§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
| 董事姓名 | 董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 孙佳华 | 董事 | 因公出差 | 张帆 |
１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．４ 公司负责人陈建权、主管会计工作负责人湛飞清及会计机构负责人（会计主管人员）赵劲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | ２，５９８，７６４，２０７．３９ | ２，５９６，２２６，５０５．５１ | ０．１０％ |
| 归属于母公司所有者权益 | １，７８５，３９２，２２６．４２ | １，７９４，０１３，６８４．６７ | －０．４８％ |
| 股本 | ５４７，４００，０００．００ | ５４７，４００，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | ３．２６ | ３．２８ | －０．６１％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | ２８４，６２１，０７３．１８ | ２４６，５２５，４７７．３５ | １５．４５％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －８，０４５，８４４．２４ | ５，６４２，９３６．８９ | －２４２．５８％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －６６，１６０，５８１．０６ | －３２，３９７，３２３．４２ | －１０４．２２％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | －０．１２ | －０．０８ | －５０．００％ |
| 基本每股收益 | －０．０１４７ | ０．０１０３ | －２４２．７２％ |
| 稀释每股收益 | －０．０１４７ | ０．０１０３ | －２４２．７２％ |
| 净资产收益率 | －０．４５％ | ０．３２％ | 减少０．７７个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | －０．４３％ | ０．３６％ | 减少０．７９个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | －３０５，３１６．５４ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１９２，４２５．５７ |
| 所得税影响额 | １１９，８４２．９９ |
| 合计 | －３７７，８９９．１２ |
对重要非经常性损益项目的说明
２、营业外收入：主要是政府补助收入。
３、营业外支出：主要是罚款支出、捐款支出。 |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ９１，０１２ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 湖南金鑫黄金集团有限责任公司 | ２４１，０６６，９７７ | 人民币普通股 |
| 中国－比利时直接股权投资基金 | ２９，７８９，６３４ | 人民币普通股 |
| 深圳市杰夫实业发展有限公司 | ２０，８７８，６６１ | 人民币普通股 |
| 上海麟风创业投资有限公司 | １６，１５０，０００ | 人民币普通股 |
| 北京清源德丰创业投资有限公司 | １０，２８３，４８１ | 人民币普通股 |
| 清华控股有限公司 | ６，５９０，０００ | 人民币普通股 |
| 湖南省土地资本经营有限公司 | ３，６８３，６９３ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | ２，８２１，１１１ | 人民币普通股 |
| 孔镇坚 | ２，７００，０００ | 人民币普通股 |
| 张兴华 | ２，０００，０００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
２０、取得借款收到的现金比上年同期增加１９６．６２％，主要原因是取得的银行借款增加。
２１、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加２４５．３４％，主要原因是取得的银行借款增加。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
１．报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
２．报告期内，公司持股３０％以上股东未提出或实施股份增持计划。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 公司控股股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司承诺“自湖南辰州矿业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，本集团将不转让或者委托他人管理发行前已持有的湖南辰州矿业股份有限公司股份，也不由湖南辰州矿业股份有限公司收购该部分股份。” | 严格履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | １．避免同业竞争；２．公司上市前原发起人股东关于公司上市后所持股份锁定的承诺。 | １．避免同业竞争承诺严格履行；２．公司上市前原发起人股东均严格履行了关于公司上市后所持股份锁定的相关承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |
３．４ 对２００９年１－６月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| ２００９年１－６月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降５０％以上。 |
| 归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降７０％－９０％。 |
| ２００８年１－６月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | ８０，２７７，４１１．７７ |
| 业绩变动的原因说明 | 主要是锑钨产品价格下降较大。 |
３．５ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
