证券代码：０００９５１ 股票简称：中国重汽 编号：２００９—０８
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司四届董事会第三次会议于２００９年４月７日以书面送达和传真方式发出，２００９年４月１７日上午９：３０在公司本部会议室召开。应到董事９人，实到７人；董事王光西先生、独立董事于增彪先生因工作原因未能出席本次董事会会议，王光西先生已经书面委托严文俊先生、于增彪先生已书面委托独立董事刘岗先生代为行使表决权。出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长王浩涛先生主持，公司董事会秘书刘波作了会议记录。经与会董事充分讨论后，逐项表决审议并通过以下决议：
１、公司２００８年度董事会工作报告；
表决结果为全票通过，该项议案需提请股东大会审议。
２、公司２００８年年度报告和摘要；
表决结果为全票通过，该项议案需提请股东大会审议。
３、公司２００８年度总经理工作报告；
表决结果为全票通过。
４、关于修改《公司章程》的议案；
根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔２００８〕５７号）的规定，为提高公司治理水平，结合公司实际情况，满足规范运营的需要，将《公司章程》第一百五十五条修改为：
第一百五十五条 公司利润分配政策为：
（一）公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利。公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（二）公司具体分配方案由董事会根据公司经营状况拟定，由股东大会审议决定。
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，可以进行中期现金分红。
（四）公司经营活动现金流量连续两年为负时不进行当年度的利润分配。
（五）公司当年盈利且董事会未提出现金利润分配预案的，在董事会决议公告和定期报告中要说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。
公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（１）弥补上一年度的亏损；
（２）提取法定公积金百分之十；
（３）提取任意公积金；
（４）支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司在弥补公司亏损和提取法定公积金之前不向股东分配利润。
表决结果为全票通过，该项议案需提请股东大会审议。
５、公司２００８年度内部控制自我评价报告；
独立董事发表了独立意见，认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。（该报告详见刊登于２００９年４月２１日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司２００９－０９号“公司２００８年度内部控制自我评价报告”公告文件）
表决结果为全票通过。
６、公司２００８年度利润分配的预案；
经中和正信会计师事务所有限公司审计确定，本公司２００８年度实现合并净利润４７２，８６５，５９２．１８元，母公司净利润为５４５，０７１，０２４．９６元。按照有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交２００８年度利润分配预案如下：
１、按照２００８年度母公司净利润计提１０％的法定公积金；
２、按照２００８年度母公司净利润计提３０％的任意公积金；
３、按２００８年末总股本４１９，４２５，５００股为基数每１０股派发现金股利１．５０元（含税），合计应当派发现金股利６２，９１３，８２５．００元。
公司独立董事发表了独立意见，认为该议案符合公司实际情况，有利于公司发展。
表决结果为全票通过，该项议案需提请股东大会审议。
７、公司２００９年度银行授信融资的议案；
根据公司的生产经营和发展的需要，结合各家银行对我公司的授信，公司计划２００９年向中国进出口银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、民生银行、招商银行等银行申请总额度不超过叁拾亿元人民币的综合授信业务，适用期限为２００９年度至下一次股东大会重新核定授信融资计划之前。同时授权公司董事长根据资金需求情况和银行授信额度制定具体的融资计划。
表决结果为全票通过，该项议案需提请股东大会审议。
８、关于续签公司关联交易协议的议案；
公司和中国重型汽车集团有限公司（以下简称“中国重汽集团”）于２００６年４月１１日签署了《综合服务协议》、《辅助生产服务协议》、《货物和劳务互供协议》、《专利权和专有技术许可使用协议》、《商标使用许可协议》、《房屋租赁协议》、《技术服务协议》、《职工医疗服务协议》。
按照上述协议的相关规定，《辅助生产服务协议》和《货物和劳务互供协议》于２００９年５月１５日到期。双方根据公平、公正、合理的原则，在平等互利、协商一致的基础上，决定续签《辅助生产服务协议》和《货物和劳务互供协议》，并对两项协议的有关内容进行修订。
公司独立董事对此发表独立意见，认为公司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司关联董事王浩涛、王光西、于有德、宋其东、于瑞群对此议案进行了回避表决，非关联董事严文俊，独立董事袁银男、刘岗、于增彪进行了表决，表决结果为全票通过。
表决结果为全票通过，该项议案需提请股东大会审议。
９、关于公司２００９年度日常关联交易预计的议案；
根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计２００９年公司与相关关联方的采购及接受劳务等关联交易发生额约为８４９，５２２．５４万元人民币，销售及提供劳务等关联交易发生额约为６２１，５５８．３７万元人民币。
公司独立董事对此发表独立意见，认为公司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司关联董事王浩涛、王光西、于有德、宋其东、于瑞群对此议案进行了回避表决，非关联董事严文俊，独立董事袁银男、刘岗、于增彪进行了表决，表决结果为全票通过。
该项议案将提请股东大会审议。
１０、关于改聘会计师事务所的议案；
