证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：股２００９－００７
转债代码：１２５９６０ 转债简称：锡业转债
云南锡业股份有限公司
第四届第六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南锡业股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于二零零九年四月九日以当面送达及传真的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。此次会议于二零零九年四月十九日在云锡大酒店公司八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开，应到董事１１人，实到董事 七人。董事皇甫智伟先生、董事兰旭先生因工作原因未出席本次董事会会议，分别书面委托到会董事杨奕敏女士代为行使表决权，董事汪云曙先生、董事汪继红先生因工作原因未出席本次董事会会议，分别书面委托到会董事高文翔先生代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长雷毅先生主持，会议审议通过以下决议：
一、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零八年度董事会工作报告》，董事会同意将报告提交二零零八年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。
二、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零八年度总经理工作报告》。
表决结果：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。
三、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零八年度财务决算报告》，董事会同意将报告提交二零零八年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。
四、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零八年度利润分配预案》。
表决结果：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。
公司拟以２００８年度母公司可供分配利润７３，５５１，２７４．２５元的１７．６９ ％ 派发现金红利，以２００８年末总股本６５０，７２０，５４５股计算，每１０股派发现金股利０．２０元（含税），拟分配现金红利为１３，０１４，４１０．９０元，现金分红后结余未分配利润８８５，１５０，６５５．２９元。
上述二零零八年度利润分配预案董事会同意提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于资产损失及坏账核销的议案》。
表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。
２００８年，公司继续加大技术改造和固定资产的设备更新工作，在生产经营和建设、技术改造过程中，经公司及有关部门清理鉴定，对一部分流动资产、固定资产拟作报损报废处理。处理的资产总金额：３４，４２８，９２３．５５元，其中：报废固定资产计１３００台套，金额２９，８３６，８９７．８４元；处理流动资产额１，２５４，４１１．３０元；呆账坏帐核销处理损失额３，３３７，６１４．４１元。
六、审议通过了《关于提取坏账及资产减值准备的议案》。
表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。
２００８年公司经过对各项资产的清理核实，有部分资产存在减值迹象，按照国家制度和公司的规定，公司在年度内对应收款项、存货跌价、长期股权投资等预计可能产生损失的资产计提资产减值准备金 ３４，８２３万元 ，其中：应收款项准备１０，２１９万元，存货跌价准备２３，６３７万元、长期股权投资减值准备９６７万元
七、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的预案》，董事会同意将该报告提交二零零八年年度股东大会审议。
表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。
详见巨潮咨讯网站公司２００８年４月２１日《前次募集资金使用情况专项报告》。
八、审议通过了《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》。
表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。
详见巨潮咨讯网站公司２００９年４月２１日《云南锡业股份有限公司内部控制有效性自我评价报告》
九、审议通过了《关于公司社会责任报告的议案》。
表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。
十、公司四位独立董事二零零八年度述职报告向股东大会提交。
表决结果：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。
