证券代码：０００７２５ 证券简称：京东方Ａ 公告编号：２００９－０１４
证券代码：２００７２５ 证券简称：京东方Ｂ 公告编号：２００９－０１４
京东方科技集团股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，本公司董事会收到董事韩燕生先生的书面辞呈。韩燕生先生由于年龄问题，经北京电子控股有限责任公司同意，现提请辞去公司副董事长、董事职务，同时亦辞去董事会提名、薪酬、考核委员会委员职务。
韩燕生先生将在公司股东大会选举增补董事前继续履行董事和董事会专业委员会委员职责，其辞职将于股东大会选举增补董事决议生效后生效。
公司董事会对韩燕生先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
２００９年４月２０日
证券代码：０００７２５ 证券简称：京东方Ａ 公告编号：２００９－０１９
证券代码：２００７２５ 证券简称：京东方Ｂ 公告编号：２００９－０１９
京东方科技集团股份有限公司
关于２００９年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，本公司以２００８年度相关关联交易为基础，对２００９年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，具体内容如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元人民币
| 项目 | 对方单位 | 物品名称 | ０９年预计 | ０８年实际 |
| 销售 | 北京松下彩色显象管有限公司 | ＣＲＴ金属零件、模具、支架、玻杆、低熔点焊料、动力 | ３，０００ | ２，７５２ |
| 北京电子控股有限公司及其附属企业 | 动力 | １５０ | ５９ |
| 北京日伸电子精密部件有限公司 | 动力 | ４００ | ３２０ |
| 北京日端电子有限公司 | 动力 | １００ | ５６ |
| 小计： | | ３，６５０ | ３，１８７ |
| 采购 | 北京电子控股有限公司及其附属企业 | 设备维修备件、背光原辅料、电源板、瓷件、蒸汽等 | １，５００ | ８２５ |
| 北京日伸电子精密部件有限公司 | 金属边框 | ８００ | － |
| 北京日端电子有限公司 | 电子器件、线材 | １００ | ６１ |
| 小计： | | ２，４００ | ８８６ |
| 房租 | 北京日伸电子精密部件有限公司 | 房租、物业费收入 | ２５０ | １６１ |
| 北京日端电子有限公司 | 房租、物业费收入 | ２５０ | ２０６ |
| 小计： | | ５００ | ３６７ |
| 其他主要交易事项 | 北京电子控股有限公司及其附属企业 | 支付担保费、动能指标费、支付退休人员管理费、房屋修理费等 | ８００ | ６３３ |
| 北京市国有资产经营有限责任公司 | 委托贷款利息 | ２，０００ | １，９４２ |
| 小计： | | ２，８００ | ２，５７５ |
| 合计： | ９，３５０ | ７，０１５ |
二、主要关联方介绍和关联关系
１、北京·松下彩色显象管有限公司
本公司持有该公司３０％的股权，该公司为本公司的联营公司，且本公司与该公司存在关联董事任职。
２、北京日伸电子精密部件有限公司
本公司持有该公司４０％的股权，该公司为本公司的联营公司，且本公司与该公司存在关联董事任职。
３、北京日端电子有限公司
本公司持有该公司４０％的股权，该公司为本公司的联营公司，且本公司与该公司存在关联董事任职。
４、北京电子控股有限责任公司及其附属企业
该公司持有本公司之母公司北京京东方投资发展有限公司５６．２５％股份，为本公司实际控制人。此外，根据《企业会计准则第３６号－关联方披露》的相关规定，受同一母公司控制的企业之间也构成关联方关系。
５、北京市国有资产经营有限责任公司
截至２００８年１２月３１日，该公司持有本公司２．５５％的股份，本公司有１名董事任职于国资公司。因此，该公司为本公司的关联公司。
三、关联交易的必要性及定价依据
１、销售与采购：上述关联方均为本公司产品的上、下游配套及相关企业，且与本公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系。与上述关联方的交易属于本公司的日常业务活动，该等交易是以市场交易价格为基础，各方平等磋商后进行的，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合本公司整体利益。同时，本公司的业务具有独立性，本公司产品原材料采购和产品销售均坚持多家配套的原则，上述关联交易不会对本公司经营产生依赖影响。
２、房屋租赁：本公司向联营企业出租厂房的价格，以本公司所在区域厂房租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。
３、担保费用：以市场交易价格为基础，各方平等磋商后确定，且适当低于市场交易价格，该等交易定价依据合理，相关交易公平、公正，符合本公司整体利益。
４、委托贷款利息：以中国人民银行中长期（三至五年）贷款基准利率为准。若委托贷款期间内，中国人民银行调整银行同期贷款基准利率，则自调整之日起适用新的利率标准。
四、关联交易的目的和对京东方的影响
该等关联交易遵循公平、公开、公正原则，交易价格合理、公允，符合国家有关法律、法规的规定的要求。该等关联交易的实施有利于保证本公司日常经营活动的稳定运营，符合公司整体利益，不会损害本公司及股东的利益。
五、独立董事的意见
本公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并就董事会审议上述议案发表独立意见如下：该议案涉及的关联交易是公司在２００９年度日常经营过程中将发生的交易，交易安排合理，符合公平、公正原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。
六、关联交易的审批
