证券代码：002171　　　 　 证券简称：精诚铜业　　 编号：临2009－015

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　第二届董事会第3次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第3次会议通知于2009年4月10日以书面形式发出会议通知，会议于2009年4月20日上午10:00在公司五楼会议室召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《安徽精诚铜业股份有限公司境内期货套期保值控制制度》。

　　表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

　　《安徽精诚铜业股份有限公司境内期货套期保值控制制度》刊登在2009年4月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　《安徽精诚铜业股份有限公司拟进行境内期货套期保值业务事项的公告》刊登在2009年4月21日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　二、审议通过《关于提请审议精诚铜业2009年一季度境内期货套期保值业务开展的情况说明》。

　　表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

　　会议认为：公司上年末持仓铜600手。本期1月份开仓铜460手、锌100手，平仓铜620手、锌100手，2月份平仓铜200手，3月份开仓铜200手、平仓铜440手。本期累计期货套期保值业务投资2919万元，套期保值业务平仓产生净损失1614万元，对冲了库存原料价格上涨带来的收益。按照《企业会计准则第24号--套期保值》关于套期会计评价方法的运用，符合套期保值条件。

　　三、审议通过《关于向控股子公司清远精诚提供不超过3000万元财务资助的议案》。

　　表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

　　公司决定向控股子公司清远精诚铜业有限公司(本公司持有该公司75%的股权)提供不超过3000万元的财务资助，按同期银行一年期贷款基准利率计收资金占用费，期限壹年。

　　四、审议通过《精诚铜业2009年一季度报告》。

　　表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

　　《2009年第一季度报告全文》刊登在2009年4月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　《2009年第一季度报告正文》刊登在2009年4月21日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　二〇〇九年四月二十一日

　　证券代码：002171　　　 　 证券简称：精诚铜业　　 编号：临2009－016

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　第二届监事会第3次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第3次会议通知于2009年4月10日以书面形式发出会议通知，会议于2009年4月20日下午在公司五楼会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席盛代华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《安徽精诚铜业股份有限公司境内期货套期保值控制制度》。

　　表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

　　二、审议通过《关于提请审议精诚铜业2009年一季度境内期货套期保值业务开展的情况说明》。

　　表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

　　三、审议通过《关于向控股子公司清远精诚提供不超过3000万元财务资助的议案》。

　　表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

　　四、审议通过《精诚铜业2009年一季度报告》。

　　表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　二〇〇八年四月二十一日

　　证券代码：002171　　　 　 证券简称：精诚铜业　　 编号：临2009－017

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　拟进行境内期货套期保值业务事项的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第3次会议审议通过了《安徽精诚铜业股份有限公司境内期货套期保值控制制度》，因业务发展需要，公司拟进行期货铜、锌的套期保值业务。现将相关情况公告如下：

　　一、从事套期保值的目的

　　由于公司是专业铜板、带材生产商、生产经营需使用铜、锌原材料，由于铜、锌市场价格波动较大，为规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险，利用期货的套期保值功能进行风险控制，减少公司生产所需的主要原材料因价格波动造成的损失。

　　二、套期保值的期货品种

　　公司的期货套期保值业务仅限于上海期货交易所铜、锌期货交易合约。

　　三、投入资金及业务期间

　　公司2009年期货套期保值使用公司自有资金，按照累计投资额不超过5000万元人民币，业务期间为整个业务年度。如拟投入保证金金额超过5000万元人民币，则须上报董事会，由董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，依据《公司境内期货套期保值控制制度》进行操作。

　　四、套期保值的风险分析

　　(一)价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

　　(二)资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

　　(三)流动性风险：铜、锌期货品种成交不活跃，可能因为难以成交而带来流动性风险。

　　(四)内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

　　(五)技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　　五、公司拟采取的风险控制措施

　　(一)将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在上海期货交易所铜、锌期货交易合约。套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量应不超过套期保值的现货量。期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。

　　(二)严格控制套期保值的资金规模，合理计划和安排使用保证金：公司2009年期货套期保值累计投资额不超过5000万元人民币，如拟投入保证金金额超过 5000万元人民币，则须上报董事会，由董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　(三)设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制：公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

　　(四)设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　二〇〇九年四月二十一日