证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临2009-006

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月20日在大连召开，出席大会的股东代表共有20人，代表股份数为302,868,832股，占公司有表决权股份总数的30.16%。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑明理先生主持，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下9项议案。

　　二、提案审议情况：

　　1、2008年年度报告及其摘要

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以302,868,832股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。

　　2、2008年度董事会工作报告

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以302,868,832股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。

　　3、2008年度监事会工作报告

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以302,868,832股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。

　　4、2008年度独立董事述职报告

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以302,868,832股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。

　　5、2008年度财务决算报告

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以302,868,832股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。

　　6、2008年度利润分配方案

　　经万隆亚洲会计师事务所审计，2008年度公司（母公司）实现净利润250,379,124.31元，加期初未分配利润（母公司数）364,147,924.92元，减去按照母公司2008年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金25,037,912.43元，2008年末可供股东分配的利润为589,489,136.80元。

　　公司拟定2008年度利润分配方案为：以2008年末公司总股本1,004,247,595股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以302,868,832股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。

　　7、关于续聘万隆亚洲会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以302,868,832股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。

　　8、关于续签《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》议案

　　本议案涉及公司与中铁集装箱公司的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司第一大股东中铁集装箱公司回避了本议案的表决。

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以143,211,370股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。

　　9、关于修改公司章程的议案

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以302,868,832股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。

　　本次股东会议由北京市德恒律师事务所李哲、戴钦公律师现场见证，并出具了《北京市德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　三、律师对本次股东大会的法律意见：

　　本次股东会议由北京市德恒律师事务所李哲、戴钦公律师现场见证，并出具了《北京市德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2008年度股东大会决议；

　　2、北京市德恒律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇九年四月二十日