证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2009－11

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2009年4月18日上午9:30

　　2、现场会议召开地点：公司二楼会议室。

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长袁菊兴先生。

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代表5人，代表有表决权股份29242800股，占公司股份总数的37.05%。公司部分董事、监事和高级管理人员、保荐机构方正证券有限责任公司代表以及公司聘请的见证律师安徽天禾律师事务所律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次年度股东大会采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于增补黄化锋先生为公司董事的议案》。赞成29242800股，占出席会议的股东所持股份的100％；反对0 股；弃权0 股。

　　黄化锋先生简历见2009年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊登的《安徽安纳达钛业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。

　　2、审议通过了《2008年董事会工作报告》。赞成29242800股，占出席会议的股东所持股份的100％；反对0 股；弃权0 股。

　　3、审议通过了《2008年度监事会工作报告》。赞成29242800股，占出席会议的股东所持股份的100％；反对0 股；弃权0 股。

　　4、审议通过了《2008年财务决算及2009年财务预算报告》。赞成29242800股，占出席会议的股东所持股份的100％；反对0 股；弃权0 股。

　　5、审议通过了《关于2008年董事、监事薪酬的议案》。赞成29242800股，占出席会议的股东所持股份的100％；反对0 股；弃权0 股。

　　6、审议通过了《关于续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司2009年度财务会计审计机构的议案》。赞成29242800 股，占出席会议的股东所持股份的100％；反对0 股；弃权0 股。

　　7、审议通过了《2008年利润分配及资本公积金转增股本预案》。赞成29242800 股，占出席会议的股东所持股份的100％；反对0 股；弃权0 股。

　　经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2008 年实现净利润－52,491,594.55 元，加上年初未分配利润23,756,442.33元，实际可供股东分配的利润－28,735,152.22元。根据《公司章程》等有关规定，结合公司现阶段生产经营实际情况，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　8、审议通过了《2008年年度报告及摘要》。赞成29242800股，占出席会议的股东所持股份的100％；反对0 股；弃权0 股。

　　《公司2008年年度报告摘要》已刊登于2009年3月28日的《证券时报》，年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。赞成29242800股，占出席会议的股东所持股份的100％；反对0 股；弃权0 股。

　　修订后的《公司章程》详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2009年3月28日刊登的《公司章程（2009年第一次修订）》。

　　四、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事周亚娜女士、董宏儒先生、毕胜先生向大会作了2008年度工作的述职报告。公司独立董事2008年度述职报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　安徽天禾律师事务所张大林律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2008年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2009年4月21日刊登的《关于安徽安纳达钛业股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。

　　六、备查文件

　　1、公司2008年度股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所对公司2008年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

　　二00九年四月十八日