证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号2009-03
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第七次会议通知于2009年4月7日以书面或传真方式送达各位董事,会议于4月17日在济南燕子山庄会议室举行,会议由董事长冯东青先生召集并主持,应到董事8人,实到8人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以8票赞成,0票反对,0票弃权表决通过了:
一、公司2009修订版《内部控制手册》;
二、公司《2008年度董事会报告》;
此报告提交2008年度股东大会审议。
三、公司《2008年度财务决算报告》;
此报告提交2008年度股东大会审议。
四、公司《关于2008年度利润分配的预案》;
根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认,母公司2008年度净利润为145,894,611.11元,加上以前年度滚存的未分配利润,可供分配的利润为146,534,355.11元;按照审计后当年净利润的10%提取法定盈余公积金14,589,461.11元,可供股东分配的利润为131,944,894.00元。合并报表2008年度净利润为143,779,343.29 元,加上以前年度滚存的未分配利润,可供分配的利润为154,172,313.51元;按照审计后当年净利润的10%提取法定盈余公积金14,589,461.11元,可供股东分配的利润为139,582,852.40元。
公司以2008年底总股本为基数,按每10股1元(含税)向股东分配现金股利,共分配现金股利48,079,332.00元。分配后合并报表未分配利润余额为91, 503, 520.40元。
此利润分配预案尚需提交2008年度股东大会审议表决。
五、公司《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》;
公司《2008年度报告》提交2008年度股东大会审议。
六、公司《2009年第一季度报告》;
七、公司《关于公内部控制的自我评价报告》;
(具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网站上)
根据中国证监会公告[2008]48号以及深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规,我们对公司内部控制自我评价报告意见如下:公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况,客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。涵盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的偏差,是公司资产安全和完整的有力保障。
独立董事:宫香基、黄兆良、李相杰
二OO九年四月十七日
八、公司《关于续聘公司审计服务机构的提案》;
提议继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司的财务报告审计机构,年度审计报酬为人民币50万元。提交2008年度股东大会审议。
九、公司《关于修改公司章程的提案》;
拟将《公司章程》原第一百五十五条公司利润分配政策修改为:
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展。公司利润分配可通过送红股、派发现金股利等方式进行,公司可根据实际情况进行利润分配,但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如公司因经营需要,暂不进行现金利润分配的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。
此提案提交2008年度股东大会审议。
十、确定召开2008年度股东大会相关事项。
董事会决定于2009年5月15日在公司总部召开2008年度股东大会,相关具体事宜见《关于召开2008年度股东大会的通知》。
会议审议并以4票赞成,冯东青、丁绍红、路晓明、张卫平4票回避,0票反对,0票弃权通过了公司《关于2009年度日常关联交易的提案》,预计2009年全年与关联交易方—中国石油化工股份有限公司的油品采购金额210000万元,占同类交易比例的80%。
此提案提交2008年度股东大会审议。
此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2009年4月21日
证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号2009-04
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届监事会第六次会议于2009年4月17日在济南燕子山庄宾馆会议室召开,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席柴运芝女士主持。会议审议并以全票赞成表决通过了:
1、《公司2008年度监事会工作报告》;
此报告提交2008年度股东大会审议。
2、《公司2008年年度报告》及《2008年度报告摘要》;
3、《公司2009年第一季度报告》;
4、公司《关于内部控制的自我评价报告》。
第六届监事会全体监事对公司《2008年度报告》及其摘要进行了认真审核,监事会认为:山东正源合信有限责任会计师事务所对公司出据的“标准无保留意见的审计报告”公允地反映了公司2008年度的财务状况和经营成果,公司《2008年度报告》及其摘要真实、客观、准确地反映了公司2008年度的经营和管理情况,所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届监事会全体监事对公司未经审计的《2009年第一季度报告》进行了检查和质询,认为该报告反映了公司2009年第一季度的财务状况和经营情况,未发现有其他异常因素的存在,所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会公告[2008]48号以及深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规,监事会对公司内部控制自我评价意见如下:公司建立健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
监事会
二〇〇九年四月二十一日
证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2009-07
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第七次会议决议于2009年5月15日(星期五)召开公司2008年度股东大会,表决方式为现场表决,现将相关事项通知如下:
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2009年5月15日上午9点
3、会议地点:公司本部六楼会议室(山东泰安东岳大街104号)
4、会议方式:现场记名投票方式。
5、会议期限:一天
6、会议议程:
(1)、审议公司《2008年度董事会报告》;
(2)、审议公司《2008年度监事会报告》;
(3)、审议公司《2008年度财务决算报告》;