中和正信会计师事务所有限公司（下称“中和正信”）自公司２００４年重组上市以来一直担任公司的外部审计机构。在此，公司对其客观、公正、谨慎的工作态度表示感谢。因公司控股股东中国重汽（香港）有限公司（下称“香港公司”）审计机构为罗兵咸永道会计师事务所（下称“罗兵咸永道”），其在对香港公司进行审计的同时，还需对公司进行审计。中和正信和罗兵咸永道同时对公司审计，造成公司人力、物力等资源的重复支出。考虑公司发展，决定改聘罗兵咸永道会计师事务所为我公司２００９年度的审计机构，聘期为一年。
独立董事对此发表了独立意见，认为公司改聘罗兵咸永道会计师事务所为公司２００９ 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
表决结果为全票通过，该项议案需提请股东大会审议。
１１、关于聘任高级管理人员的议案；
根据公司总经理严文俊先生的提名， 聘任王德春先生为公司副总经理。（个人简历附后）
公司独立董事对此发表了独立意见，认为王德春先生的提名及聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格与条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。
表决结果为全票通过。
１２、关于批准公司控股子公司对外投资的议案；
中国重汽集团济南桥箱有限公司（以下简称“桥箱公司”）为本公司控股子公司。根据桥箱公司生产经营的需要，桥箱公司拟以现金或实物总计不超过１亿元人民币作为出资，在济南高新开发区设立一家独资有限公司，主营业务为离合器、制动器等零部件的制造和销售。
同时授权公司董事会或公司董事会再行授权桥箱公司办理设立该家公司所涉及的工商登记等具体事项。
表决结果为全票通过，该项议案需提请股东大会审议。
１３、关于召开２００８年度股东大会的议案。
根据公司运营需要，定于２００９年５月１４日（星期四）在公司本部会议室召开２００８年度股东大会。（股东大会通知详见公司 “关于召开公司２００８年度股东大会的通知”的公告文件）。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十一日
（附：高管人员简历）
王德春，男，汉族，１９６８年１１月出生，毕业于吉林工业大学汽车学院，大学本科学历。曾任中国重汽动力厂技术员、车间副主任、生产科长，中国重汽哈尔滨分公司汽车部经理、中国重汽哈尔滨分公司经理、中国重汽北京分公司经理；现任中国重汽集团济南卡车股份公司副总经理兼销售事业部副总经理。
王德春先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
证券代码：０００９５１ 股票简称：中国重汽 公告编号：２００９－０９
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
２００８年度内部控制自我评价报告
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会及董事会审计委员会公司的内部控制及运行情况进行了全面检查，现将公司２００８年度内部控制的有效性做如下自我评价：
一、综述
本公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断建立、完善和规范公司内部控制，确保公司“三会”等机构的操作规范、运作有效，维护投资者和公司利益。
（一）公司内部控制的组织架构
１、公司的最高权力机构是股东大会。确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。
２、公司下设董事会，对股东大会负责，并由股东大会选举产生。董事会成员由９人组成，董事长１名，副董事长２名，独立董事３名，由董事会选举产生。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会办公室作为董事的日常机构，由董事会秘书领导。
３、监事会由６名监事组成，其中２名为职工监事，由职工代表大会直接选举产生；其余监事由股东大会选举产生，并设主席、副主席各一名，由监事会选择产生。
４、公司总经理由董事会聘任，并根据公司运营需要，由总经理提名，董事会聘任副总经理、财务负责人等公司高级管理人员。同时，公司高级管理人员兼任综合管理部门领导和各事业部门经理层。
５、公司下设董事会办公室和计划财务部两个综合管理部门，并设立封闭管理、独立运行的制造事业部和销售事业部。公司还以５１％的股权控股中国重汽集团济南桥箱有限公司。
公司管理层通过指挥、协调、管理、监督各生产和职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。
（二）内部控制制度建立健全情况
公司根据《上市公司内部控制指引》的要求，结合公司自身具体情况，进一步健全内部控制制度。
１、修订《公司章程》，进行换届选举。
为满足公司规范运营的需要，提高公司治理水平，根据公司实际情况，２００８年对《公司章程》进行了修订，将董事会成员由１２人调整为９人。同时，公司进行了换届选举，新一届管理层由董事９人，其中独立董事３人；监事６人，其中职工监事２人；高级管理人员８人组成。
２、调整董事会专门委员会并选举委员，制订各专门委员会工作细则等相关规章制度。
为提高董事会科学决策能力，在报告期内，公司将董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会调整为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会；并选举了各专门委员会的委员，确保董事会对经营层的有效监督。
为完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》及其他相关规定，制订了中国重汽集团济南卡车股份有限公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》，规范公司董事会运作，提高了董事会决策的科学性、程序性、有效性。
（三）公司专门负责监督检查的内部审计部门的设立情况、该部门人员配备及工作情况
公司设立有专门的内部审计机构并配备有专门审计人员，负责执行内部控制的监督和检查，独立行使审计监督职权。内部审计人员均具备会计、审计等专业知识，保证公司内部审计工作的有效运行。２００８年在公司董事会、监事会的监督与指导下，审计部依法独立开展公司内部审计、督查工作，采取定期与不定期检查方式，对公司和子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价。
