证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2009～012

　　天津天保基建股份有限公司

　　四届九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津天保基建股份有限公司关于召开第四届董事会第九次会议的通知，于2009年4月13日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2009年4月17在公司会议室举行。公司全体董事张威先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、漆腊水先生、陈洪林先生、高天彪先生共7人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张威先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

　　1、以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过公司2009年第一季度报告全文及正文。

　　2、以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过前次募集资金使用情况报告。

　　3、以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过召开2009年第一次临时股东大会的通知。

　　特此公告。

　　天津天保基建股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年四月十七日

　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2009-013

　　天津天保基建股份有限公司

　　召开2009年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．会议名称：2009年第一次临时股东大会

　　2．召开时间：2009年5月6日上午9：30

　　3．召开地点：天津港保税区国际贸易服务中心515会议室（天津港保税区通达广场1号）。

　　4．召集人：公司董事会

　　5．表决方式：现场投票

　　6．出席对象：

　　（1）公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等中介机构负责人。

　　公司股东指2009年4月30日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　二、会议审议事项

　　1．审议事项

　　关于前次募集资金使用情况报告。

　　2．披露情况：

　　2009年第一次临时股东大会由公司董事会提议召开，会议议案参见公司2009年4月21日刊登、发布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告。

　　三、会议登记办法

　　1．登记方式与要求：

　　（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件）；

　　（2）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记；

　　2．登记时间：2009年5月4日～5日 （星期一、二）

　　上午9：00 ～ 11：30 ；下午13：00 ～15：30

　　3．登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部

　　地址：天津港保税区海滨九路131号四楼

　　4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、其它事项

　　1．联系电话：022-25762656

　　2．联系传真：022-25762609（自动）

　　3．联系人： 秦峰 王鸿林

　　4．与会股东食宿费用自理。

　　天津天保基建股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年四月十七日

　　附件：授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2009年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号： 持股数： 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

　　委托日期：二○○九年 月 日