股票代码：００２１４３ 股票简称：高金食品 编号：２００９—０９
四川高金食品股份有限公司
董事会二届二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会二届二十四次会议于２００９年４月９日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于２００９年４月１９日在公司会议室召开，应出席会议董事９ 名，实际出席会议董事９名，监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：
一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２００８年度董事会工作报告》。
公司独立董事邓富江先生、刘灿女士、陈兴述先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》（详见巨潮咨询网），并将在２００８年度股东大会上述职。
二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２００８年年度报告及年报摘要》。
详情见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２００９年４月２１日《证券时报》披露的相关内容。
三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２００８年度财务决算报告》。
详情见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经四川君和会计师事务所审计，母公司２００８年度共实现净利润－１７，６７５，１０７．５５元，加上上年未分配利润８６，２８３，８９４．９０元，减去２００８年实施的２００７年度分配１０，７００，０００．００元，年末可供股东分配利润为５７，９０８，７８７．３５元。
为使公司更加快速、持续的发展，公司董事会提出２００８年度利润分配预案为：不分配，不转增。未分配利润结转下一年。
独立董事意见：为使公司更加快速、持续的发展，今后更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
拟继续聘请四川君和会计师事务所担任公司２００９年度会计报表审计工作，聘期一年。２００８年支付该所审计费用 ３５万元。
独立董事意见：四川君和会计师事务所有限公司在从事公司２００８年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。我们同意继续聘请四川君和会计师事务所为公司２００９年度的财务审计机构。公司支付给该所２００８年审计费用３５万元是合理的。
六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００８年度募集资金专项说明》
详情见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２００９年４月２１日《证券时报》披露的《２００８年度募集资金专项说明》。
七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２００８年度内部控制自我评价报告》；
报告详情见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
公司监事会和独立董事对《２００８年度内部控制自我评价报告》发表了意见，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司关于内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。四川君和会计师事务所对公司内部控制的有效性出具了《内部控制审核报告》，详细内容见巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于公司第二届董事会换届选举及第三届董事会董事候选人的议案》；
公司第二届董事会任期将满，进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本届董事会提名委员会提名金翔宇、高达明、邓江、赵勤、何富雄、蒙勇、邓富江、陈兴述、高晋康等９ 人作为第三届董事会董事候选人。其中被提名人邓富江、陈兴述、高晋康为独立董事候选人。候选人的个人简历请见附件。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。
依据相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，本次决议通过的其他董事候选人名单需提交公司股东大会审议。
公司向第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
独立董事关于董事会换届的独立意见：同意提名金翔宇、高达明、邓江、赵勤、何富雄、蒙勇、邓富江、陈兴述、高晋康作为公司第三届董事会董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。
九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》
按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［２００８］５７ 号）的规定，为促进公司规范运作，公司拟对《章程》修订如下：
将原第一百五十五条：公司利润分配政策为：公司实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，但优先采用现金方式分配股利。
修订为：第一百五十五条：公司的利润分配政策为：公司实施积极的利润分配政策，并保持利润分配政策的连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
十、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于召开公司２００８年度股东大会的议案》
