股票简称：山东海化 股票代码：０００８２２ 公告编号：２００９－００３
山东海化股份有限公司第四届董事会
二○○九年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司第四届董事会２００９年第一次会议通知于２００９年４月８日以书面方式下发给公司六名董事，以电子邮件方式下发给公司三名独立董事。会议于２００９年４月１９日在公司二楼会议室召开，应到董事９人，实到９人。会议由公司董事长刘景孟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。
会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、公司董事会二○○八年度工作报告
该项议案表决结果为同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
二、公司总经理二○○八年度业务工作报告
该项议案表决结果为同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
三、公司二○○八年度报告（正文及摘要）
该项议案表决结果为同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
四、公司二○○八年度财务决算报告
该项议案表决结果为同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
五、公司二○○八年度利润分配预案
经中瑞岳华会计师事务所审计，本公司二○○八年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为２０７，２１１，５８８．００元，母公司口径为４９，７１７，１３７．５７元，提取１０％法定盈余公积金４，９７１，７１３．７６元后，当年可供公司股东分配的净利润为４４，７４５，４２３．８１元，加上以前年度留存的未分配利润后，可供上市公司股东分配的利润为９１０，７１９，６１３．２１元。董事会认为：在金融危机形势下，为保证公司正常生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，２００８年度暂不进行利润分配。未分配利润将主要用于补充公司流动资金，为下一步发展提供资金支持。因此，拟定２００８年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
该项议案表决结果为同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
六、关于确定财务审计机构二○○八年度报酬及续聘公司二○○九年度财务审计机构的议案
根据中瑞岳华会计师事务所的实际工作情况，拟支付其二○○八年度财务审计费用为６５万元。审计委员会根据该所２００８年度审计工作的情况，提请公司董事会二〇〇九年度继续聘任其作为公司审计机构。鉴于此，公司董事会拟继续聘请其担任公司二○○九年度财务审计机构。
该项议案表决结果为同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
七、关于公司与山东海化集团签订相互提供产品及综合服务协议的补充协议的议案
补充协议主要是对蒸汽的价格进行了调整，水、电的价格保持不变，具体调整如下表：
| | 原执行价格（不含税） | 调整后价格（不含税） |
| 汽（元／吨） | １６６．６７ | １２０ |
该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。
关联董事肖庆周、韩星三、刘景孟、迟庆峰回避了表决。
八、公司２００９年度日常关联交易情况预计（具体情况详见２００９年４月２１日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司日常关联交易公告》）
该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。
关联董事肖庆周、韩星三、刘景孟、迟庆峰回避了表决。
九、公司内部控制自我评价报告（详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）
该项议案表决结果为同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
十、２００８年度社会责任报告书（详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）
该项议案表决结果为同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
十一、二〇〇九年第一季度报告（正文及全文）
该项议案表决结果为同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
十二、关于修改公司章程部分条款的议案（详见附件）
该项议案表决结果为同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
十三、关于对公司２００８年财务报表期初数进行调整的议案
根据《财政部关于做好执行会计准则企业２００８年年报工作的通知》（财会函［２００８］６０号）规定，高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。
本公司按照上述规定作了处理，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，由此增加２００８年初股东权益３３２，９９３．６７元，其中，增加０７年净利润３３２，９９３．６７元，同时提取专项储备３３２，９９３．６７元，补提法定盈余公积３３，２９９．３７元。
该项议案表决结果为同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
以上一、三、四、五、六、七、八、十二项议案尚需经公司二○○八年度股东大会审议通过。
十四、关于提议召开公司二○○八年度股东大会的议案
会议决定于２００９年５月１９日下午２：００点，召开公司二○○八年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。
该项议案表决结果为同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
二○○九年四月二十一日
股票简称： 山东海化 股票代码：０００８２２ 公告编号：２００９－００４
山东海化股份有限公司第四届监事会
二○○九年第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司第四届监事会二○○九年第一次会议于２００９年４月１９日在公司二楼会议室召开。会议通知于２００９年４月９日以书面形式下发给公司５名监事，会议应到监事５人，实到５人，公司监事会主席齐春雷先生主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
