证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2009-9

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2009年4月19日在武汉市武昌区八一路483号1号楼公司8楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会成员列席会议。会议由董事长齐民先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，会议对各项议题分别作出以下决议：

　　一、通过公司2009年第一季度报告；

　　同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　二、通过《关于投资湖北保康九路寨生态旅游区一期项目的议案》；

　　同意设立全资项目子公司，计划投资3,200万元开发九路寨生态旅游区一期项目；

　　同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的项目投资公告。

　　三、通过《关于提请聘任吕平为公司总经济师的议案》；

　　同意聘任吕平为公司总经济师（简历附后）；

　　同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　独立董事出具了《关于聘任吕平为公司总经济师的独立意见》，认为吕平符合《公司法》、公司章程规定的高级管理人员任职条件，同意聘任吕平为公司总经济师。

　　个人简历

　　吕平，男，48岁，汉族，1961年7月15日出生，经济学硕士，经济师。

　　1979年10月-1983年7月，中南财经大学金融系本科毕业；

　　1983年9月-1992年10月，中南财经大学金融系任教；

　　其中：1984年9月-1987年7月，中南财经大学金融系经济学硕士毕业；

　　1992年10月-1993年10月，武汉三特索道集团股份有限公司工作，任证券部部长；

　　1993年10月-2000年10月，武汉科技信托投资公司工作，任副总经理；

　　2000年10月至今，武汉三特索道集团股份有限公司工作，先后任企业管理总部总经理、公司总经济师（非高级管理人员），兼任武夷山三特公司董事长。

　　本人与现有公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年四月二十一日

　　证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2009-10

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　关于投资湖北保康九路寨生态旅游区一期

　　项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、公司将出资设立全资子公司投资湖北保康九路寨生态旅游区一期项目，计划投资规模3,200万元。

　　2、2009年4月19日，公司第七届董事会第十次会议一致同意公司设立全资子公司投资3,200万元开发九路寨生态旅游区一期项目。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，该项目投资在董事会审批权限内。

　　3、本次对外投资不涉及关联交易事项。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、出资方式

　　公司以自筹资金对项目子公司出资，项目子公司投资开发保康九路寨生态旅游区一期项目。

　　2、项目内容

　　保康九路寨生态旅游区位于保康县西南边陲，与神农架、兴山县、宜昌市毗邻，被战口河、唐坪河、南门河、霸王河、锣鼓寨河等6条河流所环绕，最高海拔1,426米，旅游区规划面积170平方公里，其中核心开发区域面积60平方公里。

　　九路寨生态旅游区具有典型的大峡谷岩溶地貌，区内峡谷纵横，怪石嶙峋，山地景观雄伟奇特；溪流穿梭于山涧林中，跌水、瀑布丰富多彩；原始森林遮天盖日，珍稀植物种类繁多，具有优良的自然生态环境，是鄂西少数仅存的尚未进行规模开发的原生态旅游资源。

　　九路寨生态旅游区在由宜昌三峡大坝、神农架和武当山所构成的"一江两山"旅游圈的中心区域，具有连接三大景区、形成"一江两山"旅游圈交通枢纽的得天独厚的区位优势，随着未来交通条件的逐步改善，有潜力成为鄂西生态文化旅游圈中的亮点。

　　九路寨生态旅游区一期项目位于九路寨大峡谷黄龙洞-白竹-象鼻峰区域及玉带瀑区域，项目内容为景区开发及索道建设。

　　3、项目投资预测

　　根据公司出具的《保康九路寨生态旅游区一期项目投资可行性研究报告》的预测，该项目建设期为2年，项目投资效益为：20年年均营业收入1,167万元，年均净利润322万元，投资回收期10.1年（含建设期2年）。该项目建成后将对公司未来财务状况和经营成果产生一定影响。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次对外投资是公司壮大主导产业、丰富旅游产品、布局鄂西生态旅游圈的需要。

　　该项目投资的主要风险有合作风险、政策风险和市场风险。

　　项目开发需要与当地政府和管理部门的合作，合作双方必须诚实守信、严格履行合作协议。随着合作时间的推移，合作环境的变化，项目可能面临合作风险。本投资项目受到了当地政府和管理部门的高度重视和支持，双方建立了良好的合作关系。同时，项目投资将对当地的经济发展产生重要影响，合作将会向双赢方向发展。

　　与项目开发各环节相关的国家政策直接影响项目投资的正常进行和效果。公司在这方面有充分的思想准备，将通过与当地政府签订的合作协议作出恰当的约定，最大限度规避政策变化带来的风险。

　　本投资项目是尚待开发的原生态景区，旅游市场还需从头建立，投资效益有一定市场风险。公司将根据市场环境、投资环境的变化把握投资时机和节奏，精心培育市场，力争取得预期效果。

　　上述项目投资风险都在公司可控或可承受范围内，不会对公司造成重大不利影响。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年4月21日