股票代码：００００３９、２０００３９ 股票简称：中集集团、中集Ｂ 公告编号：［ＣＩＭＣ］ ２００９—０１１
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第五
届董事会二○○九年度第三次会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“中集集团”）第五届董事会于２００９年４月１４日以通讯方式召开二○○九年度第三次会议。应表决董事八名，实际表决董事八名。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：
一、同意本公司调整向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其发行之股票（以下称“本项目”）的对价，并提请股东大会审议；
二、同意授权董事麦伯良先生处理与本项目相关的后续事宜。
三、同意授权董事会秘书办理股东大会通知发布等相关事宜。
有关本次交易的具体内容详见《中集集团关于向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其股份调整方案的公告》（公告编号：［ＣＩＭＣ］ ２００９—０１２）、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二○○九年四月二十一日
股票代码：００００３９、２０００３９ 股票简称：中集集团、中集Ｂ 公告编号：［ＣＩＭＣ］ ２００９—０１２
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于向安瑞科能源装备控股有限公司出售
资产并认购其股份调整方案的公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第五届董事会已于２００８年９月１０日通过决议，同意本公司向安瑞科能源装备控股有限公司（股票代码３８９９．ＨＫ，以下简称“安瑞科”）出售中集集团资产并认购安瑞科发行股票之预案，本公司拟向安瑞科能源装备控股有限公司（简称“安瑞科”）出售部分资产并认购其股份，拟出售的资产包括南通中集罐式储运设备制造有限公司、张家港中集圣达因低温装备有限公司（简称“中国目标集团”）和荷兰博格工业公司的Ｈｏｌｖｒｉｅｋａ Ｈｏｌｄｉｎｇ ＢＶ（简称“欧洲目标集团”）。详细内容见《中集集团第五届董事会二ＯＯ八年度第十二次会议决议公告》；本公司亦同时披露有关具体交易方案即原购股协议（ＳＰＡ），详细内容见《中集集团关于向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其股份的公告》。以上公告均刊载于２００８年９月１１日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和香港《大公报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号分别为：［ＣＩＭＣ］ ２００８—０２４、［ＣＩＭＣ］ ２００８—０２５。
本公司第五届董事会于２００９年４月１４日以通讯方式召开二○○九年度第三次会议。会议审议通过以下决议：同意本公司调整向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其发行之股票的对价，并提请股东大会审议。
考虑到２００８年９月以来全球金融危机对安瑞科股价以及对交易各方估值的不同影响，需要对换股比例进行调整。该调整按照公平合理、符合全体股东利益的原则进行。
按资产出售中国协议之补充协议及资产出售欧洲协议之补充协议，拟将中国目标集团于２００８年１２月３１日资产负债表上显示的净额约为１．５０亿元人民币的仍须归还中集车辆集团的关联方借贷中的１．３亿元人民币予以豁免。该项豁免为新交易的前提条件。
原购股协议（ＳＰＡ）：
─ 安瑞科计划发行对价股，每股４．４９港元，较２００８年９月１０日公布前收市价（每股３．３０港元）溢价３６％。
─ 计划发行２０．１８亿股新股。
调整后的购股协议（ＳＰＡ）：
─ 安瑞科计划发行对价股，每股３．００港元，较２００９年４月１７日安瑞科收盘价２．７１港元溢价约１０．７％左右，较安瑞科前１０个交易日平均收盘价２．７３港元溢价约９．８％左右，较安瑞科前３０个交易日平均收盘价２．２８港元溢价约３１．６％左右。
─ 计划发行１４．１４亿股新股。
一、交易主要调整内容概述