详情见２００９年４月２１日《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《四川高金食品股份有限公司关于召开２００８年度股东大会的通知》。
十一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２００９年第一季度报告》。
详情见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２００９年４月２１日《证券时报》披露的相关内容。
以上第一、二、三、四、五、八、九项议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十一日
附件：
第三届董事候选人简历：
１、金翔宇先生， １９６９年出生，四川绵阳人，中共党员，硕士研究生。１９８８年－１９９６年，在绵阳市肉联厂工作，曾任营销公司副经理、肉类批发公司经理、肉联厂销售处副处长。１９９８年与高达明先生共同创立本公司子公司宜宾高金的前身宜宾市翠屏区高金食品有限公司，任总经理。１９９９年与高达明先生合作创立遂宁市高金食品有限公司，任董事长。２００２年与高达明先生合作创立泸州市高金罐头食品有限公司，任董事长。２００３年８月发起设立本公司，任董事长、总经理。
２、高达明先生， １９６０年出生，四川省富顺县人。１９８０年开始从事个体经营猪皮盐制加工；１９９８年与金翔宇先生合作创立宜宾高金前身宜宾市翠屏区高金食品有限公司，任董事长；１９９９年与金翔宇先生合作创立遂宁市高金食品有限公司，任总经理；２００２年与金翔宇先生合作创立泸州市高金罐头食品有限公司。２００３年８发起设立本公司，任公司副董事长。
３、邓江先生，１９６５年出生，重庆涪陵人。曾任中国工商银行海南省洋浦分行办公室主任、直辖公司经理、信贷部经理、副行长；泸州高金董事长；本公司董事、董事会秘书、副总经理。现任公司董事、副总经理。
４、赵勤女士，１９６６年出生，四川省绵阳人。曾任绵阳市肉联厂肉制品分厂生产技术副厂长、厂长；四川三旺伍田食品有限公司厂长；山东得利斯集团技术总监；德国万利士公司中国地区的技术支持和市场策划负责人。现任公司董事、副总经理。
５、何富雄先生，１９６７年出生，四川省绵阳人。曾任四川盐亭县粮食局任检验员、监事会主席；绵阳双汇分厂厂长、收购部部长、销售处处长。现任公司董事、副总经理。
６、蒙勇先生，１９７４年出生，四川省绵阳人。曾任绵阳双汇生产部主任、厂长；现任公司熟食事业部部长、四川高金翔达食品有限公司副总经理。
７、邓富江先生，１９４０年出生，陕西人。曾任原商业部、国内贸易部冷藏加工管理局、副食品局、中国食品公司、中国食品集团办事员、副处长、副经理、经理、副总经理等职。现任中国肉类协会常务副会长、秘书长。
８、陈兴述先生，１９６２年出生，四川省新都人。曾任重庆商学院财会系教研室主任、系副主任、主任等职，现任重庆工商大学会计学院院长。
９、高晋康先生，１９６３年出生，教授、博士、博导、中共党员，曾任西南财经大学法学系助教，四川省石棉县矿冶公司总经理助理，西南财经大学法学系助教、讲师、副教授、副系主任。其他任职：四川省人大立法咨询委员会员委员；四川省人民检察院专家咨询委员会委员；国家法官学院（四川分院）兼职教授；电子科技大学兼职教授；中共四川省委党校客座教授；四川省民法经济法研究会、国际经济法研究会秘书长。现任西南财经大学法学院院长、教授、博士生导师；教育部高等学校法学教学指导委员会委员；中国法学会商法学研究会常务理事；四川省法学会副会长。
以上董事金翔宇先生持有公司股份５３，５２０，００９股、高达明先生持有公司股份５３，５２０，００９股，金翔宇先生和高达明先生为公司实际控制人。邓江先生为本公司发起人股东，目前持有公司股份６００００００股，为公司实际控制人金翔宇先生的姐夫。金翔宇先生、高达明先生、邓江先生均没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事赵勤、何富雄、蒙勇、邓富江、陈兴述、高晋康与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：００２１４３ 股票简称：高金食品 编号：２００９—１２
四川高金食品股份有限公司
关于２００８年度募集资金
存放与使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
四川高金食品股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监发行字［２００７］１６２ 号”文件批准，由主承销商宏源证券股份有限公司于２００７年７月１１ 日、１２ 日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２７，０００，０００．００股，每股面值１．００元，每股发行价格１０．１５ 元，募集资金总额２７４，０５０，０００．００元。扣除发行费用１７，３５９，１７５．００元，实际募集资金２５６，６９０，８２５．００元。募集资金于２００７年７月１７日全部到位并存入公司募集资金专用账户中。
以上新股发行的募集资金业经四川君和会计师事务所有限责任公司于２００７年７月１７日出具的君和验字（２００７）第３０１２号验资报告审验。
（二）公司募集资金账户使用金额及当期余额
截至２００８年１２月３１日，公司使用募集资金合计１６７，４７４，１３２．６６元，募集资金余额８９，２１６，６９２．３４元，募集资金专用账户实际余额８３，９２０，７２４．４７元，差异５，２９５，９６７．８７元，差异情况为：
１、公司根据第二届董事会二十二次会议和２００８年度第三次临时股东大会决议“将遂宁高金搬迁技改项目结余资金应投入冷却肉冷链物流配送系统的募集资金２，８１５万元变更为置换收购湖北京京股权款”，将２，８１５万元转出专户并拟一次性进行支付，但考虑后续潜在风险，尚有８６０．１０万元未支付。
２、广元市财政局将专项款６００，０００．００元拨入该专户。
３、泸州市高金罐头食品有限公司收到的游光清增资款１２０，０００．００元存入该公司专户。
４、２００７年银行存款利息收入６９７，９２６．７５元，２００８年银行存款利息收入１，８８７，１０５．３８元。
