证券代码：002150 证券简称：江苏通润 公告编号：2009-016

　　江苏通润工具箱柜股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　　本次股东大会有临时提案：2009年4月7日，公司接到持有公司3.74%股份的股东常熟市新观念投资有限公司向董事会提交的《关于修订〈公司章程〉的临时提案》和《关于增选一名第三届董事会非独立董事候选人的临时提案》。

　　《关于修订〈公司章程〉的临时提案》：对公司章程第一百零六条中董事会人数由11名修改为12名，修订为：第一百零六条 董事会由12名董事组成，设董事长1人，其中有4名董事为独立董事。

　　《关于增选一名第三届董事会非独立董事候选人的临时提案》：提名蔡岚女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，与公司第二届董事会第十四次会议提名的非独立董事柳振江、顾雄斌、季俊、朱庆、张建忠、王雪良、秦嘉江，独立董事刘清源、蒋涵庭、傅筠、高金祥一起作为第三届董事会董事候选人提请公司股东大会进行选举。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏通润工具箱柜股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）2008年度股东大会于2009年3月31日发出会议通知，在接到持有公司3.74%股份的股东常熟市新观念投资有限公司向董事会提交的临时提案后公司又于2009年4月9日发出了关于增加临时提案暨2008年度股东大会补充通知，2009年4月20日上午9：00在公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共计5名，代表公司股份7801万股，占公司有表决权股份总数的74.83%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长柳振江先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员、保荐代表人及见证律师列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意票78,010,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　二、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意票78,010,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　三、审议通过《公司2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意票78,010,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　四、审议通过《公司2008年度利润分配的预案》。

　　表决结果：同意票78,010,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　五、审议通过《公司2008年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意票78,010,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　《公司2008年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《公司募集资金2008年度使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票78,010,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　《公司募集资金2008年度使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》。

　　表决结果：同意票78,010,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　八、审议通过《公司2009年度经营计划》。

　　表决结果：同意票78,010,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意票78,010,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　修订后的《江苏通润工具箱柜股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。

　　采用累积投票制对非独立董事候选人进行投票表决后，选举柳振江、顾雄斌、季俊、朱庆、张建忠、秦嘉江、王雪良、蔡岚八位同志为公司第三届董事会非独立董事。

　　累积投票制下选举非独立董事，出席会议的股东及股东代表所持有的总表决票数为624,080,000，其中：

　　A．候选人柳振江获得表决票数为：78,010,000；

　　B．候选人顾雄斌获得表决票数为：78,010,000；

　　C．候选人季俊获得表决票数为：78,010,000；

　　D．候选人朱庆获得表决票数为：78,010,000；

　　E．候选人张建忠获得表决票数为：78,010,000；

　　F．候选人秦嘉江获得表决票数为：78,010,000；

　　G．候选人王雪良获得表决票数为：78,010,000；

　　H．候选人蔡岚获得表决票数为：78,010,000；

　　上述八位候选人当选公司第三届董事会非独立董事。

　　十一、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

　　采用累积投票制对独立董事候选人进行投票表决后，选举刘清源、蒋涵庭、高金祥、傅筠四位同志为公司第三届董事会独立董事。

　　累积投票制下选举独立董事，出席会议的股东及股东代表所持有的总表决票数为312,040,000，其中：

　　A．候选人刘清源获得表决票数为：78,010,000；

　　B．候选人蒋涵庭获得表决票数为：78,010,000；

　　C．候选人高金祥获得表决票数为：78,010,000；

　　D．候选人傅筠获得表决票数为：78,010,000。

　　上述四位候选人当选公司第三届董事会独立董事。

　　十二、审议通过《公司换届选举第三届监事会的议案》。

　　采用累积投票制对公司股东代表监事进行投票表决，选举吕元兴、王祥元为公司股东代表监事。

　　累积投票制下选举股东代表监事，出席会议的股东及股东代表所持有的总表决票数为156,020,000，其中：

　　A．候选人吕元兴获得表决票数为：78,010,000；

　　B．候选人王祥元获得表决票数为：78,010,000。

　　上述二位候选人全部当选公司第三届监事会股东代表监事。

　　另外，经公司职工代表民主选举，公司职工周建新当选为公司第三届监事会职工代表监事。

　　十三、审议通过《关于公司与常熟市通用电器厂有限公司签订<产品买卖框架性协议>的议案》。

　　表决结果：同意票10,930,000股（关联股东常熟市千斤顶厂、美国TORIN JACKS,INC.、常熟市新观念投资有限公司回避表决），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　十四、审议通过《关于公司与常熟市通润包装有限公司签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》。

　　表决结果：同意票10,930,000股（关联股东常熟市千斤顶厂、美国TORIN JACKS,INC.、常熟市新观念投资有限公司回避表决），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　十五、审议通过《关于公司与常熟通润汽车零部件有限公司、上海通润进出口有限公司分别签订<产品买卖框架性协议>的议案》。

　　表决结果：同意票10,930,000股（关联股东常熟市千斤顶厂、美国TORIN JACKS,INC.、常熟市新观念投资有限公司回避表决），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市天银律师事务所万川律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员及召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《江苏通润工具箱柜股份有限公司2008年度股东大会决议》；

　　2、《北京市天银律师事务所关于江苏通润工具箱柜股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏通润工具箱柜股份有限公司

　　董 事 会

　　二00九年四月二十日