证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2009-018

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议（临时）决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议（临时）通知于2009 年4 月14 日以传真和邮件方式送达。会议于2009 年4 月20 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事9 名，实际表决的董事9 名，会议由董事长卢柏强先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2009年第一季度报告》。

　　详细内容见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及2009年4月21日的《证券时报》。

　　二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司内幕信息知情人报备制度》。

　　详细内容见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年四月二十日

　　证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2009-019

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议（临时）决议公告

　　本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司第二届监事会第四次会议（临时）通知于2009 年4 月14 日以电子邮件形式发出。会议于2009 年4 月20 日召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3 名，实际参加表决的监事3 名，会议由监事会主席卢丽红女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2009年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为：

　　董事会编制和审核《深圳诺普信农化股份有限公司2009年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　监事会

　　二○○九年四月二十日