证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２００９－００５
一汽轿车股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知及会议材料于２００９年４月７日以电子邮件方式向全体董事送达。会议于２００９年４月１７日上午在公司会议室以现场方式召开。应出席董事８人，实际７人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由徐建一董事长主持，监事会成员、公司经营管理委员会成员列席了会议，经与会董事认真讨论，审议并通过了以下决议：
一、 审议《公司２００８年度董事会工作报告》；
该议案以７票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
二、审议《２００８年经营总结》；
该议案以７票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
三、审议通过了《２００８年财务决算》；
该议案以７票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
四、审议《２００８年度利润分配预案》；
公司经立信会计师事务所有限公司审计的２００８年度母公司实现的净利润为１，１４６，４１４，３８１．５９ 元，按１０％提取法定盈余公积金１１４，６４１，４３８．１６元，加上年初未分配利润１，４０２，９１０，６８５．１６元，减去报告期已分配的现金股利３２５，５００，０００．００元，本次可供分配的利润为２，１０９，１８３，６２８．５９元。
公司拟以２００８年１２月３１日的股本总额１，６２７，５００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发红利３．５元（含税），应分配红利５６９，６２５，０００．００元，剩余未分配利润结转下一会计年度。公司决定不进行公积金转增股本。
公司董事会认为：２００８年度分配预案与公司股权分置改革的大股东承诺一致。
公司独立董事认为：本年度利润分配预案满足中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团公司”）在公司股权分置改革时做出的承诺，符合公司及全体股东的利益，对该预案发表了同意的独立意见。
作为公司股权分置改革的保荐机构，国泰君安证券股份有限公司对公司上述利润分配预案进行核查后认为：公司控股股东一汽集团公司在公司股权分置改革时曾做出承诺：将在一汽轿车２００５ 年－２００９ 年年度股东大会提出分红议案，提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润（即利润及利润分配表中当年实现的净利润扣除提取的法定公积金和法定公益金后的金额）的５０％，本年度利润分配预案满足一汽集团公司在公司股权分置改革时做出承诺。
该议案以７票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
五、审议《关于短期融资授权的议案》；
为了满足公司日常流动资金周转的需要，提高决策效率，董事会决定授权公司经营管理委员会，对短期借款日常余额不超过３００亿日元及１０亿元人民币的短期融资，行使决策权。此项授权有效期限为一年。
该议案以７票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
六、审议《公司资产报废及计提资产减值准备议案》；
由于公司部分产品工艺进行了更改，原有部分资产不再具有使用价值，公司拟将部分资产报废及处置，其中：固定资产原值２０，７０９．９６万元，累计折旧１３，７６１．５６万元，累计减值准备１，６０５．５３万元；流动资产账面价值８５８．７１ 万元。
按照国家有关规定，本公司在２００８年１２月３１日对各项资产进行了检查，并针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，合计金额为１０，４４７万元，其中：应收帐款坏帐准备为１１６万元、其他应收款坏帐准备为３３７万元、存货跌价准备为９，８００万元、固定资产减值准备为１９４万元。
该议案以７票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
七、审议《关于授权开展外汇保值业务的议案》；
根据公司日常经营使用外币结算业务的需要，为了规避外汇市场的风险、锁定购汇成本，董事会决定授权公司经营管理委员会，开展外汇保值业务。
在日元方面，开展保值业务的额度不超过６００亿日元；在欧元方面，开展保值业务的额度不超过１３００万欧元。此项授权有效期限为一年。
该议案以７票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
八、审议《关于出售发动机厂旧厂房及办公楼的议案》；
根据公司发展的需要，公司决定将闲置的一汽轿车股份有限公司发动机厂（以下简称“发动机厂”）旧厂房和办公楼出售给中国第一汽车集团进出口公司（以下简称“一汽进出口公司”）。
发动机厂位于长春市绿园区东风大街６１４７号，截止至２００８年１２月３１日，该部分资产已累计使用１８年，资产原值１８，１３４万元，已计提折旧９，０５３万元，资产净值９，０８１万元。在处置完成后，公司不再租赁与该发动机旧厂房和办公楼相关的土地，涉及面积为１１４，１５０平方米。
本次拟聘任具有证券从业资格的中介机构对该批资产进行评估，出售价格以评估结果为参考依据。
鉴于一汽集团公司为本公司和一汽进出口公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
