证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2009-015

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　二○○八年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议的通知于2009年4月18日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召集人：公司第三届董事会

　　2、表决方式：现场投票的方式

　　3、现场会议召开时间为：2009年4月18日下午1：30

　　4、现场会议召开地点：景德镇市开门子大酒店三楼会议中心

　　5、主持人：公司董事长蔡景章先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东或股东代表共3 名，代表股份92,434,626 股，占公司总股本的57.70% ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会、监事会部分成员及部分高级管理人员、上海锦天城律师事务所沈国权律师。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2008年度董事会工作报告》；本议案有效表决权为92,434,626股，表决结果为92,434,626股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权。

　　二、审议通过了《2008年度监事会报告》；本议案有效表决权为92,434,626股，表决结果为92,434,626股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权。

　　三、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；本议案有效表决权为92,434,626股，表决结果为92,434,626股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权。

　　四、审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》；本议案有效表决权为92,434,626股，表决结果为92,434,626股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权。

　　五、审议通过了《公司2008年度利润分配的预案》；本议案有效表决权为92,434,626股，表决结果为92,434,626股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权。

　　六、审议通过了《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；本议案有效表决权为92,434,626股，表决结果为92,434,626股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权。

　　七、审议通过了《关于续聘2009年度审计机构的议案》；本议案有效表决权为92,434,626股，表决结果为92,434,626股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权。

　　八、审议通过了《公司2009年向银行授信总量及授权的议案》；本议案有效表决权为92,434,626股，表决结果为92,434,626股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权。

　　九、审议通过了《关于公司2009年为控股子公司提供连带责任担保的议案》；本议案有效表决权为92,434,626股，表决结果为92,434,626股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权。

　　十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；本议案有效表决权为92,434,626股，表决结果为92,434,626股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：沈国权

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵司2008年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二○○九年四月二十一日