１、公司监事会二〇〇八年度工作报告
该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。
２、公司二○○八年年度报告（正文及摘要）
该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。
３、公司二○○八年度财务决算报告
该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。
４、公司二○○八年度利润分配预案
该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。
５、关于与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案
该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。
６、关于公司２００９年度日常关联交易情况预计
该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。
７、关于修改公司章程部分条款的议案
该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。
８、公司２００９年度第一季度报告
该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
二○○九年四月二十一日
股票简称：山东海化 股票代码：０００８２２ 公告编号：２００９－００５
山东海化股份有限公司
关于召开二○○八年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司第四届董事会２００９年第一次会议于２００９年４月１９日在公司二楼会议室召开，会议审议通过了《公司董事会二○○八年度工作报告》等议案，并决议召集召开公司二○○八年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、 会议召开基本情况：
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：２００９年５月１９日下午１４：００
网络投票时间：２００９年５月１８日－５月１９日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：２００９年５月１９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票时间为：２００９年５月１８日１５：００至５月１９日１５：００期间的任意时间
（二）股权登记日：截止２００９年５月１３日下午３：００深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
提示公告：公司将于２００９年５月１４日就本次股东大会发布提示性公告。
（三）现场会议召开地点：公司二楼会议室
（四）召集人：山东海化股份有限公司董事会
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、会议内容：
（一）会议审议内容：
１、公司董事会二○○八年度工作报告
２、公司监事会二○○八年度工作报告
３、公司二○○八年度报告（正文及摘要）
４、公司二○○八年度财务决算报告
５、公司二○○八年度利润分配预案
６、关于确定财务审计机构二○○八年度报酬及续聘公司二○○九年度财务审计机构的议案
７、关于与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案
８、关于公司２００９年度日常关联交易情况预计
９、关于修改公司章程部分条款的议案
（二）听取《公司独立董事二○○八年度述职报告》
四、出席会议人员
１、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
２、截止２００９年５月１３日下午３：００深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
３、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。
４、公司聘请的律师。
五、参与现场投票股东的登记事项
１、登记手续
凡出席本公司会议的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
２、登记时间：
２００９年５月１８日上午：９：００—１１：００ 下午：１４：００—１６：００
３、登记及联系地点：
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：２６２７３７
联系电话：０５３６—５３２９９３１ 传真：０５３６—５３２９８７９
联系人：李光强 江修红
六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
１． 采用交易系统投票程序
（１） 本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２００９ 年５ 月１９日上午９：３０－１１：３０－下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２） 投票代码：３６０８２２；投票简称：海化投票
（３） 投票具体程序为：
① 买卖方向为买入股票；
② 在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，１．００ 元代表议案１，以２．００ 元代表议案２，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。
| 议案序号 | 议案名称 | 议案代号 |
| １００ | 总议案 | １００．００ |
| １ | 公司董事会二○○八年度工作报告 | １．００ |
| ２ | 公司监事会二○○八年度工作报告 | ２．００ |
| ３ | 公司二○○八年度报告（正文及摘要） | ３．００ |
| ４ | 公司二○○八年度财务决算报告 | ４．００ |
| ５ | 公司二○○八年度利润分配预案 | ５．００ |
| ６ | 关于确定财务审计机构二○○八年度报酬及续聘公司二○○九年度财务审计机构的议案 | ６．００ |
| ７ | 关于与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案 | ７．００ |
| ８ | 关于公司２００９年度日常关联交易情况预计 | ８．００ |
| ９ | 关于修改公司章程部分条款的议案 | ９．００ |
Ｃ、在“申购股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
Ｄ、对于同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
