本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于２００９年４月１５日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２００８年年度报告及在巨潮资讯网和《证券时报》上刊登的年度报告摘要中，发现部分内容有误，具体情况如下：
一、年度报告正文中“三、会计数据和业务数据摘要”中“（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标”中“２、主要财务指标”表格中表头有误，更正如下：
更正前：
| | ２００８年末 | ２００７年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００５年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | １．９４１２ | ３．００３１ | －３５．３６ | １．４６７８ |
更正后：
| | ２００８年末 | ２００７年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００６年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | １．９４１２ | ３．００３１ | －３５．３６ | １．４６７８ |
二、年度报告正文及摘要中“股本变动及股东情况”中“股东情况”中部分数据填写有误，核对后更正如下：
更正前：
| 股东总数 | ４１，６３８ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结股份数量 |
| 中国南方机车车辆工业集团公司 | 国有法人 | ４２．６４ | １７９，９４０，０００ | １７９，９４０，０００ | ０ |
| 马景俊 | 境内自然人 | ０．４０ | １，７０４，１８８ | ０ | 未知 |
| 李令军 | 境内自然人 | ０．３９ | １，６６０，０００ | ０ | 未知 |
| 裘兴祥 | 境内自然人 | ０．３１ | １，３００，０００ | ０ | 未知 |
| 刘敬 | 境内自然人 | ０．２７ | １，１４０，０００ | ０ | 未知 |
| 张继红 | 境内自然人 | ０．２７ | １，１２８，９４０ | ０ | 未知 |
| 赵峰 | 境内自然人 | ０．２４ | ９９４，６００ | ０ | 未知 |
| 张荣霞 | 境内自然人 | ０．２１ | ９０２，０８８ | ０ | 未知 |
| 李玲 | 境内自然人 | ０．２０ | ８３５，０００ | ０ | 未知 |
| 汤建华 | 境内自然人 | ０．１９ | ８００，４００ | ０ | 未知 |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 马景俊 | １，７０４，１８８ | 人民币普通股 |
| 李令军 | １，６６０，０００ | 人民币普通股 |
| 裘兴祥 | １，３００，０００ | 人民币普通股 |
| 刘敬 | １，１４０，０００ | 人民币普通股 |
| 张继红 | １，１２８，９４０ | 人民币普通股 |
| 赵峰 | ９９４，６００ | 人民币普通股 |
| 张荣霞 | ９０２，０８８ | 人民币普通股 |
| 李玲 | ８３５，０００ | 人民币普通股 |
| 汤建华 | ８００，４００ | 人民币普通股 |
| 沈观海 | ７００，０００ | 人民币普通股 |
更正后：
| 股东总数 | ４５，８８７ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结股份数量 |
| 中国南方机车车辆工业集团公司 | 国有法人 | ４２．６４ | １７９，９４０，０００ | １７９，９４０，０００ | ０ |
| 马景俊 | 境内自然人 | ０．４０ | １，７０４，１８８ | ０ | 未知 |
| 李令军 | 境内自然人 | ０．３９ | １，６６０，０００ | ０ | 未知 |
| 裘兴祥 | 境内自然人 | ０．３１ | １，３００，０００ | ０ | 未知 |
| 刘敬 | 境内自然人 | ０．２７ | １，１４０，０００ | ０ | 未知 |
| 张继红 | 境内自然人 | ０．２７ | １，１２８，９４０ | ０ | 未知 |
| 赵峰 | 境内自然人 | ０．２６ | １，０８６，８１６ | ０ | 未知 |
| 张荣霞 | 境内自然人 | ０．２４ | ９９４，６００ | ０ | 未知 |
| 李玲 | 境内自然人 | ０．２１ | ９０２，０８８ | ０ | 未知 |
| 汤建华 | 境内自然人 | ０．２０ | ８３５，０００ | ０ | 未知 |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 马景俊 | １，７０４，１８８ | 人民币普通股 |
| 李令军 | １，６６０，０００ | 人民币普通股 |
| 裘兴祥 | １，３００，０００ | 人民币普通股 |
| 刘敬 | １，１４０，０００ | 人民币普通股 |
| 张继红 | １，１２８，９４０ | 人民币普通股 |
| 赵峰 | １，０８６，８１６ | 人民币普通股 |
| 张荣霞 | ９９４，６００ | 人民币普通股 |
| 李玲 | ９０２，０８８ | 人民币普通股 |
| 汤建华 | ８３５，０００ | 人民币普通股 |
| 沈观海 | ８００，４００ | 人民币普通股 |
三、年度报告正文及摘要中“董事会报告”中“董事会讨论与分析”中文字表述有误，更正如下：
更正前：
２００８年公司克服了重大凝冻灾害、钢材等原材料价格剧烈波动等不利因素，下半年全球爆发严重金融危机，并且迅速蔓延至实体经济，对我国宏观经济产生严重影响，公司经营困难也逐步显现。在继续坚持“立足铁路市场、有限多元经营”的发展战略的基础上，加快推进科技创新、技术进步，加大产品研发力度，狠抓采购、生产、营销等各经营环节的管理，全面启动精益生产，大力推行增收减支工作，在产品结构调整、产品品质提升等方面做了大量持续性、有效性的工作，确保了销售收入的稳定，实现了净利润在去年的基础之上稳步增长。
报告期内，公司继续整合资源，调整结构，优化多元产业。促进符合公司战略的重点项目健康、快速发展。为进一步规避经营风险，公司继续加强对投资企业的管理，推动机制创新和管理创新，完善相关管理制度，健全监督约束机制，增强了公司的控制能力，取得良好的成效。其中，复合反渗透膜呈现良好的发展势头，实现销售收入９３００万，比上年同期增长４５％，实现营业利润３５００万，比上年同期增长３７％，航天电源公司实现扭亏为盈。
更正后：
２００８年公司克服了重大凝冻灾害、钢材等原材料价格剧烈波动和全球性经济危机等不利因素给公司经营带来的困难和影响，在继续坚持“立足铁路市场、有限多元经营”的发展战略的基础上，加快推进科技创新、技术进步，加大产品研发力度，狠抓采购、生产、营销等各经营环节的管理，全面启动精益生产，大力推行增收减支工作，在产品结构调整、产品品质提升等方面做了大量持续性、有效性的工作，确保了销售收入的稳定，实现了净利润在去年的基础之上稳步增长。
报告期内，公司继续整合资源，调整结构，优化多元产业，促进符合公司战略的重点项目健康、快速发展。为进一步规避经营风险，公司继续加强对投资企业的管理，推动机制创新和管理创新，完善相关管理制度，健全监督约束机制，增强了公司的控制能力，取得良好的成效。其中，复合反渗透膜呈现良好的发展势头，实现营业收入９３００余万元，实现毛利３５００余万元。
在对上述有误内容更正后，经修订的公司年度报告正文和摘要将刊登在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，敬请投资者关注。
由于公司年报编制人员疏忽造成以上错误，特此更正并对由此给投资者带来的不便表示歉意。
南方汇通股份有限公司董事会
２００９年４月２０日