公司董事会在审议此关联交易时，关联董事徐建一先生、吴绍明先生、滕铁骑先生已回避表决，非关联董事４人表决通过了该议案，此项交易尚需获得国家有关部门批准。
公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：
该关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定， 有利于提高资金和厂房设备的使用效率，节约成本开支，符合公司长远的发展利益。公司拟聘任具有证券从业资格的中介机构对该批资产进行评估，出售价格以评估结果为参考依据，体现了交易的公允性。
董事会对该议案表决时，符合有关法律法规的要求；符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。上述关联交易完成后，公司与控股股东及其关联公司不存在同业竞争。
该议案以４票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
九、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（第５７号）文件要求，对《公司章程》中利润分配政策进一步明确并做如下修订：
原第一百五十五条：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
修改后第一百五十五条：
（一）公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，可采取现金、股票或二者结合方式分配股利。
（二）公司每一会计年度如实现盈利，则董事会应向股东大会提出现金股利分配预案；如实现盈利但未提出现金股利分配预案，则董事会应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。
该议案以７票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
十、审议《关于前期会计差错更正的议案》；
由于公司控股子公司一汽马自达汽车销售有限公司误将２００７年度预付的２００８年度广告费３，０００万元在２００７年度报告中一次计入销售费用，该项广告费用应于广告见诸媒体时确认费用，公司追溯调整了２００７年度会计报表。
因上述会计差错影响，调增２００７年度资产负债表中的预付账款３，０００万元，调增２００７年度净利润１，４０７万元，调增２００７年１２月３１日未分配利润１，１９６万元、盈余公积１４１万元、应付职工薪酬—职工福利及奖励基金１０１万元。上述会计差错调整导致２００８年度净利润减少２，２５０万元。
公司对上述会计差错的调整是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实、客观的反映公司财务状况。
公司独立董事就此议案发表如下独立意见：
上述会计差错更正符合会计制度和会计准则的相关规定，追溯调整符合有关程序，公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题，不存在损害公司和股东利益的情形。
该议案详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：２００９－００９）。
该议案以７票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
十一、审议《关于调整董事会审计委员会成员的议案》；
公司原独立董事邴正先生因任期届满辞去董事会审计委员会委员职务，董事会聘请杨晓慧先生担任审计委员会委员。
调整后的审计委员会成员为：姚德超（主任）、滕铁骑、杨晓慧。
该议案以７票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
十二、审议《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；
公司原独立董事邴正先生因任期届满辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事会聘请杨晓慧先生担任薪酬与考核委员会委员。
调整后的薪酬与考核委员会成员为：李一军（主任）、张丕杰、杨晓慧。
该议案以７票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
十三、审议《预计２００９年日常关联交易金额的议案》；
由于一汽集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事徐建一先生、吴绍明先生、滕铁骑先生应当回避表决，非关联董事４人表决通过了该议案，并决定将此项关联交易递交公司股东大会审议。在股东大会审议时，公司关联法人一汽集团在股东大会上将回避表决。
公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：
一汽轿车股份有限公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，符合有关法律法规的要求；以上关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
该议案详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《日常关联交易公告》（公告编号：２００９－００７）。
该议案以４票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
十四、审议《关于租用一汽技术中心工程大楼的议案》；