十一、审议通过了《关于二零零九年度与日常经营相关的关联交易合同及协议的预案》，董事会同意将该预案提交二零零八年年度股东大会审议。
表决结果为：有效表决票数６票，其中同意票６票，反对票０票，弃权票０票。五名关联董事均回避了表决，参与表决的六名非关联董事一致通过（包括四名独立董事）一致通过《关于二零零九年度与日常经营相关的关联交易合同及协议的预案》。
独立董事在会议召开之前对此议案予以了确认，同意提交本次董事会审议。公司董事会审计委员会也做出了审核意见。公司四名独立董事就此关联交易的表决程序及公平性发表了意见。
十二、审议通过《云南锡业股份有限公司二零零九年度固定资产投资项目计划》。
表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。
公司２００９年固定资产投资计划共计４２１２５．５万元，其中：矿山及选厂部分为２８３６８．３万元，占总投资的６７．３４％；冶炼环保措施项目、化工库房为６８１．８万元，占总投资的１．６２％；铜项目工程１００００万元， 占总投资的２３．７４％，办公及零固设备为３０７５．４万元，占总投资的７．３％。投资主要是矿山投入、冶炼化工项目工程、铜项目工程。
根据云南锡业股份有限公司章程第一百零一条之规定，董事会可运用占公司最近经审计的净资产２０％以下的资金进行投资，该４２，１２５．５万元人民币投资额为公司最近经审计的净资产额２，４４９，４０２，２０５．６３元（２００８年１２月３１日数）的１７．２０％。
十三、审议通过了《关于与云南锡业建设集团有限公司签订合作协议的议案》。
表决结果为：有效表决票数６票，其中同意票６票，反对票０票，弃权票０票，五名关联董事均回避了表决，参与表决的六名非关联董事一致通过（包括四名独立董事）一致通过《关于与云南锡业建设集团有限公司签订合作协议的议案》。
依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，本着平等互利、诚实信用的原则，本公司与云南锡业建设集团有限公司就二零零九年的一些建筑工程项目施工达成合作意向。在严格按照法律法规的规定进行工程招投标的前提下，如果开标结果为云南锡业建设集团有限公司中标，则本公司二零零九年的一些建筑工程项目就交由云南锡业建设集团有限公司施工。双方在法律法规的规定及双方合作协议约定条款的前提下，按单项工程一事一议，签订具体的工程施工合同。
独立董事在会议召开之前对此议案予以了确认，同意提交本次董事会审议。公司董事会审计委员会也做出了审核意见。公司四名独立董事就此关联交易的表决程序及公平性发表了意见。
十四、审议通过《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零九年度会计报表审计机构的预案》，董事会同意将该预案提交二零零八年年度股东大会审议。
表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。
独立董事在会议召开前对此预案予以了确认，同意提交本次董事会审议。根据公司董事会审计委员会的建议，续聘中和正信会计师事务所为本公司二零零九年度会计报表审计机构，审计费用事宜授权经理班子办理。
十五、审议通过了《公司向银行申请二零零九年度贷款额度的预案》，董事会同意将该预案提交公司二零零八年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。
为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司决定向以下银行申请二零零九年度综合授信额度，取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务：
| １、中国银行云南省分行 | ２０００００万元 | 此项为信用借款 |
| ２、工商银行昆明银通支行 | １０００００万元 | 此项为信用借款 |
| ３、招商银行昆明分行 | ５４０００万元 | 此项为信用借款 |
| ４、农业银行昆明潘家湾支行 | １５００００万元 | 此项为信用借款 |
| 向以下银行申请二零零九年度综合授信额度由本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司提供担保： |
| １、交通银行昆明官渡支行 | ５００００万元 | |
| ２、上海浦东发展银行昆明分行 | ３００００万元 | |
| ３、中信银行昆明分行 | ４００００万元 | |
| ４、光大银行昆明白云路支行 | ６００００万元 | |
| ５、民生银行昆明分行 | ５００００万元 | |
| ６、深圳发展银行昆明分行 | ５００００万元 | |
| ７、建设银行昆明高新支行 | １０００００万元 | |
| ８、华夏银行昆明拓东支行 | ５００００万元 | |
| ９、富滇银行昆明轻联支行 | ２２０００万元 | |
上述向银行申请的综合授信额度合计玖拾伍亿陆仟万元（９５６，０００万元），该预案尚需提交公司二零零八年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零九年度经营预算方案》。
表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。
十七、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零九年度员工收入分配预算》。