上述关联交易已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，董事王东升先生、韩燕生先生、梁新清先生、陈炎顺先生、归静华女士已回避表决本议案。该等关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
七、备查文件
１、第五届董事会第二十二次会议决议
２、第五届监事会第九次会议决议
３、独立董事对２００９年度日常关联交易的事前审核意见
４、独立董事意见
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
２００９年４月２０日
证券代码：０００７２５ 证券简称：京东方Ａ 公告编号：２００９－０２０
证券代码：２００７２５ 证券简称：京东方Ｂ 公告编号：２００９－０２０
京东方科技集团股份有限公司关于
向浙江京东方显示技术股份有限公司
提供银行借款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江京东方显示技术股份有限公司（简称“浙江京东方”）为本公司下属控股子公司，为满足浙江京东方经营流动资金需求，京东方科技集团股份有限公司（简称“本公司”）将在２００９年继续向浙江京东方提供银行综合授信额度担保，至２００９年末对其担保余额不超过４，５００万元人民币（含等值外币）。有关情况如下：
二、被担保人基本情况
１、被担保人
浙江京东方成立于１９９３年，有关情况如下：
企业名称：浙江京东方显示技术股份有限公司
注册地址：绍兴市人民东路Ｃ－１号桥
法人代表：裘坚樑
注册资本：１２，９１９．４万元人民币
主营业务：小尺寸显示器件、显示模块和相关配件的研发、制造、销售；从事进出口业务（详见外经贸部门批文）。
股权结构：本公司持有６９．２９％的股份，浙江京东方管理团队持有３０．７１％的股份。被担保人不是本公司的关联方。
２、该担保需要提交股东大会审议。
３、被担保人截至２００８年１２月３１日的财务状况：
单位：万元
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 总资产 | ５４，５９６．９６ | 营业收入 | ２０，２５５．７３ |
| 总负债 | ４０，５５６．７９ | 利润总额 | －７，６７７．３０ |
| 所有者权益 | １４，０４０．１７ | 净利润 | －７，７５１．６２ |
浙江京东方２００８年末的资产负债率为７４．２８％。该担保事项为延续以前年度担保，担保额比２００８年末实际担保额度减少１０％，本公司向浙江京东方提供该担保，将有利于浙江京东方的稳定经营。
三、本公司为浙江京东方提供银行综合授信额度担保
１、现时本公司为浙江京东方提供银行综合授信额度担保情况
截至２００８年１２月３１日，本公司对浙江京东方综合授信额度的实际担保额度为人民币５，０００万元。浙江京东方核心管理团队已承诺将其持有浙江京东方的部分股份质押给本公司，作为本公司对浙江京东方提供担保的反担保措施。
２、本公司为浙江京东方提供银行综合授信额度担保的计划
为满足浙江京东方的流动资金需求，本公司拟在２００９年继续向浙江京东方提供银行综合授信额度担保，至２００９年末担保余额不超过４，５００万元人民币（含等值外币），担保期限按借款银行的规定办理。
３、浙江京东方银行借款资金用途
本次由本公司担保的浙江京东方的银行借款，将全部用于补充浙江京东方日常经营流动资金需求。
四、董事会意见
１、同意本公司在２００９年继续向浙江京东方提供银行综合授信额度担保，至２００９年末担保余额不超过４，５００万元人民币（含等值外币）；
２、授权公司董事长或其他授权代表办理签署该事项有关程序审核，及签署相关协议、合同等法律文件。
３、授权有效期：
自２００８年度股东大会审议通过之日起至２００９年度股东大会召开之日止。
五、累计担保金额及逾期担保金额
截至本披露日，本公司对外担保总额为２１３，９１１．１３万元，占公司２００８ 年经审计的归属于母公司股东权益的３６．０３％，其中对控股子公司（含控股子公司之间）担保金额为２１１，６１１．１３万元。本公司没有向控股股东及关联方提供担保，也没有逾期担保。
六、备查文件
京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
２００９年４月２０日
证券代码：０００７２５ 证券简称：京东方Ａ 公告编号：２００９－０１５
证券代码：２００７２５ 证券简称：京东方Ｂ 公告编号：２００９－０１５
京东方科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于２００９年４月７日以电子邮件方式发出。２００９年４月１７日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。
公司董事会共有董事１１人，全部出席本次会议。监事会共有监事５人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
会议审议通过了如下议案：
一、２００８年度经营工作报告
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
二、２００８年度董事会工作报告
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
三、２００８年年度报告全文及摘要
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司２００８年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
四、２００８年度财务决算报告及２００９年度事业计划
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
五、２００８年度利润分配预案
经毕马威华振会计师事务所审计，２００８年度公司合并净利润为－９９６，７７１，０９６元，归属于母公司股东的净利润－８０７，５２５，４７３元。截至２００８年末公司累计未分配利润为 －２，３４７，９３０，７４１元。