（四）２００８年公司为建立和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效
在报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，不断完善法人治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作。同时，公司按照中国证券监督管理委员会公告 ［２００８］２７号文及山东省证监局关于印发《山东辖区防止大股东及关联方占用上市公司资金行为专项活动实施方案》的通知（鲁证监公司字［２００８］４２号）和《关于２００８年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的要求，在２００７年专项治理的基础上，对《公司治理专项活动整改报告》的落实情况和持续改进性问题的整改效果重新进行了深入自查。公司通过制订《关联方资金往来制度》，规范了公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其它关联方占用公司资金。
２００８年７月１８日，公司以通讯方式召开了四届董事会２００８年第二次临时会议，审议并通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》和《关联方资金往来管理制度》，相关会议决议刊登于２００８年７月１９日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
二、重点控制活动
公司建立了专门管理制度和操作流程，加强日常经营管理，在业务处理中均有明确的授权和审批体系，确保业务规范有序运行。同时，对控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面也加强重点控制，建立有严格的具体的管理制度，并得到有效的执行。
（一）公司控股子公司控制结构及持股比例图表
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（二）公司控股子公司的内部控制情况
公司实行的是职能制与事业部制相结合的组织机构，决策权完全集中于公司最高决策层，执行权根据事业部的业务特征分权于各事业部，各事业部之间实行“封闭管理，独立运行”。公司经理层实行扁平化管理，对公司的日常生产经营实施有效的控制。公司按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，对公司的控股子公司管理充分、有效。
（三）公司关联交易的内部控制情况
２００８年公司根据与相关关联方已签订的《综合服务协议》、《辅助生产服务协议》、《专利权和专有技术许可使用协议》、《商标使用许可协议》、《货物和劳务互供协议》、《房屋租赁协议》、《技术服务协议》、《职工医疗服务协议》，结合公司的经营目标，向董事会及股东大会提交“关于公司日常关联交易预计的议案”。公司每年发生的关系交易严格按照相关规定执行。事前经独立董事审核、认可并提交董事会和股东大会审议批准，关联董事、股东严格遵守回避制度。对照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未有违反该指引和公司《内部控制制度》的情形发生。
（四）公司对外担保的内部控制情况
《公司章程》中明确规定了对外担保行为的条件和审批规定。在报告期内，公司未发生对外担保事项。。对照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，公司对对外担保的内部控制严格、充分、有效，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情况。
（五）公司募集资金使用的的内部控制情况
在报告期内，公司无募集资金使用的情况发生，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情况。
（六）公司重大投资的内部控制情况
公司对重大投资在程序上作了严格规定，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定相应的审议程序。报告期内，为进一步提升公司核心竞争力，公司根据２００７年度股东大会审议通过的《关于公司技术改造二期项目投资计划的议案》，进行了驾驶室工装模具开发、驾驶室冲焊生产线改造等项目。公司各项投资均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（七）公司信息披露的内部控制情况
为进一步规范公司的信息披露行为，维护投资者利益，公司制订了《信息披露管理制度》，对定期报告和临时报告的编制、审议、披露程序均作出了规定，并能严格按照制度开展信息披露工作。公司信息披露工作保密机制完善，没有发生泄漏事件和内幕交易行为，对公司发生的各项重大事项积极与交易所沟通，对所有应予披露的信息均能主动履行信息披露义务。
三、重点控制活动中的问题及整改计划
（一）公司应进一步关注制度的执行情况，及时发现问题并提出整改计划。
（二）对企业面临的瞬息万变的经营环境，需进一步提高风险的预见能力，加强风险管理与控制。
（三）公司应加强对控股子公司的管理并予以细化，相关管理目标应纳入对控股子公司的绩效考核体系，并建立有关考核制度。
（四）公司无中国证监会、深圳证券交易所对公司所作公开处分所涉及的内控问题。
四、公司内部控制的自我评价
在报告期内，为保证公司内部管理的依法规范运行，公司已按照国际标准聘请了上海甫瀚投资管理咨询有限公司为公司建立内控体系，对公司业务流程内部控制进行评估培训，建立健全规章制度管理体系，制定并颁布了固定资产管理、合同管理、在途车辆管理、财务资金管理、信息化等方面的内控管理制度，进一步提升公司的管理水平和化解公司风险能力。公司监事会和独立董事履行各自职责，对公司内部控制活动进行监督。
目前，公司已建立了较为完善的内部控制制度，并得到有效地贯彻执行，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司内部控制活动涵盖了经营管理、生产制造的每一个环节，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，有效地控制了公司内外部风险，保证了公司长期、稳定、规范、健康地发展。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二○○九年四月二十一日
证券代码：０００９５１ 股票简称：中国重汽 编号：２００９—１０