为满足自主发展轿车战略的需要，加快推进自主产品研发，公司决定租用中国第一汽车集团公司技术中心（以下简称“一汽技术中心”）工程大楼，作为公司产品研发机构的办公场所。
该房屋原值３５５．７２万元，已计提折旧３４５．０４万元，净值为１０．６８万元，房屋结构为混合结构。公司拟租用面积为１０，００１平方米，租用期限两年，租金２，０００万元人民币。
鉴于该房屋建筑的状况，公司拟对其进行重新装修改造，装修改造费用不超过上述租金费用，并用于全额抵付应付一汽技术中心的租金费用，公司不再另行以其他方式支付租金。
一汽集团公司为本公司和一汽技术中心的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时，关联董事徐建一先生、吴绍明先生、滕铁骑先生回避表决，非关联董事４人表决通过了该议案。
公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：
鉴于目前公司的办公区域使用情况，以及将来研发业务的发展要求，公司以租用方式租赁一汽技术中心工程大楼作为工作场所是可行的；同时，所支付的租金用于该房屋建筑物的装修改造使其达到使用状态，以供自身进一步使用，其方式和金额是可以接受的；从公司研发业务进一步发展的角度看，也是经济合理的。
董事会对该议案表决时，符合有关法律法规的要求；符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
该议案以４票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
十五、审议《内部控制制度自我评价报告》；
该议案详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
该议案以７票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
十六、审议《公司社会责任报告书》；
该议案详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
该议案以７票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
十七、审议《２００８年年度报告及其摘要》；
该议案以７票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
十八、２００８年年度股东大会召开时间另行通知
该议案以７票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
以上第一、三、四、九、十三议案尚需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二００九年四月二十一日
证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２００９－００６
一汽轿车股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第八次会议通知及材料于２００９年４月７日以电子邮件方式向全体监事送达。２００９年４月１７日在公司会议室召开，应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议和充分讨论，以举手表决的方式审议通过了以下内容：
一、《公司２００８年度监事会工作报告》；
该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
二、《公司２００８年年度报告及其摘要》；
公司监事会对本公司《２００８年年度报告及其摘要》进行了审慎审核，认为：
１、公司２００８ 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２、在出具本意见之前，未发现参与２００８年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
三、《公司资产报废及计提资产减值准备议案》；
该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
四、《预计２００９年日常关联交易金额的议案》；
该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
五、《前期会计差错更正事项的议案》；
由于公司控股子公司一汽马自达汽车销售有限公司误将２００７年度预付的２００８年度广告费３，０００万元在２００７年度报告中一次计入销售费用，该项广告费用应于广告见诸媒体时确认费用，公司追溯调整了２００７年度会计报表。
因上述会计差错影响，调增２００７年度资产负债表中的预付账款３，０００万元，调增２００７年度净利润１，４０７万元，调增２００７年１２月３１日未分配利润１，１９６万元、盈余公积１４１万元、应付职工薪酬—职工福利及奖励基金１０１万元。上述会计差错调整导致２００８年度净利润减少２，２５０万元。
本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。
该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
六、《关于出售发动机厂旧厂房及办公楼的议案》；
此次关联交易定价公平、合理，本次交易有利于公司进一步发展，对公司损益及资产状况无不良影响。不存在损害公司及股东利益的行为。
该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
七、《关于租用一汽技术中心工程大楼的议案》；
此项关联交易有利于公司进一步发展，对公司损益及资产状况无不良影响。不存在损害公司及股东利益的行为。