表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。
十八、审议通过了《云南锡业股份有限公司高管人员业绩考核奖励办法》。
表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。
十九、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。
表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。
公司现任副总经理薛兆升先生因工作变动的原因，本人提出辞呈，不再担任副总经理职务，公司董事会对薛兆升先生在任期的勤勉工作表示感谢，同意其辞职要求。
二十、审议通过了《云南锡业股份有限公司２００９年日常关联交易预计的议案》。
独立董事在会议召开之前对此议案予以了确认，同意提交本次董事会审议。公司董事会审计委员会也做出了审核意见。公司四名独立董事就此关联交易的表决程序及公平性发表了意见。
表决结果为：有效表决票数６票，其中同意票６票，反对票０票，弃权票０票，五名关联董事均回避了表决，参与表决的六名非关联董事一致通过（包括四名独立董事）一致通过《云南锡业股份有限公司２００９ 年日常关联交易预计的议案》：
二○○九年全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | ２００８年的总金额 | ２００９年预计金额 |
| 采购原材料 | 精矿锡原料 | 云南锡业集团有限责任公司 | ３２，８２３万元 | ２８，５００万元 |
| 材料、燃料、备品配件 | ７６，０５０万元 | ７５，０００万元 |
| 购买生产经营所需水电 | | 云南锡业集团有限责任公司 | ３３，４４０万元 | ３２，６００万元 |
| 转供水电 | | 云南锡业集团有限责任公司 | ５，８２５万元 | ５，５００万元 |
| 销售产品或商品 | 精矿铜原料 | 云南个旧有色冶化有限公司 | ７０，２５０万元 | ４１，２００万元 |
| 其他与日常经营相关的关联交易 | 运输及服务费、社会保险服务、土地及房屋租赁费 | 云南锡业集团有限责任公司 | ３８，９６５万元 | ３７，０００万元 |
| 原料交易 | 产品供应 | 贵研铂业 | － | ４，５００万元 |
| 原料交易 | 产品收购 | 云南锡业马拉格矿业有限责任公司 | － | １２，０００万元 |
预计２００９ 年全年关联交易总金额为２３６，３００万元。
二十一、审议通过了《关于公司独立董事人选变更的预案》。
表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票，十一名董事一致审议通过《关于公司独立董事人选变更的预案》。
公司现任独立董事王道豪先生至２００９年４月连续任期已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《云南锡业股份有限公司公司章程》中“独立董事任期届满可连选连任，但连任时间不得超过六年”的规定，王道豪先生不再继续担任公司的独立董事。本人已向董事会提交了书面辞职报告，提出辞去公司独立董事职务，公司董事会对王道豪先生在任期的勤勉工作表示感谢，拟同意其辞职要求。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，经对刘治海先生基本情况的了解，认为刘治海先生具备担任公司独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系，熟悉有关上市公司的法律、法规，掌握作为独立董事应具备的有关知识。董事会提名委员会建议推荐刘治海先生为公司独立董事，聘期从股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满时（二零一零年十一月）止。
该独立董事人侯选人需等深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司２００８年年度股东大会审议。
二十二、审议通过了《关于成立云南锡业铅有限责任公司、云南锡业铜有限责任公司的议案》。
表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。
按公司发展规划中“按照市场经济规律，积极寻求新的产品、产业项目支撑，形成多个产业支柱” 的要求，为了逐步摆脱公司所主导的锡产业相对于其他有色金属产业规模较小，未来增长空间有限的不利局面，进一步调整产业结构，寻求新的利润增长点，形成以锡产业为主、多种产业共同发展的局面。
１、公司决定成立云南锡业铅有限责任公司，进行铅冶炼系统１０万ｔ／ａ技改扩建，初期注册资本拟为２亿元。公司现有的年产２万吨铅生产规模，由于现有生产系统设备相对陈旧，规模较小，受到《铅锌行业准入条件》限制，已不符合国家产业政策要求，技术改造迫在眉睫；另一方面行业地位不突出，竞争优势不明显，因此近几年公司铅产品经营状况不佳，从而影响到公司整体的经营业绩。公司将彻底改变目前在铅产业方面的不利局面。铅冶炼系统１０万ｔ／ａ技改工程，生产规模为年产电铅１０万ｔ，副产硫酸８．６万ｔ。铅粗炼工艺采用国际先进的Ａｕｓｍｅｌｔ技术，铅精炼采用电解法。
根据云南锡业股份有限公司章程第一百零一条之规定，董事会可运用占公司最近经审计的净资产２０％以下的资金进行投资，该公司初期注册资本拟为２亿元人民币，占公司最近经审计的净资产额２，４４９，４０２，２０５．６３元（２００８年１２月３１日数）的８．１６％。
