本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次（临时）会议于2009年4月15日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2009年4月20日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9名，实际参与表决董事9名，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

　　经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2009年第一季度报告》；

　　报告正文刊登在2009年4月21日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上，报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整股票期权数量和行权价格的议案》；

　　公司《首期（2007-2012年）限制性股票与股票期权激励计划》中规定：若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。

　　2009年4月17日，公司2008年度利润分配方案实施完毕：以公司现有总股本139,200,000股为基数，向全体股东按每10股派2.50元人民币现金（含税）。

　　根据《股权激励计划》中规定的调整方法和调整程序，现对股票期权数量和行权价格作如下调整：

　　●股票期权数量不变，为3,696,000股。

　　●股票期权行权价格

　　派息：P＝P0-V（其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。）

　　调整后股票期权的行权价格P= 5.23-0.25=4.98元。即：满足行权条件后，获授激励对象可以4.98元/股的价格购买公司股票。

　　安徽天禾律师事务所对上述调整事宜发表了补充法律意见，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制定<公司内幕信息管理制度>议案》；

　　《公司内幕信息管理制度》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制定<公司突发事件处理制度>议案》。

　　《公司突发事件处理制度》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　黄山永新股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO九年四月二十一日