Ｅ、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
２、采用互联网系统的身份认证与投票程序
（１） 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（３） 投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２００９年５月１８日１５：００至２００９年５月１９日１５：００期间的任意时间。
３、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
七、其它
出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；
现场出席会议者食宿、交通费自理；
股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
山东海化股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月二十一日
股票简称：山东海化 股票代码： ０００８２２ 公告编号：２００９－００６
山东海化股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 一、２００９年关联交易预计情况 单位：人民币 万元 |
| 关联交易类别 | 产品类别 | 关 联 人 | 预计总金额 | 合计 | 占同类交易的比例（％） | 去年总金额 |
| 采购产品 | 包装物 | 山东海化集团福利塑编厂 | １１，１３６ | １１，１３６ | ９０．４３％ | １４，６５５．９１ |
| 购买动力 | 水、电、蒸汽 | 山东海化集团有限公司 | １４４，８１９ | １４，４８１９ | ８７．５２％ | １６５，９１２．１１ |
| 销售产品 | 纯碱 | 山东海化集团有限公司 | ２，５００ | ６０００ | ２．１４％ | ６８４５．８０ |
| 冷凝水 | 山东海化集团有限公司 | １，６００ |
| 回水 | 山东海化集团有限公司 | １，３００ |
| 液碱 | 山东海化集团有限公司 | ６００ |
本公司与该公司一直有业务往来，主要是公司向其采购所需的包装物，基本无销售业务，目前该公司经营状况良好，对本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
４、预计２００９年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为１１，１３６万元。 |
２、海化集团向本公司提供生产所需的水、电、蒸汽等，按双方协议价格结算。
３、本公司由海化集团包装制品有限公司福利塑料编织厂购入各种包装袋，按市场价格结算。 |
（一） 由于公司是经山东海化集团部分改制而来，改制时部分辅助生产设施留在了山东海化集团，加之本公司所处的地理环境相对独立，且山东海化集团为本地区唯一的水、电、汽供应商，因此公司与山东海化集团等关联方发生的关联交易是不可避免的，预计关联交易还将在今后的一段时间内继续发生。以上关联交易有利于降低公司采购成本，对保证公司生产经营的正常进行有着重要意义，是公司发展所必需的，且关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司和中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
（二）公司对山东海化集团的纯碱、液碱等产品销售主要是山东海化集团自身产品生产所需，交易按照市场价进行；冷凝水和回水是公司使用集团热电分公司蒸汽时产生的，作为副产品直接通过管道销售给山东海化集团，交易按协议价进行。 |
| 五、审议程序 |
３、以上日常关联交易计划有利于公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，对公司的利润无不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。
（三）以上关联交易计划尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。 |
| 六、其他相关说明 |
（一）董事会决议及经董事签字的会议记录；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见等。 |
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十一日
股票简称：山东海化 股票代码：０００８２２ 公告编号：２００９－００９
山东海化股份有限公司
关于公司股权质押解冻的公告
本公司及其全体董事会成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２００９年４月２０日，本公司接控股股东山东海化集团有限公司（直接持有公司股权３６１，０４８，８７８股，占公司截止２００９年３月３１日总股本的４０．３４％）的通知，根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司的《证券解冻历史明细单》，其持有的质押给中国农业银行寿光市支行的本公司国有法人股９０，０００，０００股（占公司截止２００９年３月３１日总股本的１０．０５％）已于２００９年４月１５日全部解冻。至此，公司股权不存在质押情况。
特此公告。
山东海化股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月二十一日
证券代码：０００８２２ 证券简称：山东海化 公告编号：２００９－０１０
山东海化股份有限公司
２００９年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
１．业绩预告类型：亏损
２．业绩预告情况表
| 项目 | 本报告期
２００９年１月１日—２００９年６月３０日 | 上年同期
２００８年１月１日—２００８年６月３０日 |
| 净利润（万元） | －１４，７００．００－－２９，５００ | ２９，５７３．１８ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．１６－－０．３３ | ０．３３ |
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于受金融危机的影响，公司主导产品市场需求缩减，导致价格下降，毛利率降低，从而使公司的整体业绩下降。经公司财务部门初步测算，公司２００９ 年半年度将亏损，预计亏损－１４，７００－－２９，５００万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据目前的市场状况及公司生产经营状况预测的，如行业或公司的基本面发生变化，则可能对本次业绩预告的准确性产生影响。
山东海化股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月二十一日
