证券代码：０００４１７ 证券简称：合肥百货 公告编号：２００９—００７

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于２００９年４月２０日在公司会议室召开。本次董事会通知于２００９年４月１０日以书面形式送达各位董事，会议应到董事１１人，实到董事１１人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：

　　一、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２００９年第一季度报告》。

　　二、以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于投资参股中外合资企业运营冷链物流项目的议案》，关联董事郝敬开先生回避表决。

　　冷链物流是我国的新兴行业，也是国家重点引导和支持的产业之一。随着经济社会的发展和人民生活质量的提高，冷链物流设备的需求量呈现快速上升趋势，市场发展潜力巨大。目前，我国冷链物流设备匮乏，技术落后于欧洲国家，尚没有企业能够提供全程冷藏、恒温的解决方案。

　　鉴于广阔市场前景和国家政策导向，为紧抓市场契机，获取新的经济增长点，公司拟联合合肥市国有资产控股有限公司、合肥荣事达集团有限责任公司、合肥兴泰控股集团有限公司，与全球冷链物流行业整体解决方案的领先者——意大利梦尼特公司共同投资设立中外合资企业运营冷链物流项目。该公司注册资本３００００万元，其中：意大利梦尼特公司出资１９５００万元，占注册资本的６５％；本公司出资４５００万元，占注册资本的１５％；合肥市国有资产控股有限公司、合肥荣事达集团有限责任公司、合肥兴泰控股集团有限公司分别出资２０００万元，分别占注册资本的６．６６７％。全体股东的首次出资额为该公司注册资本的２０％，即本公司出资９００万元，其余部分在该公司成立之日起两年内缴足。

　　由于合肥兴泰控股集团有限公司为本公司第二大股东，本次投资事项构成关联交易；独立董事对本次投资事项进行了事前认可，并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　待本次投资事项有关协议签定后，公司将及时履行对外投资暨关联交易的信息披露义务。

　　以上决议，特此公告。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年四月二十一日

　　证券代码：０００４１７ 证券简称：合肥百货 公告编号：２００９—００８

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议于２００９年４月２０日召开。会议应到监事３人，实到３人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事会主席许兰女士主持会议。会议审议并形成如下决议：

　　一、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２００９年第一季度报告》。

　　根据《证券法》第６８条的要求，公司监事会对公司２００９年第一季度报告的内容和审议程序进行了全面审核，意见如下：

　　１．公司２００９年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

　　２．公司２００９年第一季度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　３．参与报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

　　４．公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于投资参股中外合资企业运营冷链物流项目的议案》。

　　以上决议，特此公告。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　监事会

　　二ＯＯ九年四月二十一日