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
审计委员会对２００８年度审计工作的总结报告
公司董事会：
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司２００８年年度报告工作的通知》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞》（２００７年修订）的有关要求，现对中和正信会计师事务所有限公司（以下简称“会计师事务所”）对公司２００８年年度审计工作总结如下：
一、审计过程总结
１、开展初步业务活动
会计师事务所在入场审计前开展初步业务活动。通过沟通与公司的管理层和治理层达成一致，确保不存在因诚信问题而影响承接和保持审计业务意愿的情况，与公司也不存在对审计业务约定条款的误解。为年度财务报表的审计工作做好了充分的准备。
２、确定年报审计工作计划
会计师事务所在了解了公司的基本情况以后，就计划审计工作的基本情况、现场审计安排及资料清单与管理层及董事会的审核委员会沟通，于２００９年２月５日编制了《中国重汽集团济南卡车股份有限公司２００８年度财务报表审计计划书》。会计师事务所围绕审计计划书开展年报的审计工作。
３、审计委员会在审计入场前审阅公司编制的财务会计报表
２００８年２月５日，审计委员会审议了公司编制的２００８年度财务会计报表及财务情况说明书。通过对比２００８年与２００７年的流动资产、负债、应收账款、应付账款、存货、管理费用、财务费用、营业收入、营业成本等项目和流动比率、存活周转率、销售净利率、权益净利率等财务指标，以及对固定资产折旧年限、净残值和公允价值确定等会计估计运用的讨论，审计委员会认为：公司按照企业会计准则的规定编制了公司及合并财务会计报表，其中反映的财务状况、经营成果和现金流量真实、准确、完整。并据此出具了相关的书面审阅意见。
４、审计委员会在审计工作期间以函件形式对会计师事务所进行督促
会计师事务所于２００９年２月６日进场开始进行年度审计。审计工作期间，审计委员会于２月１８日和３月１０日先后两次发出函件，要求会计师事务所报告审计工作进展，督促会计师事务所按照审计总体计划完成相关工作。会计师事务所对工作的进展和完成情况进行的认真的回复，确保了按照审计总体计划完成工作。
５、会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表
２００９年４月５日，会计师事务所如期按照年度审计划出具了公司初步审计意见，审计委员会于２００８年４月１２日审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司按照企业会计准则的规定编制了公司及合并财务会计报表，其中反映的财务状况、经营成果和现金流量真实、准确、完整，同意以此财务报表为基础编制公司２００８年度报告及年报摘要。
６、公司２００８年度财务报表的审计报告定稿
会计师事务所通过收集充分、相关、可靠的审计证据，认为：公司选择的会计政策适当；运用的会计估计合理；财务报表反映的信息具有相关性、可靠性、可比性和可理解性；做出的披露充分以及公允。在完成了所有审计程序后，向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。
二、评价会计师事务所对注册会计师职业道德规范的遵守情况
在公司年报的审计过程中，所有参与审计的事务所成员具备应有的独立性，执行工作客观、公正；具备专业知识和工作经验，胜任公司的年度财务会计报告审计工作；保持应有的关注和职业谨慎；对在审计过程中知悉的商业秘密，能够尽到保密义务。审计委员会对此表示满意。
三、建议改聘会计师事务所的情况说明
罗兵咸永道会计师事务所具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２００９ 年度财务审计工作要求，并能够独立对公司财务状况进行审计。建议公司改聘罗兵咸永道会计师事务所为公司２００９ 年度审计机构。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董事会审计委员会
二○○九年四月二十一日
证券代码：０００９５１ 股票简称：中国重汽 编号：２００９—１１
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、对公司２００８年度对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会［证监发（２００５）１２０ 号］《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对公司累计和２００８年度对外担保情况做如下专项说明：
截止２００８年１２月３１日，公司不存在对外担保情况。
作为公司独立董事，我们发表独立意见如下：
公司不存在对外担保情形，不存在损害公司及股东利益的情况。
二、对公司 ２００８ 年度内部控制报告发表的独立意见
１、报告期内，公司对《公司章程》进行了修订，调整了董事会下设的各专门委员会，并制订了各专门委员会工作细则、《独立董事年报工作规程》、《审计委员会年报审计工作规程》等一系列规章制度，规范了董事会的运作，确保董事会对经营层的有效监督。
２、公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内外部风险均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。
３、公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。因此，公司的内部控制是有效的。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
我们作为公司的独立董事认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
三、对公司 ２００８ 年度利润分配预案的独立意见
经中和正信会计师事务所有限公司审计确定，本公司２００８年度实现合并净利润４７２，８６５，５９２．１８元，母公司净利润为５４５，０７１，０２４．９６元。按照有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交２００８年度利润分配预案如下：
１、按照２００８年度母公司净利润计提１０％的法定公积金；
２、按照２００８年度母公司净利润计提３０％的任意公积金；
