本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近期，东方财富网"股吧"出现关于公司的传闻：

　　（1）开元控股收购西安兴正元广场，业绩将大涨；

　　（2）开元控股2008年报10送6、10送8、10送10、10送15等多种版本的分配方案。

　　为保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4的规定，公司股票自4月21日起停牌。公司将于2009年4月22日召开第七届董事会第二十二次会议，审议公司2008年年度报告及利润分配预案等议案，待公司披露相关公告后，公司股票复牌。

　　公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　西安开元控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年四月二十一日