(上接D21版)
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年募集资金年度使用情况的专项报告》；
内容详见公司刊登在2009年4月21日《证券时报》及巨潮资讯网的《董事会关于2009年募集资金年度使用情况报告》（编号：2009-012）
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2008年度内部控制的自我评价报告》；
公司监事会和独立董事对该报告发表了意见，保荐人出具了核查意见。内容详见巨潮资讯网。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
内容详见巨潮资讯网。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修改《公司章程》的议案；
同意修改《公司章程》第一百五十五条为：
“公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，制定和实施持续、稳定的利润分配制度，不得影响公司的持续经营。公司可以采用现金或股票方式分配股利。
公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
（二）公司可以进行中期现金分红，可以采用现金或者股票方式分配股利；
（三）年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。”
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于成立川南子公司的议案》；
同意将川南分公司变更为全资子公司，注册资金8000万元，公司类型为一人有限责任公司（内资法人独资），公司名称暂定为“浙江海翔川南药业有限公司”。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2009年审计机构的议案》
同意续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009 年度的财务审计机构，期限为一年。
十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《合并财务报表范围内各公司之间应收款项一般情况下不计提坏账准备的议案》；
董事会决定从2008年开始，内部应收款项一般情况下不再计提坏账准备。内部应收款项不再计提坏账准备，对海翔药业合并报表数不构成影响。
十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
罗邦鹏先生因年龄及身体健康原因辞去公司董事、董事长职务。选举罗煜竑先生为公司新任董事长，同时补选罗煜竑先生为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员及战略委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任贾强先生为公司副总经理，主管公司销售工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。贾强先生简历附后。
十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》；
内容详见巨潮资讯网。
十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2008度股东大会的议案》；
上述议案第二、三、四、五、六、七、十一、十二、十三、十四项尚需提交2008年年度股东大会审议，股东大会会议通知详见公司2009年4月21日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《浙江海翔药业股份有限公司关于召开2008年年度大会的通知》（公告编号：2009－011）
附: 贾强先生简历
贾强 先生，中国国籍，无境外居留权，生于1974年6月，博士学位。2001年毕业于南开大学化学院，2001年到2004年在美国从事新药研发—。有20多篇研究论文在国际核心期刊上发表。2005年加入浙江海正药业股份有限公司。2008年7月加入本公司，历任总经理助理，兼任浙江海翔药业销售有限公司副总经理。未持有公司股票，与公司持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月二十一日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2009-010
浙江海翔药业股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于二ＯＯ九年四月八日以邮件形式发出通知，于二ＯＯ九年四月二十一日以现场会议方式在台州国际商务广场A座8楼公司会议室召开。会议应出席监事三人，参加表决的监事三人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会召集人郭世华先生主持，经过与会监事的充分讨论，会议审议通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度监事会工作报告》，内容详见公司2008年年度报告。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年财务决算及2009年财务预算报告》
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江海翔药业股份有限公司2008年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度利润分配预案》；
本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以2008 年12 月31 日总股本16,050 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税），合计派发现金股利1,605万元（含税）；
该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2009年日常关联交易》的议案
公司2009年度预计与华北制药集团海翔医药有限责任公司发生的关联交易属生产经营中的正常的业务行为，交易价格以市场价为基础，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年第一季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江海翔药业股份有限公司2009年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2008年度内部控制的自我评价报告》
监事会对董事会关于公司2008年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请公司2009度审计机构的议案》，并发表意见如下：