根据《中华人民共和国公司法》、《京东方科技集团股份有限公司章程》的规定，由于公司本年度累计亏损，公司董事会拟定２００８年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
六、２００８年度募集资金存放与使用情况的专项说明
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司２００８年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
七、关于借款额度的议案
根据《京东方科技集团股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，公司董事会提请股东大会批准：
１、借款额度：
公司（包括下属子公司）借款最高额不超过１７０亿元人民币（含等值折算的外币）。
２、股东大会授权：
授权董事会在上述额度内享有审批权限。
３、授权有效期：
自２００８年度股东大会审议通过之日起至２００９年度股东大会召开之日止。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
八、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供担保的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
九、关于２００９年度日常关联交易的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于２００９年度日常关联交易的公告》。
董事王东升先生、韩燕生先生、梁新清先生、陈炎顺先生、归静华女士回避表决本议案，本议案有效表决票数为６票。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。
十、２００８年度内部控制自我评估报告
具体内容详见与本公告同日披露的《关于＜京东方科技集团股份有限公司董事会关于２００８年度公司内部控制的自我评估报告＞的专项说明》。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
十一、关于聘任２００９年度审计机构的议案
毕马威华振会计师事务所已为公司连续提供了４年审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地位公司出具审计报告。
根据《京东方科技集团股份有限公司章程》等规定，董事会审计委员会提议继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司２００９年度审计机构。对其２００９年度的报酬，提请董事会经股东大会审议通过后，授权董事会执行委员会根据实际业务情况，参照２００８年度收费标准确定。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
十二、关于选举董事的议案
依据《京东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的有关规定，经公司实际控制人北京电子控股有限责任公司推荐，董事会提名、薪酬、考核委员会提名和资格审核，董事会推荐袁汉元先生为公司第五届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
另外，选举为董事后，袁汉元先生将同时接替韩燕生先生在公司董事会提名、薪酬、考核委员会委员的职务。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
袁汉元先生简历：
袁汉元先生，５４岁，大学本科，高级工程师。曾任北京半导体器件六厂车间副主任、主任、厂长助理、副厂长，北京电子控股有限责任公司规划技改处副处长、投资管理中心副总监、业务一部部长，现任北京电子控股有限责任公司副总经理。袁汉元先生无持有公司股份情况，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
十三、关于确定高级管理人员年度薪酬的议案
公司２００５年度股东大会审议通过《关于确定董事、监事津贴标准及高级管理人员薪酬原则的议案》，根据２００９年公司经营计划，确定公司高级管理人员２００９年度薪酬标准，有关薪酬标准内容如下：
１、高级管理人员薪酬范围
董事长／董事会执行委员会主任年度基本薪酬为税前人民币１００万元，总裁年度基本薪酬为税前人民币８０万元。其他高级管理人员年度基本薪酬标准在总裁年度基本薪酬的２０－８０％的范围内依岗位责任确定。
外籍高级管理人员按照上述原则，并参照行业内相应岗位薪酬国际市场平均水平确定。
授权董事长根据上述原则确定其他高级管理人员的年度基本薪酬标准。
高级管理人员业绩考核按考核办法和公司经营目标责任制考核规定进行。
２、授权董事长／董事会执行委员会主任王东升先生根据考核办法及与高管人员签定的年度经营目标责任书对高管人员的年度业绩进行考核奖励。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
十四、２００８年度企业社会责任报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司２００８年度企业社会责任报告》。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
十五、关于２００９年度董事会授权董事长行使职权的议案
根据《京东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，为确保公司在市场竞争中保持快速反应和决策能力。在股东大会授权董事会职权范围内，董事会授权董事长行使如下职权：
１、向境内、外办理借款，每次金额不超过１０，０００万元人民币（含等值折算的外币），并签署有关文件；