本公司拟通过全资香港子公司中国国际海运集装箱（香港）股份有限公司（以下简称“中集香港”）和本公司共计控股８０％的ＢＶＩ公司ＣＩＭＣ Ｖｅｈｉｃｌｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｃｏ．， Ｌｔｄ （以下简称“ＣＩＭＣ Ｖｅｈｉｃｌｅ”）分别将所持有的Ｓｏｕｎｄ Ｗｉｎｎｅｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ （以下简称“Ｓｏｕｎｄ Ｗｉｎｎｅｒ”）８０．０４％和１９．９６％股权出售给安瑞科能源装备控股有限公司（以下简称“安瑞科”）用以认购安瑞科普通股和可转换优先股，及通过中集香港将所持有的Ｆｕｌｌ Ｍｅｄａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ （以下简称“Ｆｕｌｌ Ｍｅｄａｌ”）８０％股权，用以认购安瑞科普通股和可转换优先股。独立第三方ＰＧＭ Ｈｏｌｄｉｎｇ ＢＶ将所持有的Ｆｕｌｌ Ｍｅｄａｌ ２０％股权出售给安瑞科，用以认购安瑞科普通股。继向中集香港和ＣＩＭＣ Ｖｅｈｉｃｌｅ发行普通股股票后，本公司对安瑞科的持股比例将增至 ５６．５９％（可转换优先股未计入上述比例）。
上述重组所涉及的交易金额由原来的８，５０３，５６６，８１３港元下调为３，９３０，５６５，３１１港元（注：为中集香港持有Ｓｏｕｎｄ Ｗｉｎｎｅｒ ８０．０４％、ＣＩＭＣ Ｖｅｈｉｃｌｅ 持有Ｓｏｕｎｄ Ｗｉｎｎｅｒ １９．９６％股权和中集香港持有Ｆｕｌｌ Ｍｅｄａｌ ８０％股权的合计对价）。
交易协议主要调整内容对比表
（一）中集香港出售Ｓｏｕｎｄ Ｗｉｎｎｅｒ ８０．０４％股权：
| 项目 | 原协议 | 修改后协议 |
| １．总对价 | ５，０２５，８８８，９１７港元 | ２，１４８，０３６，９１５港元 |
| ２．认购普通股股数 | １６２，３０５，９９０ | １６０，９６８，７２２ |
| ３．普通股认股价 | ４．４９港元 | ３．００港元 |
| ４．认购可转换优先股股数 | ９５７，０４５，６６２ | ５５５，０４３，５８３ |
| ５．优先股认股价 | ４．４９港元 | ３．００港元 |
（二）ＣＩＭＣ Ｖｅｈｉｃｌｅ出售Ｓｏｕｎｄ Ｗｉｎｎｅｒ１９．９６％股权：
| 项目 | 原协议 | 修改后协议 |
| １．总对价 | １，２５３，５４５，１３１港元 | ５３５，６６７，３７６港元 |
| ２．认购普通股股数 | ４０，４８１，９７０ | ４０，１４１，６２６ |
| ３．普通股认股价 | ４．４９港元 | ３．００港元 |
| ４．认购可转换优先股股数 | ２３８，７０４，０２８ | １３８，４１４，１６６ |
| ５．优先股认股价 | ４．４９港元 | ３．００港元 |
（三）中集香港出售Ｆｕｌｌ Ｍｅｄａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ ８０％股权：
| 项目 | 原协议 | 修改后协议 |
| １．总对价 | ２，２２４，１３２，７６５港元 | １，２４６，８６１，０２０港元 |
| ２．认购普通股股数 | ７１，８２６，１１４ | ９３，４３６，７６８ |
| ３．普通股认股价 | ４．４９港元 | ３．００港元 |
| ４．认购可转换优先股股数 | ４２３，５２６，３９５ | ３２２，１８３，５７２ |
| ５．优先股认股价 | ４．４９港元 | ３．００港元 |
（四）ＰＧＭ Ｈｏｌｄｉｎｇ ＢＶ出售Ｆｕｌｌ Ｍｅｄａｌ ２０％股权：
| 项目 | 原协议 | 修改后协议 |
| １．总对价 | ５５６，０３３，１９０港元 | ３１１，７１５，２５５港元 |
| ２．认购普通股股数 | １２３，８３８，１２７ | １０３，９０５，０８５ |
| ３．普通股认股价 | ４．４９港元 | ３．００港元 |
本次交易不构成本公司与安瑞科之间的关联交易。
上述交易及协议尚待安瑞科股东大会以及香港联合交易所有限公司的批准。
二、安瑞科基本情况及财务数据更新
安瑞科是一家在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易的公开上市公司（股票交易代码：３８９９．ＨＫ），设立于２００４ 年９ 月。
安瑞科目前的主要股东股权比例为：本公司通过全资子公司Ｃｈａｒｍ Ｗｉｓｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ持股４１．５５％，公众股东持股５８．４５％。
公司注册地址：Ｃｒｉｃｋｅｔ Ｓｑｕａｒｅ，Ｈｕｔｃｈｉｎｓ Ｄｒｉｖｅ，Ｐ．Ｏ． Ｂｏｘ ２６８１，Ｇｒａｎｄ Ｃａｙｍａｎ ＫＹ１－１１１１，Ｃａｙｍａｎ Ｉｓｌａｎｄｓ。
公司的法定股本目前为１００，０００，０００港元，包括１０，０００，０００，０００股每股面值为０．０１港元的普通股，其中已发行普通股为４５９，０００，０００股。
主要办公地点：Ｒｏｏｍ ３１０４， ３１ｓｔ Ｆｌｏｏｒ， Ｔｏｗｅｒ Ｏｎｅ， Ｌｉｐｐｏ Ｃｅｎｔｒｅ， Ｎｏ． ８９ Ｑｕｅｅｎｓｗａｙ， Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ。
董事长：赵庆生