２、公司决定成立云南锡业铜有限责任公司，建设年产１０万吨铜冶炼项目，初期注册资本拟为４亿元。经初步设计审定：该项目生产规模为年产高纯阴极铜１０万吨，副产硫酸４４万吨、电金９７６ｋｇ、电银６４．５１吨。铜冶炼工艺采用世界先进的澳斯麦特炼铜技术及不锈钢永久阴极电解精炼技术。
根据云南锡业股份有限公司章程第一百零一条之规定，董事会可运用占公司最近经审计的净资产２０％以下的资金进行投资，该公司初期注册资本拟为４亿元人民币，占公司最近经审计的净资产额２，４４９，４０２，２０５．６３元（２００８年１２月３１日数）的１６．３３％。
以上两个项目，是在做大做强锡产业的基础上进行的一次产业布局。目的是进一步巩固公司在世界锡行业的地位，同时，两个项目的建设不仅对公司的发展具有重大的战略意义，而且由此而带动的一系列下游产业的发展也将起到积极的作用。
二十三、审议通过了《关于成立云南锡业股份有限公司原料分公司的议案》。
表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。
目前，公司对国内外锡、铅原料及二次锡原料的采购和进口等工作主要是由公司矿产原料部负责，为了更好地为公司的生产经营做好原料保障，实现扁平化管理，进一步提高信息传递能力，提升对外购原料市场的适宜性，灵活性、效率性。公司拟成立云南锡业股份有限公司原料分公司，负责国内外锡、铜、铅、银等有色金属原料的采购及二次锡原料的采购及进口工作，广泛收集原料市场信息，为公司生产、销售和决策服务。
二十四、审议通过了《关于为公司所属子公司贷款提供担保的预案》，董事会同意将该预案提交公司二零零八年年度股东大会审议。
表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。
二十五、审议通过了《关于修改公司章程的预案》，董事会同意将该预案提交公司二零零八年年度股东大会审议。
根据中国证监会５７号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《上市公司章程指引（２００６年修订）》、《上市公司股东大会规则》等规章、规范性文件及云南证监局的要求，为进一步提高公司的规范运作水平，按上述规章及有关规范文件的规定和要求，需对原公司章程部分条款进行修改，现将拟修改的公司章程的相关条款说明如下：
一、原第七十七条第一款 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
现修改为：董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
公司应当自董事任期届满之日起两个月内召开股东大会进行改选。董事任期届满未及时改选的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事延期履行职务的（自董事任期届满之日起超过两个月），应当经股东大会以普通决议审议批准。”
二、原第一百三十九条 监事可以在任期届满以前提出辞职，章程第五章有关董事辞职的规定，适用于监事。
现修改为：监事可以在任期届满以前提出辞职，章程第五章有关董事辞职和换届选举的规定，适用于监事。
三、原第一百五十七条为 公司将每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金后所余数额的１０－５０％用于分配。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，但现金分配的比例不低于实际分配利润数的５０％。
现修改为 ：公司将每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金后所余数额的１０－５０％用于分配， 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。
公司可以进行中期分配。
以上修改公司章程的预案需提交公司二零零八年年度股东大会审议通过。
二十六、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零八年年度报告》及《云南锡业股份有限公司二零零八年年度报告摘要》
表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。
二十七、审议通过了《关于决定召开云南锡业股份有限公司二零零八年年度股东大会的议案》。
表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。
二十八、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零九年第一季度报告》。
表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二零零九年四月二十一日
证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：股２００９－００８
转债代码：１２５９６０ 转债简称：锡业转债
云南锡业股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
