．７７

注１

否

ＫＹＮ－１２～４０．５ 系列智能化铠装式开关设备技术改造项目

否

４，９２０．００

４，９２０．００

７００．８６

３，５７９．０７

－１３４０．９３ （注５）

７２．７５％

２００８年９月３０日

注２

４００．００

注２

否

ＺＨＣ□－３５～１１０ｋｖ 新型组合电器技术改造项目

否

４，４８０．００

４，４８０．００

１，８９１．５０

４，０９５．９０

－３８４．１ （注５）

９１．４３％

２００８年９月３０日

注３

２００．００

注３

否

合 计

１８，４００．００

１８，４００．００

２，５９２．３６

１４，５３９．２０

－３，８６０．８０

２，７３５．７７

注１：２００８年ＺＮ７２－４０．５／Ｍ 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目实现销售收入８３８．７５万元，实现毛利１６８．７１万元，较２００７年分别下降９０．２８％和９１．３１％，其原因是ＫＹＮ－１２～４０．５ 系列智能化铠装式开关设备技术改造项目收入大幅提高。

注２：２００８年ＫＹＮ－１２～４０．５ 系列智能化铠装式开关设备技术改造项目实现销售收入１９，９２８．４３万元，实现毛利５，１４５．２５万元，正逐步实现预计效益。

注３：２００８年ＺＨＣ□－３５～１１０ｋｖ 新型组合电器技术改造项目未实现销售收入。

注４： 根据公司第三届董事会第十二次会议决议公告，公司募集资金项目之一的ＺＮ７２－４０．５／Ｍ 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目计划总投资为９，０００．００ 万元，该项于２００４ 年１２ 月开工建设，截至２００６ 年６ 月３０ 日项目建成投产，实际累计投入６，８６４．２３ 万元，资金节余２，１３５．７７ 万元。为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用此募集资金项目节余部分补充流动资金，以节省公司财务费用。

注５：根据公司第四届董事会第六次会议决议公告，公司募集资金项目中的ＫＹＮ－１２～４０．５ 系列智能化铠装式开关设备技术改造项目计划总投资４９２０．００万元，该项目于２００８年９月３０日建成投产，实际累计投入３５７９．０７万元；公司募集资金项目中的ＺＨＣ□－３５～１１０ｋｖ 新型组合电器技术改造项目总投资４４８０．００万元，该项目于２００８年９月３０日建成投产，实际累计投入４０９５．９０万元。为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用此募集资金项目节余６００．００万元补充流动资金，以节省公司财务费用。

证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２００９－００９

江苏东源电器集团股份有限公司

关于公司高管人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会于２００９年３月３０日分别收到公司副总经理成卫东先生和总工程师周国建先生的辞职函。成卫东先生和周国建先生均因工作调动原因请求辞去公司高管职务。根据相关规定，成卫东先生和周国建先生的辞职请求自本公司董事会决议通过之日起生效。其中，成卫东先生辞职后不在公司担任其他任何职务，周国建先生辞去总工程师职务后继续在公司销售总公司担任副总经理职务。

我们对成卫东先生和周国建先生在任职期内对公司经营管理做出的贡献表示感谢！

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二○○九年四月八日

证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２００９－０１０

江苏东源电器集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

被担保人名称：苏州东源天利电器有限公司、通州市东源机械工程有限公司

担保程序：公司于２００９年４月６日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司为控股子公司苏州东源天利电器有限公司１０００万元人民币银行贷款提供担保、为通州市东源电器机械工程有限公司１３００万元人民币银行贷款提供担保。两项担保为连带责任保证担保，在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年。

二、被担保人基本情况

１、苏州东源天利电器有限公司（以下简称“天利公司”）

公司名称：苏州东源天利电器有限公司

成立时间：２００２年１１月１４日

注册资本：１５００万元人民币

法定代表人：孙益源

住所：苏州市吴中区胥口胥江工业园

经营范围：研发、生产、销售：变压器、调压器、高低压开关柜、电气控制箱；销售：电动化保护装置、仪器仪表、电线电缆。

与本公司关系：控股子公司，持有该公司８７．３８％的股权。

本次担保金额及累计为其担保余额：公司本次担保金额为１０００万元人民币， 累计为其担保余额为３２００万元人民币。

财务数据：截止２００８年１２月３１日，总资产为７４，００２，１５４．８９ 元，负债为５０，６０７，０９２．７６ 元，股东权益为２３，３９５，０６２．１３ 元。资产负债率为６８．３８％。２００８年实现营业收入５８，８９１，６５２．１３ 元，利润总额３，９２６，５４３．７６ 元，净利润３，０９９，６７３．９５ 元。（以上数据已经审计）

２、通州市东源电器机械工程有限公司（以下简称“工程公司”）

公司名称：通州市东源电器机械工程有限公司

成立时间：２００３年４月１６日

注册资本：１，５００万元

法定代表人：朱曙光

住所：江苏省通州市十总镇工业园区

经营范围：轻钢网架结构、钢结构件、输变电钢构、高低压电器元件、各种彩钢制造与销售

与本公司关系：控股子公司，持有该公司５３．３３％的股权。

本次担保金额及累计为其担保金额：公司本次担保金额为１３００万元人民币， 累计为其担保余额１３００万元人民币。

财务数据：截止２００８年１２月３１日，总资产为４５，５５９，１３５．５４ 元，负债为３０，７８６，６７１．０９ 元，股东权益为１４，７７２，４６４．４５ 元。资产负债率为６７．５７％。２００８年实现营业收入３２，３５４，３８８．２２ 元，利润总额－１，０１４，０７２．０８ 元，净利润－８０２，８４４．３１ 元。（以上数据已经审计）

三、本公司董事会意见

公司董事会认为：为本公司的控股子公司苏州东源天利电器有限公司、通州市东源电器机械工程有限公司银行贷款提供担保，公司能有效地控制和防范风险。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发［２００５］１２０号文有关问题的说明》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，我们同意为天利公司、工程公司银行贷款提供担保。

四、独立董事意见

公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司从有利于公司经营与有效控制风险的角度出发，对公司为控股子公司提供担保的额度做了符合实际情况的规定，担保事项均为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，我们同意上述担保。

五、公司累计对外担保和逾期担保情况

本公司累计对外担保余额为人民币４５００万元，均为对控股子公司提供的担保。其中，累计为苏州东源天利电器有限公司提供担保３２００万元人民币；为通州市东源机械工程有限公司提供担保１３００万元人民币，公司为控股子公司的担保总额占最近一期经审计净资产的１１．１９％，公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

１、本公司第四届董事会第七次会议决议

２、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二○○九年四月八日

证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２００９－０１１

江苏东源电器集团股份有限公司

关于举行２００８年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于２００９年４月２２日（星期三）下午１５：００至１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行２００８年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

出席本次年度报告会的人员有：公司董事长孙益源先生，总经理邱卫东先生，董事会秘书、财务总监吴永钢先生，独立董事张长青先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇〇九年四月八日