２、决定交易，每次金额不超过１０，０００万元人民币（含等值折算的外币），并签署有关文件。该交易包括购买或出售资产、对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司投资）、租入租出资产、签订许可协议等；
３、公司总部运营费用支出按事业计划执行，批准运营费用金额每次金额不超过２，０００万元人民币（含等值折算的外币）；
４、根据公司下属子公司规模大小，在董事会执行委员会确定的金额范围内，对下属子公司运营费用的授权。
授权有效期限为自董事会审议通过之日起至２００９年度董事会召开之日止。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
十六、关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案
根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令【２００８】５７号），公司应当在公司章程中明确现金分红政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性的要求以及根据北京市工商行政管理局最新核发的公司营业执照，公司营业执照号发生变更，现对《京东方科技集团股份有限公司章程》进行部分修改，具体如下：
１、第二条的修改
第二条第二段原条款为：
公司由原北京电子管厂作为主发起人，经北京市经济体制改革办公室以京体改办字（１９９２）第２２号文批准，于１９９３年４月９日以定向募集方式设立，后按《公司法》进行规范，１９９７年１月２７日，北京市人民政府办公厅京政办函（１９９７）１４号文批准公司重新登记，后经国务院证券委员会和北京市人民政府批准，公司于１９９７年５月２１日公开发行人民币特种股票（“境内上市外资股”），依法转为募集的股份有限公司；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号１１００００１５０１２５９。
第二条第二段修改为：
公司由原北京电子管厂作为主发起人，经北京市经济体制改革办公室以京体改办字（１９９２）第２２号文批准，于１９９３年４月９日以定向募集方式设立，后按《公司法》进行规范，１９９７年１月２７日，北京市人民政府办公厅京政办函（１９９７）１４号文批准公司重新登记，后经国务院证券委员会和北京市人民政府批准，公司于１９９７年５月２１日公开发行人民币特种股票（“境内上市外资股”），依法转为募集的股份有限公司；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号１１００００００５０１２５９７。
２、第一百五十四条的修改
第一百五十四条原条款为：
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百五十四条修改为：
公司每一会计年度如实现盈利，则董事会应向股东大会提出现金股利分配预案；如实现盈利但未提出现金股利分配预案，则董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
十七、关于召开２００８年度股东大会的议案
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
２００９年４月２０日
证券代码：０００７２５ 证券简称：京东方Ａ 公告编号：２００８－０１８
证券代码：２００７２５ 证券简称：京东方Ｂ 公告编号：２００８－０１８
京东方科技集团股份有限公司
关于召开２００８年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，本公司拟召开２００８年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
１、召集人：本公司董事会
２、会议召开日期和时间：２００９年５月２２日 上午９：３０起
３、会议召开方式：现场方式
４、出席对象：
（１）截至２００９年５月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。
５、会议地点：本公司会议室
二、会议审议事项
１、２００８年度董事会工作报告
２、２００８年度监事会工作报告
３、２００８年年度报告全文及摘要
４、２００８年度财务决算报告及２００９年度事业计划
５、２００８年度利润分配预案
６、关于借款额度的议案
７、关于选举董事的议案
８、关于２００９年度日常关联交易的议案
９、关于聘任２００９年度审计机构的议案
１０、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供担保的议案
１１、关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案
１２、关于北京京东方光电科技有限公司银团贷款期限重组的议案
议案１至议案 ９以普通决议方式表决，议案１０至议案１２以特别决议方式表决。其中，议案７采用累积投票表决方式，议案８需要关联股东回避表决。
上述议案的详细情况，请见公司于２００９年４月９日和２１日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的第五届董事会第二十一次会议决议公告和第五届董事会第二十二次会议决议公告。
三、现场会议登记及会议出席办法
１、登记手续：
（１）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（２）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
２、登记地点及授权委托书送达地点：
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
地址：北京市朝阳区酒仙桥路１０号
邮政编码：１０００１６
联系电话：０１０－６４３１８８８８转
