§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人陈远、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张宝中声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和业务数据摘要：
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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３．２ 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
３．３ 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
４．２ 股东数量和持股情况
单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
４．３．２．１ 自然人控股股东情况
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４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
１．报告期内公司经营情况与分析
２００８年，公司经历了不平凡的一年，凭借多年来造就的良好基础，公司经受住了能源市场价格的大幅波动、全球金融危机等不利因素对公司的考验。在危机面前，公司不断强化各级组织管理能力和经营能力，通过机构重组、整合优势资源等手段，至年末已完成了产业发展的基本格局和集团化管理的初期准备，明确了产业发展的战略方向。
（１）完成了定向非公开增发的工作
２００８年１月４日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了本公司非公开发行Ａ股股票事宜。根据审核结果，公司非公开发行Ａ股股票事宜获得有条件通过。２００８年２月４日，公司成功完成了向战略投资者西部矿业集团有限公司股票发行工作。此次非公开发行股票募集资金４３２，０２３，７３３．８１元，全部投入发展高档电解铜箔业务，利用自身已有的研发、工艺、技术优势，将联合铜箔（惠州）有限公司和青海西矿联合铜箔有限公司建设成为公司生产高档电解铜箔产品的产业化基地，快速提高公司铜箔产品的产能。目前青海西宁项目正按预期的进度进行中。
（２）整合优势资源，优化产业结构
２００８年５月２９日公司董事会通过了《关于出售公司持有长春热缩材料有限公司１００％股权的议案》和《关于出售公司持有湖州中科英华新材料高科技有限公司１００％股权的议案》。通过此次股权出售，公司一方面可以将一部分与主要发展方向不相关的资产进行处置。另一方面通过资产处置所筹集的资金可以集中投资发展公司主要业务。
２００８年 ５月３１日，公司董事会通过了收购上海科润创业投资有限公司 ６０％的股权。收购之后，公司及控股公司共计持有科润创业投资有限公司 ８０％的股权。通过此次收购，有效的增强公司对外投资能力，吸引行业人才，同时，通过收购可以使该公司成为本公司下一步发展和投资项目的平台。
（３）加强技术研发，实现产品、技术创新
要想持久发展，最有效的途径之一就是加强新产品的技术研发，做到未雨绸缪，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，才能为员工、企业、股东和社会创造持久的经济效益和社会效益。２００８年公司的技术研发工作得到了进一步的加强，实现了产品、技术创新和技术合作方面的拓展。
Ａ、电线电缆方面的研究成果
控股子公司郑州电缆有限公司拥有国家级电线电缆研究中心，与上海交通大学、西安交通大学、哈尔滨理工大学、郑州大学、上海电缆研究所、武汉高压研究院等科研院所进行产、学、研合作，就辐照技术在电线电缆新材料上的应用、电缆附件设计与试验方法的研究、绝缘材料微孔含量的测试、单晶铜产业化等课题展开研究。２００８年以市场为导向，完成新产品开发４项，即室内地板加热电缆、８００ｋＶ直流输电线路用架空导线、煤矿用新型梭车电缆、海洋勘探用脐带电缆。其中室内地板加热电缆、海洋勘探用脐带电缆当年实现销售。完成技术创新项目３项，即双层（双色）挤出生产线改造、压铅硫化工艺研究、低烟无卤阻燃橡胶配方工艺研究等。此外，还进行３０ｋＶ高压橡套电缆样品试制和性能研究；导体截面优化研究；纤维编织加强型橡胶护套工艺研究；铜包铝合金线替代铜丝编织；光电混合型承荷探测电缆试制等产品和工艺方面的研究，为公司节材降耗、改进质量提供了有力的帮助。
Ｂ、成立湖州工程技术研究中心
中科英华高技术股份有限公司与中国科学院长春应用化学科技总公司合资组建的“中科英华湖州工程技术研究中心有限公司” 已于２００８年１０月９日已经正式在湖州市注册成立。研究中心主要经营辐照改性高分子材料及制品、电池及原材料的研发、生产及销售；辐照技术及装置的研究及开发；电线电缆、电缆附件及材料的研发、生产和销售；上述相关产品的工程技术项目研究和开发。研究中心充分利用公司内部已有的技术和人员并招聘关键的技术与管理人才，与中科院等外部技术研发单位建立良好的协作关系，从新材料技术研发方面全力支持公司经营业务的拓展，为实现公司的战略发展目标做出应有的贡献。
Ｃ、重视铜箔产品的研发，加速铜箔产业扩张进程
控股子公司惠州联合铜箔有限公司经过十几年努力，自主研发，已经形成能够生产从９微米超薄铜箔到１２盎司超厚铜箔的先进生产线，生产技术已经领先于国内同行，某些品种具有国际先进水平。
２００８年惠州联合铜箔从三个方面开展了技术研发工作：一是从产品的升级换代着手，推出７微米两面光锂电铜箔，此产品能够为我们的客户节省约１７％的铜箔采购成本；二是开发新的电解铜箔产品，现在已列入计划的有用于挠性线路板的电解铜箔，此产品能够替代压延铜箔，另外还有用于ＬＥＤ的节能铜箔。目前，国内所有规模以上的锂电生产企业都与联合铜箔有业务往来。三是改进了生产设备技术，提高了整体的生产效率，同时降低了生产能耗。