二、 募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板块上市公司特别规定》和《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度的规定，公司制定了《四川高金食品股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。公司在使用募集资金时，必须严格按照公司资金审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料。
公司和保荐人宏源证券股份有限公司分别于２００７年８月１３日、２００７年１０月１７日、２００８年３月２６日与中国农业银行遂宁市分行、中国农业银行广元市分行、中国农业银行合江县支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）截至２００８年１２月３１日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：
（单位：元）
| 公司名称 | 开户行 | 账户类型 | 账号 | 余额 |
| 四川高金食品股份有限公司 | 农行遂宁市分行 | 专户 | ２２－３２０００１０４００１７３３８ | １２，４７１，８５６．４３ |
| 广元市高金食品有限公司 | 农行广元市分行 | 专户 | ２２－２７２１０１０４０００７９８８ | ５９，２２４，１５５．８０ |
| 泸州市高金罐头食品有限公司 | 农行合江县支行 | 专户 | ２２－１８５１０１０４０００３５８７ | １２，２２４，７１２．２４ |
| 合计 | － | － | － | ８３，９２０，７２４．４７ |
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况（单位：万元）
| 募集资金总额 | ２５，６６９．０８ | 本年度已使用募集资金总额 | ５，７３９．２０ |
| 已累计使用募集资金总额 | １６，７４７．４１ |
承诺
项目 | 是否已变更项目 | 原计划投入总额 | 本年度投入金额 | 累计已投入金额 | 实际投资进度（％） | 本年度实现的收益（以利润总额计算） | 项目建成时间或预计建成时间 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 遂宁高金搬迁技改工程 | 否 | １５，０００ | ２，３７３．２２ | ９，８８３．０８ | ６５．８９ | １，１７８．１５ | 主体建成投产 | 符合 | 否 | 否 |
| 广元市高金公司搬迁技改工程 | 否 | １０，５００ | ３，２１９．２５ | ４，７６２．７０ | ４５．３６ | ３２．３３ | 主体建成投产 | 否 | 否 | 否 |
| 冷却肉冷链物流配送系统 | 是 | ５，６００ | － | － | － | － | 已变更 | 否 | 否 | 是 |
| 泸州高金肉类罐头加工技术改造项目 | 否 | １，３５０ | １４６．７３ | １４６．７３ | １０．８７ | － | | 否 | 否 | 是 |
| 合计 | — | ３２，４５０ | ５，７３９．２０ | １４７９２．５１ | — | １，２１０．４８ | | | | |
说明：
（１）遂宁高金搬迁技改工程主体已建成投产，目前尚有部分扫尾工程未完工。本报告期实现利润１，１７８．１５万元，与招股书披露预计达产年税后利润４，６９６万元差距较大，是因为招股说明书预计收益是按项目达产计算的，而本项目已投产，但尚未达产，也未批量生产冷却肉，同时行业猪源不足及猪肉和生猪价格波动也对该项目收益有较大影响。
（２）广元市高金公司搬迁技改工程，原计划于２００７年１２月底建成投产。由于募集资金到位较晚，同时２００７年夏季洪涝灾害对川北的影响较大，直接影响了该项目建设进度，后将建成时间调整为２００８年６月。在报告期内该项目又因“５．１２”汶川大地震及余震影响，未能如期建成，于２００８年９月主体工程建成投产。报告期该项目实现利润３２．３３万元，是因为产生收益的时间较短，只有３个月，并且广元地处地震灾区，受到一定影响，加上猪源不足及猪肉和生猪价格波动等因素，都对该项目收益有较大影响。
（３）泸州罐头技改项目原计划在２００７年底建成。由于原计划募集资金为３２４，５００，０００．００元，实际募集２５６，６９０，８２５．００元，项目建设资金出现缺口，而且募集资金到位时间晚，前期遂宁搬迁技改项目和广元搬迁技改项目正处于建设期，根据募集资金实际情况和项目建设轻重缓急程度，该项目建设进度较原计划有所推迟，后将该项目建成时间调整为２００８年６月。在报告期内该项目又因“５．１２”汶川大地震及余震影响，未能如期建成。
（４）置换收购湖北京京股权款项目
公司第二届董事会二十二次会议和２００８年度第三次临时股东大会审议通过，将遂宁高金搬迁技改项目结余资金应投入冷却肉冷链物流配送系统的募集资金２８１５万元变更为“置换收购湖北京京股权款”项目。
２００８年１２月收购湖北京京股权后，名称已变更为湖北高金食品有限公司，注册资本３２００万元，本公司拥有１００％的权益。２００８年底总资产３８０７．６６万元。公司主要业务为畜禽屠宰、肉食制品加工、销售。２００８年１２月５日至１２月３１日期间实现净利润７２．９３万元。
（二）项目可行性发生重大变化的说明
冷却肉冷链物流系统项目是遂宁高金搬迁技改项目和广元市高金公司搬迁技改项目的配套项目，用于两项目冷却肉的配送。因冷却肉市场发育尚不成熟，遂宁高金搬迁技改项目和广元高进搬迁技改项目投产后尚未继续建设冷却肉生产设施，也未批量生产冷却肉，目前以生产鲜肉和冻肉为主，该项目的实施时机尚未成熟。
（三）变更募集资金项目的资金使用情况（单位：万元）：
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额（１） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（２） | 投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 置换收购湖北京京股权款项目 | 冷却肉冷链物流系统项目 | ２８１５ | ２８１５ | １９５４．９ | １９５４．９ | ６９．４５ | － | ７２．９３ | － | 否 |