指定传真：０１０－６４３６ ６２６４
联系人：刘振疆、刘洪峰
３、登记时间：２００９年５月２０日、２１日， ０９：３０－１５：００
４、出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、其它事项
本次股东大会出席者所有费用自理。
附件：授权委托书
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
２００９年４月２０日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司２００８年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类： Ａ股 Ｂ股
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本人／公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
表决
议案 | 同意 | 弃权 | 反对 | 意见说明 |
| １、２００８年度董事会工作报告 | | | | |
| ２、２００８年度监事会工作报告 | | | | |
| ３、２００８年年度报告全文及摘要 | | | | |
| ４、２００８年度财务决算报告及２００９年度事业计划 | | | | |
| ５、２００８年度利润分配预案 | | | | |
| ６、关于借款额度的议案 | | | | |
| ７、关于选举董事的议案 | | | | |
| ８、关于２００９年度日常关联交易的议案 | | | | |
| ９、关于聘任２００９年度审计机构的议案 | | | | |
| １０、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供担保的议案 | | | | |
| １１、关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案 | | | | |
| １２、关于北京京东方光电科技有限公司银团贷款期限重组的议案 | | | | |
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：０００７２５ 证券简称：京东方Ａ 公告编号：２００９－０１６
证券代码：２００７２５ 证券简称：京东方Ｂ 公告编号：２００９－０１６
京东方科技集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于２００９年４月７日以电子邮件方式发出。２００９年４月１７日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。
公司监事会共有监事５人，监事会召集人吴文学先生、监事穆成源先生、陈萍女士，职工监事杨安乐先生、李伟先生出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议审议通过如下议案：
一、以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于２００８年度监事会工作报告的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对２００８年度公司的有关情况发表如下意见：
１、公司各项决策程序合法，并已建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
２、公司财务制度健全，核算规范，财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。毕马威华振会计师事务所对公司２００８ 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
３、公司对部分募集资金用途进行的调整和变更符合公司实际情况，有利于募集资金的合理使用，决策程序合法、有效。
４、公司出售资产事项决策程序合法，符合公司业务发展需要，未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
５、报告期内公司与关联方存在的关联交易，公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和公司的利益。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于２００８年年度报告全文及摘要的议案》
三、以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于２００８年度利润分配预案的议案》
四、以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于２００８年度内部控制自我评估报告的议案》
监事会认为，公司内部控制的自我评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
五、以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于２００９年度日常关联交易的议案》
监事会认为，该等关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。
六、以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于聘任２００９年度审计机构的议案》
监事会认为，毕马威华振会计师事务所已为公司连续提供了４年审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。同意聘任毕马威华振会计师事务所为公司２００９年度审计机构。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
监 事 会
２００９年４月２０日