３、按２００８年末总股本４１９，４２５，５００股为基数每１０股派发现金股利１．５０元（含税），合计应当派发现金股利６２，９１３，８２５．００元。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，作为公司的独立董事，我们认为该分配预案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、对公司日常关联交易的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，作为公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对公司日常关联交易做如下专项说明：
公司与中国重型汽车集团有限公司及其他关联方之间存在货物互供、综合服务、辅助生产服务、房屋租赁、技术服务、商标、专利及非专利技术许可使用、职工医疗服务等方面的关联交易。为规范该等关联交易，保证交易各方利益，公司与关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。
作为公司独立董事，我们发表独立意见如下：
公司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、对公司续签关联交易协议的议案；
公司和中国重型汽车集团有限公司（以下简称“中国重汽集团”）于２００６年４月１１日签署了《综合服务协议》、《辅助生产服务协议》、《货物和劳务互供协议》、《专利权和专有技术许可使用协议》、《商标使用许可协议》、《房屋租赁协议》、《技术服务协议》、《职工医疗服务协议》。
按照上述协议的相关规定，《辅助生产服务协议》和《货物和劳务互供协议》于２００９年５月１５日到期。双方根据公平、公正、合理的原则，在平等互利、协商一致的基础上，决定续签《辅助生产服务协议》和《货物和劳务互供协议》，并对两项协议的有关内容进行修订。
公司独立董事对此发表独立意见，认为公司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、对公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的现任独立董事，对公司第四届董事会第三次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事宜发表独立意见如下：
公司副总经理王德春的提名及聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格与条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意公司董事会聘任王德春先生为公司副总经理。
七、关于公司改聘 ２００９ 年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司之独立董事，就公司改聘２００９ 年度审计机构发表如下独立意见：
我们认为，罗兵咸永道会计师事务所具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２００９ 年度财务审计工作要求，并能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘罗兵咸永道会计师事务所为公司２００９ 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。因此，同意改聘罗兵咸永道会计师事务所为公司２００９ 年度外部审计机构。
独立董事：于增彪 袁银男 刘岗
二○○九年四月二十一日
证券代码：０００９５１ 股票简称：中国重汽 编号：２００９—１２
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司四届监事会第三次会议通知于２００９年４月７日以书面送达和传真方式发出，２００９年４月１７日上午１１：００在公司本部会议室召开。应到监事６人，实到５人；监事王群女士因工作原因未能出席本次监事会会议，王群女士已书面委托王涤非女士代为行使表决权。会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席高振华先生主持，审议并通过以下决议：
１、公司２００８年度监事会工作报告
表决结果为全票通过，该项议案需提请股东大会审议。
２、公司２００８年年度报告和摘要
表决结果为全票通过，该项议案需提请股东大会审议。
３、关于公司２００８年度内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。对内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果为全票通过。
４、公司２００８年度利润分配的议案
经中和正信会计师事务所有限公司审计确定，本公司２００８年度实现合并净利润４７２，８６５，５９２．１８元，母公司净利润为５４５，０７１，０２４．９６元。按照有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司监事会向股东大会提交２００８年度利润分配预案如下：
１、按照２００８年度母公司净利润计提１０％的法定公积金；
２、按照２００８年度母公司净利润计提３０％的任意公积金；
３、按２００８年末总股本４１９，４２５，５００股为基数每１０股派发现金股利１．５０元（含税），合计应当派发现金股利６２，９１３，８２５．００元。
表决结果为全票通过，该项议案需提请股东大会审议。
５、关于高振华先生辞去公司监事职务的议案
由于工作原因，高振华先生向监事会提出辞呈，辞去公司监事会监事。
表决结果为全票通过。
６、关于提名鹿刚先生为四届监事会监事候选人的议案
根据《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会认为鹿刚先生符合公司监事的任职条件，提名鹿刚先生为第四届监事会监事候选人。（个人简历附后）
表决结果为全票通过，该项议案需提请股东大会审议。
监事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时，对公司２００８年年度报告和摘要、中和正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的《２００８年度审计报告》进行了审核，认为上述报告真实反映了公司２００８年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会