云南锡业股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于二零零九年四月九日以当面送达及传真的方式通知了全体监事。此次会议于二零零九年四月十九日在昆明云锡大酒店公司八楼会议室以现场记名投票表决方式召开。应到监事五名，出席本次会议的监事共三人，监事舒永秀女士、监事刘凡云先生因工作的原因未能出席本次监事会会议，分别书面委托到会监事孟锡荣先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈洪忠先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：
一、审议通过《公司二零零八年度财务情况，董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时遵守国家有关法律法规及公司章程等情况的议案》
表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《公司二零零八年度财务情况，董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时遵守国家有关法律法规及公司章程等情况的议案》。
二零零八年度，通过一系列监督、审核工作，对公司下列事项发表独立意见：
１、二零零八年度，公司进一步强化各项内部控制制度，依法运作，经营决策程序均能遵守有关法律法规和《云南锡业股份有限公司章程》。经公司监事会检查，本报告期内公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，未发现违反法律、法规、公司章程或损害本公司利益的行为。
２、通过对公司每月财务会计报告的审核以及中和正信会计师事务所为公司出具的无保留意见的审计报告，监事会认为财务报告真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。中和正信会计师事务所对本公司２００８年会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。
３、公司的关联交易能严格遵守中国证监会、财政部和深圳证券交易所的各项规定，认真履行有关关联交易协议细则和相关程序，交易价格均以市场原则进行，监事会认为公司的关联交易公平，未损害上市公司利益。未使用资金已按规定专户存储，此次募集资金的使用符合《公司募集资金专项存储及使用管理制度》。
４、二零零八年度，公司无出售资产、收购资产的行为。
二、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零八年度监事会工作报告》，报告将提交二零零八年年度股东大会审议。
表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《云南锡业股份有限公司二零零八年度监事会工作报告》。
三、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的预案》，监事会同意将该报告提交二零零八年年度股东大会审议。
表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的预案》。
四、审议通过《关于二零零九年度与日常经营相关的关联交易合同及协议的预案》，监事会同意将该预案提交二零零八年年度股东大会审议。
表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《关于二零零九年度与日常经营相关的关联交易合同及协议的预案》。
五、审议通过《云南锡业股份有限公司２００９年日常关联交易预计的预案》，监事会同意将该预案提交二零零八年年度股东大会审议。
表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《云南锡业股份有限公司２００９年日常关联交易预计的预案》。
（详见公司２００９年４月２１日２００９－０１０号关联交易公告）
六、审议通过《关于为公司所属子公司贷款提供担保的预案》，监事会同意将该预案提交二零零八年年度股东大会审议。
表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《关于为公司所属子公司贷款提供担保的预案》。
（详见公司２００９年４月２１日２００９－０１１号担保公告）
七、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零八年年度报告》和《云南锡业股份有限公司二零零八年年度报告摘要》。
表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《云南锡业股份有限公司二零零八年年度报告》及《云南锡业股份有限公司二零零八年年度报告摘要》。
八、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零九年第一季度报告》。
表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《云南锡业股份有限公司二零零九年第一季度报告》
九、审议通过《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》
监事会认为：内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》。
十、审议通过《对公司第四届第六次董事会的有关议案和决议的意见》