（４）抓好青海西宁的铜箔建设项目，成立铜箔学校，为铜箔产业的扩张提供保证
公司建立了规范的项目建设管理体系和制度，以专业人员进行专业管理的思路，使公司正在建设中的青海西宁的铜箔建设项目，按照项目计划得以有序进行。
随着公司铜箔产业的持续发展，随着西宁万吨级铜箔生产基地的建设，公司还在惠州成立了铜箔学校，标志着公司的技术人才的培养进入了全面的、系统的、持续的阶段，为公司在铜箔产业上的大幅度、持续的扩张提供了人才保证，其深远的影响将在新建铜箔项目中将得到充分体现。
（５）进一步完善公司治理结构，提高公司管理质量
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不断建立健全公司治理结构。报告期内，公司根据最新颁布的《公司法》、《证券法》的规定，对《公司章程》、《信息披露制度》《公司募集资金管理办法》进行了修订，从制度上加强和细化了公司的管理。公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。公司通过公司治理情况专项活动，对公司治理情况进行自查，对发现的问题进行及时改进和完善，进一步提升公司的治理水平。
２．公司经营情况回顾
报告期内公司实现营业总收入８９，６６６万元，与上年同期比较收入增加２６，７００万元，增幅为４２％，主要原因是公司本报告期加大了销售力度，增加了产品销售数量，尤其是增加了电线电缆等收入所致。报告期内实现利润总额１０，９６４万元，比上年同期减少５，０５９万元，减少３２％，主要原因是本期投资收益减少及石油特别收益金增加。报告期内公司实现净利润７，５８５万元，比上年同期减少３，１３３万元，减少２９％，主要原因是本期投资收益减少及石油特别收益金增加。经营活动产生的净现金流为１６，８９５万元， 比上年同期１０，００２万元，增加６，８９３万元，主要是本期公司销售商品收到的现金增加所致。
２００８年公司总股本数为６７７５４万股，基本每股收益为０．０５６９元，较去年同期减少４９．３３％；净资产收益率（全面摊薄）为２．９２％，较去年同期减少了５．７５个百分点。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
６．３ 主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
■
６．４ 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
变更项目情况
□适用 √不适用
６．５ 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中准会计师事务所有限公司审计，我公司２００８年度实现净利润３８，３２５，４６１．６５元，其中母公司实现净利润１１，９１１，３４０．８６元，加上年初未分配利润９０，０９１，６９７．８９元，减提取法定盈余公积１，１９１，１３４．０９元， ２００８年度可供分配的利润余额为１２７，２２６，０２５．４５元。
截止２００８年１２月３１日，公司资本公积金为４４１，２８３，７５８．７３元，董事会提议拟以２００８年１２月３１日总股本６７７，５４１，３９８股为基数，每１０股转增５股。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
７．２ 出售资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
７．３ 重大担保
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
７．４．２ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
７．５ 委托理财
□适用 √不适用
７．６ 承诺事项履行情况
７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
７．９ 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司２００８年年度报告全文。
７．１０ 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。
§８ 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司运作情况进行了监督，认为报告期内公司内部控制制度完善，未发现公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见
中准会计师事务所有限公司对本公司的２００８年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况。
８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会认为，公司最近一次定向增发募集资金的使用及效益情况，与项目投入计划一致，
８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为，报告期内公司收购、出售资产的价格合理，并未发现内幕交易和损害股东权益或造＠成公司资产流失。
８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司２００８年度未有关联交易发生。
§９ 财务会计报告
９．１ 审计意见
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(下转D96版)
