证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2009-005
浙江海翔药业股份有限公司关于
举行2008年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》第七条规定，本公司将于2008年4月24 日下午15：00—17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008 年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net ）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理罗煜竑先生、独立董事苏为科先生、董事会秘书兼财务总监罗颜斌先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二00九 年四月二十一日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2009-006
浙江海翔药业股份有限公司
董事长辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2009年4月19日收到公司董事长罗邦鹏先生提交的书面辞职报告，罗邦鹏先生因年龄及身体健康原因，请求辞去公司董事、董事长职务，依据法律、法规及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。经公司第二届董事会第十三次会议审议，选举罗煜竑先生为公司新任董事长，同时补选罗煜竑先生为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员及战略委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
公司董事会谨向罗邦鹏先生在海翔药业的整个发展和壮大历程中所做出的特别贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月二十一日
证券代码：００２０９９ 证券简称：海翔药业 公告编号：２００９－００７
浙江海翔药业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计２００９年日常关联交易的基本情况
关联交易
类别 | 关联人 | 预计总额金额（万元） | 上年交易总金额（万元） |
| 购销产品 | 华北制药集团海翔医药有限责任公司 | ３０００．００ | ２１５９．００ |
二、关联方介绍和关联关系
１、基本情况
华北制药集团海翔医药有限责任公司（下称”华北海翔”）为公司的参股公司，该公司成立于２００１年３月２９日，注册资本为１，３２０万元，住所为石家庄市花清街２０号，法定代表人人为刘桂同，其中海翔药业持有其４９％的股权，华北制药股份有限公司持有其５１％的股权。主要从事化学原料药（克林霉素磷酸酯、盐酸克林霉素）的生产。
２、与本公司的关联关系
华北海翔为本公司的参股公司，本公司董事长罗邦鹏先生任华北海翔董事，公司董事罗煜竑任华北海翔监事，该情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第三项的规定，存在关联关系。
３、履约能力分析
截止２００８年１２月３１日，“华北海翔”资产总额为３，９５４．３７万元，净资产为９１０．９８万元。２００８年度实现营业收入４，８４７．５１万元，净利润－１５２．９３万元。“华北海翔”由于产品单一及“华源事件”的影响，近两年业绩出现亏损，经过产品结构调整与内部运营改进，该公司经营状况日趋好转，２００９年第一季度已实现盈利，２００８年末我公司对“华北海翔”应收款余额比上年有所降低，该公司具备履约能力。
三、关联交易定价原则
本次关联交易依据市场原则定价。
四、关联交易对公司的影响
公司与关联方因经营需要产生的正常交易，交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不影响公司的独立性。
五、审议程序
上述关联交易经公司第二届董事会第十三次会议审议，关联董事回避了表决，该项议案获非关联董事全票通过。
同意公司与华北制药集团海翔医药有限责任公司２００９年度发生总额不超过３０００万元的日常关联交易，属公司生产经营所需，关联交易均按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公平、公允、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件目录
（１）公司第二届董事会第十三次会议决议；
（２）独立董事关于相关事项的独立意见。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二００九年四月二十一日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2009-008
浙江海翔药业股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江海翔药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2009年对外担保的议案》，同意延续分别与浙江中贝九洲集团有限公司、台州市定向反光材料有限公司及台州市华源医化有限公司的互保信任关系，在《银行贷款互保协议》到期后，续展一年期限，担保最高额分别为5000万元、2000万元及1000万元。
本议案尚需经公司股东大会批准。
二、互保对象基本情况
1、中贝九洲成立于1989年7月，位于台州市椒江区，法定代表人为花轩德，注册资本为14,380万元，主要从事原料药和医药中间体的生产和销售。截止2008年12月31日，中贝九洲资产总额为101,943.88万元，净资产为32,631.23万元,资产负债率为68.00％。2008年度中贝九洲实现营业收入60,443.48万元，净利润2,602.70万元。（上述数据未经审计）
2、台州市定向反光材料有限公司成立于2000年10月，位于台州市椒江区，法定代表人为陈正远，注册资本为3,800万元，经营范围为：高折射玻璃微珠及其制成品、开发特种玻璃、其他新型反光材料及其制成品、反光标牌制造；经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的机械设备、领配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截止2008月12月31日，“定向反光”资产总额14,953.77万元，净资产为9,498.54万元，资产负债率为36.48％。2008年度“定向反光”实现营业收入10,693.67万元，净利润776.96万元。（上述数据未经审计）
3、华源医化成立于1996年9月10日,位于台州市椒江区岩头工业区,法定代表人为陈士友,注册资金本为1,180万元,主要从事从事原料药和医药中间体的生产和销售。截止2008年12月31日，华源医化资产总额为10,141.54万元，净资产为8,100.40万元,资产负债率为20.13％。2008年度华源医化实现营业收入85,60.71万元，净利润377.54万元。（上述数据未经审计）
三、董事会意见
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2009年对外担保的议案》，公司董事会成员根据《公司章程》等有关规定，认为该三家公司资信状况良好，不能偿还风险极小，进行互保符合公司生产经营和资金合理使用的需要。 授权公司董事长在额度以内决策具体事宜并签署相关文件。
鉴于公司董事金重仁先生同时兼任“定向反光”的董事职务，金重仁先生在本次担保的审议过程中进行了回避。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与“定向反光”构成关联法人，本担保议案经董事会提交股东大会审议通过后生效。
四、独立董事意见
独立董事就上述担保事项发表了意见：2009年公司延续与浙江中贝九洲集团有限公司、台州市定向反光材料有限公司、台州市华源医化有限公司的互保信任关系，担保最高额分别为5000万元、2000万元、1000万元，是公司生产经营和资金合理使用的需要，对外担保均符合【证监发（2003）56号】、【证监发[2005]120号】以及公司章程的规定，履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。
五、公司累计对外担保金额
与上述三家互保单位的互保最高额共计8000万元，占2008末经审计净资产的14.69％。截至2008年12月31日，公司对外担保实际余额为5,880万元，占2008末经审计净资产的10.80%，其中本公司对控股子公司担保金额为0元，逾期对外担保金额为0元。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二OO九年四月二十一日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2009-009
浙江海翔药业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于二ＯＯ九年四月八日以邮件形式发出通知，于二ＯＯ九年四月十九日以现场会议方式在台州国际商务广场A座8楼公司会议室召开，会议应出席董事九人，实到九人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长罗邦鹏先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度总经理工作报告》；
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度董事会工作报告》；
公司独立董事王欣新、陈东辉、苏为科向董事会提交了《独立董事2008 年度述职报告》。述职报告详细内容登载于巨潮资讯网。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告》；
2009年度计划实现主营业务收入10亿元，实现净利润3500万元。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年年度报告及摘要》；
年报全文登载于巨潮资讯网，年报摘要刊登在巨潮资讯网及2009 年4月21日《证券时报》上。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度利润分配预案》；
本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，董事会提议以2008 年12 月31 日总股本16,050 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税），合计派发现金股利1,605万元（含税）；2008年度不实施公积金及未分配利润转增股本。
六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2009年对外担保的议案》
关联董事金重仁先生在审议本议案时回避表决。
内容详见公司刊登在2009年4月21日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于对外担保的公告》（编号：2009-008）。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2009年日常关联交易的议案》；
两位关联董事在审议本议案时回避表决。
内容详见公司登载在2009年4月21日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司2008年日常关联交易的公告》（编号：2009-007）。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年第一季度报告》；
季报全文登载于巨潮资讯网，季报正文刊登在2009 年4月21日《证券时报》上。 (下转D22版)