二○○九年四月二十一日
附：鹿刚先生个人简历
鹿刚，男，１９５８年１２月出生，中共党员，毕业于山东省电大机械制造专业。曾任济南汽车制造总厂教育处办公室主任，济南汽车制造总厂驻北京办事处主任，重汽技校校长兼党支部书记，重汽教育培训中心党委书记等职务。现任本公司销售事业部党委副书记、工会主席、纪委书记。
鹿刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
证券代码：０００９５１ 股票简称：中国重汽 编号：２００９—１３
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于召开２００８年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于２００９年５月１４日（星期四）在公司本部会议室召开２００８年度股东大会，会议具体事项如下：
一、召开会议基本情况
１、召集人：董事会
２、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司第四届董事会第三次会议决定召开。
３、会议召开日期和时间：２００９年５月１４日上午９：３０
４、会议召开方式：现场召开。
５、出席对象：
１）截止２００９年５月８日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
２）公司董事、监事、高级管理人员。
３）公司聘请的律师。
６、会议地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室
二、会议审议事项
１、公司２００８年度董事会工作报告；
２、公司２００８年度报告和摘要；
３、公司２００８年度监事会工作报告；
４、独立董事２００８年度述职报告；
５、关于修改《公司章程》的议案；
６、公司２００８年度利润分配的预案；
７、公司２００９年度银行授信融资的议案；
８、关于续签公司关联交易协议的议案；
９、关于２００９年度公司日常关联交易预计的议案；
１０、关于聘用会计师事务所的议案；
１１、关于批准公司控股子公司对外投资的议案；
１２、关于选举鹿刚先生为四届监事会监事的议案。
上述议案具体内容刊登于２００９年４月２１日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
三、会议登记办法
１、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。传真：０５３１－８５５８７００３（自动）
２、登记时间：２００９年５月１１日９：００—１７：００（信函以收到的邮戳为准）。
３、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室
邮编：２５０１１６
４、登记办法
１）法人股股东须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
２）个人股股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记。
五、其他事项
１、联系方式：０５３１－８５５８７５８８
２、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司四届董事会第三次会议决议及会议记录
附件：授权委托书
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二○○九年四月二十一日
附件：
授 权 委 托 书
兹授权 （先生／女士）代表单位（个人）出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司２００８年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人姓名：（签名或盖章）
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
被委托人姓名：（签名或盖章）
被委托人身份证号码：
委托权限
受托日期： 年 月 日
证券代码：０００９５１ 股票简称：中国重汽 编号：２００９—１４
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计２００９年度日常关联交易情况
公司在２００８年度日常关联交易的基础上，结合２００８年经营目标，预计了２００９年的日常关联交易情况。
单位：人民币（万元）
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二、关联方介绍和关联关系
１、中国重型汽车集团有限公司
法定代表人：马纯济，注册资本：９６７５８万元，公司实际控制人。
经营范围：组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘、集团成员生产所需的物资供应及销售；机械加工；公路运输；科技开发、咨询及售后服务；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）
２、中国重汽集团济南商用车有限公司
控股股东子公司，注册资本９８００万元人民币，注册地址山东省章丘市圣井潘王路西，法定代表人邹忠厚，经营范围汽车及零部件、总成、工程机械、农用车、摩托车配件、橡胶制品开发、研制、生产、销售；机械加工、铸造；汽车改装；机械设备维修、租赁；批发、零售：五金、交电；汽车售后技术服务；进出口业务。
３、重汽集团专用汽车公司
实际控制人子公司，注册资本３３９５４万元，注册地址青岛市四方区瑞昌路１４１号，法定代表人刘培民，经营范围主营一般经营项目：重型专用汽车及底盘制造、专用汽车方面的研究开发及咨询服务；改装汽车、汽车配件制造；进出口业务。
４、中国重汽集团济南客车有限公司
实际控制人子公司，注册资本８０００万元，注册地址济南市历城区七里河路１２号，法定代表人段守泉，经营范围客车及客车底盘生产、销售；客车零部件生产、销售及汽车工业技术服务；销售：汽车及零部件。
５、中国重汽集团山东进出口有限公司
控股股东子公司，注册资本人民币５５５００万元，注册地址济南市天桥区无影山东路３６－１号，法定代表人韦志海，经营范围批准范围内的进出口业务；汽车及配件、电子机构设备、日用百货、五金交电、计算机及配件、装饰材料、计算机软件、建筑材料的批发。
６、中国重汽集团济南动力有限公司