公司经营范围：向能源装备行业提供集成业务，并设计、制造和销售关键燃气装备，包括压缩机、压力容器、天然气加气站及压缩天然气运输车辆。
安瑞科主要财务数据（经审计）：
金额单位：人民币千元
| | ２００６年 | ２００７年 | ２００８年 |
| 营业收入 | ７６９，９５２ | ９４０，９９１ | １，２３７，２８０ |
| 除税前利润 | １０１，７９１ | １２４，１７１ | １５７，５７８ |
| 税项 | ５，２８７ | ５，２９５ | ２３，１７２ |
| 除税后净利 | ９６，５０４ | １１８，８７６ | １３４，４０６ |
三、交易标的基本情况及财务数据更新
１、Ｓｏｕｎｄ Ｗｉｎｎｅｒ
Ｓｏｕｎｄ Ｗｉｎｎｅｒ为一家在ＢＶＩ注册成立的投资控股性公司，其中，中集香港持有该公司８０．０４％的股权，ＣＩＭＣ Ｖｅｈｉｃｌｅ 持有该公司１９．９６％的股权。
截止２００８年１２月３１日，中集香港和ＣＩＭＣ Ｖｅｈｉｃｌｅ 所持Ｓｏｕｎｄ Ｗｉｎｎｅｒ股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及上述股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，查封、冻结等司法措施的情况。
Ｓｏｕｎｄ Ｗｉｎｎｅｒ 通过在ＢＶＩ 设立的Ｍａｎｎｅｒ Ｋｉｎｄ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ和在香港设立的Ｗｉｎ Ｓｃｏｒｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ 全资拥有南通中集罐式储运设备制造有限公司（以下简称“南通中集”） 及通过在ＢＶＩ 设立的Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｖｉｓｉｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ和在香港设立的Ｃｈａｒｍ Ｒａｙ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ 全资拥有张家港中集圣达因低温装备有限公司（以下简称“圣达因”）。
Ｓｏｕｎｄ Ｗｉｎｎｅｒ财务数据（经审计）：
金额单位：人民币千元
| | ２００６年 | ２００７年 | ２００８年 |
| 营业收入 | １，７８７，２８１ | ２，７３９，０６９ | ３，３１５，１６７ |
| 除税前利润 | ３０７，７３８ | ３６１，３２０ | ３９０，１４７ |
| 税项 | ２５，７６０ | ３４，１３８ | ５２，４７０ |
| 除税后净利 | ２８１，９７８ | ３２７，１８２ | ３３７，６７７ |
２、Ｆｕｌｌ Ｍｅｄａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ
Ｆｕｌｌ Ｍｅｄａｌ为一家拟在ＢＶＩ注册成立的投资控股性公司，其中，中集香港拟持有该公司８０％的股权，在荷兰设立的ＰＧＭ Ｈｏｌｄｉｎｇ ＢＶ拟持有该公司２０％的股权。
Ｆｕｌｌ Ｍｅｄａｌ拟通过在荷兰设立Ｃｏóｐｅｒａｔｉｖｅ Ｖｅｌａ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｕ．Ａ．和在荷兰设立Ｖｅｌａ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｂ．Ｖ． 全资拥有荷兰设立的Ｈｏｌｖｒｉｅｋａ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｂ．Ｖ．。由于２００８年６月３０日前，Ｈｏｌｖｒｉｅｋａ资产在银行有抵押情况，待取得银行的同意函解除质押后，才能完成上述股权转让。Ｈｏｌｖｒｉｅｋａ取得银行的同意函不存在实质性障碍。
Ｈｏｌｖｒｉｅｋａ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｂ．Ｖ．财务数据（经审计）：
金额单位：欧元千元
| | ２００６年 | ２００７年 | ２００８年 |
| 营业收入 | ８１，９５４ | １０７，３８５ | １２１，４３３ |
| 除税前利润 | ２，２６４ | １０，７５６ | １２，９５０ |
| 税项 | ５１４ | ２，８５８ | ３，３５３ |
| 除税后净利 | １，７５０ | ７，８９８ | ９，５９７ |
四、公司预计从交易中获得的利益以及交易对公司的影响
本公司本次向下属公司安瑞科注入资产认购股份的方案，符合国家法律和中国证监会的规定，将本集团的南通中集、圣达因、Ｈｏｌｖｒｉｅｋａ有关资产和业务注入安瑞科，有助于为本公司的罐式装备业务（主要应用于能源化工产品及液体食品领域）建立统一的运营管理平台，在市场销售、采购、技术研发、管理等方面实现协同效益，在罐式装备领域的业务发展和投资等方面避免同业竞争、实现资源共享和良性互动。同时，也为罐式装备业务未来发展新业务、拓展新的盈利模式打下良好基础，并有利于增强本公司未来的资本市场融资能力和持续盈利能力，符合本公司和全体股东的利益。