该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
八、《关于对公司内部控制自我评价报告的意见》；
报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节各部门的内部控制制度。公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；对内部控制的总体评价客观准确、真实完整地反映了公司内部控制制度的实际情况。
该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
一汽轿车股份有限公司
监 事 会
二００九年四月二十一日
证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２００９－００７
一汽轿车股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
金额单位：万元
| 关联交易类别 | 关 联 人 | ２００９年预计金额 | 占同类交易的比例 | ２００８年
实际金额 |
| 下限 | 上限 | 区间 |
| 采购货物 | 中国第一汽车集团公司 | １，２００ | ６，０００ | １，１５１，４５０至３，１８１，７５０ | ４５％ | ４，７３４ |
| 中国第一汽车集团进出口公司 | １，１００，０００ | ２，９８２，５００ | ７３１，５４４ |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | １８，２００ | ４６，５００ | ２９，４３１ |
| 一汽解放汽车有限公司 | ８，１００ | ３３，８００ | １３，９６６ |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | ３，６００ | ８，８００ | １，９１３ |
| 一汽丰田（长春）发动机有限公司 | ４００ | １，８００ | ２２８ |
| 四川一汽丰田汽车有限公司 | ４５０ | １，９５０ | ３２１ |
| 一汽模具制造有限公司 | ６，５００ | ３５，８００ | － |
| 启明信息技术股份有限公司 | ８５０ | ３，８００ | － |
| 长春一汽建设监理有限责任公司 | １５０ | ８００ | ２１８ |
| 一汽—大众汽车有限公司 | １２，０００ | ６０，０００ | ８９ |
| 小 计 | １，１５１，４５０ | ３，１８１，７５０ | ７８２，４４４ |
| 销售产品 | 中国第一汽车集团公司 | ３，５００ | １２，９００ | １０，２５０至
７１，９５０ | ６％ | ７，９１７ |
| 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | ２，１００ | ６，９００ | ３，６９５ |
| 中国第一汽车集团进出口公司 | １，０００ | ３８，０００ | １８，３７１ |
| 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 | １，８００ | ３，８００ | － |
| | 一汽吉林汽车有限公司 | ３５０ | ９５０ | | | － |
| 长春一汽综合利用有限公司 | １，０００ | ３，５００ | － |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | ５００ | ５，９００ | １５８ |
| 小 计 | １０，２５０ | ７１，９５０ | ３０，１４１ |
| 接受劳务 | 中国第一汽车集团公司 | ３，２００ | ９，５００ | ３５，５９０至
８１，８００ | ７０％ | ７，３７０ |
| 长春陆捷物流有限公司 | １１，５００ | ２８，５００ | ３，９３３ |
| 中国第一汽车集团进出口公司 | １８，０００ | ３５，２００ | ２３，０７２ |
| 启明信息技术股份有限公司 | ３６０ | ２，１００ | ５２３ |
| 长春汽车研究所 | １，８００ | ４，３００ | － |
| 海南汽车实验研究所 | ３５０ | １，０００ | － |
| 一汽大众汽车有限公司 | ３８０ | １，２００ | ２６４ |
| 小 计 | ３５，５９０ | ８１，８００ | ３５，１６２ |
存款
余额 | 一汽财务有限公司 | １１，５００ | ８８，５００ | １２，３００至
９４，０００ | ３０％ | ４４，２２１ |
利息
收入 | 一汽财务有限公司 | ８００ | ５，５００ | １，５９１ |
二、关联方介绍和关联关系
１、存在控制关系的关联公司情况
| 单位全称 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 注册
地址 | 主营业务 | 与本公司关 系 | ２００９年预计关联交易总额 |
| 中国第一汽车集团公司 | 徐建一 | ３７９，８００ | 长春东风大街８３号 | 汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级等 | 母公司，持有本公司股份５３．０３％ | 不超过２８，４００
万元 |
２、不存在控制关系的主要关联公司情况
| 单位全称 | 法定代表人 | 注册资本
（万元） | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | ２００９年预计关联交易总额
（不超过） |
