股票代码： 000030、200030 股票简称：ST盛润A、 ST盛润B 公告编号: 2009-003

　　广东盛润集团股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东盛润集团股份有限公司于2009年4月7日（星期二）上午9:30在公司(深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D)会议室召开第六届董事会第六次会议,会议通知于2009年3月25日以传真或电话方式发出。会议应到董事7名，实到6名，独立董事潘承东先生委托独立董事班武先生出席了会议。会议由董事长王建宇先生主持，公司董事王建宇先生、余德山先生、丘晓彤先生、谢衡先生、班武先生、邵良志先生参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下决议：

　　一、审议公司2008年度董事会报告；

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议公司2008年年度报告及年报摘要；

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议公司2008年度财务报告；

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议公司2008年度利润分配预案：

　　经广东大华德律会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润为-85,148,819.04元，未分配利润为-2,531,326,223.23元，公司2008年度不进行利润分配，亦不用公积金转增股本。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议公司2009年度利润分配政策：若2009年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案：

　　公司2009年度继续聘请广东大华德律会计师事务所为境内外财务审计单位；境内外审计费用为人民币45万元，聘用期为一年。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议修改公司《章程》的议案：

　　公司《章程》第五条内容："公司住所：中华人民共和国深圳市福田区车公庙泰然工业区203栋4楼东"修改为："公司住所：中华人民共和国深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D"。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上一至七项议案需提交2008年度股东大会审议通过。

　　八、审议《公司内部控制自我评价报告》；

　　《公司内部控制自我评价报告》见巨潮资讯网。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议公司关于广东大华德律会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项说明：

　　广东大华德律会计师事务所认为，如财务报表附注6注释7和附注11所示， 本公司的长、短期债务偿还压力较大，且有大量担保债务被诉讼，如在短期内无法消除，将直接影响到本公司的持续经营。本公司的债务重组、资产重组以及股权重组工作尚在进行之中，本公司管理当局相信重组成功后将能够维持持续经营，仍然按照持续经营基准编制财务报表。由于本公司未能提供与债务重组、资产重组以及股权重组实质性进展相关的任何实质性依据，广东大华德律会计师事务所无法判断本公司的债务重组、资产重组以及股权重组是否可以成功，也无法判断本公司是否能够维持持续经营，因此无法判断本公司继续按照持续经营假设编制2008年度财务报表是否适当。同时，受各种客观条件的限制，广东大华德律会计师事务所无法对本公司的负债和或有负债执行适当的审计程序，广东大华德律会计师事务所无法判断本公司已入账的负债(包括预计负债)是否完整与合理。基于上述事项可能产生的影响非常重大和广泛，广东大华德律会计师事务所无法对本公司财务报表发表意见。对此，公司董事会认为,公司虽然面临较大的短期偿债压力, 且有大量的担保诉讼，但公司在清欠盘活方面取得一定进展，公司仍能筹集到维持正常运营所需要的资金。公司通过多方努力，于2008年底成功实施了公司股权分置改革方案，为公司的重组工作奠定了一定的基础，同时公司和控股股东、实际控制人及财务顾问北京中和应泰管理顾问有限公司继续努力推进公司的债务重组和资产重组工作，也接触了几家有意向的重组方，虽未达成任何口头和书面协议，但相关各方一直力争公司在重组方面取得突破性进展，以图改善公司的持续经营能力。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议《关于向深圳证券交易所申请对公司股票进行退市风险警示特别处理的议案》；

　　公司2008年度亏损-85,148,819.04元，鉴于公司2007年、2008年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司向深圳证券交易所申请对公司股票进行退市风险警示特别处理，公司股票将于2009年4月8日停牌一天，公司股票交易自2009年4月9日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为"*ST盛润A、*ST盛润B"，股票代码仍为"000030，200030"，股票日涨跌幅限制为5%。