本次交易完成后，本公司在安瑞科的普通股持股比例将由原来的４１．５５％增加至５６．５９％。假设未来某一时点可转换优先股全部转换为普通股，本公司在安瑞科的总股权比例将变为８０．１３％（由于超过最高７５％的持股比例上限会引发退市，在该种情况下公司会将部分股份配售给公众股东）。
五、备查文件
本公司第五届董事会二ＯＯ九年度第三次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月二十一日
股票代码：００００３９、２０００３９ 股票简称：中集集团、中集Ｂ 公告编号：ＣＩＭＣ ２００９—０１０
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
二零零八年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开的情况
１．会议通知情况：本公司召开２００８年年度股东大会的通知刊登于２００９年３月３１日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》（公告编号：ＣＩＭＣ ２００９—００８）。
２． 召开时间：２００９年４月２０日上午９：３０—１１：３０
３．召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
４．召开方式：现场投票表决
５．召集人：董事会
６．主持人：董事麦伯良（受董事长傅育宁委托）
７．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
１．出席的总体情况：
股东（代理人）共９６人，代表公司有表决权股份数１，３３８，８８４，７５８股，占公司有表决权股份总数的５０．２９％。
２．Ａ股股东出席情况：
Ａ股东及股东委托代理人１１名，代表有表决权股份数４３３，１０６，８５５股，占公司有表决权股份总数的１６．２７％；
３．Ｂ股股东出席情况：
Ｂ股东及股东委托代理人８８名，代表有表决权股份数９０５，７７７，９０３股，占公司有表决权股份总数的３４．０２％。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了议案九。
各议案的具体表决情况如下：
（一）《２００８年度董事会工作报告》；
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 与会全体股东 | １，３３８，８８４，７５８ | １，３３７，４７４，０５８ | ９９．９０ | ５３，８００ | １，３５６，９００ |
| 与会Ａ股股东 | ４３３，１０６，８５５ | ４３３，１０６，８５５ | １００．００ | ０ | ０ |
| 与会Ｂ股股东 | ９０５，７７７，９０３ | ９０４，３６７，２０３ | ９９．８４ | ５３，８００ | １，３５６，９００ |
（二）《２００８年度监事会工作报告》；
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 与会全体股东 | １，３３８，８８４，７５８ | １，３３７，４７４，０５８ | ９９．９０ | ５３，８００ | １，３５６，９００ |
| 与会Ａ股股东 | ４３３，１０６，８５５ | ４３３，１０６，８５５ | １００．００ | ０ | ０ |
| 与会Ｂ股股东 | ９０５，７７７，９０３ | ９０４，３６７，２０３ | ９９．８４ | ５３，８００ | １，３５６，９００ |
（三）《２００８年年度报告》；
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 与会全体股东 | １，３３８，８８４，７５８ | １，３３７，４７４，０５８ | ９９．９０ | ５３，８００ | １，３５６，９００ |
| 与会Ａ股股东 | ４３３，１０６，８５５ | ４３３，１０６，８５５ | １００．００ | ０ | ０ |
| 与会Ｂ股股东 | ９０５，７７７，９０３ | ９０４，３６７，２０３ | ９９．８４ | ５３，８００ | １，３５６，９００ |
（四）《关于２００８年度利润分配、分红派息的议案》；
经毕马威华振会计师事务所有限公司审计，２００８年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润１，４０６，９０７，６４０．２８元，按２００８年１２月３１日本公司股本２，６６２，３９６，０５１股计算，每股收益为０．５３元。