| 一汽解放汽车有限公司 | 徐建一 | ７９８，５００ | 长春东风大街７６号 | 生产和销售中重型载重车、整车、汽车总成及零部件、机械加工、仓储物流、汽车修理 | 同一母公司 | ３３，８００万元 |
| 中国第一汽车集团进出口公司 | 金 毅 | ５，８２５ | 吉林省长春市东风大街 | 承包本行业境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；经营和代理各类商品及技术的进出口业务等 | 同一母公司 | ３，０５５，７００万元 |
| 长春一汽富维汽车股份有限公司 | 滕铁骑 | ２１，１５２ | 长春市普阳街９９ 号 | 汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件、汽车修理、经销汽车配件、汽车、小轿车 | 同一母公司 | ５２，４００万元 |
| 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 滕铁骑 | ９６，６５２ | 曲靖市南宁北路 | 生产销售轿车、轻型载货汽车，农用运输车，乘用车，农机产品及配件，轻型车车身、底盘及汽车零配件等 | 同一母公司 | ６，９００万元 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 徐建一 | ９，６９８
万美元 | 天津经济技术开发区内 | 轿车及其零部件的开发、制造以及合营公司产品在国内外市场的销售和售后服务。 | 同一母公司 | ８，８００万元 |
| 长春陆捷物流有限公司 | 赵方宽 | １２，８７８ | 长春市东风大街７０８８号 | 道路、铁路、水上货物运输服务等 | 同一母公司 | ２８，５００万元 |
| 四川一汽丰田汽车有限公司 | 徐建一 | ６，７００
万美元 | 成都市成华区跳蹬河南路９号 | 制造、组装客车、客车底盘及乘用车以及其零部件；研究开发新产品；在境内外销售产品及提供相关售后服务 | 同一母公司 | １，９５０万元 |
| 一汽财务有限公司 | 徐建一 | １１２，８８０ | 长春市绿园区东风大街７１１号 | 办理中国第一汽车集团公司内部金融业务及中国人民银行批准的业务 | 同一
母公司 | ９４，０００万元 |
| 启明信息技术股份有限公司 | 徐建一 | ９，５１２ | 长春市净月潭旅游经济开发区福祉大路１０１６ 号 | 从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造及服务 | 同一
母公司 | ５，９００万元 |
| 一汽丰田（长春）发动机有限公司 | 金 毅 | ８，４５４
万美元 | 长春市经开区世纪大街３８８８号 | 汽车用发动机及汽车用发动机零部件的制造 | 同一
母公司 | １，８００万元 |
| 一汽大众汽车有限公司 | 徐建一 | ７８１，２００ | 吉林省长春市东风大街 | 生产德国大众Ａ级系列和奥迪Ｃ／Ｄ级系列轿车、奥迪Ｖ６系列发动机及总成、零部件、销售自产产品、提供售后服务 | 同一
母公司 | ６１，２００万元 |
| 一汽模具制造有限公司 | 于永来 | ５，０００ | 长春市东风大街１４９号 | 模具开发、设计、制造、销售及技术服务；模具加工设备的安装及技术服务；计算机软件开发、研制及技术服务 | 同一
母公司 | ３５，８００万元 |
| 长春一汽建设监理有限公司 | 孙国武 | １００ | 长春市绿园区锦城大街６３号 | 工程建筑设计监理、工程质量监理、市政工程建设监理等 | 同一
母公司 | ８００万元 |
| 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 | 许宪平 | １６，９９５ | 哈尔滨市香坊区星光街１０号 | 轻型汽车、改装车、货物运输；从事出口业务（国家限定的除外） | 同一
母公司 | ３，８００万元 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 金 毅 | １５７，９８２ | 吉林市高新区恒山东路１８号 | 轻、微型汽车及其配件的制造、销售；汽车维修 | 同一
母公司 | ９５０万元 |
| 长春一汽综合利用有限公司 | 秦焕明 | ５，１７１ | 长春市东风大街１５３－６号 | 污水处理及中水、洁净水生产、汽车配件、钢丸生产，工艺设备制造，劳动防护用品生产、废旧物资回收加工，工业垃圾、铝合金生产，危险废物处理、日用品销售 | 同一
母公司 | ３，５００万元 |
| 海南汽车实验研究所 | 付文池 | ６，８６９ | 海南省琼海市嘉积镇富海路横南１３号 | 汽车产品检测试验、可靠性试验、各种专项试验；汽车材料、零部件、整车的环境试验、车内折出物分析试验；兼营：政府部门授权与委托的商检、安全、环保等检测、试验；汽油柴油；汽车修理 | 同一
母公司 | １，０００万元 |
３、关联人履约能力分析
以上关联人在与本公司具有长期的协作配套关系中，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏帐损失。
三、定价政策和定价依据
１、本公司与相关关联人签订有汽车零部件及原材料供应协议，定价原则上采用同类产品的市场价格；无确定的市场价格时，可采用成本定价，但不得在成本之外加任何额外费用。
２、本公司与相关关联人签订有综合服务类协议，服务费按以下顺序予以确定：有国家定价的，采用国家统一规定；国家没有定价的，则参照提供同类服务的国内同行业或吉林省、长春市其他单位收取的市场价格，具体市场价格应经双方协商后确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