　　2008年公司通过多方努力，于2008年底成功实施了公司股权分置改革方案，为公司的重组工作奠定了一定的基础。同时，公司和控股股东、实际控制人及财务顾问北京中和应泰管理顾问有限公司一直在努力推进公司的债务重组和资产重组工作，也接触了几家有意向的重组方，虽未达成任何口头和书面协议，但相关各方一直力争公司在重组方面取得突破性进展。

　　但由于公司债务重组及资产重组工作能否取得实质性进展，公司 2009 年度能否整体扭亏为盈，尚存在重大不确定性。如公司2009 年度继续亏损，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票将被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议关于召开公司2008年度股东大会的议案：拟定于2009年5月12日（星期二）上午9：30召开公司2008年度股东大会，会议地点为深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D，会议审议以下议案：

　　（一）审议公司2008年度董事会报告；

　　（二）审议公司2008年年度报告及年报摘要；

　　（三）审议公司2008年度监事会报告；

　　（四）审议公司2008年度财务报告；

　　（五）审议公司2008年度利润分配预案；

　　（六）审议公司2009年度利润分配政策：若2009年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损；

　　（七）审议公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案；

　　（八）审议修改公司《章程》的议案；

　　（九）审议选举产生公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会组成人员的议案。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司董事会

　　2009年4月8日

股票代码： 000030、200030 股票简称：ST盛润A、 ST盛润B 公告编号: 2009-004

　　广东盛润集团股份有限公司监事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东盛润集团股份有限公司监事会决定于2009年4月7日（星期二）上午11:00在公司(深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D)会议室召开第六届监事会第四次会议,会议通知于2009年3月25日以传真或电话方式发出。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席许召君女士主持，公司监事许召君女士、牛素艳女士、陈虹女士参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下决议：

　　一、审议公司2008年度监事会报告；

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议公司2008年年度报告及年报摘要；

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议公司2008年度财务报告；

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议公司2008年度利润分配预案：

　　经广东大华德律会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润为-85,148,819.04元，未分配利润为-2,531,326,223.23元，公司2008年度不进行利润分配，亦不用公积金转增股本。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议公司2009年度利润分配政策：若2009年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案：

　　公司2009年度继续聘请广东大华德律会计师事务所为境内外财务审计单位；境内外审计费用为人民币45万元，聘用期为一年。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议修改公司《章程》的议案：

　　公司《章程》第五条内容："公司住所：中华人民共和国深圳市福田区车公庙泰然工业区203栋4楼东"修改为："公司住所：中华人民共和国深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D"。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　以上一至七项议案需提交2008年度股东大会审议通过。

　　八、监事会对《公司内部控制自我评价报告》的意见：

　　根据中国证监会《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》及《公司章程》的相关规定，监事会对公司《广东盛润集团股份有限公司内部控制自我评价报告》进行了审核，发表如下意见：《广东盛润集团股份有限公司内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价比较真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价比较客观、准确。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议公司董事会关于广东大华德律会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明的意见：

　　广东大华德律会计师事务所在2008年度出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会对该报告中所涉及的事项做出了专项说明。公司监事会认为，广东大华德律会计师事务所出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计意见涉及事项的说明是符合公司实际情况的，监事会将积极配合公司董事会的各项工作，督促董事会加大债务重组和资产重组力度，积极寻求有运作实力的重组合作方，争取改善公司的持续经营能力。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司监事会

　　2009年4月8日

股票代码： 000030、200030 股票简称：ST盛润A、 ST盛润B 公告编号: 2009-006

　　广东盛润集团股份有限公司召开2008年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1.召开时间：2009年5月12日（星期二）上午9：30

　　2.召开地点：深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D本公司会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票表决

　　5.出席对象：

　　（1）截至2009年5月7日下午三时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人, 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师等相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称：

　　（一）审议公司2008年度董事会报告；

　　（二）审议公司2008年年度报告及年报摘要；

　　（三）审议公司2008年度监事会报告；

　　（四）审议公司2008年度财务报告；

　　（五）审议公司2008年度利润分配预案；

　　（六）审议公司2009年度利润分配政策：若2009年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损；