根据公司《章程》和现行会计准则的规定，本年度母公司报表净利润为９８３，３０９，７６０．７３元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为１，０６４，６１３，１５０．９２元，提议２００８年度的分红派息预案为：以２００８年１２月３１日本公司股本总额２，６６２，３９６，０５１股为基数，每１０股分派现金１．５元（含税），共计分配股利３９９，３５９，４０７．６５元。
完成以上利润分配后，本公司未分配利润余额为６６５，２５３，７４３．２７元。
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 与会全体股东 | １，３３８，８８４，７５８ | ７５６，３５３，３６６ | ５６．４９ | ５８１，１２０，６９２ | １，４１０，７００ |
| 与会Ａ股股东 | ４３３，１０６，８５５ | ９００，９００ | ０．２１ | ４３２，２０５，９５５ | ０ |
| 与会Ｂ股股东 | ９０５，７７７，９０３ | ７５５，４５２，４６６ | ８３．４０ | １４８，９１４，７３７ | １，４１０，７００ |
（五）《关于对下属子公司２００９年度银行授信提供担保的议案》；
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 与会全体股东 | １，３３８，８８４，７５８ | １，３３７，０２４，０５８ | ９９．８６ | ５３，８００ | １，８０６，９００ |
| 与会Ａ股股东 | ４３３，１０６，８５５ | ４３３，１０６，８５５ | １００．００ | ０ | ０ |
| 与会Ｂ股股东 | ９０５，７７７，９０３ | ９０３，９１７，２０３ | ９９．７９ | ５３，８００ | １，８０６，９００ |
（六）《关于下属控股子公司对集团内子公司２００９年度银行授信提供担保的议案》；
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 与会全体股东 | １，３３８，８８４，７５８ | １，３３７，４７４，０５８ | ９９．８９ | ５３，８００ | １，３５６，９００ |
| 与会Ａ股股东 | ４３３，１０６，８５５ | ４３３，１０６，８５５ | １００．００ | ０ | ０ |
| 与会Ｂ股股东 | ９０５，７７７，９０３ | ９０４，３６７，２０３ | ９９．８４ | ５３，８００ | １，３５６，９００ |
（七）《关于中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 与会全体股东 | １，３３８，８８４，７５８ | １，３１１，９９３，６５４ | ９７．９９ | ２５，５３３，２０４ | １，３５７，９００ |
| 与会Ａ股股东 | ４３３，１０６，８５５ | ４３３，１０６，８５５ | １００．００ | ０ | ０ |
| 与会Ｂ股股东 | ９０５，７７７，９０３ | ８７８，８８６，７９９ | ９７．０３ | ２５，５３３，２０４ | １，３５７，９００ |
（八）《关于续聘会计师事务所的议案》；
聘任毕马威华振会计师事务所为２００９年度会计报表审计的会计师事务所。
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 与会全体股东 | １，３３８，８８４，７５８ | １，３３６，９５４，０５８ | ９９．８６ | ５３，８００ | １，８７６，９００ |
| 与会Ａ股股东 | ４３３，１０６，８５５ | ４３３，１０６，８５５ | １００．００ | ０ | ０ |
| 与会Ｂ股股东 | ９０５，７７７，９０３ | ９０３，８４７，２０３ | ９９．７９ | ５３，８００ | １，８７６，９００ |
（九）《关于修订〈公司章程〉的议案》
有关修订内容见２００９年３月３１日披露的《中集集团第五届董事会二○○九年度第二次会议决议公告》，公告编号：［ＣＩＭＣ］２００９－００５。
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 与会全体股东 | １，３３８，８８４，７５８ | １，３３６，６９３，２６４ | ９９．８４ | ５３，８００ | ２，１３７，６９４ |
| 与会Ａ股股东 | ４３３，１０６，８５５ | ４３３，１０６，８５５ | １００．００ | ０ | ０ |
| 与会Ｂ股股东 | ９０５，７７７，９０３ | ９０３，５８６，４０９ | ９９．７６ | ５３，８００ | ２，１３７，６９４ |
四、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
２．律师姓名：孙林、张清伟
３．结论性意见：本所认为，贵公司２００８ 年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二零零九年四月二十一日