一汽集团公司及其下属公司具备很强的技术实力和经营能力，作为本公司控股股东，能够为本公司日常生产经营业务提供多方面的服务，是本公司生产经营必须的后备支持。同时为了充分利用一汽集团公司的整体优势，使本公司的人、财、物等有限资源发挥更大的作用，也必然要与一汽集团公司及其下属公司之间发生关联交易。
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理的进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。没有损害公司的利益，也不影响公司的独立性。
五、审议程序
１、董事会表决情况公司已于２００９年４月１７日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《预计２００９年度日常关联交易金额的议案》。
由于一汽集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事徐建一先生、吴绍明先生、滕铁骑先生回避表决，非关联董事４人表决通过了该议案，并决定将此项关联交易递交公司股东大会审议。在股东大会审议时，公司关联法人一汽集团在股东大会上将回避表决。
２、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。
会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，符合有关法律法规的要求；以上关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
六、关联交易协议签署情况
本公司在上市时与中国第一汽集团签订有汽车零部件及原材料供应协议、综合服务类协议，协议有效期满后，如甲乙双方对上述协议的条款均无异议，协议将自动延长。
七、备查文件目录
１、公司董事会决议；
２、独立董事事前认可函及独立董事意见书；
３、本公司与关联方签订的相关协议。
一汽轿车股份有限公司
董 事 会
２００９年４月２１日
证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２００９－００９
一汽轿车股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则－－－－会计政策、会计估计变更和差错更正》及《企业会计制度》的相关规定，公司对２００７年度的会计差错进行了更正。现依照中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９ 号－－－－财务信息的更正及相关披露》（证监会计字［２００３］１６ 号）及深圳证券交易所《关于做好上市公司２００８年年度报告工作的通知》要求，将有关事项公告如下：
一、公司董事会和管理层对会计差错更正事项的性质及原因的说明
公司控股子公司一汽马自达汽车销售有限公司误将２００７年度预付的２００８年度广告费３，０００万元在２００７年度报告中一次计入销售费用。该项广告费用应于广告见诸媒体时确认费用，故本公司追溯调整了２００７年度会计报表。
二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标
因上述会计差错影响，调增２００７年度资产负债表中的预付账款３，０００万元，调增２００７年度净利润１，４０７万元，调增２００７年１２月３１日未分配利润１，１９６万元、盈余公积１４１万元、应付职工薪酬—职工福利及奖励基金１０１万元。上述会计差错减少２００８年净利润２，２５０万元。
单位：元
| 项 目 | 追溯调整前 | 追溯调整 | 追溯调整后 |
| 销售费用 | １，６２５，７３９，５０５．０５ | ３０，０００，０００．００ | １，６５５，７３９，５０５．０５ |
| 营业利润 | １，３２１，１９５，０７８．６１ | －３０，０００，０００．００ | １，２９１，１９５，０７８．６１ |
| 利润总额 | １，３０６，１３８，３２４．４７ | －３０，０００，０００．００ | １，２７６，１３８，３２４．４７ |
| 净利润 | １，１２１，４６３，９２２．７６ | －２２，５００，０００．００ | １，０９８，９６３，９２２．７６ |
| 归属于母公司股东的净利润 | １，１０３，５７８，５５５．８７ | －１６，０８７，５００．００ | １，０８７，４９１，０５５．８７ |
| 少数股东损益 | １７，８８５，３６６．８９ | －６，４１２，５００．００ | １１，４７２，８６６．８９ |
上述会计差错更正对公司财务状况和经营成果所产生的影响很小，减少公司每股收益０．０１元，对其它财务指标没有重大影响。
三、公司董事会、监事会、独立董事、会计师事务所对会计差错所作的说明
１、公司董事会认为：公司对上述会计差错的调整是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实、客观的反映公司财务状况。
２、公司监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。
３、独立董事认为：上述会计差错更正符合会计制度和会计准则的相关规定，追溯调整符合有关程序，公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题，不存在损害公司和股东利益的情形。
４、对上述会计差错及其更正，立信会计师事务所有限公司出具了《会计报表中会计差错更正事项的专项说明》，认为：对上述前期会计差错调整符合《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定的情况。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二００九年四月二十一日