　　（七）审议公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案；

　　（八）审议修改公司《章程》的议案；

　　（九）审议选举产生公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会组成人员的议案。

　　2.披露情况：上述议案的相关内容，请见2008年8月11日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的董事会决议公告2008-050及2009年4月8日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的董事会决议公告2009-003和监事会决议公告2009-004。

　　3.特别强调事项：本次股东大会采取现场投票方式表决。

　　三、现场股东大会会议登记办法

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东凭股权证书、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出席人身份证登记；

　　（2）个人股东凭股东帐户卡、持股凭证及个人身份证及复印件登记；（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记；

　　（4）股东也可用信函或传真形式登记。

　　2.登记时间：2009年5月11日（上午8:30-12:00、下午1:30-5:00）

　　3.登记地点：深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D本公司董秘室

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　广东省深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D本公司董秘室

　　邮编：518040；联系电话：0755-83877511、83875531

　　2.会议费用：

　　会期半天，与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席广东盛润集团股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权（应包括：（1）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示，（2）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示。）

　　委托股东签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数： 委托人帐户号码：

　　委托日期： 委托人身份证号码：

　　有效期限： 委托人签名（或盖章）：

　　广东盛润集团股份有限公司董事会

　　2009年4月8日

股票代码： 000030、200030 股票简称：ST盛润A、 ST盛润B 公告编号: 2009-007

　　广东盛润集团股份有限公司董事会

　　关于公司股票实施退市风险警示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2008年度亏损-85,148,819.04元，鉴于公司2007年、2008年连续两个会计年度的审计净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，申请对公司股票实施"退市风险警示"特别处理。

　　一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示起始日

　　1、股票种类：A股、B股

　　2、股票简称：ST盛润A,ST盛润B

　　3、证券代码：000030，200030

　　4、退市风险警示起始日：2009年4月9日

　　二、实行退市风险警示的主要原因

　　公司2007年、2008年连续两个会计年度的审计净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票将被实施"退市风险警示"特别处理。

　　三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及措施

　　2008年公司通过多方努力，于2008年底成功实施了公司股权分置改革方案，为公司的重组工作奠定了一定的基础。同时，公司和控股股东、实际控制人及财务顾问北京中和应泰管理顾问有限公司一直在努力推进公司的债务重组和资产重组工作，也接触了几家有意向的重组方，虽未达成任何口头和书面协议，但相关各方一直力争公司在重组方面取得突破性进展。

　　公司董事会将严格按照中国证监会2008年第53号文《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，及时准确地履行披露义务，以维护全体股东利益。

　　四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

　　公司债务重组及资产重组工作能否取得实质性进展，公司 2009 年度能否整体扭亏为盈，尚存在重大不确定性。如公司2009 年度继续亏损，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票将被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、公司实施退市风险警示后公司简称及涨跌幅限制

　　因公司被实施"退市风险警示"，公司股票于2009年4月8日停牌一天，2009年4月9日起实施"退市风险警示"特别处理，公司股票简称变更为*ST盛润A,*ST盛润B,股票代码仍为000030和200030，股票日涨跌幅限制为5%。

　　六、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　　联系电话：0755-83877511，83875531

　　联系传真：0755-83875212

　　电子邮件：lionda@mailcenter.com.cn

　　联系人：余德山、陈联坦

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司董事会

　　2009年4月8日

股票代码： 000030、200030 股票简称：ST盛润A、 ST盛润B 公告编号: 2009-008

　　广东盛润集团股份有限公司

　　2009年第一季度业绩预亏提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年3月31日

　　2、业绩预告情况：经本公司财务部初步测算，预计公司2009年第一季度业绩亏损，净利润为-900万元左右，具体财务数据将在公司2009年第一季度报告中详细披露。

　　3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润:-957.79万元

　　2、每股收益:-0.0332元

　　三、其他相关说明

　　由于公司短期借款仍然较高，造成公司财务费用仍然较高,预计公司2009年第一季度业绩亏损900万元左右。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司董事会

　　2009年4月8日