证券代码：００２１３１ 证券简称：利欧股份 公告编号：２００９－０１３

　　浙江利欧股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江利欧股份有限公司第二届董事会第十二次会议于２００９年４月１２日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于２００９年４月１８日以现场表决的方式召开。会议应出席董事９名，实际出席９名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　(下转D79版)