控股股东子公司，注册资本４亿元，注册地址章丘市圣井唐王山路北潘王路西，法定代表人马纯济，主营发动机及零部件的开发、生产、销售，对外进行计量培训、评审，提供动力能源，土地、房屋设备租赁，物流仓储服务。
７、中国重汽集团杭州发动机有限公司
控股股东孙公司，注册资金１７００００万元，注册地址萧山区红垦农场红六路南，法定代表人胡伯康，公司类型有限责任公司（外商投资企业法人独资），经营范围生产多缸柴油机、农用车用、非车用，发电机组、发动机配件及上述产品的技术服务。
８、中国重汽集团济南港华进出口有限公司
控股股东子公司，注册资本人民币２０６００万元，注册地址济南市天桥区无影山东路３９号，法定代表人韦志海，经营范围批准范围内的进出口业务；出口汽车及配件；电子机械设备、日用百货、五金交电、计算机配件、装饰材料、计算机软件、建筑材料的批发。
９、中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司
实际控制人子公司，注册资本２３９５６．４６万元，注册地址山东省泰安市高新技术产业开发区中天大街２６６号，法定代表人孙茂祥，经营范围生产销售重型汽车专用底盘、汽车总成、汽车零部件及专用汽车改装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机构设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
１０、中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司
控股股东孙公司，注册资本人民币３３８４８．５８万元，注册地址沙坪坝区先锋街瓦窑沟７８号，法定代表人胡伯康，主营业务油泵油嘴系列产品的开发、生产、销售以及相关技术咨询服务；货物及技术进出口。
１１、中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司
控股股东孙公司，注册资本人民币７６４７万元，注册地址柳州市柳洒县新兴工业园乐业路１２号，法定代表人王文宇，经营范围专用汽车、汽车零部件制造及销售；商用车销售、进出口业务、兼业保险代理、道路普通货物运输。
１２、济南复强动力有限公司
控股股东孙公司，注册资本３８４万美元，注册地址山东省章丘市圣井唐王山路北潘王路西，法定代表人邢忠，公司类型有限责任公司（中外合资），经营范围生产再制造发动机产品及汽车零部件、销售本公司生产的产品。
１３、济南汽车检测中心
实际控制人子公司，注册资金３００万元，注册地址济南市英雄山路１６５号，法定代表人刘伟，经营范围主营汽车整车检测，发动机检测，汽车零检测，材料检测；汽车新产品鉴证检验，质量仲裁性检验、质量及检验技术咨询。
１４、中国重型汽车集团房地产开发公司
实际控制人子公司，注册资金２００００万元，注册地址济南市天桥区无影山东路４９号，法定代表人刘荣捷，经营范围主营房地产开发、经营；装饰装修工程施工；制冷设备安装；建筑及装饰材料、机电设备、五金交电的销售。
１５、中国重汽集团济南物业有限公司
实际控制人孙公司，注册资本３００万元，注册地址天桥区无影山中路５３号，法定代表人陈鹏，经营范围物业管理；房屋出租及中介；房地产营销、代理；房屋维修，建筑安装，建筑装饰装修工程；餐饮、住宿；环境绿化、保洁服务；家庭服务；生产、销售：汽车配件，润滑油，水处理设备：普通货运：桶装饮用纯净水的生产、销售。
１６、中国重汽集团设计研究院有限公司
控股股东子公司，注册资本人民币１０００万元，注册地址济南市无影山中路５３号，法定代表人闫颖，经营范围汽车制造、机械制造、建筑工程的设计及技术咨询服务；建筑安装工程、工矿工程建筑施工及项目管理。
１７、中国重汽财务有限公司
控股股东子公司，注册资本人民币５００００万元，注册地址山东省济南市天桥区无影山东路３９号，法定代表人宋其东，经营范围经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准。
１８、中国重汽集团济宁商用车有限公司
实际控制人子公司，注册资本１亿元，济南地址济宁市诗仙路３６９号，法定代表人李秀泉，经营范围载重汽车、专用汽车、重型专用汽车底盘、客车底盘、汽车配件的制造和销售；机械加工和销售及以上范围内的进出口业务。
１９、中国重汽集团济南特种车有限公司
实际控制人子公司，注册资本８０００万元，注册地址山东省济南市槐荫区济兖公路５８３号，法定代表人钱珠声，经营范围特种汽车、军用汽车，专用汽车，改装汽车，专用底盘，汽车零部件的研制、生产、销售；汽车生产技术咨询及售后服务。
２０、中国重汽集团济南投资有限公司
实际控制人子公司，注册资本１００００万元，注册地址济南市市中区英雄山路１６５号，法定代表人孔祥泉，经营范围投资汽车工业、房地产业。
２１、杭州汽车发动机厂
实际控制人子公司，注册资本１００００万元，注册地址拱墅区湖墅南路６６号，法定代表人李克宽，经营范围主营汽车柴油发动机，汽车发动机配件。
２２、中国重型汽车销售公司
实际控制人子公司，注册资本１１８００万元，注册地址济南市经十西路２１２号，法定代表人颜家智，经营范围集团公司内生产的各种重型汽车、军用越野车、改装车、多各柴油发动机、重型汽车专用底盘、汽车配件的销售。
三、定价政策和定价依据
货物和劳务互供协议的定价原则：如有国家定价，则应执行该国家定价；如没有国家定价，则应考虑适用市场价或成本加成价，由双方根据具体情况选择适用。
综合服务协议的定价原则：如果国家定价不适用或不再适用于某种服务，则应适用市场价；如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价，则应适用成本加成价；如果在将来任何时候，某一国家定价生效并可适用于某种服务，则该服务应适用该国家定价。
辅助生产服务协议的定价原则：如果对某项服务存在国家定价，则应适用该国家定价；在没有国家定价的情况下，应首先考虑适用市场价；如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价，则应适用成本加成价。
技术服务的定价原则：中国重汽集团将为本公司提供日常性技术咨询及服务，技术服务费为每年２００万元（包括对公司控股子公司中国重汽集团济南桥箱有限公司技术咨询及服务费用）；如果中国重汽集团为本公司提供技术开发，其技术开发费的定价原则为提供该等技术服务的实际支出的成本加上１０％的利润。
房屋租赁的定价原则：租赁价格参照同地区土地及房屋租赁价格确定。
医疗服务协议定价原则：如果对某项服务存在国家定价，则应适用该国家定价；在没有国家定价的情况下，应首先考虑适用市场价；如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价，则应适用成本加成价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