| 合计 | － | ２８１５ | ２８１５ | １９５４．９ | １９５４．９ | － | － | － | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 冷却肉冷链物流系统项目是遂宁高金搬迁技改项目和广元市高金公司搬迁技改项目的配套项目，用于两项目冷却肉的配送。因冷却肉市场发育尚不成熟，遂宁高金搬迁技改项目和广元高金搬迁技改项目投产后尚未继续建设冷却肉生产设施，也未批量生产冷却肉，目前以生产鲜肉和冻肉为主，为了保障投资者利益，不致项目建成后闲置，该项目的实施时机尚未成熟，同时考虑到公司利用行业低谷期，抓住机遇进行行业整合和全国性战略布局，经公司第二届董事会二十二次会议和２００８年度第三次临时股东大会审议通过，将遂宁高金搬迁技改项目结余资金应投入冷却肉冷链物流配送系统的募集资金２８１５万元变更为“置换收购湖北京京股权款”项目。公司已于２００８年１２月６日进行了关于变更募集资金投向的公告。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 投资进度为６９．４５％，是因为公司根据第二届董事会二十二次会议和２００８年度第三次临时股东大会决议“将遂宁高金搬迁技改项目结余资金应投入冷却肉冷链物流配送系统的募集资金２８１５万元变更为置换收购湖北京京股权款”，将２８１５万元转出专户并拟一次性进行支付，但考虑资产后续潜在风险，尚有８６０．１０万元未支付。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
四、募集资金项目的实施方式、地点变更情况：无。
五、募集资金项目先期投入情况：无。
六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无。
七、项目实施出现募集资金结余的金额及原因
公司募集资金投资项目拟投入资金为３２，４５０．００万元，实际募集资金２５，６６９．００万元，除去广元高金搬迁技改工程项目１０，５００．００万元和泸州高金技改工程项目１，３５０万元，遂宁募集资金专户余额为１３，８１９．００万元。遂宁高金搬迁技改项目原计划投资１５，０００．００万元，实际建设过程中，该项目使用了所处工业园的部分基础设施，未再行重复投入，且该项目暂未建设冷却肉相关设施，另外，公司精心组织施工和设备采购，比原计划节约了建设成本。该项目截止报告期末实际投资９，８８３．０８万元，主体工程已完工投产，尚有部分扫尾工程未完工，最终该项目预计投资１０，８１９．００万元，结余约３，０００万元（不含利息）。报告期内，公司履行了相关程序将结余资金本应投入冷链物流系统项目变更为“置换收购湖北京京食品有限公司股权款”。
八、公司已披露的关于募集资金使用情况的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
四川高金食品股份有限公司董事会
二○○九年四月二十一日
股票代码：００２１４３ 股票简称：高金食品 编号：２００９—１１
四川高金食品股份有限公司
关于召开２００８年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、会议召开时间：２００９年５月１３日（星期三）上午９：３０－１１：３０
２、会议召开地点：四川省遂宁市创新工业园四川高金食品股份有限公司会议室
３、召集人：四川高金食品股份有限公司董事会
４、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开
５、出席对象：
（１）截止２００９年５月８日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（２）公司董事、监事、高级管理人员；
（３）律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
（一）审议《公司２００８年度董事会工作报告》
（二）审议《公司２００８年度监事会工作报告》
（三）审议 《公司２００８年年度报告及年报摘要》
（四）审议《公司２００８年度财务决算报告》
（五）审议《公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
（六）审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
（七）《关于公司第二届董事会换届选举及第三届董事会董事候选人的议案》
（八）《关于公司第二届监事会换届选举及第三届监事会董事候选人的议案》
（九）《关于修改公司章程的议案》
（十）《关于公司与河南新乡工业园区管理委员会签署项目建设协议的议案》，该议案已经公司董事会二届二十三次董事会审议通过，提交本次股东大会审议。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
（１）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
（２）登记时间：２００９年５月１２日上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００）。
（３）登记地点：四川省遂宁市创新工业园四川高金食品股份有限公司证券部办公室。
四、其他事项
（１）联系方式
联系人：胡仁彬 吴志刚
联系电话：０８２５－２６５１９９９ 传真：０８２５－２６５１９９９
联系地址：四川省遂宁市创新工业园四川高金食品股份有限公司
邮 编： ６２９０００
（２）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
七、授权委托书（详见附件）
四川高金食品股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十一日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川高金食品股份有限公司２００８年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