(4)、审议公司《关于2008年度利润分配的提案》;
(5)、审议公司《2008年年度报告》;
(6)、审议《关于续聘公司审计服务机构的提案》;
(7)审议《独立董事2008年度述职报告》
(8)、审议《关于修改公司章程的提案》;
(9)审议公司《关于2009年度日常关联交易的提案》。
会议提案、报告详见巨潮咨讯(http://www.cninfo.com.cn)
7、参会对象:截止2009年5月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决;公司董事、监事及高级管理人员;公司聘请的律师。
8、参会登记:法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡,受托代理人还须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记,外地股东可以传真与信函方式登记。
9、登记时间:2009年5月14日上午8:30至下午4:30。
登记地点:公司证券管理部。
10、联系人:李支清 联系电话:0538-6269630
联系传真:0538-8265450
联系地址:山东省泰安市东岳大街104号
邮政编码;271000
股东也可以采取信函、传真形式登记。
11、其他事项:本次会议期间出席者食宿及交通费用自理。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2009年4月21日
附件一:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国石化山东泰山石油股份有限公司2008年度股东大会,并按以下权限行使代理权。
1.对召开股东大会通知所列示的第 项议题投赞成票;
2.对所列示的第 项议题投反对票;
3.对所列示的第 项议题投弃权票;
4.该代表人对可能纳入股东大会议程的临时提案(具有/不具有)表决权,如果有表决权应行使何种表决权的具体指示为:
5、如果股东不作具体指示,股东代理人(可/否)按自己意愿表决。
委托人(签名,委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章):
委托人股东帐号:
委托人委托股数:
代理人(签名):
代理人身份证号:
委托日期: 有效日期:
证券代码:000554 证券简称:泰山石油 公告编号:2009-08
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2009年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型:□亏损 □扭亏 □同向大幅上升 √同向大幅下降
2.业绩预告情况表
| 项 目 | ２００９年１月１日—
２００９年６月３０日 | ２００８年１月１日—
２００８年６月３０日 | 增减变动（％） |
| 净利润 | 约６００万元左右 | １１，５３５．６２万元 | 下降约９５％左右 |
| 基本每股收益 | 约０．０１元 | ０．２４元 | 下降约９５％左右 |
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
一是受众所周知的金融危机影响,市场需求整体下降,本期销售数量下降;二是受两次中准价下调及市场形势影响,本期销售价格下降;特别是自2008 年12 月底开始,国家实施新的成品油价格形成机制的影响,我公司成品油进销差价降低,毛利率大幅下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步测算做出。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2009年4月21日
证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号2009-09
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2009年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 预计2009年全年日常关联交易基本情况
单位:万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务划分 | 关联人 | 预计总金额 | 预计占同类交易的比例 | ２００８ 年实际发生总金额 |
| 采购油品 | 油品 | 中国石油化工股份有限公司 | ２１００００ | ８０％ | ２２６７５１ |
二、关联方介绍和关联关系
中国石油化工股份有限公司持有24.57%的本公司股份,为本公司控股股东,股权性质为国家股。其情况介绍如下:
法定代表人:苏树林
注册资本:867亿元
成立日期:2000 年2月25日
公司概况:中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司,亦是上、中、下游业务高度一体化的能源化工公司。中国石化及其附属公司的主要业务包括:
石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易;
石油的加工/石油产品的生产/石油产品的贸易及运输、分销和营销;
石化产品的生产/分销和贸易。
三、定价政策和定价依据
定价原则:凡政府(含地方政府)有定价的,执行政府定价;凡没有政府定价,但已有政府指导价的,执行政府指导价;没有政府定价或政府指导价的,执行市场价(含招标价);前三者均没有的,执行协议价。
交易价格:根据定价原则随时调整。成品油价格由国家计划发展委员会调整制定,本公司与中国石油化工股份有限公司的油品交易执行以上定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
关联交易事项对公司利润的影响:公司油品经营业务为公司主营业务,在业务收入及利润总额中占绝对比重,由于国内成品油价格实行国家定价且市场上无大宗系统外油品供应,本公司油品经营业务不存在市场选择。
因国内大宗成品油供应商只有中国石化、中石油两家,且因配置计划、供应保证等原因,本公司大部分成品油均购自母公司中国石油化工股份有限公司,关联交易无法避免,有其存在的必要性。除非国内成品油供货市场发生重大变化,否则本公司与母公司中国石油化工股份有限公司的关联交易将继续持续。
五、审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况。
《关于公司2009 年预计发生日常关联交易事项的提案》已经2009 年4 月17日召开的公司第六届董事会第七次会议审议表决通过,关联董事均已回避表决。
2.独立董事意见。
公司油品经营业务为公司主营业务,在业务收入及利润总额中占绝对比重,由于国内成品油价格实行国家定价且市场上无大宗系统外油品供应,本公司油品经营业务不存在市场选择,该日常关联交易系公司维持经营的必须举措,且均已履行了相应审议程序,未损害其他股东特别是中小投资者的利益。
六、关联交易协议签署情况
公司与中国石油化工股份有限公司于2000年6月3日在北京签订了长期关联交易合同。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议;
2、独立董事就上述关联交易出具的独立意见;
3、签署的有关协议、合同
此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2009年4月17 日