浙江天健会计师事务所有限公司自担任公司审计机构以来，工作认真、勤勉尽责，出具的各项报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司担任公司2009年度的审计机构。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《合并财务报表范围内各公司之间应收款项一般情况下不计提坏账准备的议案》。
公司合并财务报表范围内各公司之间应收款项一般情况下再不计提坏账准备有利于更真实反映各分子公司的资产状况，对上市公司合并报表数不构成影响，不存在利用会计估计变更操纵利润的现象。
以上议案一、二、三、四、五、八议案尚需提请公司2008年年度股东大会审议
浙江海翔药业股份有限公司监事会
二ＯＯ九年四月二十一日
证券代码：００２０９９ 证券简称：海翔药业 公告编号：２００９－０１１
浙江海翔药业股份有限公司
关于召开２００８年年度大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于２００９年５月１５日（星期五）召开公司２００８年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
１、会议时间：２００９年５月１５日（星期五）下午１４：００
２、会议地点：浙江省台州市椒江区耀达路３１８号台州耀达国际酒店议事厅
３、会议召集人：公司董事会
４、会议召开方式：现场召开
５、股权登记日：２００９年５月８日（星期五）
二、会议议题：
１、２００８年度董事会工作报告
２、２００８年度监事会工作报告
３、２００８年度财务决算及２００９年度财务预算报告
４、 ２００８年年度报告及摘要
５、 ２００８年度利润分配预案
６、 关于公司２００９年对外担保的议案
７、 关于公司２００９年日常关联交易的议案
８、 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
９、 修改《公司章程》的议案
１０、关于成立川南子公司的议案
１１、关于续聘公司２００９度审计机构的议案
公司独立董事将在２００８年年度股东大会上述职。
三、出席会议对象：
１、截至２００９年５月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、本公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法：
１、登记时间：２００９年５月１１日—２００９年５月１２日 上午８：００—１１：００，下午１：００—５：００
２、登记地点：浙江省台州市椒江区市府大道５０７号台州国际商务广场Ａ座８楼 浙江海翔药业股份有限公司投资发展部
３、登记办法：
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２００９年５月７日下午５：００前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
１、会议联系人：许华青
联系电话：０５７６－８８８２８０６５ 传 真：０５７６－８８８２８０６５
地 址：浙江省台州市椒江区市府大道５０７号台州国际商务广场Ａ座８楼
邮 编：３１８０００
２、参会人员的食宿及交通费用自理。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月二十一日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２００９年５月１５日召开的浙江海翔药业股份有限公司２００８年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 序号 | 议题 | 表决 |
| １ | ２００８年度董事会工作报告 | 同意 □ 反对 □ 弃权 □ |
| ２ | ２００８年度监事会工作报告 | 同意 □ 反对 □ 弃权 □ |
| ３ | ２００８年度财务决算及２００９年度财务预算报告 | 同意 □ 反对 □ 弃权 □ |
| ４ | ２００８年年度报告及摘要 | 同意 □ 反对 □ 弃权 □ |
| ５ | ２００８年度利润分配预案 | 同意 □ 反对 □ 弃权 □ |
| ６ | 关于公司２００９年对外担保的议案 | 同意 □ 反对 □ 弃权 □ |
| ７ | 关于公司２００９年日常关联交易的议案 | 同意 □ 反对 □ 弃权 □ |
| ８ | 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 同意 □ 反对 □ 弃权 □ |
| ９ | 修改《公司章程》的议案 | 同意 □ 反对 □ 弃权 □ |
| １０ | 关于成立川南子公司的议案 | 同意 □ 反对 □ 弃权 □ |
| １１ | 关于续聘公司２００９度审计机构的议案 | 同意 □ 反对 □ 弃权 □ |
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：１、请在上述选项中打“√”；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书复印有效。
证券代码：００２０９９ 证券简称：海翔药业 公告编号：２００９－０１２
浙江海翔药业股份有限公司关于
年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔２００６〕１４１号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）股票２７，０００，０００股，发行价格为每股１１．５６元。截至２００６年１２月１５日，公司实际募集资金总额为３１２，１２０，０００．００元，扣除发行费用后公司募集资金净额为２９３，２０１，８００．００元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司（原名浙江天健会计师事务所有限公司）验证，并出具浙天会验〔２００６〕第１１８号《验资报告》。
公司以前年度已投入募集资金项目的金额为１９，１７３．９１万元，并将实际募集资金净额超过项目计划投资金额的９２１．５８万元用于补充流动资金，２００８年度投入募集资金项目的金额为７，７７５．００万元，自募集资金到位至２００８年１２月３１日专户存储募集资金累计取得的利息净收入１３３．０６万元。截至２００８年１２月３１日，公司募集资金专户余额为１，５８２．７５万元，其中募集资金专户余额５０万元，银行自动划转的协定户余额为１，５３２．７５万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》于２００７ 年１月２９日经公司２００７年度第一次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》公司从２００６ 年１２月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与中国工商银行股份有限公司台州椒江支行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司２００８年度无变更募集资金投资项目的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二００九年四月二十一日