为了满足公司日常经营生产的需要，公司与中国重型汽车集团有限公司及其他关联方之间存在零部件采购、产品销售、综合服务、辅助生产服务、房屋租赁、技术服务、商标、专利及非专利技术许可使用、职工医疗服务等方面的关联交易。
为规范该等关联交易，保证交易各方利益，公司与关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。公司与相关关联方已签订的协议有：《综合服务协议》、《辅助生产服务协议》、《专利权和专有技术许可使用协议》、《商标使用许可协议》、《货物和劳务互供协议》、《房屋租赁协议》、《技术服务协议》、《职工医疗服务协议》。
以上相关协议刊登在２００６年４月１３日、２００６年８月１４日的《中国证券报》和《证券时报》，以及巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
五、审议程序
公司２００６年第一次临时股东大会审议通过了与关联方签订的《综合服务协议》、《辅助生产服务协议》、《专利权和专有技术许可使用协议》、《商标使用许可协议》、《货物和劳务互供协议》、《技术服务协议》和《职工医疗服务协议》。
２００９年４月１７日公司召开的四届董事会第三次会议对《关于公司２００９年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，公司关联董事王浩涛、王光西、于有德、宋其东、于瑞群对此议案进行了回避表决，非关联董事严文俊，独立董事袁银男、刘岗、于增彪进行了表决，该议案将提交２００８年度股东大会进行审议。
六、关联交易协议签署情况
相关协议内容详见２００６年４月１３日、２００６年８月１４日的《中国证券报》和《证券时报》，以及巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十一日
证券代码：０００９５１ 股票简称：中国重汽 编号：２００９—１５
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
１、对外投资的基本情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“本公司”）控股子公司中国重汽集团济南桥箱有限公司（下称“桥箱公司）拟以现金或实物总计不超过１亿元人民币作为出资，在济南市高新开发区设立一家独资有限公司。
２、董事会审议投资议案的表决情况
二○○九年四月十七日，公司召开四届董事会第三次会议，审议了《关于批准公司控股子公司对外投资的议案》，与会董事对此进行了表决。表决结果为全票通过。该项议案需提请股东大会审议。（该次会议决议公告详见公司于２００９年４月２１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的２００９－０８号公告文件）
３、是否构成关联交易。
桥箱公司对外投资事宜不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
桥箱公司拟在山东省济南市高新开发区设立一家独资有限公司，该成立的独资有限公司以现金或实物方式出资，标的额总计不超过一亿元人民币，主营业务为离合器、制动器等零部件的制造和销售。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
通过在济南市高新开发区设立独资有限公司，桥箱公司可以整合产业资源，扩大公司经营规模，同时享受国家对于高新技术开发区的相关优惠政策。拟成立的独资有限公司若经营不善，可能会给桥箱公司带来影响。
四、其他
对外投资公告首次披露后，本公司将及时披露对外投资进展或变化情况。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二○○九年四月二十一日
关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司２００８年度控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
中和正信专审字（２００９）第２—０４５号
中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体股东：
我们接受委托，已于２００９年４月１７日完成了对中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“中国重汽”）２００８年度会计报表的审计工作，并出具了中和正信审字（２００９）第２—０６２号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号），中国重汽编制了本专项说明后附的截止２００８年１２月３１日中国重汽控股股东及其他关联方占用资金情况明细表。中国重汽的责任是按上述通知执行并提供真实、合法、完整的会计资料及其他相关资料，我们的责任是在实施年度报表审计工作的基础上，按上述要求出具专项说明。
经核实，中国重汽控股股东及其他关联方占用资金情况明细表所载资料与我所审计中国重汽２００８年度财务报告所依据的财务资料和经审计的财务报告的相关内容在所有重大方面没有发现不一致之处。
本专项说明仅供了解中国重汽控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得移作其他任何目的。为更好地理解中国重汽的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附中国重汽控股股东及其他关联方占用资金情况明细表应当与已审计的会计报表一并阅读。
附送：中国重汽集团济南卡车股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况明细表
中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：毕强
中国·北京
中国注册会计师：阚京平
二○○九年四月十七日
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公司法定代表人： 王浩涛 公司主管会计及会计机构负责人：万春玲
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公司法定代表人： 王浩涛 公司主管会计及会计机构负责人：万春玲