表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过监事会认为公司第四届第六次董事会的有关议案和决议符合国家有关法律、法规、政策和《云南锡业股份有限公司章程》的规定，符合本公司实际，维护了广大股东的权益。
此次董事会审议通过的三项关联交易议案《关于二零零九年度与日常经营相关的关联交易合同及协议的预案》、《关于二零零九年度与日常经营相关的关联交易合同及协议的预案》《关于与云南锡业建设集团有限公司签订合作协议的议案》，监事会认为，交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，没有侵害中小股东的利益。关联交易对公司是有利的，是公平的。公司董事会在审议此项关联交易议案时，有利害关系的关联人进行了回避，表决程序合法。因此，监事会同意这两项关联交易议案。
特此公告。
云南锡业股份有限公司监事会
二零零九年四月二十一日
证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：股２００９－０１０
转债代码：１２５９６０ 转债简称：锡业转债
云南锡业股份有限公司
二零零九年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 二○○九年全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | ２００８年的总金额 | ２００９年预计金额 |
| 采购原材料 | 精矿锡原料 | 云南锡业集团有限责任公司 | ３２，８２３万元 | ２８，５００万元 |
| 材料、燃料、备品配件 | ７６，０５０万元 | ７５，０００万元 |
| 购买生产经营所需水电 | | 云南锡业集团有限责任公司 | ３３，４４０万元 | ３２，６００万元 |
| 转供水电 | | 云南锡业集团有限责任公司 | ５，８２５万元 | ５，５００万元 |
| 销售产品或商品 | 精矿铜原料 | 云南个旧有色冶化有限公司 | ７０，２５０万元 | ４１，２００万元 |
| 其他与日常经营相关的关联交易 | 运输及服务费、社会保险服务、土地及房屋租赁费 | 云南锡业集团有限责任公司 | ３８，９６５万元 | ３７，０００万元 |
| 原料交易 | 产品供应 | 贵研铂业 | － | ４，５００万元 |
| 原料交易 | 产品收购 | 云南锡业马拉格矿业有限责任公司 | － | １２，０００万元 |
预计２００９ 年全年关联交易总金额为２３６，３００万元。
二、关联方介绍和关联关系
１、单位名称：云南锡业集团有限责任公司
住所：云南省个旧市金湖东路１２１ 号
法定代表人：雷毅
成立日期：二零零三年二月六日
主要经营业务：云南锡业集团有限责任公司主营业务为有色金属及矿产品、非金属及矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品。
注册资本：捌亿贰仟伍佰柒拾肆万元
企业类型：有限责任公司
股权结构：公司注册资本为人民币８２５７４ 万元；云南省国有资产监督管理委员会出资人民币５００００ 万元，占出资总额的６０．５５％；中国华融资产管理公司以债权作为出资，将其债权转为股权，出资额为人民币２１０００ 万元，占出资总额的２５．４３％；中国信达资产管理公司以债权作为出资，将其债权转为股权，出资额为人民币１１５７４ 万元，占出资总额的１４．０２％。
经营范围：有色金属及矿产品、非金属及矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按目录经营）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及销售。
云南锡业集团有限责任公司为本公司的控股母公司。
２、单位名称：云南个旧有色冶化有限公司
住所：云南省个旧市乍甸镇八抱树工业园区
法定代表人：杨文忠
成立日期：二零零三年十月二十四日
主要经营业务：云南个旧有色冶化有限公司主营业务为有色金属、黑色金属及化工原料生产、加工、销售。
注册资本：贰仟万元
企业类型：有限责任公司
股权结构：公司注册资本为人民币贰仟万元；云南锡业集团有限责任公司出资人民币６６０万元，占出资总额的３３％；红河联盛实业有限公司出资人民币６４０ 万元，占出资总额的３２％；玉溪市鑫域工贸有限公司出资人民币４００ 万元，占出资总额的２０％；云南铜业集团有限责任公司出资人民币３００ 万元，占出资总额的１５％。
经营范围：有色金属冶炼、生产、加工、销售；黑色金属粗加工；化工原料（国家限制产品除外）生产、加工、销售；机械设备、工矿配件销售。
本公司与云南个旧有色冶化有限公司同受云南锡业集团有限责任公司控制，双方形成关联关系。
３、单位名称：：贵研铂业股份有限公司
法定代表人：汪云曙
住所：云南省昆明市高新技术产业开发区西北部Ｍ２－１２用地
成立日期：：２０００年９月２５日
注册资本：１１１７３．５万元
营业范围：贵金属（含金）信息功能材料、环保材料、高纯材料、电气功能材料及相关合金、化合物的研究、开发、生产、销售；含贵金属（含金）物件综合回收利用，工程科学技术研究及技术服务，分析仪器，金属材料实验机及实验用品，贵金属冶金技术设备，有色金属及制品；经营本单位研制开发的技术和技术产品的出口业务以及本单位自用的技术、设备和原辅料的进口业务；进行国内、外科技交流和科技合作。
(下转D126版)