股票代码：００２１４３ 股票简称：高金食品 编号：２００９—１０
四川高金食品股份有限公司
监事会二届十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会二届十次会议通知于２００９年４月９日以通讯方式和专人送达方式发出，会议于２００９年４月１９日在公司会议室召开，应出席会议监事３名，实际出席会议监事３名，会议由监事会主席章成平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议通过了如下决议：
一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２００８年度监事会工作报告》
二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２００８年年度报告及年报摘要》
三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２００８年度财务决算报告》
四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２００８年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
经四川君和会计师事务所审计，母公司２００８年度共实现净利润－１７，６７５，１０７．５５元，加上上年未分配利润８６，２８３，８９４．９０元，减去２００８年实施的２００７年度分配１０，７００，０００．００元，年末可供股东分配利润为５７，９０８，７８７．３５元。
为使公司更加快速、持续的发展，公司董事会提出２００８年度利润分配预案为：不分配，不转增。未分配利润结转下一年。
五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００８ 年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《四川高金食品股份有限公司监事会换届选举的议案》；
公司第二届监事会任期将届满，同意本届监事会提名陈林女士、谭峰先生、作为第三届监事会董事候选人，另外一名监事梁崇英女士由公司职工代表大会选举产生（简历附后）。
公司向第二届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
七、监事会对以下事项发表了独立意见：
１、公司依法运作情况
公司在生产经营过程中，严格遵守国家法律、法规，依法运作；董事会按照公司章程的规定进行决策，程序合法；董事会已根据有关规定建立健全了内部控制制度；董事、经理执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为。
２、检查公司财务情况
四川君和会计师事务所对公司２００８年度财务进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，所出具的审计意见符合中国注册会计师独立审计准则，在审计过程中，实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序。公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了２００８年１２月３１日的财务状况和２００８年度的经营成果。
３、公司募集资金使用情况
公司募集资金的存放和使用均符合有关规定和招股说明书的承诺。
４、报告期内，未发现有内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的行为。
５、公司关联交易情况
公司与控股股东没有关联交易，没有损害关联各方的利益。
八、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００９年第一季度报告》
上述一、二、三、四、六项议案须股东大会审议。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司监事会
二○○九年四月二十一日
附件：
第三届监事会监事候选人简历
１、陈林，女，１９６５年出生，１９９６－１９９８年，从事财务核算工作；１９９８年－２００３年，历任宜宾高金、原遂宁高金出纳；２００３年８月发起设立本公司，曾任射洪高金出纳，现任射洪高金财务部出纳。
２、谭峰，男，１９７１年出生，工商管理硕士１９９３－－１９９９：在工商银行遂宁市分行工作，２００２—２００５年，曾任龙蟒集团信息中心主管、百利药业公司信息部经理、遂宁市委组织部科员，２００５年７月至今任本公司信息部经理
３、梁崇英，女，１９８０年出生，大专学历，会计师，２０００－２００３年任成都市南春实业有限公司会计主管，２００５年进入本公司，现任财务总监助理。
陈林女士为本公司发起人股东，目前持有公司股份６００００００股，占总股本的３．７４％，为公司实际控制人高达明先生的弟媳。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谭峰先生、梁崇英女士与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：００２１４３ 股票简称：高金食品 编号：２００９—１５
四川高金食品股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于２００９年４月２０日在公司会议室召开，经参会职工代表认真审议，本次职工代表大会就选举第三届监事会职工监事的事宜通过下列决议：
一致同意选举梁崇英女士为公司第三届监事会职工监事，任期三年。
梁崇英，女，１９８０年出生，大专学历，会计师，２０００－２００３年任成都市南春实业有限公司会计主管，２００５年进入本公司，现任财务总监助理。
梁崇英女士与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告！
四川高金食品股份有限公司董事会
二○○九年四月二十一日
